Легализация цифровых активов: какие проблемы она создает для борьбы с мошенничеством?

(NLĐO) - Легализация криптоактивов открывает как возможности для развития цифровых технологий, так и создает проблему в выявлении и предотвращении мошеннических финансовых схем.

16 июня Вьетнамская ассоциация блокчейна (VBA) и компания 1Matrix организовали в Хошимине обучающий семинар на тему «Правовая база и выявление мошенничества с криптовалютами» для более чем 40 журналистов и репортеров из авторитетных отечественных и международных пресс-служб, телеканалов и СМИ.

Председатель Вьетнамского управления по финансовым рынкам (VBA) и председатель совета директоров компании 1Matrix, г-н Фан Дык Чунг, заявил, что правовая база для криптоактивов представляет собой прорывную возможность для вьетнамского бизнеса. Соответственно, правовая база цифровых технологий во Вьетнаме быстро меняется, создавая благоприятные условия для технологических компаний и инвесторов, и в первой половине июня 2025 года будут опубликованы три важных документа.

Недавно Национальное собрание официально приняло Закон о цифровой технологической индустрии (DITI), вступающий в силу с 1 января 2026 года. Это первый вьетнамский правовой документ, определяющий криптоактивы и создающий четкую основу для содействия инновациям, а также повышения эффективности управления, надзора и защиты инвесторов.

Президент VBA Нгуен Дык Чунг поделился своими мыслями на мероприятии.

«Быстрое завершение разработки правовой базы является важнейшим условием для активного развития технологии блокчейн, криптовалют и связанных с ними услуг, что позволит Вьетнаму занять достойное место на мировой технологической карте», — заявил г-н Чунг.

По словам доктора До Ван Тхуата, директора по решениям и архитектуре в области блокчейна в компании 1Matrix, блокчейн был выбран многими странами в качестве стратегической инфраструктуры и решения для глобальной связи, например, Китаем с его сетью обслуживания BSN или Европой с ее сетью EBSI, которая обеспечивает обмен инфраструктурой и общедоступными данными между 29 странами (27 странами ЕС и еще 2 странами).

Делясь своими мыслями о блокчейн-сети «Сделано во Вьетнаме», г-н Тхуат заявил, что для решения «неразрешимой проблемы» в блокчейне, включающей безопасность, децентрализацию и масштабируемость, компания 1Matrix объединила множество передовых технологических платформ со всего мира , чтобы оптимизировать существующие преимущества и минимизировать недостатки сетей, работающих независимо.

«Проще говоря, вьетнамская блокчейн-сеть состоит из множества блокчейн-уровней, мостов между цепочками и различных предпочтительных механизмов консенсуса», — пояснил г-н Тхуат.

Наряду с быстрым развитием криптовалют и технологии блокчейн возникают новые проблемы в регулировании, обусловленные стремительным технологическим прогрессом и отсутствием глобальной правовой базы для новых видов мошенничества.

Согласно данным Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3), только в 2024 году было зафиксировано 150 000 случаев мошенничества, связанных с криптовалютами, с общим ущербом, превышающим 9,3 миллиарда долларов, что почти на 70% больше по сравнению с предыдущим годом. Вьетнам входит в шестерку стран с наибольшим объемом мошеннических транзакций в мире.

Г-н Тран Хуен Динь, руководитель программы отслеживания мошенничества ChainTracer в VBA, заявил: «Многие современные мошеннические схемы очень профессионально организованы, с использованием поддельных веб-сайтов, сложных копий документов и даже основателей, которые выдают себя за других. Обычным пользователям очень трудно отличить подлинное от поддельного без предупреждений от авторитетных независимых организаций и информационных рекомендаций в прессе и СМИ».

По словам г-на Диня, хотя мошеннические схемы с криптовалютами часто обсуждаются, конкретные методы в каждом конкретном случае постоянно меняются, что затрудняет отслеживание информации и приобретение знаний для предотвращения подобных случаев. К надежным инструментам относятся TokenSniffer, Dextools, Revoke.cash и др.

Хотя этот метод может помочь выявить риски на ранней стадии, большинству людей он не прост в использовании. Даже государственные учреждения сталкиваются со многими трудностями в этом процессе из-за задержек в принятии правовых норм.

Источник: https://nld.com.vn/luat-hoa-tai-san-so-thach-thuc-gi-cho-chong-lua-dao-196250616175104785.htm