16 июня представитель полиции Шри-Ланки Фредрик Вутлер заявил, что в стране наблюдается «тревожный» рост киберпреступлений, совершаемых лицами, въезжающими в страну в качестве туристов. Лица, прибывающие по туристическим визам, тайно создают центры мошенничества, нацеленные на жертв по всему миру .
С начала этого года власти Шри-Ланки провели более десятка рейдов на объекты, подозреваемые в использовании в качестве центров мошенничества, арестовав и депортировав около 700 иностранцев.
11 июня полиция Шри-Ланки провела очередной рейд в столице Коломбо, арестовав 18 граждан Китая. На месте преступления подозреваемые оставили множество поддельных документов, включая фальшивые юридические свидетельства, поддельные документы Министерства финансов США и поддельные регистрационные документы предприятий, в которых утверждалось, что стоимость их компаний достигает 10 миллиардов долларов.
Инспектор Бюро криминальных расследований, участвовавший в рейде, сообщил, что власти изъяли 62 паспорта, большинство из которых принадлежали гражданам Китая.
«Мы обнаружили телефоны, ноутбуки, USB-накопители, оперативную память, компьютерные процессоры, печати, используемые для подделки документов, и множество фальшивых бумаг. Также был подделан сертификат в рамке, висящий на стене, чтобы доказать, что они являются зарегистрированным предприятием в США», — сказал инспектор.
Начальник полиции Камал Арияванса подтвердил, что это преступная организация, возглавляемая гражданами Китая, которая пыталась обманом заставить американских инвесторов вложить деньги в фиктивную компанию, базирующуюся в США.
Большинство арестованных и депортированных были гражданами Китая, но среди них были также граждане Индии, Индонезии, Филиппин, Малайзии, Мьянмы и других стран. По данным полиции, все они въехали в страну по туристическим визам.
Сокращение жилой площади, постоянные переезды
В последние годы в Юго-Восточной Азии процветает транснациональная индустрия мошенничества, превратившаяся в одну из крупнейших в мире форм организованной преступности. Эта деятельность в основном осуществляется китайскими преступными группировками, которые используют сотни тысяч работников, многие из которых становятся жертвами торговли людьми или принуждаются к участию в этой схеме.
Из крупных укрепленных комплексов в Камбодже и Мьянме эти «фабрики мошенничества» распространяют целый ряд афер, включая мошенничество на почве романтических отношений, мошенничество с криптовалютой, азартные игры в интернете и отмывание денег, в глобальном масштабе. По оценкам США, в 2024 году их граждане потеряли около 10 миллиардов долларов из-за мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.
В условиях нарастающего политического давления в странах Юго-Восточной Азии власти проводят рейды по борьбе со многими мошенническими преступными группировками, вынуждая криминальные группировки и их китайских операторов искать новые места для деятельности.
По мнению экспертов, Шри-Ланка становится новым популярным туристическим направлением благодаря упрощенной процедуре получения туристической визы, а также недавно введенной программе виз для «цифровых кочевников». Кроме того, в стране действуют лояльные правила в отношении SIM-карт и доступа в интернет, а аренда офисных помещений и гостиниц относительно недорога.
В Шри-Ланке уже значительное присутствие китайских компаний и инфраструктурных проектов, поэтому приезд китайских граждан не привлек особого внимания. Страна недавно смягчила правила, касающиеся азартных игр и онлайн-игр, в то время как механизмы борьбы с киберпреступностью остаются ограниченными. В настоящее время наиболее распространенной мерой является депортация иностранцев, признанных виновными в киберпреступлениях, а не уголовное преследование.
Вместо строительства больших, легко обнаруживаемых комплексов, эти группы, как правило, действуют небольшими группами примерно по пять человек, постоянно перемещаясь между разными отелями, квартирами и офисами примерно каждые три месяца.
Посольство Китая в Коломбо также публично признало причастность китайских граждан к группам телефонных мошенников, подтвердив, что эти лица переехали в Шри-Ланку после того, как стали жертвами репрессий в Юго-Восточной Азии.
«Подобные инциденты причиняют огромный вред. Посольство Китая всецело поддерживает правоохранительные органы Шри-Ланки в решительном пресечении действий подозреваемых», — говорится в заявлении посольства Китая.
Источник: https://tienphong.vn/toi-pham-lua-dao-tu-dong-nam-a-do-bo-sri-lanka-post1851902.tpo
