Полиция провинции Тхуа Тьен Хюэ

27 января полиция провинции Тхуа Тхиен Хюэ объявила, что Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений в координации с Департаментом уголовной полиции и другими профессиональными подразделениями успешно ликвидировал ростовщическую группировку, выдавшую займы на общую сумму 35 миллиардов донгов.

Власти арестовали Луонг Хоанг Нят Нама (28 лет, проживает в районе Ви Да) и Хуинь Ван Чыонг Пхата (28 лет, проживает в районе Тхуан Хоа, оба в городе Хюэ).

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá đường dây cho vay nặng lãi gần 420%/năm- Ảnh 1. — Луонг Хоанг Нхат Нам подозревается в том, что является организатором преступной группировки, занимавшейся кредитованием под проценты, достигающие почти 420% годовых.

Согласно полицейским данным, с 2020 года Нам и Пхат рекламировали свою кредитную деятельность в социальных сетях, обещая кредиты под низкие проценты, быструю выдачу, отсутствие проверки кредитной истории, максимальные лимиты кредитования и поддержку в случае неплатежеспособности... Однако при расчете процентов эта группа взимала от 3 до 11,5 миллионов донгов в день, что эквивалентно процентным ставкам в 109,5% - 419,75% годовых.

Нам и Пхат использовали программное обеспечение для управления кредитными договорами, расчета процентных ставок и напоминаний заемщикам о платежах; они также прибегали к тактике разделения процентов по кредиту на два договора и распределения процентов на различные сборы, чтобы избежать обнаружения властями.

Кроме того, в процессе кредитования, если заемщики не погашают кредит вовремя, эта группа нанимает людей, которые угрожают должникам и преследуют их, даже приезжая к ним домой с требованием оплаты.

В ходе обысков в двух местах в городе Хюэ, где Нам и Пхат осуществляли свою кредитную деятельность, власти обнаружили и изъяли один автомобиль, 39 компьютеров, мобильные телефоны, различные фотоаппараты, многочисленные банковские счета, две коробки с GPS-трекерами и некоторые документы, связанные с их кредитной деятельностью.

Согласно предварительным результатам расследования, с 2020 года до своего ареста Нам и Пхат составили более 2000 кредитных договоров, предоставив займы под непомерно высокие процентные ставки на общую сумму 35 миллиардов донгов и незаконно получив прибыль в размере более 7 миллиардов донгов.

Ссылка на источник