O serie de lideri ai Companiei Vietnam de Pământuri Rare au fost urmăriți penal.

SGGPO 1 decembrie 2023, ora 20:03

Președintele Consiliului de Administrație, directorul adjunct și angajații Companiei Vietnam de Pământuri Rare au fost urmăriți penal pentru investigarea infracțiunii de „contrabandă”. Aceasta este o extindere a cazului de exploatare a mineralelor din provincia Yen Bai , recent.

În după-amiaza zilei de 1 decembrie, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a anunțat că, extinzând ancheta în cazul „Încălcării reglementărilor privind cercetarea, explorarea și exploatarea resurselor naturale” și „Încălcării reglementărilor privind contabilitatea cu consecințe grave” care au avut loc la Thai Duong Group Joint Stock Company (Thai Duong Company) și unitățile aferente, unitatea a emis o decizie de completare a deciziei de urmărire penală pentru infracțiunea de „Contrabandă”.

Mină de pământuri rare pe care compania Thai Duong o exploatează în comuna Yen Phu, districtul Van Yen, provincia Yen Bai

Pe lângă decizia de completare a deciziei de urmărire penală, Agenția Poliției de Investigații a aplicat și măsuri procedurale împotriva mai multor inculpați. Mai exact, inculpatul a fost urmărit penal, i s-a interzis să părăsească domiciliul și l-a percheziționat pe domnul Nguyen Quang Manh (director executiv al minei Yen Phu) pentru infracțiunea de „Încălcare a reglementărilor privind cercetarea, explorarea și exploatarea resurselor naturale”.

Domnul Manh era hotărât să-l fi ajutat pe Doan Van Huan (președintele consiliului de administrație și director general al companiei Thai Duong) să dirijeze și să organizeze exploatarea și vânzarea ilegală a peste 160.000 de tone de pământuri rare și minereu de fier, profitând ilegal de peste 632 de miliarde de VND.

În același timp, Agenția Poliției de Investigații l-a urmărit penal pe Luu Anh Tuan (președintele consiliului de administrație al Companiei Vietnam de Pământuri Rare); l-a urmărit penal, arestat și reținut pe Do Hanh Huong (director adjunct al Companiei Vietnam de Pământuri Rare); i-a urmărit penal, i s-a interzis să părăsească locul de reședință și i-a percheziționat pe Pham Xuan Hau și Pham Thi Yen (ambii angajați ai Companiei Vietnam de Pământuri Rare) pentru infracțiunea de „contrabandă”.

Aceste persoane au fost acuzate că au făcut declarații vamale false pentru a exporta și vinde ilegal către parteneri străini peste 470 de tone de pământuri rare în valoare de peste 380 de miliarde VND în perioada 2019 - 2023, cauzând o pierdere a taxei de export (provizorie) pentru stat de peste 82 de miliarde VND.

Anterior, conform ziarului SGGP, pe 20 octombrie, inculpații de la compania Thai Duong, inclusiv: Doan Van Huan (președinte al consiliului de administrație), Nguyen Van Chinh (director general adjunct), Dang Tran Chi (director) au fost urmăriți penal și reținuți temporar pentru a investiga infracțiunile de „Încălcare a reglementărilor privind explorarea și exploatarea resurselor naturale” și „Încălcare a reglementărilor privind contabilitatea cu consecințe grave”.

După o perioadă de anchete pentru clarificarea încălcărilor privind exploatarea, prelucrarea și consumul ilegal de minereu de pământuri rare și minereu de fier la mina Yen Phu, comuna Yen Phu, districtul Van Yen, provincia Yen Bai, aparținând companiei Thai Duong, pe 9 octombrie, Departamentul de Investigații al Poliției pentru infracțiuni de corupție, economie și contrabandă (Ministerul Securității Publice) a percheziționat simultan 21 de locații de exploatare, colectare, afaceri și locuințe private ale unor subiecți conexi din provincia Yen Bai și din alte 3 provincii și orașe conexe; au reținut temporar aproximativ peste 13.700 de tone de minereu de pământuri rare și peste 1.400 de tone de minereu de fier.

Ancheta inițială a stabilit că: Doan Van Huan și Nguyen Van Chinh au dirijat și organizat exploatarea și consumul ilegal a peste 11.200 de tone de minereu de pământuri rare în valoare de aproximativ 440 de miliarde VND și a peste 152.000 de tone de minereu de fier în valoare de aproximativ 192 de miliarde VND, profitând ilegal de aproximativ 632 de miliarde VND; încălcând Directiva nr. 02/CT-TTg din 9 februarie 2012 a Prim-ministrului, clauzele 3, 5, 7, articolul 2 și articolul 3 din Licența de exploatare a mineralelor nr. 927/GP-BTNMT.

În plus, Doan Van Huan și Nguyen Van Chinh au convenit, de asemenea, cu Vietnam Rare Earth Joint Stock Company și Hop Thanh Phat Company în procesul de cumpărare și vânzare de pământuri rare și minereu de fier, emitând facturi cu TVA pentru a reduce cantitatea și prețul real de vânzare; ajutând Thai Duong Group Joint Stock Company să scoată din evidențele contabile peste 28 de miliarde VND din vânzarea de pământuri rare și minereu de fier, neîndeplinind obligația de declarare și plată a impozitelor, cauzând prejudicii statului.

Sursă: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html