Власти ликвидировали мошенническую группировку, специализировавшуюся на тактике "вьетнамцы обманывают других вьетнамцев".

(NLDO) - Полиция провинции Куангбинь только что ликвидировала трансграничную мошенническую группировку, действовавшую в Камбодже, в которой группа граждан Китая использовала в качестве инструментов вьетнамцев.

Динь ​​Ван Куан в следственном органе (в синей куртке)

Следственное управление полиции провинции Куангбинь только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений 15 обвиняемым, занимавшим различные должности в трансграничной мошеннической организации, действующей в Камбодже, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». Это изощренная преступная организация, использующая множество новых методов и имеющая хорошо организованную структуру.

Граждане Китая возглавляют мошенническую группировку.

Эта преступная организация, возглавляемая гражданами Китая, действует в районе ПойПет в Камбодже, приграничном регионе с Таиландом, известном своими многочисленными казино и незаконной деятельностью. Примечательно, что эти лица используют вьетнамцев для мошенничества в отношении других вьетнамцев.

Таким образом, Динь Ван Куан (родился в 1996 году; проживает в районе Винь Лок, провинция Тханьхоа ) первоначально отправился в Камбоджу работать в районе ПойПет. Из-за плохой работы Куана перевели на должность помощника на кухне. В июне 2024 года Куан вернулся на работу в отдел по борьбе с мошенничеством компании, где его назначили в команду «продаж» с задачей «обмана клиентов» — непосредственного осуществления мошеннических действий.

Согласно признанию Куана, общая сумма заработной платы и премий, полученных им от китайских работодателей, составила приблизительно 150 миллионов донгов. За время своей работы Куан обманул вьетнамских жертв примерно на 1,5 миллиарда донгов.

Аналогичным образом, Ву Куанг Кхай (родился в 2000 году; проживает в городе Бакзянг , провинция Бакзянг) работал в мошеннической компании с апреля 2024 года. Кхаю был присвоен служебный код для связи и отчетности перед руководителем группы и соответствующими отделами. Только в конце марта 2024 года Кхай присвоил около 1,2 миллиарда донгов. Общая сумма заработной платы и бонусов, полученных Кхаем от компании, составила приблизительно 160 миллионов донгов.

По данным следователей, эта преступная организация действовала очень жестко, с четким разделением задач между группами, включая группы, занимавшиеся телефонными звонками (знакомство и вербовка жертв); группы, взаимодействующие посредством текстовых сообщений (предоставление рекомендаций и укрепление доверия); группы, предлагавшие отговорки (заманивание жертв к уплате больших сумм денег); и группы, игравшие роль жертв (для повышения доверия и стимулирования жадности)...

Тактика использования «вьетнамцев для обмана других вьетнамцев».

Все вьетнамские сотрудники, работавшие на предприятии PoiPet, были наняты гражданами Китая. Афера, направленная против вьетнамских жертв, была организована в несколько различных отделов, каждый из которых отвечал за часть тщательно спланированной мошеннической схемы.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей для проведения расследования.

Сотрудникам колл-центра поручают находить «потенциальных клиентов» и предлагать им работу, которая заключается в оставлении пятизвездочных отзывов на Google Maps. После согласия клиентам дается указание добавить в друзья аккаунт сотрудника колл-центра и человека, непосредственно осуществляющего мошенничество, на платформе Zalo.

После того, как жертва добавит мошенника в Zalo, с ней свяжется отдел консультирования, попросив загрузить и зарегистрировать учетные записи во внутренних чат-приложениях компании, таких как Cochat, Delay и др., а также зарегистрировать кошелек для получения денег на сайтах, предоставляемых компанией, например: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Затем жертв вовлекали в рабочие группы, в которых использовалось множество фейковых аккаунтов, выдававших себя за реальных участников. Эти люди притворялись, что приобрели пакеты заданий, успешно перевели деньги и получили прибыль, чтобы завоевать доверие жертв.

Первоначально эта организация часто выплачивала жертвам небольшую прибыль, чтобы побудить их инвестировать больше. Когда жертвы вносили крупные суммы денег, инструкторы придумывали отговорки, такие как: неверная операция, неверные реквизиты для перевода, необходимость внести больше денег для повышения кредитного рейтинга перед выводом средств… Затем вся сумма исчезала.

Отдел консультирования соберет банковские реквизиты пострадавшего и передаст их в отдел управления счетами для осуществления снятия средств. Затем отдел проверки свяжется с пострадавшим напрямую, чтобы подтвердить сумму украденных денег и убедиться, что она совпадает с данными, полученными от отдела консультирования.

В ходе операции скоординированные силы (включая полицию района Ле Тхуй, отдел кибербезопасности полиции провинции Куангбинь и пограничную полицию международного аэропорта Нойбай) вызвали 12 человек: Динь Ван Куана, Ву Куанг Кхая, Чан Куок Дуя (2001 г.р.), Луу Хоанг Нама (2004 г.р.), Чан Ван Тхуана (1997 г.р.), Ле Ван Чиена (1998 г.р.), Ле Тхи Линь (2000 г.р.) и Триеу Хоай Тху (2004 г.р.), все из провинции Тханьхоа.

В группу лиц, причастных к этой сети наркоторговли в провинции Бакзянг, входят: Ву Ван Кхием (род. 1986 г.р.), Нгуен Ван Вуонг (род. 2002 г.р.), Чан Тхи Вуи (род. 1991 г.р.) и Дао Куинь Транг (род. 2008 г.р.). Дальнейшее расследование властей выявило еще трех связанных с ними лиц: Динь Ван Сан (род. 2000 г.р.); Дао Ван Тху (род. 1984 г.р.); и Хоанг Тхи Вьет Ань (род. 1982 г.р.).

На основании показаний подозреваемых следователи установили, что в здании в районе ПойПет, которым управляли граждане Китая, каждый этаж был рабочим местом для сотрудников из таких стран, как Китай, Япония, Южная Корея и Вьетнам. Китайские менеджеры нанимали и трудоустраивали персонал, владеющий определенным языком, чтобы обманывать граждан этих стран.

Расследование по этому делу продолжается с целью задержания и привлечения к ответственности главарей преступной группировки.

Источник: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm