Aproape 26 de miliarde de VND pierdute din cauza unor investiții „fictive”.

După ce a fost contactat și s-a împrietenit cu persoane de pe rețelele de socializare, domnul NTV (născut în 1965), locuitor al cartierului Long Xuyen, s-a alăturat diverselor grupuri pentru a „învăța” cum să investească în acțiuni. Căzând pradă unei înșelătorii, a pierdut aproape 26 de miliarde de VND într-o perioadă scurtă de timp.

Dl. NTV, domiciliat în districtul Long Xuyen, a trimis o petiție ziarului și postului de radio-televiziune provincial An Giang . Foto: NH

Potrivit spuselor domnului V, la începutul lunii martie 2024, a aflat despre grupul F66 - Investiții Financiare și grupul 802 - Schimb de Cunoștințe prin intermediul rețelelor de socializare și a fost invitat să se alăture unui grup de investiții pe piața bursieră. Inițial, a investit doar în acțiuni vietnameze și a recomandat cumpărarea de acțiuni care puteau genera profituri. La început, domnul V a câștigat câteva milioane de dong în fiecare zi. Până în aprilie 2024, în perioada în care piața bursieră vietnameză a scăzut vertiginos, persoane din grupul său s-au dat drept consultanți în investiții financiare pentru a atrage oamenii să investească în aur pe bursa IG și în petrol pe bursa ET5 (piețele internaționale) prin intermediul unor platforme precum Zalo, Telegram și Viber.

Pentru a câștiga încrederea participanților, autorii au pus „victimele”, inclusiv domnul V, să testeze tranzacționarea pe două burse virtuale folosind un cont DEMO. Văzând profiturile bune, la aproximativ o săptămână după finalizarea testelor, cele două burse au permis investitorilor să tranzacționeze cu bani reali conform instrucțiunilor instructorului și au aplicat un anumit raport de împărțire a profitului: investitorii în petrol au primit 60%, consultantul a primit 40%; investitorii în aur au primit 80%, consultantul a primit 20%.

După aproximativ o săptămână de tranzacționare, platforma de investiții petroliere a planificat o schemă „Golden Star Release” pentru a atrage capitalul investitorilor pentru acces și beneficii pe niveluri. Domnul V a investit 5 miliarde VND în capital inițial și, pentru a atinge statutul de „diamant”, a trebuit să împrumute încă 5 miliarde VND de la platformă. Persoanele implicate s-au oferit să încurajeze împrumuturile de la platformă în primele trei zile fără dobândă, cu o rată a dobânzii zilnice de 1% începând cu a patra zi. Crezându-i, domnul V a acceptat împrumutul. După aproximativ 10 zile, când a dorit să retragă bani din contul său, persoanele l-au informat că trebuie să ramburseze împrumutul și dobânda în valoare totală de 5,25 miliarde VND înainte de a putea să-și retragă banii. Pe 24 aprilie 2024, domnul V și-a ipotecat drepturile de utilizare a terenului pentru a împrumuta bani de la o bancă pentru a rambursa împrumutul și dobânda menționate anterior. După ce a transferat împrumutul și dobânda conform instrucțiunilor persoanelor, domnul V a încercat să retragă bani din contul său, dar nu a reușit. Făptașii au susținut că a existat o eroare de sintaxă, așa că a trebuit să introducă din nou sintaxa așa cum i s-a cerut și, în același timp, l-au obligat pe domnul V să depună mai mulți bani înainte de a putea retrage fondurile.

Dorind să-și recupereze banii, pe 25 aprilie 2024, domnul V a contractat un împrumut cu dobândă mare de la o sursă externă pentru a-l depune în contul său pentru a doua oară, urmând instrucțiunile. Când a încercat să retragă întreaga sumă de 12,5 miliarde VND din contul său, a primit o notificare în așteptare. Apoi l-a sunat pe Huyen, persoana care l-a consiliat și l-a îndrumat cu privire la împrumut, și a aflat că suma maximă de retragere pe zi era de 10 miliarde VND. Domnul V a retras un exces de 2,5 miliarde VND. Conform reglementărilor, trebuia să depună jumătate din suma excedentară, 1,25 miliarde VND, pentru a retrage restul de 12,5 miliarde VND. Nerăbdător, pe 26 aprilie 2024, a contractat un alt împrumut cu dobândă mare de la o sursă externă pentru a depune 1,25 miliarde VND. După ce a depus suma suplimentară de 1,25 miliarde VND, domnul V a primit un mesaj text prin care era înștiințat că va primi banii în decurs de o oră. Totuși, aproximativ 30 de minute mai târziu, autorii i-au șters contul de pe platforma ET5, l-au blocat pe Telegram, grupurile Zalo și contul său personal. Nu a putut contacta pe nimeni din grup, iar contul său de tranzacționare a fost, de asemenea, șters.

După ce contul său de tranzacționare ET5 a fost șters, domnul V și-a verificat contul de aur (IG) și a constatat că acesta funcționa încă normal. Atunci și-a dat seama că fusese înșelat și că avea aproape 8 miliarde VND în contul său de aur pe care nu le putea retrage, deoarece încercarea de a face acest lucru ar fi dus la pierderea fondurilor descrise mai sus. La momentul descoperirii, domnul V depusese peste 18 miliarde VND în contul său de petrol (ET5) și peste 7,79 miliarde VND în contul său de aur (IG).

Pe 27 aprilie 2024, dl. V a depus un raport către Departamentul de Poliție Criminală și Departamentul de Securitate Cibernetică al Poliției Provinciale. Cazul a fost inițiat ca dosar penal de către Agenția de Investigații a Poliției Provinciale, în conformitate cu legea, iar anchetele suplimentare sunt în curs de desfășurare pentru identificarea autorilor. Prin intermediul acestui caz, autoritățile sfătuiesc publicul să nu se lase atras de promisiunea unor profituri imediate din partea grupurilor de investiții sau a platformelor de tranzacționare de origine necunoscută, deoarece acest lucru ar putea duce la pierderea unor active valoroase de către bande și grupări frauduloase.

NH

Sursă: https://baoangiang.com.vn/mat-gan-26-ty-dong-vi-dau-tu-ao--a472114.html