Proiectul de criptomonede înșeală investitorii.
Odată promovat și promovat ca un proiect de portofel electronic „fabricat în Vietnam” și care promitea construirea unui ecosistem de criptomonede vietnamez, proiectul Antex s-a dovedit a fi nimic mai mult decât alte escrocherii. Potrivit poliției din Hanoi , aproximativ 30.000 de investitori au fost fraudați cu aproximativ 117 miliarde VND. Poliția a luat recent măsuri drastice împotriva numeroaselor proiecte frauduloase de criptomonede care au cauzat pierderi semnificative investitorilor, inclusiv cazuri care au implicat deturnarea a aproape 10.000 de miliarde VND.
Proiectul „monedă digitală Antex” al lui Nguyen Hoa Binh și al asociaților săi a făcut promisiuni și angajamente pentru construirea unui ecosistem de „monedă digitală VNDT” și a unui software de portofel electronic VNDT „fabricat în Vietnam”.
Nguyen Hoa Binh și complicii săi au retras în secret bani din portofelul principal al Antex, i-au transferat în portofelele lor personale și i-au convertit în VND pentru a-i partaja între ei. Anchetatorii poliției din Hanoi au stabilit că aproximativ 30.000 de portofele ale investitorilor au avut bani retrași, ceea ce a dus la furtul unei sume totale deosebit de mari.
În septembrie, Departamentul de Poliție Criminală ( Ministerul Securității Publice ), în coordonare cu Poliția din Hanoi, a destructurat o rețea de fraudă care opera prin intermediul proiectului de monedă virtuală WorldMall.app. Autorii și-au dezvoltat propria aplicație, au emis token-uri WM, au organizat seminarii și au realizat transmisiuni live extinse pentru a promova schema, creând chiar imagini cu lideri „străini” pentru a consolida încrederea. Aceștia promiteau profituri de 8-21% pe an, atrăgând mii de participanți în doar câteva luni. Anchetatorii au stabilit că aceasta era o schemă Ponzi deghizată, în care banii de la investitorii ulteriori erau folosiți pentru a plăti investitorii anteriori până când fluxul de bani înceta.
În august anul trecut, Poliția Provincială Phu Tho, în coordonare cu Ministerul Securității Publice, a destructurat un grup criminal care utiliza PaynetCoin (PAYN) – o schemă ilegală de marketing pe mai multe niveluri. Din 2021, acest grup construise un model de „schemă piramidală”, promițând rate ale dobânzii de 5-9% pe lună și permițând conversia în dolari americani. Autorii au susținut că PAYN era înregistrat în SUA și putea fi folosit pentru a plăti bilete de avion și rezervări de hotel, dar, în realitate, nicio agenție nu l-a acceptat. Drept urmare, mii de oameni au căzut victime, pierzând sute de miliarde de VND.
În mai 2025, Poliția Provincială Dong Nai a destructurat escrocheria cu criptomonede MTC - Matrix Chain, defraudând aproape 10.000 de miliarde VND de la zeci de mii de investitori. Aceasta este considerată cea mai mare escrocherie cu criptomonede din istoria Vietnamului, folosind un model de strângere de fonduri pe mai multe niveluri și promițând randamente de multe ori mai mari decât depozitele bancare.
Nguyen Hoa Binh și complicii săi au retras în secret bani din portofelul principal al Antex, i-au transferat în portofelele lor personale și i-au convertit în VND pentru a-i împărți între ei.
Exploatarea încrederii investitorilor.
Cel mai discutat caz în aceste zile este escrocheria cu criptomonede Antex. După ce au strâns capital de la zeci de mii de investitori cu promisiunea „de a construi un ecosistem de criptomonede vietnameze”, Nguyen Hoa Binh - președintele companiei pe acțiuni NextTech Group - și complicii săi au fost acuzați de delapidarea unei sume excepțional de mari de bani, în valoare de sute de miliarde de VND. Anchetatorii poliției cred că grupul a folosit tactici sofisticate pentru a câștiga încrederea investitorilor înainte de a profita ilegal.
La momentul lansării sale, Antex era cunoscut ca un proiect care a primit o investiție de 2,5 milioane de dolari de la NextTech Group și un fond de capital de risc prezidat de Nguyen Hoa Binh.
Pe pagina principală a proiectului, Nguyen Hoa Binh a fost prezentat ca investitor și consilier senior. Cu toate acestea, după listare, valoarea criptomonedei a scăzut rapid cu 99%, determinând mulți investitori să piardă bani. Ulterior, Antex a devenit aproape inactiv. Investigațiile inițiale ale autorităților au arătat că promisiunile lui Nguyen Hoa Binh existau doar pe hârtie. Produse precum portofelul VNDT și bursa blockchain nu au fost finalizate la timp.
Reclamele erau doar promisiuni, cum ar fi: această criptomonedă poate fi folosită ca instrument pentru cumpărarea, vânzarea și schimbul cu peste 100 de alte criptomonede, conectată la portofele electronice precum Ngan Luong, Vimo și Tien Ngay pentru plăți. Sau, prin intermediul acestei platforme, utilizatorii pot depune VNDT, îl pot folosi ca garanție pentru a împrumuta bani... Prin intermediul acestui ecosistem, autorii au căutat să ascundă fluxul de fonduri furate.
Generalul-maior Duong Duc Hai, director adjunct al Poliției orașului Hanoi, a declarat: „Portalele de plată Ngan Luong sunt una dintre gateway-urile de plată legate de ecosistemul suspectului Binh. De asemenea, clarificăm multe activități legate de ecosistemul de transfer de bani al companiei Ngan Luong. Ne concentrăm pe investigarea și clarificarea multor alte activități financiare.”
Colonelul Doan Kien Trung - adjunctul șefului Departamentului de Poliție Economică din cadrul Poliției orașului Hanoi, a declarat: „În timpul anchetei și a represiunii, am stabilit, de asemenea, că ecosistemul Next Tech include un portofel digital. Acesta este un gateway de plată, care facilitează transferurile de bani prin intermediul portofelului. Cu ecosistemul Shark Binh, acuzațiile nu se limitează la doar două infracțiuni.”
Potrivit agenției de poliție care anchetează, cea mai sofisticată tactică în acest caz a fost manipularea psihologiei investitorilor. Când prețul criptomonedei Antex a scăzut vertiginos, grupul a continuat să liniștească comunitatea, anunțând în mod repetat „noi direcții” și „următoarele planuri de investiții” pentru a preveni o retragere masivă de fonduri. Acesta este un exemplu tipic de manipulare psihologică în modelele de investiții în active virtuale. Atunci când încrederea este exploatată, investitorii cad ușor pradă „mentalității de turmă”, ignorând semnele riscurilor legale.
Ca multe alte proiecte de criptomonede, Antex se bazează pe aceeași formulă: sub pretextul dezvoltării unui „ecosistem financiar 4.0”, proiectul solicită zeci de mii de investitori în criptomoneda sa auto-emisă, promițând randamente mari și comisioane de recomandare. În realitate, aceasta este o schemă de marketing pe mai multe niveluri, deghizată și nelicențiată, care folosește reputația unor oameni de afaceri celebri pentru a construi încredere, apoi îi defraudă pe investitori cu sute de miliarde de dong.
La 9 septembrie 2025, Guvernul a emis Rezoluția 05 privind pilotarea pieței criptomonedelor.
Semne de identificare a riscurilor
Proiectele frauduloase de criptomonede precum Antex, care au implicat deturnarea de active, au avut loc într-o perioadă în care nu exista un cadru legal complet pentru activele cripto. De asemenea, multor oameni le lipseau cunoștințele necesare pentru a recunoaște semnele de risc.
Locotenent-colonelul Nguyen Tuan Cuong - Departamentul 4, Biroul de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie, Ministerul Securității Publice, a recomandat: „Prin munca noastră profesională și prin monitorizarea activelor virtuale și cripto, am observat mai multe semne proeminente care indică faptul că aceste proiecte sunt legate de fraudă și deturnare de active. Mai exact, în ceea ce privește ratele dobânzilor, aceste persoane oferă rate ale dobânzilor neobișnuit de mari în comparație cu alte modele de afaceri, cum ar fi oferirea de rate ale dobânzii de până la 1% pe zi. Prin urmare, niciun model de afaceri tradițional sau model de afaceri actual nu poate oferi rate ale dobânzilor atât de mari.”
În al doilea rând, investiția nu implică niciun risc. De obicei, aceste persoane oferă investitorilor asigurare de capital. Deși investiția implică în mod inerent risc, în acest caz, ele oferă asigurare de risc investitorilor. Acest lucru creează un sentiment de siguranță și îi încurajează să investească cu ușurință în proiectele lor.
În al treilea rând, ei prezintă o viziune de viitor, construind un proiect care ar putea înlocui Bitcoin. În prezent, valoarea Bitcoin este de aproximativ 110.000 de dolari pe monedă. Prin promovarea acestui proiect ca înlocuitor pentru Bitcoin, ei creează așteptări pentru investitori că investițiile de acum vor genera profituri uriașe în viitor. Acesta este motivul pentru care tot mai mulți oameni investesc în active virtuale și criptomonede.
Conform statisticilor, până la 20 de milioane de vietnamezi dețin active digitale în spațiul cibernetic. Locotenent-colonelul Nguyen Tuan Cuong - Departamentul 4, Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenirea Criminalității de Înaltă Tehnologie, Ministerul Securității Publice, a declarat: „În prezent, legislația vietnameză interzice utilizarea activelor virtuale și a activelor cripto ca mijloc de plată. Utilizarea intenționată a activelor virtuale sau cripto ca mijloc de plată va fi urmărită penal în temeiul Codului Penal. În plus, Banca de Stat a Vietnamului a emis o directivă care interzice instituțiilor de credit să furnizeze servicii de plată intermediare sau servicii de plată pentru activități legate de active virtuale sau cripto.”
La 9 septembrie 2025, Guvernul a emis Rezoluția 05 privind pilotarea pieței criptomonedelor. În iunie, Adunarea Națională a adoptat și adoptat Legea privind industria tehnologiei digitale, care a intrat oficial în vigoare la 1 ianuarie 2026. În consecință, activele virtuale și activele criptomonede vor fi considerate un tip de activ în temeiul Codului Civil.
Vietnamul a început abia recent să piloteze o piață de criptomonede în temeiul Rezoluției Guvernului 05, care a intrat în vigoare pe 9 septembrie anul acesta. Acesta este, de asemenea, un efort al agențiilor de management de stat de a împiedica persoanele să exploateze lacunele legale pentru a strânge ilegal capital.
Locotenent-colonelul Nguyen Tuan Cuong a mai sfătuit publicul: „În prezent, atunci când oamenii doresc să participe la proiecte de investiții în active virtuale sau criptomonede, trebuie să cerceteze temeinic proiectul, în special foaia de parcurs a dezvoltării și echipa de dezvoltare. Nu aveți încredere în influencerii de pe rețelele sociale, cum ar fi KOL-urile sau KOC-urile. Atunci când promovează astfel de proiecte, trebuie să îi investigați și să îi înțelegeți cu adevărat. În plus, trebuie să fim conștienți de riscurile potențiale atunci când investim în proiecte de active virtuale sau criptomonede, deoarece profitul vine întotdeauna la pachet cu riscuri. Pe 10 octombrie, valoarea Bitcoin a scăzut de la 120.000 de dolari pe monedă la 102.000 de dolari pe monedă în doar câteva ore, ceea ce a dus la pierderea conturilor multor investitori.”
În plus, în viitorul apropiat, când bursele interne de criptomonede vor fi autorizate în temeiul Rezoluției Guvernului nr. 05, iar Legea privind industria tehnologiei digitale va intra oficial în vigoare la 1 ianuarie 2026, recomandăm investitorilor vietnamezi să participe la investiții în criptomonede pe bursele interne. Prin participarea la tranzacționarea și investițiile în criptomonede pe bursele interne, drepturile și interesele legale ale investitorilor vietnamezi vor fi protejate. Acest lucru va contribui, de asemenea, la eliminarea Vietnamului de pe lista gri a FATF privind combaterea spălării banilor.
Piața criptomonedelor este o piață potențial profitabilă, dar prezintă și riscuri semnificative, deoarece nu există limite minime sau maxime de preț, ceea ce înseamnă că valorile activelor pot crește vertiginos sau pot scădea drastic în câteva secunde. Investitorii trebuie să cerceteze temeinic această piață înainte de a participa și să fie atenți la promisiunile atrăgătoare din partea proiectelor, cum ar fi „randamente extrem de mari” sau investiții „fără risc”.
Sursă: https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm
Comentariu (0)