Предупреждение о мошенничестве с криптовалютами.

VTV.vn - Криптовалютный рынок обладает огромным потенциалом, но также таит в себе множество рисков, поскольку абсолютно нет ни минимальной, ни максимальной цены, что приводит к возможности резкого взлета или падения стоимости активов.

Этот криптовалютный проект обманывает инвесторов.

Проект Antex, когда-то рекламировавшийся как проект электронного кошелька «сделано во Вьетнаме» и обещавший создать вьетнамскую криптовалютную экосистему, оказался всего лишь очередной аферой. По данным полиции Ханоя , около 30 000 инвесторов были обмануты на сумму около 117 миллиардов донгов. В последнее время полиция ведет борьбу с многочисленными мошенническими криптовалютными проектами, которые причинили инвесторам значительные убытки, включая случаи присвоения почти 10 000 миллиардов донгов.

Проект «Цифровая валюта Antex», разработанный Нгуен Хоа Бинем и его соратниками, пообещал и взял на себя обязательства по созданию экосистемы «Цифровой валюты VNDT» и программного обеспечения электронного кошелька VNDT, «сделанного во Вьетнаме».

Нгуен Хоа Бинь и его сообщники тайно снимали деньги с основного кошелька Antex, переводили их на свои личные кошельки и конвертировали в вьетнамские донги, чтобы разделить их между собой. Следователи ханойской полиции установили, что деньги были сняты примерно с 30 000 кошельков инвесторов, что привело к особенно крупной общей сумме похищенных средств.

В сентябре Управление уголовной полиции ( Министерство общественной безопасности ) в координации с полицией Ханоя ликвидировало мошенническую схему, действовавшую через проект виртуальной валюты WorldMall.app. Преступники разработали собственное приложение, выпустили токены WM, организовали семинары и провели масштабные прямые трансляции для продвижения схемы, даже создавая изображения «иностранных» лидеров для укрепления доверия. Они обещали прибыль в размере 8-21% в год, привлекая тысячи участников всего за несколько месяцев. Следователи установили, что это была замаскированная финансовая пирамида, где деньги от более поздних инвесторов использовались для выплаты более ранним инвесторам до тех пор, пока денежный поток не прекратился.

В августе прошлого года полиция провинции Фу Тхо в координации с Министерством общественной безопасности ликвидировала преступную группировку, использовавшую PaynetCoin (PAYN) – незаконную многоуровневую маркетинговую схему. С 2021 года эта группа создала модель «пирамидальной схемы», обещая процентные ставки в размере 5-9% в месяц и возможность конвертации в доллары США. Преступники утверждали, что PAYN зарегистрирован в США и может использоваться для оплаты авиабилетов и бронирования отелей, но на самом деле ни одно ведомство его не принимало. В результате тысячи людей стали жертвами, потеряв сотни миллиардов донгов.

В мае 2025 года полиция провинции Донг Най пресекла мошенническую схему с криптовалютой MTC - Matrix Chain, в результате которой десятки тысяч инвесторов потеряли почти 10 000 миллиардов донгов. Это считается крупнейшей криптовалютной аферой во Вьетнаме, в которой использовалась многоуровневая модель привлечения средств и обещалась доходность, во много раз превышающая банковские депозиты.

Нгуен Хоа Бинь и его сообщники тайно снимали деньги с основного кошелька Antex, переводили их на свои личные кошельки и конвертировали в вьетнамские донги, чтобы разделить их между собой.

Использование доверия инвесторов в своих целях.

Самым обсуждаемым делом в наши дни является криптовалютная афера Antex. Нгуен Хоа Бинь, председатель акционерного общества NextTech Group, и его сообщники, привлекшие капитал от десятков тысяч инвесторов, обещая «создать вьетнамскую криптовалютную экосистему», обвиняются в хищении исключительно крупной суммы денег, составляющей сотни миллиардов донгов. Следователи считают, что группа использовала сложные тактики для завоевания доверия инвесторов, прежде чем незаконно получить прибыль.

На момент запуска компания Antex была известна как проект, получивший инвестиции в размере 2,5 миллиона долларов от NextTech Group и венчурного фонда, возглавляемого Нгуен Хоа Бинем.

На главной странице проекта Нгуен Хоа Бинь был представлен как инвестор и старший советник. Однако после листинга стоимость криптовалюты быстро упала на 99%, в результате чего многие инвесторы потеряли деньги. Впоследствии Antex практически прекратила свою деятельность. Первоначальные расследования властей показали, что обещания Нгуен Хоа Биня существовали только на бумаге. Такие продукты, как кошелек VNDT и блокчейн-биржа, не были завершены в срок.

Рекламные объявления были всего лишь обещаниями, например: эта криптовалюта может использоваться как инструмент для покупки, продажи и обмена с более чем 100 другими криптовалютами, привязанными к электронным кошелькам, таким как Ngan Luong, Vimo и Tien Ngay, для осуществления платежей. Или, через эту платформу, пользователи могут вносить VNDT, используя их в качестве залога для получения кредита... Через эту экосистему злоумышленники стремились скрыть поток украденных средств.

Генерал-майор Дуонг Дык Хай, заместитель директора полиции города Ханоя, заявил: «Платежный шлюз Ngan Luong является одним из платежных шлюзов, связанных с экосистемой подозреваемого Биня. Мы также выясняем многие операции, связанные с системой денежных переводов в компании Ngan Luong. Мы сосредоточены на расследовании и выяснении обстоятельств многих других финансовых операций».

Полковник Доан Киен Чунг, заместитель начальника отдела экономической полиции города Ханоя, сообщил: «В ходе расследования и рейдов мы также установили, что экосистема Next Tech включает в себя цифровой кошелек. Это платежный шлюз, облегчающий денежные переводы через кошелек. В случае с экосистемой Shark Binh обвинения не ограничиваются всего двумя правонарушениями».

По данным следственного органа, наиболее изощренной тактикой в ​​этом деле было манипулирование психологией инвесторов. Когда цена криптовалюты Antex резко упала, группа продолжала успокаивать сообщество, неоднократно объявляя о «новых направлениях» и «планах дальнейших инвестиций», чтобы предотвратить массовый вывод средств. Это типичный пример психологического манипулирования в моделях инвестирования в виртуальные активы. Когда доверие используется в корыстных целях, инвесторы легко становятся жертвами «стадного инстинкта», игнорируя признаки юридических рисков.

Как и многие другие криптовалютные проекты, Antex использует ту же формулу: под видом разработки «финансовой экосистемы 4.0» проект привлекает десятки тысяч инвесторов в свою собственную криптовалюту, обещая высокую доходность и реферальные комиссионные. В действительности же это замаскированная, нелицензированная многоуровневая маркетинговая схема, которая использует репутацию известных бизнесменов для создания доверия, а затем обманывает инвесторов на сотни миллиардов донгов.

9 сентября 2025 года правительство издало Постановление № 05 о пилотном запуске рынка криптовалют.

Знаки идентификации риска

Мошеннические криптовалютные проекты, такие как Antex, в которых имело место присвоение активов, возникали в период, когда не существовало полной правовой базы для криптоактивов. Многим людям также не хватало знаний, чтобы распознать признаки риска.

Подполковник Нгуен Туан Куонг из 4-го отдела Бюро кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений Министерства общественной безопасности рекомендовал: «В ходе нашей профессиональной работы и мониторинга виртуальных и криптоактивов мы выявили ряд явных признаков, указывающих на связь этих проектов с мошенничеством и нецелевым использованием активов. В частности, что касается процентных ставок, эти лица предлагают необычно высокие процентные ставки по сравнению с другими бизнес-моделями, например, до 1% в день. Следовательно, ни одна традиционная или существующая бизнес-модель не может предложить такие высокие процентные ставки».

Во-вторых, инвестиции не сопряжены с каким-либо риском. Как правило, эти люди предлагают инвесторам страхование капитала. Хотя инвестиции по своей природе сопряжены с риском, в данном случае они предлагают инвесторам страхование рисков. Это создает чувство безопасности и побуждает их с готовностью инвестировать в их проекты.

В-третьих, они представляют видение будущего, разрабатывая проект, который может заменить биткоин. В настоящее время стоимость биткоина составляет около 110 000 долларов за монету. Продвигая этот проект как замену биткоину, они создают у инвесторов ожидания, что инвестиции сейчас принесут огромную прибыль в будущем. Именно поэтому все больше людей инвестируют в виртуальные активы и криптовалюты.

Согласно статистике, до 20 миллионов вьетнамцев владеют цифровыми активами в киберпространстве. Подполковник Нгуен Туан Куонг из 4-го отдела Департамента кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений Министерства общественной безопасности заявил: «В настоящее время вьетнамское законодательство запрещает использование виртуальных и криптовалютных активов в качестве средства платежа. Умышленное использование виртуальных или криптовалютных активов в качестве средства платежа будет преследоваться в соответствии с Уголовным кодексом. Кроме того, Государственный банк Вьетнама издал директиву, запрещающую кредитным учреждениям предоставлять посреднические платежные услуги или платежные услуги для деятельности, связанной с виртуальными или криптовалютными активами».

9 сентября 2025 года правительство издало Постановление № 05 о пилотном запуске рынка криптовалют. В июне Национальное собрание также приняло Закон о цифровой технологической индустрии, который официально вступил в силу 1 января 2026 года. Соответственно, виртуальные активы и криптовалютные активы будут считаться видом активов в соответствии с Гражданским кодексом.

Вьетнам лишь недавно начал пилотный проект по созданию криптовалютного рынка в соответствии с Постановлением правительства № 05, вступившим в силу 9 сентября этого года. Это также является попыткой государственных органов управления предотвратить использование частными лицами лазеек в законодательстве для незаконного привлечения капитала.

Подполковник Нгуен Туан Куонг также посоветовал общественности: «В настоящее время, когда люди хотят участвовать в инвестиционных проектах в сфере виртуальных активов или криптовалют, им необходимо тщательно изучить проект, в частности, его дорожную карту развития и команду разработчиков. Не доверяйте влиятельным лицам в социальных сетях, таким как KOL или KOC. Когда они рекламируют такие проекты, вам нужно действительно изучить и понять их. Кроме того, мы должны четко осознавать потенциальные риски при инвестировании в проекты виртуальных активов или криптовалют, потому что прибыль всегда сопряжена с риском. 10 октября стоимость биткоина упала со 120 000 долларов за монету до 102 000 долларов за монету всего за несколько часов, что привело к потере многими инвесторами своих счетов».

Кроме того, в ближайшем будущем, когда в соответствии с Постановлением Правительства № 05 будут лицензированы отечественные криптовалютные биржи, а Закон о цифровой технологической индустрии официально вступит в силу 1 января 2026 года, мы рекомендуем вьетнамским инвесторам участвовать в инвестициях в криптовалюты на отечественных биржах. Участие в торговле и инвестициях в криптовалюты на отечественных биржах обеспечит защиту законных прав и интересов вьетнамских инвесторов. Это также будет способствовать исключению Вьетнама из «серого списка» FATF по борьбе с отмыванием денег.

Криптовалютный рынок — потенциально прибыльный рынок, но он также сопряжен со значительными рисками, поскольку в нем нет ни минимальных, ни максимальных цен, а это значит, что стоимость активов может взлететь до небес или упасть за считанные секунды. Инвесторам необходимо тщательно изучить этот рынок, прежде чем в него вступать, и остерегаться заманчивых обещаний от проектов, таких как «чрезвычайно высокая доходность» или «безрисковые» инвестиции.

Источник: https://vtv.vn/canh-bao-bay-lua-tien-ao-100251016195643978.htm