Legalizarea activelor digitale: Ce provocări prezintă aceasta pentru combaterea fraudei?

(NLĐO) - Legalizarea activelor cripto reprezintă atât o oportunitate pentru dezvoltarea tehnologiei digitale, cât și o provocare în identificarea și avertizarea împotriva schemelor de fraudă financiară.

Pe 16 iunie, Asociația Vietnameză pentru Blockchain (VBA) și compania 1Matrix au organizat o sesiune de instruire pe tema „Cadrul juridic și identificarea fraudelor cu criptomonede” în orașul Ho Chi Minh pentru peste 40 de reporteri și jurnaliști din presa, televiziunea și organizațiile media interne și internaționale de renume.

Dl. Phan Duc Trung, președintele VBA și președintele Consiliului de Administrație al 1Matrix, a declarat că cadrul legal pentru activele cripto reprezintă o oportunitate inovatoare pentru afacerile vietnameze. În consecință, cadrul legal al tehnologiei digitale din Vietnam se schimbă rapid, creând condiții favorabile pentru companiile de tehnologie și investitori, trei documente importante fiind emise în prima jumătate a lunii iunie 2025.

Cel mai recent, Adunarea Națională a adoptat oficial Legea privind Industria Tehnologiei Digitale (DITI), care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Acesta este primul document legal din Vietnam care definește activele cripto, creând un cadru clar pentru promovarea inovației, îmbunătățind în același timp eficiența managementului, supravegherii și protecției investitorilor.

Președintele VBA, Nguyen Duc Trung, și-a împărtășit gândurile în cadrul programului.

„Finalizarea rapidă a cadrului legal este o condiție prealabilă crucială pentru dezvoltarea puternică a tehnologiei blockchain, a criptomonedelor și a serviciilor conexe, permițând Vietnamului să își pună amprenta pe harta tehnologică globală”, a declarat dl Trung.

Potrivit Dr. Do Van Thuat, Director de Soluții și Arhitectură Blockchain la 1Matrix, Blockchain a fost ales de multe țări ca infrastructură strategică și soluție globală de conectivitate, cum ar fi China cu rețeaua sa de servicii BSN sau Europa cu rețeaua sa EBSI, care partajează infrastructura și datele publice pentru 29 de țări (27 de țări din UE și 2 țări suplimentare).

Împărtășindu-și gândurile despre rețeaua blockchain „Make in Vietnam”, dl. Thuat a declarat că, pentru a aborda triunghiul imposibil din blockchain, inclusiv securitatea, descentralizarea și scalabilitatea, 1Matrix a combinat numeroase platforme tehnologice avansate din întreaga lume pentru a optimiza avantajele existente și a minimiza dezavantajele rețelelor care funcționează independent.

„Simplu spus, rețeaua Blockchain vietnameză cuprinde mai multe straturi Blockchain, punți între lanțuri și diferite mecanisme de consens preferate”, a declarat dl Thuat.

Odată cu dezvoltarea rapidă a criptomonedelor și a tehnologiei blockchain, apar noi provocări în materie de reglementare, din cauza avansului tehnologic rapid și a lipsei unui cadru juridic global pentru noile tipuri de fraudă.

Conform Centrului pentru Reclamații privind Infracțiunile pe Internet (IC3) al FBI, numai în 2024 au existat 150.000 de cazuri de fraudă legate de criptomonede, cu pierderi totale care au depășit 9,3 miliarde de dolari, o creștere de aproape 70% față de anul precedent. Vietnamul se numără printre primele șase țări cu cel mai mare volum de tranzacții frauduloase la nivel global.

Dl. Tran Huyen Dinh, șeful programului de urmărire a fraudelor ChainTracer de la VBA, a declarat: „Multe modele actuale de escrocherie sunt organizate foarte profesional, cu site-uri web false, documente copiate sofisticate și chiar fondatori care sunt imitatori. Utilizatorilor obișnuiți le este foarte greu să facă distincția între autentic și fals fără avertismente din partea unor organizații independente de renume și îndrumări informative din partea presei și a mass-media.”

Potrivit domnului Dinh, deși escrocheriile care implică criptomonede sunt frecvent discutate, metodele specifice fiecărui caz se schimbă constant, ceea ce face dificilă pentru oameni să fie la curent cu informațiile și să se doteze cu cunoștințele necesare pentru a le preveni. Printre instrumentele de încredere se numără TokenSniffer, Dextools, Revoke.cash etc.

Deși poate ajuta la identificarea timpurie a riscurilor, nu este ușor de utilizat pentru majoritatea oamenilor. Chiar și agențiile guvernamentale se confruntă cu multe dificultăți în acest proces din cauza întârzierilor în reglementările legale.

Sursă: https://nld.com.vn/luat-hoa-tai-san-so-thach-thuc-gi-cho-chong-lua-dao-196250616175104785.htm