Aproape 20.000 de escrocherii cu criptomonede au fost detectate, provocând pierderi de peste 12.000 de miliarde VND.

Aproape 20.000 de cazuri, care au cauzat pierderi de peste 12 trilioane de VND, reprezintă numărul incidentelor de fraudă legate de criptomonede în perioada de 5 ani 2019-2024. Majoritatea banilor implicați în aceste cazuri au fost convertiți în criptomonede prin tranzacționare peer-to-peer pe burse internaționale precum Binance, HTX și OKX, valorile tranzacțiilor zilnice ajungând la trilioane de VND. Această realitate reprezintă o provocare pentru autorități în identificarea entităților implicate în tranzacțiile cu criptomonede. Acesta a fost consensul general al multor experți la forumul „Piața activelor digitale: de la tendințe la descoperiri”, desfășurat în cadrul Zilei Inovării 2025.

Grupurile care tranzacționează criptomonede precum USDT și Bitcoin operează deschis pe rețelele de socializare. În unele cazuri, tranzacțiile ajung la milioane de dolari zilnic. Anonimatul este asigurat prin tranzacții online și transfrontaliere, permițând infractorilor să exploateze criptomonedele pentru a crea o piață subterană pentru fluxul de bani destinat activităților ilegale și nereglementate în spațiul cibernetic.

Locotenent-colonelul Nguyen Thanh Chung - Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenirea Criminalității de Înaltă Tehnologie (A05), Ministerul Securității Publice, a declarat: „Într-un caz destructurat cu succes în 2024, care implica un grup care comitea fraude și deturnare de active în spațiul cibernetic, poliția a stabilit că escrocii au colaborat pentru a angaja o unitate de spălare a banilor numită 777pay. Această unitate a furnizat conturi bancare și a spălat bani prin transferul de fonduri într-un mod circular prin diverse conturi bancare, apoi cumpărând și vânzând criptomonede pentru a șterge sursa.”

Rezoluția 05 privind programul pilot pentru piața criptomonedelor prevede că tranzacțiile care implică aceste active trebuie efectuate pe burse licențiate de agențiile de management de stat pentru programele pilot. Inițial, doar cinci companii vor fi licențiate să furnizeze servicii. Aceasta va acționa ca un „filtru”, eliminând modelele cu riscuri potențiale.

Dl. To Tran Hoa, șef adjunct al Departamentului de Dezvoltare a Pieței de Valori Mobiliare din cadrul Comisiei de Stat a Valorilor Mobiliare, a declarat: „Companiile dezvoltă în mod activ sisteme, stabilesc procese și creează companii care îndeplinesc cerințele Rezoluției pentru înregistrarea și furnizarea de servicii legate de activele cripto pe piața vietnameză.”

În faza pilot, doar investitorii autohtoni care dețineau active criptomoneda sau investitorii străini aveau voie să deschidă conturi. La șase luni după ce prima bursă a fost autorizată, investitorii autohtoni care nu tranzacționau pe aceste burse urmau să fie penalizați pentru încălcări. Experții consideră că sunt necesare reglementări stricte atunci când piața este încă la început.

Dl. Phan Duc Trung, președintele Asociației Vietnameze pentru Blockchain și Active Digitale, a comentat: „Pregătirea proactivă din partea agențiilor de reglementare pentru emiterea Rezoluției, în special în ceea ce privește diseminarea și comunicarea, este un prim pas. Dar, în viitor, agențiile de reglementare vor emite mai multe politici pentru a promova aceste tipuri de active și a exploata potențialul acestei piețe.”

În medie, peste 600 de milioane de dolari americani (sau peste 16 trilioane de VND) în criptomonede sunt tranzacționate zilnic din Vietnam, potrivit unui raport al firmei de cercetare de piață Chainalysis. Emiterea unor mecanisme de politică pentru această piață nu numai că va ajuta la controlul riscurilor, ci va oferi și o bază necesară pentru ca Vietnamul să își mențină suveranitatea digitală, să deblocheze resurse inovatoare și să intre în era activelor inteligente.

Sursă: https://vtv.vn/da-phat-hien-gan-20000-vu-lua-dao-ve-tai-san-ma-hoa-gay-thiet-hai-tren-12000-ty-dong-100251002230353231.htm