A început procesul pentru liderul unei rețele de fraudă care a escrocat peste 100 de miliarde de VND.

Se preconizează că procesul va dura patru zile, din cauza numărului mare de victime și a numeroaselor detalii care trebuie clarificate.

În dimineața zilei de 16 septembrie, Tribunalul Popular din provincia Lam Dong a deschis procesul în primă instanță împotriva lui Le Thi Lai (născută în 1964, domiciliată în comuna Tuyen Quang, provincia Lam Dong) pentru infracțiunea de fraudă și însușire a peste 117 miliarde VND.

Conform rechizitoriului, schema informală de creditare (o formă de asociație rotativă de economii și credit) organizată de Le Thi Lai la sfârșitul anului 2020 a avut 947 de participanți, cu un total de 19.043 de acțiuni. Dintre aceștia, 203 persoane au fost fraudate cu peste 117 miliarde VND.

Inculpata Le Thi Lai la proces.

Conform rechizitoriului, din 2005, Le Thi Lai a organizat scheme rotative de economii cu numeroase persoane, în principal scheme lunare. Inițial, schemele au decurs normal, cu un număr mic de participanți. Lai a colectat și a plătit economiile integral participanților, așa că tot mai mulți oameni au avut încredere în ea și s-au alăturat schemelor.
Din 2017 încoace, Le Thi Lai a deschis simultan mai multe scheme rotative de economii, ceea ce a dus la un dezechilibru în colectarea și plata contribuțiilor, rezultând pierderi și incapacitatea de rambursare. Acest lucru a obligat-o să deschidă numeroase scheme noi pentru a folosi bani de la participanții ulteriori pentru a plăti participanții anteriori.

În 2020, Lai a răspândit informații false conform cărora mulți oameni „vindeau bilete de loterie” pentru a atrage jucătorii să-și răscumpere cotele de participare la loterie la prețuri mari. 295 de persoane au crezut-o și au participat, contribuind în total cu peste 156 de miliarde de VND. Lai a folosit doar o mică parte din acești bani pentru a plăti dobânzi; restul l-a delapidat și l-a folosit pentru a-și achita datoriile și pentru cheltuieli personale. Până în ianuarie 2021, când nu a mai putut să-și achite datoriile, a fugit din zonă. Conform rechizitoriului, schema de loterie organizată de Le Thi Lai la sfârșitul anului 2020 a avut doar 947 de participanți, cu un total de 19.043 de cote de participare la loterie. Dintre aceștia, 203 persoane au fost înșelate cu un total de peste 117 miliarde de VND.

În ceea ce privește răspunderea civilă, 202 victime au cerut ca Le Thi Lai să le despăgubească pentru un total de peste 116 miliarde VND pe care le delapidase. Doar victima LTBH nu a solicitat despăgubiri de la Le Thi Lai pentru suma delapidată de 768.400.000 VND.

Sursă: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html