Șeful LVMH este investigat

Autoritățile franceze îi anchetează pe proprietarul și miliardarul LVMH, Bernard Arnault, și pe oligarhul rus Nikolai Sarkisov pentru posibila implicare în spălare de bani.

Miliardarul Bernard Arnault și oligarhul rus Nikolai Sarkisov sunt „anchetați preliminar” pentru presupusa implicare în „tranzacții care ar putea constitui spălare de bani”, a declarat Parchetul din Paris pentru CNN . Anterior, ziarul francez Le Monde a relatat și el acest lucru.

Ancheta preliminară înseamnă că Arnault nu este încă considerat suspect și nu a fost acuzat de nicio infracțiune. Parchetul a declarat că a primit o notă de la Tracfin (organismul de supraveghere financiară al Ministerului Economiei din Franța) referitoare la tranzacții imobiliare care îi implică pe Arnault și Sarkisov. Această notă a fost adăugată unei anchete preliminare desfășurate din 2022 privind activitățile oligarhului rus în Franța.

Miliardarul Bernard Arnault (stânga) și oligarhul rus Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters — Miliardarul Bernard Arnault (stânga) și oligarhul rus Nikolai Sarkisov. Foto: *AP, Reuters*

Le Monde a relatat că documentul a fost trimis de Tracfin Parchetului din Lyon în decembrie 2022. Cazul a fost apoi transferat „rapid” Parchetului din Paris.

Conform acestor documente, companiile lui Sarkisov au achiziționat 14 proprietăți de stațiune în Courchevel (Franța) în 2018 pentru 16 milioane de euro (17 milioane de dolari). Au efectuat această tranzacție prin intermediul unei rețele complexe de afaceri din Franța, Luxemburg și Cipru.

Numele lui Sarkisov nu apare în niciuna dintre evidențele contabile ale companiei care a efectuat aceste tranzacții, SNC La Fleche. Potrivit Tracfin, Sarkisov este adevăratul proprietar al SNC La Fleche.

Cam în aceeași perioadă, Le Monde a relatat că SNC La Fleche a cumpărat alte trei proprietăți în aceeași zonă de la o companie numită SNC Croix Realty pentru 2,2 milioane de euro. Se spune că Sarkisov deține și SNC Croix Realty.

Tracfin susține că, prin intermediul companiei sale private, miliardarul francez Bernard Arnault i-a împrumutat lui Sarkisov 18,3 milioane de euro (19,4 milioane USD) pentru a finanța aceste tranzacții. Potrivit Le Monde, proprietarul LVMH a cumpărat ulterior La Fleche în decembrie 2018.

Prin urmare, ancheta s-a concentrat pe explicarea acțiunilor lui Arnault. „Schimbarea proprietății acestor active pare să aibă ca scop ascunderea sursei banilor, complicarea tranzacțiilor și îngreunarea identificării cumpărătorului real”, au declarat anchetatorii Trafin. Aceștia suspectează că este vorba de un caz de „spălare de bani”.

Le Monde , citând surse apropiate lui Arnault, a confirmat că tranzacțiile „au respectat cu strictețe legea”. Reprezentantul lui Sarkisov a mai declarat că oligarhul rus „nu a fost implicat” în aceste tranzacții și „nu a avut nicio relație de afaceri” cu Arnault.

Sarkisov nu se află în prezent pe lista persoanelor sancționate de Occident în urma conflictului ruso-ucrainean. El deține o poziție cheie la compania de asigurări a fratelui său, Serghei, RESO-Garantia (Rusia). Sarkisov a fost cândva miliardar, cu o avere netă de 1,1 miliarde de dolari în 2014, potrivit Forbes.

Arnault este CEO-ul și președintele LVMH, cel mai mare imperiu de bunuri de lux din lume . În prezent, este a doua cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă de 187 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Comentariu (0)