Avslöjar den tredelade bedrägerien med ursprung i Kambodja.

Från ett callcenter i Phnom Penh utarbetade gärningsmännen en sofistikerad treskiktad system för att utge sig för att lura offren att tro att deras konton hade komprometterats och själva överföra pengar.

En polis inspekterar ett bedrägligt bostadskomplex i Kampot-provinsen, Kambodja, i februari. Foto: Reuters .

Den 3 juni, under en rättegång i Singapore , avslöjades detaljer om den transnationella bedrägeriran i Kambodja när den åtalade De Villar Rizalyn Panganiban, 35, en filippinsk medborgare, ställdes inför rätta för att ha deltagit i ett kriminellt nätverk som specialiserat sig på bedrägerier som involverar utgivning av statliga tjänstemän.

Enligt åtalet lurade gruppen offren att tro att deras bankkonton eller kreditkort hade blivit komprometterade, och övertalade dem sedan att överföra pengar till konton som faktiskt kontrollerades av bedragarna.

De Villar var bland 12 personer som åtalades i september förra året efter att singaporiansk polis, i samarbete med kambodjansk polis, upplöst ligan i en gränsöverskridande operation.

Vid den tidpunkten uppgav Singapores polis att organisationen misstänktes för att vara inblandad i minst 330 rapporterade bedrägerifall, vilket orsakade förluster på mer än 40 miljoner S$ (cirka 31 miljoner US$ ).

Trestegsbedrägeriscenario

Enligt dokument som både åklagaren och försvaret godkänt, introducerades De Villar till ett jobb i Kambodja i mars 2025 av en kvinna. Hon trodde att hon skulle arbeta som kontorsanställd för ett onlinespelföretag med en lön på 1 500 dollar per månad.

Domstolsregister specificerar inte var De Villar befann sig när han accepterade jobberbjudandet.

Den 29 mars 2025 anlände hon till Phnom Penh och fördes till ett callcenter som drevs av nätverket.

Åklagarna Suhas Malhotra och Yeo Kee Hwan sade att De Villar under sin allra första dag i Kambodja utbildades till callcenteroperatör och fick ett manus att memorera.

Enligt åklagaren memorerade hon innehållet så väl att hon månader senare, under ett förhör i september 2025, kunde transkribera hela manuset ordagrant.

Åklagarna hävdade att De Villar deltog frivilligt i operationen och inte var ett offer för människohandel eller bedräglig rekrytering. Åklagaren kallade sedan den utredande officeren som ansvarade för fallet för att vittna.

Utredarna uppgav att hon, enligt De Villars vittnesmål, också fick en lista med frågor som offret kunde ställa under telefonsamtalet.

Enligt ärendet fungerade ringen genom tre nivåer av callcenter-agenter, benämnda linje ett, linje två och linje tre.

En tillslagsoperation genomfördes i Kambodja. Foto: Singapores polisstyrka.

I första försvarslinjen utgav sig gärningsmännen för att vara singaporianska bankanställda och ringde slumpmässiga samtal till ett flertal personer.

De informerar offret om att deras kreditkort eller bankkonto har blivit komprometterat och uppmanar dem att rapportera händelsen till Singapores monetära myndighet (MAS).

Offret överfördes sedan till en andra rangens anläggning, där gärningsmännen fortsatte att utge sig för att vara MAS-tjänstemän och hävdade att de skulle hjälpa till med att lämna in en anmälan till polisen.

Om offret fortfarande litar på dem kommer de att överföras till tredje nivån. Där utger sig förövarna för att vara singaporianska poliser.

Du kanske också gillar

Ukraina föreslår att konflikten ska avslutas; Ryssland och Vitryssland diskuterar Kievs ultimatum.(Dan Tri Newspaper) - Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sade att han har föreslagit för både viktiga partners och "vänner" till den ryske presidenten möjligheten att hålla ett möte för att avsluta konflikten.

Iran avfyrade skott som vedergällning, riktade mot amerikanska militärstyrkor.(Dan Tri Newspaper) - Iran har meddelat att de kommer att vedergälla den senaste amerikanska attacken trots det nyligen undertecknade samförståndsavtalet mellan de två sidorna.

Hormuz-krisen ökade oväntat Panamakanalens intäkter.GD&TĐ - Ökningen av fartygstrafiken under störningarna i Hormuzsundet bidrog till att Panamakanalens intäkter översteg de ursprungliga prognoserna.

Denna grupp fortsatte att utnyttja offrens rädsla och krävde att de skulle föra över alla sina pengar till ett "säkert konto" för utredningsändamål. I verkligheten kontrollerades alla dessa konton av ligan.

Den 30 mars 2025 lades De Villar till i en Telegram-grupp som används internt för att övervaka samtalsöverföringar mellan rutter, så kallade "passerade räkningar".

Enligt hennes vittnesmål varierade beloppet som utpressades från offren varje dag mellan 20 000 och 60 000 SGD (15 600–46 800 USD ).

Misstänkte att det var ett bluffcenter, men stannade ändå.

Enligt åklagaren fick De Villar välja mellan två ersättningsalternativ: en grundlön på 1 500 dollar plus 3 % provision, eller en provision på 8 % utan grundlön.

Hon informerades om att denna provision kom från "pengar som erhållits från klienter". De Villar vittnade dock om att hon inte frågade vad frasen "erhållits" betydde i detta sammanhang.

Under träningen kommenterade en tränare att hon hade en ganska tydlig filippinsk accent och bad henne att justera sitt uttal till singaporiansk engelsk stil. De Villar deltog också i rollspel för att öva på att hantera situationer som involverade offer.

Hon fördes också till en första linjens operationscentral, där många personer ringde samtal.

Enligt vittnesmålen växte De Villars misstankar när hon lade märke till många anställda som låtsades skriva på datorer med hjälp av trasiga eller frånkopplade tangentbord, vissa till och med uppdelade i mindre delar för individuellt bruk.

Den 2 april 2025 började De Villar tro att hennes arbetsplats egentligen var en bluffplats. Hon diskuterade detta med en vän som hade kommit till Kambodja från Filippinerna.

Enligt åklagaren bestämde sig dock båda för att stanna eftersom de ville "tjäna mycket pengar". Detta är hämtat från ett av De Villars uttalanden.

Hon medgav också att det skulle vara svårt för henne att tjäna en jämförbar inkomst i Filippinerna.

Inuti ett stort byggnadskomplex som evakuerades efter en kambodjansk attack mot bedrägerier i Chrey Thum, inklusive en basketplan, restauranger och övervakningskameror. Foto: CNA.

Fortsätt arbeta på bedrägericentret i Laos.

Den 7 april 2025 gjorde De Villar ett test för att bli en första linjens anställd och valde sedan en provisionsbaserad inkomstplan.

Hon vistades på callcentret i Kambodja från 29 mars till 24 april 2025, där boende och måltider tillhandahölls.

Åklagaren betonade att De Villar under hela denna tid behöll sin personliga telefon, hade tillgång till internet och var fullt kapabel att lämna lokalerna när som helst.

I sitt vittnesmål uppgav hon att hon hade "fullständig frihet" medan hon bodde där och "inte utsattes för några restriktioner eller utegångsförbud".

Åklagarna hänvisade till vittnesmål som visade att De Villar ofta gick ut och åt. Hon fick till och med betalt för manikyr på en skönhetssalong från en medlem i gruppen som tjänade 7 000 dollar i provision.

Den 24 april 2025 lämnade De Villar Kambodja för Vientiane (Laos) för att arbeta på ett annat bedrägericenter och stannade där till början av juni.

USA - Vietnam: Missa inte

Vietnam uppmuntrar amerikanska företag att utöka investeringarna i högteknologi.På morgonen den 26 juni tog vice premiärminister Ho Quoc Dung emot Jeff Place, chef för leveranskedjan på Coherent Group (USA), på regeringshögkvarteret. Under mötet bekräftade vice premiärministern att Vietnam uppmuntrar amerikanska företag att expandera investeringar, särskilt inom högteknologi, innovation och halvledarindustrin.

Uppmuntra amerikanska företag att utöka investeringarna i högteknologiska sektorer.Vice premiärminister Ho Quoc Dung sade att Vietnam välkomnar amerikanska företag att fortsätta expandera sin verksamhet i Vietnam, särskilt inom högteknologiska industrier och sektorer med högt mervärde.

Vietnam och USA stärker samarbetet för att hantera konsekvenserna av kriget.VTV.vn - Den 22 juni tog generalsekreterare och president To Lam emot den amerikanska flottans tillförordnade sekreterare Hung Cao.

Enligt anklagelserna fortsatte hon i Laos att ringa bedrägliga samtal och skicka bluffmejl enligt anvisningar från centrets operativa team.

"Detta är bevis för att De Villar deltog frivilligt i organisationens aktiviteter. Hon var inte en fånge som försökte fly, utan villig att åka till ett annat land för att fortsätta arbeta på ett annat bedrägericenter som organisationen föreslagit", hävdade åklagaren.

Innan De Villar lämnade Kambodja fick han enligt uppgift 1 000 dollar och 300 sinistratiska dollar.

Rättegången fortsätter den 4 juni, då försvaret kommer att presentera sina argument.

Om De Villar döms för deltagande i organiserad brottslighet kan han dömas till maximalt fem års fängelse, böter på upp till 100 000 SGD ( 78 000 USD ), eller båda.

Samtidigt kan anklagelsen om bedrägeri ge upp till 10 års fängelse och ytterligare böter enligt singaporiansk lag.

Källa: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html