(NLDO) - Полиция провинции Куангбинь только что пресекла деятельность трансграничной мошеннической сети в Камбодже, в которой группа китайцев превращала вьетнамцев в орудий мошенничества.
Динь Ван Куан в агентстве расследований (синяя куртка)
Следственное управление полиции провинции Куангбинь только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела в отношении 15 обвиняемых, занимавших различные должности в трансграничной мошеннической организации, действующей в Камбодже, по обвинению в преступлении «Мошенническое присвоение имущества». Это сложная преступная организация с множеством новых уловок и хорошо организованной организацией.
Китайские преступники возглавляют мошенническую организацию
Эта преступная организация, возглавляемая китайцами, действует в районе Пойпет в Камбодже, на границе с Таиландом, известном множеством казино и незаконной деятельностью. Примечательно, что эти мошенники используют вьетнамцев для мошенничества.
Соответственно, Динь Ван Куан (родился в 1996 году, проживающий в районе Виньлок провинции Тханьхоа ) изначально отправился в Камбоджу работать в районе Пойпет. Из-за низкой производительности труда Куана перевели на должность помощника повара. В июне 2024 года Куан вернулся в отдел по борьбе с мошенничеством компании, присоединившись к команде «продаж» и получив задание «убивать клиентов» – непосредственно заниматься мошенничеством.
Согласно заявлению Куана, общая сумма зарплаты и бонусов, полученных им от китайских начальников, составила около 150 миллионов донгов. За время своей работы Куан обманом присвоил у пострадавших вьетнамцев около 1,5 миллиарда донгов.
Аналогичным образом, Ву Куанг Кхай (родился в 2000 году, проживает в городе Бакзянг провинции Бакзянг ) работает в мошеннической компании с апреля 2024 года. Кхаю был предоставлен код сотрудника для связи с руководителем группы и соответствующими отделами и предоставления отчётов о проделанной работе. Только к концу марта 2024 года Кхай похитил около 1,2 млрд донгов. Общая сумма зарплаты и премий, полученных им от компании, составила около 160 млн донгов.
По данным следственного агентства, эта преступная организация действует тесно, с четким разделением задач между группами, включая группы, которые совершают телефонные звонки (чтобы познакомиться с жертвами и привлечь их); группы, которые отправляют интерактивные сообщения (чтобы направлять и создавать доверие); группы, которые приводят доводы (чтобы побудить жертв заплатить больше денег); группы, которые играют роль жертв (чтобы повысить доверие и стимулировать жадность)...
Хитрость использования «вьетнамцев для обмана вьетнамцев»
Все вьетнамские сотрудники PoiPet были наняты китайскими подданными. Операция по мошенничеству с вьетнамцами была организована множеством различных отделов, каждый из которых взял на себя свою часть тщательно спланированной аферы.
Субъекты задержаны для проведения расследования и выяснения обстоятельств.
Колл-центру поручено найти «потенциальных клиентов» и разместить в Google Картах задание на написание пятизвёздочного отзыва. После того, как клиент согласится принять участие, ему будет предложено добавить в друзья аккаунт Zalo гида и человека, непосредственно осуществляющего мошенничество.
После того, как клиент добавит друзей в Zalo, гид пообщается с ним и попросит жертву загрузить и зарегистрировать учетную запись во внутренних чат-приложениях компании, таких как Cochat, Dealay..., а также зарегистрировать кошелек для получения денег на веб-сайтах, предоставляемых компанией, например: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .
Затем жертв помещают в рабочие группы, содержащие множество поддельных аккаунтов, выдающих себя за реальных участников. Эти участники показывают, что приобрели пакеты заданий, успешно внесли деньги и получили прибыль, чтобы вызвать доверие у жертв.
Эта организация часто выплачивает жертве небольшую прибыль, чтобы побудить её продолжать вкладывать больше. Когда жертва вносит крупную сумму, отдел консультирования указывает причины, например: неверная операция, неверное содержание перевода, необходимость внести больше средств для повышения кредитного рейтинга перед выводом средств... После этого вся сумма будет изъята.
Отдел консультирования соберет информацию о банковском счете жертвы и передаст ее в отдел управления счетами для осуществления вывода средств. Отдел проверки свяжется с жертвой напрямую, чтобы подтвердить сумму присвоенных денег и убедиться, что она соответствует отчету отдела консультирования.
В ходе реализации проекта объединенные силы (в состав которых входят: полиция округа Ле Туи, отдел кибербезопасности полиции провинции Куангбинь и пограничная полиция международного аэропорта Нойбай) вызвали 12 человек: Динь Ван Куан, Ву Куанг Кхай, Тран Куок Зуй (2001 г.р.), Лыу Хоанг Нам (2004 г.р.), Тран Ван Туан (1997 г.р.), Ле Ван Чиен (1998 г.р.), Ле Тхи Линь (2000 г.р.), Чиеу Хоай Ту (2004 г.р.), все из Тханьхоа.
Группа фигурантов дела в провинции Бакзянг, фигурирующая в этом преступном сообществе, включает: Ву Ван Кхием (1986 года рождения), Нгуен Ван Выонг (2002 года рождения), Тран Тхи Вуи (1991 года рождения), Дао Куинь Транг (2008 года рождения). Расширяя расследование, власти продолжили выявлять ещё трёх связанных фигурантов, в том числе: Динь Ван Санг (2000 года рождения), Дао Ван Ту (1984 года рождения), Хоанг Тхи Вьет Ань (1982 года рождения).
Из показаний подозреваемых следственное управление установило, что в здании в районе Пойпет, которым управляют китайцы, каждый этаж представляет собой рабочую зону для сотрудников из таких стран, как Китай, Япония, Корея, Вьетнам и т. д. Китайские менеджеры набирали и использовали сотрудников, владеющих языком соответствующей страны, с целью обмана граждан этой страны.
Расследование дела продолжается с целью поимки и привлечения к ответственности зачинщиков.
Источник: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm
Комментарий (0)