Autoritățile franceze îi anchetează pe șeful LVMH, miliardarul Bernard Arnault, și pe magnatul rus Nikolai Sarkisov pentru posibilă implicare în spălare de bani.
Miliardarul Bernard Arnault și magnatul rus Nikolai Sarkisov sunt „anchetați preliminar” pentru presupusa implicare în „tranzacții care ar putea constitui spălare de bani”, a declarat Parchetul din Paris pentru CNN . Anterior, ziarul francez Le Monde a relatat și el acest lucru.
Ancheta preliminară înseamnă că Arnault nu este considerat suspect și nu a fost acuzat de nicio infracțiune. Parchetul a declarat că a primit un raport de la Tracfin (organismul de supraveghere financiară al Ministerului Economiei din Franța) privind tranzacțiile imobiliare care îi implică pe Arnault și Sarkisov. Acest raport a fost adăugat la o anchetă preliminară care a început în 2022 și se referă la activitățile oligarhului rus în Franța.
Miliardarul Bernard Arnault (stânga) și magnatul rus Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters
Le Monde a precizat că procesele-verbale menționate mai sus au fost trimise de Tracfin Parchetului din Lyon în decembrie 2022. Cazul a fost apoi transferat „rapid” Parchetului din Paris.
Conform memorandumului, companiile lui Sarkisov au cumpărat 14 proprietăți în stațiunea franceză Courchevel în 2018 pentru 16 milioane de euro (17 milioane de dolari), prin intermediul unei rețele complexe de companii din Franța, Luxemburg și Cipru.
Numele lui Sarkisov nu apare în niciuna dintre înregistrările companiei care a efectuat aceste achiziții, SNC La Fleche. Potrivit Tracfin, Sarkisov este adevăratul proprietar al SNC La Fleche.
Cam în aceeași perioadă, Le Monde a relatat că SNC La Fleche a cumpărat alte trei proprietăți în aceeași zonă de la o companie numită SNC Croix Realty, pentru 2,2 milioane de euro. Se spune că Sarkisov deține și SNC Croix Realty.
Tracfin susține că, prin intermediul propriei sale companii, miliardarul francez Bernard Arnault i-a împrumutat lui Sarkisov 18,3 milioane de euro (19,4 milioane de dolari) pentru a derula tranzacțiile menționate anterior. Potrivit Le Monde, șeful LVMH a cumpărat apoi La Fleche în decembrie 2018.
Prin urmare, ancheta se concentrează pe explicarea acțiunilor lui Arnault. „Schimbarea proprietății acestor active pare să fi avut ca scop ascunderea originii banilor, complicarea tranzacțiilor și îngreunarea identificării cumpărătorului real”, au declarat anchetatorii Trafin. Aceștia suspectează că este vorba despre un caz de „spălare de bani”.
Le Monde a citat o sursă apropiată lui Arnault care a declarat că tranzacțiile „au respectat cu strictețe legea”. Reprezentantul lui Sarkisov a mai spus că magnatul rus „nu a participat” la aceste tranzacții și „nu are nicio relație de afaceri” cu Arnault.
Sarkisov nu se află în prezent pe lista persoanelor sancționate de Occident după conflictul ruso-ucrainean. El deține o poziție cheie în compania de asigurări RESO-Garantia (Rusia) a fratelui său - Serghei. Sarkisov era miliardar, cu o avere de 1,1 miliarde de dolari în 2014, potrivit Forbes.
Arnault este CEO-ul și președintele celui mai mare imperiu de bunuri de lux din lume , LVMH. În prezent, este a doua cea mai bogată persoană din lume, cu o avere de 187 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.
Ha Thu (conform CNN, Le Monde)
Legătură sursă
Comentariu (0)