«Огромная» экосистема Ван Тхинь Фата
Г-жа Труонг Ми Лан (1956 г.р.) основала компанию Van Thinh Phat Co., Ltd. в 1992 г., первоначально действовавшую в сфере торговли и ресторанно-гостиничного бизнеса. Позже компания расширилась до группы Van Thinh Phat Group, работающей в сфере недвижимости со множеством ресторанов, отелей, офисных зданий и жилых домов.
Спустя много лет г-жа Труонг Ми Лан создала «экосистему» Ван Тхин Фат с рядом дочерних компаний, обычно: Акционерная компания Ван Тхинь Фат, Инвестиционная акционерная компания Ан Донг, Инвестиционная акционерная компания Тайм Сквер, Группа Сайгон. Группа полуостровов,…
Это группа компаний, специализирующаяся на инвестициях в недвижимость. С первых дней создания (в 2007 году) эти предприятия считались связанными с группой акционеров Saigon Bank (SCB) и VIPD Group.
Общей характеристикой этой группы является то, что они имеют «сверхогромный» зарегистрированный уставный капитал, составляющий около 10.000 XNUMX миллиардов донгов.
У Ван Тхин Фата есть два крупных проекта: коммерческий отель An Dong - Windsor Plaza Hotel и роскошный жилой дом Sherwood Residence.
В Хошимине г-жа Чыонг Ми Лан известна как «босс» «огромных» проектов недвижимости, расположенных во многих самых престижных местах Сайгона, таких как Таймс-сквер, офисное здание VTP, отель Duxton, Юнион-сквер…
Кроме того, Ван Тхин Фат также владеет рядом других суперпроектов, таких как: жилой район Bonville Land, роскошный жилой район Sterling Residence, комплекс роскошных апартаментов Lambert Residence, Thuan Kieu Plaza; Кофейный ресторан Central Nguyen Hue, ресторан Huu Nghi и ресторан Duc Bao расположены в центре района 1 Хошимина.
Долгое время Van Thinh Phat входила в число крупнейших и самых загадочных семейных компаний Вьетнама. Об этом бизнес-лидере очень мало новостей, и он почти не освещается в СМИ.
Информация о Ван Тхинь Фате стала более известна после свадьбы Чыонг Хюэ Вана - бизнесмена в четвертом поколении семьи Труонг - с певицей и музыкантом Тхань Буи в конце 2013 года.
В 2022 году Ван Тхинь Пхат много упоминался в прессе из-за его роли, связанной с победой двух компаний на земельных аукционах в Тху Тием.
В частности, акционерная компания Sheen Mega выиграла аукцион по лотам 3–8 по цене 4.000 3 миллиардов донгов, а акционерная компания Dream Republic купила лоты 5–3.820 за XNUMX XNUMX миллиардов донгов. Однако эти две компании также «последовали» за Тан Хоанг Минем, отказавшись от своих месторождений после победы на земельном аукционе Тху Тим.
Наиболее заметными в экосистеме Ван Тхинь Пхат является группа финансовых учреждений, в том числе SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Акционерная компания финансовых инвестиций Винь Фу. SCB Bank считается основной организацией, предоставляющей капитал предприятиям в экосистеме Ван Тхинь Пхат.
Г-жа Чыонг Ми Лан регулярно владеет 80-90% акций SCB Bank, прося кого-нибудь владеть акциями, и имеет решающий голос в этом банке с активами более чем в полмиллиона миллиардов донгов.
Г-жа Труонг Май Лан и экосистема Ван Тхин Фат вывели деньги SCB через предприятия недвижимости, рестораны и отели; через компании-призраки, проекты-призраки с активами, не отвечающими требованиям законодательства, активами с завышенной стоимостью...
Кроме того, г-жа Труонг Май Лан также имеет сеть множества подставных компаний на территориях и в странах, являющихся «налоговыми убежищами».
Согласно заключению расследования Агентства расследований Министерства общественной безопасности, за время своей деятельности группа Van Thinh Phat создала экосистему Van Thinh Phat с более чем 1.000 предприятиями, включая дочерние предприятия и компании-члены в мире и за рубежом. сотни людей, нанятых в качестве законных представителей или родственников, должностных лиц и сотрудников.
Серия скандалов
За последнее десятилетие Van Thinh Phat считалась одной из ведущих корпораций Вьетнама в области инвестиций в недвижимость и бизнеса, с финансовым потенциалом, который, как говорят, очень силен и часто присутствует в проектах.Очень крупные проекты и известные сделки по приобретению.
Помимо деловой репутации, эта бизнесвумен неоднократно фигурировала в скандалах.
В 2014 году г-жа Чыонг Ми Лан была названа г-ном Дуонг Чи Зунгом на суде над г-ном Дуонг Ту Чонгом, связанным с высокопоставленным руководителем Министерства общественной безопасности.
В 2016 году в прессе также часто упоминалось имя Лан, поскольку некоторые персонажи «Панамских документов» носили то же имя, что и она, и ее муж. «Панамские документы» — крупнейшая утечка документов в мировой истории, раскрывающая, как богатые и влиятельные люди переводили деньги за границу с 1977 года по конец декабря 12 года.
В 2017 году имя Труонг Ми Лан продолжало вызывать ажиотаж из-за новостей о том, что она и еще девять членов семьи подали заявление об отказе от вьетнамского гражданства. После этого она и ее родственники забрали документы и были возвращены.
Она также была ответчиком по иску о взыскании долга, поданному вьетнамцем, живущим за рубежом, в Гонконге.
В 2022 году компания Van Thinh Phat Group была привлечена к ответственности Государственной инспекцией за нарушения в проектах переустройства домов и земель в Хошимине.
В октябре 10 года Деловая женщина Труонг Ми Лан - председатель группы Van Thinh Phat Group - была привлечена к ответственности и задержана Агентством полицейских расследований Министерства общественной безопасности за расследование мошенничества с имуществом.
Первоначальные результаты расследования показали, что обвиняемые совершили мошеннические действия при выпуске, покупке и продаже незаконных облигаций с целью присвоения у народа триллионов донгов в течение двух лет 2018-2019 годов.
За этот период ряд компаний в экосистеме Ван Тхин Фат, такие как Акционерная компания по дизайну и декорированию интерьеров Norah и Акционерная компания An Dong Investment Group (инвестор коммерческого отеля An Dong), мобилизовали облигации на сумму десятки триллионов донгов (эквивалент до миллиардов долларов) тихо и спокойно. Многие облигации были выпущены акционерной компанией Tan Viet Securities (TVSI) и гарантированы выплатой банком SCB. У некоторых нет никаких гарантий или залога.
Многие предприятия в экосистеме Ван Тхин Фат имеют китайских лидеров/бывших лидеров, таких как Нора, Saigon Pearl Investment...
Сообщается также, что Ван Тхинь Пхат связан с загадочной группой китайских акционеров, занимающихся приобретением золотых земель в Хошимине, как, например, случай с 6.000 квадратных метров по адресу Хай Ба Трунг, 2-2-4 (район 6, Хошимин). Чимин) после того, как был разоблачен в отчете государственного аудита, касающемся управления и использования Sabeco государственного капитала и активов в 1 году.
17 ноября Агентство полицейских расследований (Министерство общественной безопасности) предложило привлечь г-жу Лань к ответственности за три преступления: взяточничество, нарушение правил банковских операций и растрату активов. Г-жу Лан обвинили в контроле над операциями банка SCB и присвоении 11 304.096 миллиардов донгов - около 12,4 миллиардов долларов США.
