Resan för att exponera Forex-matrisen.

TP - Varje gång jag ser tillbaka på artiklarna jag skrev om Forex, kryptovalutor och multi-level marketing-system från fem år sedan, minns jag fortfarande tydligt den hjärtskärande känslan när min telefon ringde mitt i natten. I andra änden av linjen hördes förolämpningar och hot. Utanför mitt hus frågade främlingar om min vistelseort. På sociala medier cirkulerade bilder på mig och min familj med alla möjliga ärekränkande kommentarer.

Avkoda "bli rik snabbt"-fällan

Idag, när många Forex (utländsk valuta) och förklädda finansiella investeringssystem avslöjas, och många namn som en gång hyllades som "investeringsidoler" blir åtalade i bedrägerimål, förstår jag att det kräver mycket ansträngning och tid att få sanningen fram i ljuset.

Få människor vet att innan namn som Mr. Pips, Mr. Hunter eller en rad bedrägliga valutahandelsplattformar avslöjades, tillbringade tidningen Tien Phongs reporterteam många år med att följa ämnet, möta hot, psykisk trakasserier och till och med jagas ner ända ner till sina familjer för att de avslöjat den mörka sidan bakom löftet om snabb rikedom.

I oktober 2024 kom nyheten om att utredare hade upplöst en bedrägeriliga för finansiella investeringar ledd av Pho Duc Nam (Mr. Pips) och hans medbrottslingar som en överraskning för många.

År 2026 åtalades Shark Binh (Mr. Nguyen Hoa Binh, styrelseordförande för Ngan Luong JSC, företaget som förvaltar betalningsgatewayen Ngan Luong) och hans medbrottslingar. Men för oss - en grupp reportrar som har följt Forex-bedrägerier i många år - hade detta utfall förutsetts för länge sedan.

I början av 2020 kastade covid-19-pandemin ekonomin in i exempellösa svårigheter. Många företag gick i stå, arbetare förlorade sina jobb och många traditionella investeringskanaler rasade. Lockande erbjudanden om att "tjäna pengar hemifrån, investera i finans 4.0, hög avkastning, låg risk" översvämmade sociala medier.

För att infiltrera det här nätverket var vi tvungna att spela olika roller, från nybörjarinvesterare till mäklare, och träffa alla aktiva medlemmar. Som nybörjarinvesterare började jag gå med i grupper som specialiserade sig på Forex, BO (binära optioner) och kryptovaluta. Ju djupare jag gick, desto tydligare blev bilden.

Bakom bilderna av lyxbilar, villor och designklockor döljer sig ett helt system för att locka människor till ett förtäckt marknadsföringsschema på flera nivåer. Nya deltagare instrueras att öppna konton på handelsplattformar, sätta in pengar via mellanliggande betalningsportaler eller banköverföringar. Det största målet är inte att tjäna pengar på investeringar, utan att rekrytera fler nya människor till systemet.

Artikelserien "Multi-level Marketing Schemes in the 4.0 Era" som publicerats i tidningen Tien Phong sedan 2020 har varnat för de knep som används för att locka folk att investera i Forex och kryptovalutor för att stjäla pengar.

Efter månader av hemligt arbete, under direkt ledning av ledarna för ekonomi- och socialdepartementet och ledning av redaktionen, genomförde reportergruppen den undersökande serien "Multi-Level Marketing Scheme in the 4.0 Era", där de dissekerade knepen i de finansiella modeller som sprids i samhället.

Du kanske också gillar

En bluff som lovar 11 % årlig ränta på pensionssparkonton har fått 3 000 äldre att sätta dit.KINA - Ett företag i Hubei lockade människor att sätta in pengar till äldreomsorgstjänster för att tjäna 8–11 % årlig ränta och få tillbaka sitt kapital efter tre år. De samlade olagligt in cirka 4 miljarder yuan (över 15,6 biljoner VND) från 3 000 personer, varav 80 % var äldre.

Förbättra samordningen för att bekämpa bedrägerirätverk online.Onlinebedrägerinätverk i flera sydostasiatiska länder flyttar sin verksamhet till den sydasiatiska önationen Sri Lanka, som har en avslappnad visumpolicy och höghastighetsinternet.

Varför blir så många unga och nyutexaminerade lätt "länkar" i bedrägerirörelser?SKĐS - Många unga människor, inklusive nyutexaminerade, lockas lätt av jobberbjudanden med höga löner när de står inför pressen att tjäna pengar och bevisa vad de tycker.

Kort efter att artiklarna publicerades började en hård motreaktion komma. Från hotfulla telefonsamtal till en människojakt på reportern insåg personen jag hade kontaktat under utredningen snabbt att hen porträtterades i tidningen.

Inledningsvis började det med långa, kränkande telefonsamtal. Senare började gärningsmännen använda personlig information som lämnats under utredningen för att utöva påtryckningar.

Min personliga Facebooksida har ständigt attackerats med kränkande kommentarer. För att inte stanna där har dessa individer också letat efter information om min mamma, make och lilla barn att lägga upp på sociala medier i syfte att förtala och sätta press på mig. Situationen eskalerade när de till och med spårade mig till min hemstad.

Eftersom de inte kunde hitta mig åkte de till min familjs gamla bostad och träffade min mormor, som då var över 80 år gammal. Hot som "kalla tillbaka ditt barnbarn hit" och "annars är du inte säker" gjorde mina släktingar livrädda under en lång tid. Vid ett tillfälle spreds personliga foton på mig och min familj på många forum med förvrängt innehåll. Vissa personer kom till och med till tidningskontoret och krävde att få träffa reportrar för att "prata".

Den mödosamma vägen till att försvara sanningen.

Under de följande åren försvann en rad Forex-plattformar, kryptovalutabörser och finansiella investeringsprojekt efter varandra. Många system som hade lockat tusentals deltagare stängdes ner över en natt. I synnerhet demonstrerade utredarnas tillslag mot bedrägeriran som leddes av Pho Duc Nam (Mr. Pips) och hans medbrottslingar den enorma omfattningen av denna typ av brottslighet.

Bilderna av lyxbilar, herrgårdar och påkostade livsstilar som användes för marknadsföring på Facebook, TikTok och Telegram visade sig bara vara verktyg för att bygga förtroende och locka investerare att sätta in pengar.

I mars 2026 utfärdade Hanoi City Police Investigation Agency en slutsats som rekommenderade åtal mot de åtalade: Pho Duc Nam (alias Mr. Pips, född 1994, bosatt i Ho Chi Minh-staden); Le Khac Ngo (alias Mr. Hunter, född 1990, bosatt i Hung Yen); Ngo Thi Theu (född 1995, bosatt i Hai Phong, Ngos fru), tillsammans med 72 medbrottslingar för brotten "Bedrägligt tillägnande av egendom; penningtvätt; och skydd för egendom som erhållits genom kriminell verksamhet". Följaktligen spelade Mr. Pips den ledande rollen i brottet och var ansvarig för alla 738 fall, totalt 1 301 miljarder VND; Mr. Hunter var ansvarig för 180 fall, vilket beviljade 216 miljarder VND. För att underlätta mottagandet av investerarmedel använde Mr. Pips och hans medbrottslingar e-plånbokssystemet från Shark Binhs Ngan Luong Joint Stock Company som betalningsförmedlare, och skapade därmed ett storskaligt pengaflöde som involverade flera valutaplattformar.

När dessa fall publicerades blev många offer chockade över att inse den taktik som pressen hade varnat för år tidigare.

Många kom till nyhetsredaktionen för att träffa reportrar, lämnade dokument för sina investeringsbetalningar och erkände att de önskade att de hade läst undersökningsartiklarna mer noggrant då. De önskade att de hade slutat investera innan de gjorde det. De önskade att de hade lyssnat på varningssignalerna om oegentligheter.

USA - Vietnam: Missa inte

Vietnam uppmuntrar amerikanska företag att utöka investeringarna i högteknologi.På morgonen den 26 juni tog vice premiärminister Ho Quoc Dung emot Jeff Place, chef för leveranskedjan på Coherent Group (USA), på regeringshögkvarteret. Under mötet bekräftade vice premiärministern att Vietnam uppmuntrar amerikanska företag att expandera investeringar, särskilt inom högteknologi, innovation och halvledarindustrin.

Uppmuntra amerikanska företag att utöka investeringarna i högteknologiska sektorer.Vice premiärminister Ho Quoc Dung sade att Vietnam välkomnar amerikanska företag att fortsätta expandera sin verksamhet i Vietnam, särskilt inom högteknologiska industrier och sektorer med högt mervärde.

Vietnam och USA stärker samarbetet för att hantera konsekvenserna av kriget.VTV.vn - Den 22 juni tog generalsekreterare och president To Lam emot den amerikanska flottans tillförordnade sekreterare Hung Cao.

Reportrar från tidningen Tien Phong infiltrerade en valutamäklarring för att avslöja de knep som används för att locka investerare.

För många är priset att betala förlusten av livsbesparingar, åratal av ackumulerade skulder och splittrade familjer på grund av den onda cirkeln av dolda finansiella investeringar.

Under mina undersökningar av flernivåmarknadsföringsscheman, valutahandel, kryptovalutor och andra bedrägliga insamlingsprojekt har jag insett en sak mycket tydligt: ​​offren är inte främlingar. De kan vara våra föräldrar, syskon, vänner, kollegor eller till och med våra käraste och kära. Därför kan journalister inte förbli likgiltiga när de upptäcker ovanliga tecken, investeringsmodeller som lovar orealistisk avkastning eller "finansexperter" som skryter med lyxiga livsstilar för att locka deltagare.

Det kan fortsätta att förekomma påtryckningar, stämningar eller hot, men sanningen måste alltid försvaras in i det sista. Och det är därför journalister fortsätter att vandra denna mödosamma väg.

Källa: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo