Super-profituri de trilioane de dolari

VietNamNet•26/06/2023

Cum se face contrabandă cu aurul?

Conform investigațiilor inițiale, din 2022 până în prezent, inculpata Nguyen Thi Hoa (cu domiciliul în orașul Lao Bao, districtul Huong Hoa, provincia Quang Tri ) și inculpata Nguyen Thi Gai au organizat o rețea de contrabandă care a traficat peste 3 tone de aur, cu o valoare totală de aproximativ 5.000 de miliarde de VND.

Aurul este introdus ilegal din Laos prin poarta de frontieră Lao Bao (provincia Quang Tri) pentru a fi vândut magazinelor interne în scop ilicit.

Societatea pe acțiuni Phu Quy Gold Investment este considerată o verigă în rețeaua de contrabandă. Această companie a făcut declarații și rapoarte necinstite privind decontarea fiscală din 2021. Phu Quy a comis evaziune fiscală, cauzând prejudicii statului, estimate inițial la 6,145 miliarde VND.

*Cei doi inculpați acuzați de evaziune fiscală sunt Le Xuan Tung (stânga) și Le Thuy Quynh. (Foto: VOV)*

Potrivit ziarului Tuoi Tre, aceasta este o rețea de contrabandă „internă”, deoarece aproape toți cei urmăriți penal sunt înrudiți. Activitățile de contrabandă cu aur ale acestei „familii” continuau de ceva vreme, dar au fost destructurate abia recent de autorități.

Contrabanda cu aur este facilitată de amplasarea geografică a provinciei Quang Tri la granița cu Laos, cu numeroase rute care permit trecerea ușoară între cele două țări.

Autorii au angajat oameni pentru a transporta și a introduce ilegal aur din Laos în Vietnam pentru vânzare, plătindu-i în funcție de cantitatea de aur introdusă ilegal. Odată ajuns în Vietnam, aurul era vândut către diverse magazine de aur din țară.

Cum își desfășoară activitatea Phu Quy Gold?

Societatea pe acțiuni Phu Quy Gold Investment a fost înființată în 2003 și are sediul central în Hanoi . Principalele sale activități comerciale sunt producția și distribuția de aur, argint, bijuterii, diamante și verighete.

Phu Quy Gold activează de peste două decenii și este una dintre cele mai mari companii de aur și argint din Vietnam, cu prezență în cele mai mari centre de tranzacționare a aurului de pe strada Tran Nhan Tong (Hanoi) și strada Ham Nghi (Ho Chi Minh City).

*Aur de contrabandă intră în Vietnam. (Foto: Public Security Newspaper)*

Pe lângă distribuirea și vânzarea cu amănuntul de lingouri de aur SJC și inele din aur pur 999,9, Phu Quy investește și în dezvoltarea de produse artistice din aur de 24K, bijuterii din aur, diamante și verighete. Phu Quy se prezintă și ca un centru de tranzacționare a lingourilor de aur, licențiat de Banca de Stat a Vietnamului.

În plus, Phu Quy se numără și printre primele 500 de companii din Vietnam. Cu toate acestea, compania nu își dezvăluie public veniturile și profiturile.

Cazul de contrabandă cu aur, care implică un volum de până la 3 tone (aproximativ 5.000 de miliarde VND), este considerat grav nu doar din cauza pierderii de venituri fiscale, ci și pentru că afectează ordinea de management economic , sistemul de management al comerțului exterior și managementul fiscal al statului. De-a lungul anilor, contrabanda cu aur a fost destul de răspândită din cauza diferenței dintre prețurile interne și cele internaționale ale aurului.

Aurul nu este introdus ilegal doar din Laos, ci sosește și pe calea aerului din alte câteva țări, inclusiv Coreea de Sud, cu complicitatea piloților și însoțitorilor de zbor de la companiile aeriene interne (așa cum s-a întâmplat în 2016).

De multe ori, diferența dintre prețurile mondiale ale aurului (convertite folosind cursul de schimb USD al băncii) și prețurile interne ale aurului, cuprinse între 10-20 de milioane VND/unce, a creat oportunități lucrative, generând profituri super pentru cei implicați în contrabandă și importul de aur.

Mai exact, prețul mondial al aurului la ora 9:00 dimineața, pe 26 iunie, era de 1.925 dolari pe uncie. Convertit folosind cursul de schimb USD al băncii, aurul mondial este evaluat la 55,4 milioane VND pe tael (inclusiv taxe și comisioane), ceea ce este cu aproximativ 11,6 milioane VND pe tael mai mic decât prețul intern al aurului.

Dacă cele 3 tone de aur de contrabandă ar fi fost vândute cu succes pe piața internă, cu o marjă de profit de 11 milioane VND per tael, contrabandiștii și cei care au legalizat acest aur de contrabandă ar fi putut obține profituri ilicite în valoare de mii de miliarde de VND.

Conform Consiliului Mondial al Aurului, în multe momente, valoarea lingourilor de aur importate în Vietnam a fost foarte mare, depășind statisticile agențiilor interne. Au fost ani în care Banca de Stat a Vietnamului nu a acordat licențe niciunei companii pentru a importa aur. Prin urmare, aurul poate intra în Vietnam în două moduri: în primul rând, prin intermediul Băncii de Stat a Vietnamului, permițând băncilor comerciale să achiziționeze poziții în aur străine și, în al doilea rând, prin lingouri de aur introduse ilegal.

Contrabanda cu aur în Vietnam poate avea multe impacturi, inclusiv efecte asupra cursului de schimb. Deși cererea de valută străină legitimă a fost relativ stabilă timp de mulți ani, iar rezervele valutare au crescut semnificativ, cursul de schimb încă prezintă fluctuații ocazionale.

Potrivit Ministerului Securității Publice, Le Xuan Tung, președinte și director general al companiei pe acțiuni Phu Quy Gold Investment, și Le Thuy Quynh au fost urmăriți penal pentru evaziune fiscală, în temeiul articolului 200, clauza 3, din Codul Penal.

Mai exact, Le Xuan Tung este acuzat de evaziune fiscală într-o rețea de contrabandă care a adus 3 tone de aur din Laos în Vietnam. Compania Phu Quy Gold a făcut declarații și rapoarte necinstite privind decontarea fiscală din 2021, cauzând statului o pierdere de peste 6,1 miliarde VND.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) și Nguyen Thi Gai, împreună cu alte 16 persoane, au fost acuzate de contrabandă, în temeiul articolului 188, clauza 4, din Codul Penal. În plus, mai mulți alți inculpați au fost implicați în această rețea de contrabandă.

În prezent, Departamentul de Poliție de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice consolidează documentele și probele pentru a dovedi faptele criminale ale inculpaților urmăriți penal și extinde ancheta cazului; examinează, confiscă și îngheață activele suspecților pentru a asigura recuperarea pentru stat.

Contrabanda cu aur peste granița de sud-vest devine din ce în ce mai complexă.

În prezent, contrabanda cu aur este larg răspândită în unele provincii de frontieră din sud-vest, folosind metode din ce în ce mai sofisticate, ceea ce face ca prevenirea să fie din ce în ce mai dificilă.

Sursă