Ytterligare 15 personer åtalade

Angående fallet där den tidigare FLC-gruppordföranden Trinh Van Quyet manipulerade aktiemarknaden, utfärdade C01 den 23 juni ett beslut om att åtala 15 åtalade för "aktiemarknadsmanipulation".

Bland de åtalade finns två personer från FLC Group: Do Thi Huyen Trang, biträdande chef för redovisningsavdelningen, och Nguyen Thi Nga, en redovisningsmedarbetare. Fem personer från BOS Securities JSC: Nguyen Thi Thanh Phuong, chef för värdepappersavdelningen; Nguyen Thi Thu Thom, tidigare biträdande chef för värdepappersavdelningen; Bui Ngoc Tu, biträdande chef för värdepappersavdelningen; Tran Thi Lan och Quach Thi Xuan Thu är två huvudredovisningschefer.

Polisutredningsbyrån genomsökte FLC:s högkvarter kvällen den 29 mars 2022.

De återstående åtalade är ledare och anställda vid FLC:s dotterbolag, inklusive: Trinh Van Dai, biträdande generaldirektör för FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, anställd vid FLC Homes Company; Trinh Tuan, chef för materialavdelningen vid FLC Land Company; Hoang Thi Hue, tidigare anställd vid FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam, tidigare anställd vid Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, anställd vid materialavdelningen vid FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung, chaufför vid Ha Thanh General Hospital, och Nguyen Thi Hong Dung, bosatt i Cau Giay-distriktet ( Hanoi ).

Beslutet att åtala de 15 ovannämnda åtalade har godkänts av Högsta folkåklagaren. Under utredningen släpptes de åtalade mot borgen och förbjöds att lämna sin hemvist.

I detta fall åtalades och frihetsberövades Trinh Van Quyet och hans två yngre systrar, Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue och Huong Tran Kieu Dung, ständig vice ordförande i FLC Groups styrelse, samt Nguyen Quynh Anh, generaldirektör för BOS Securities Joint Stock Company, för "manipulation av aktiemarknaden" och "bedrägligt tillägnande av egendom".

Herr Nguyen Thien Phu, biträdande generaldirektör och chefsrevisor för FLC Faros Construction Joint Stock Company, åtalades och frihetsberövades tillfälligt för att utreda brottet "bedrägligt tillägnande av egendom".

Mr. Trinh Van Quyet, tidigare ordförande i FLC Group

Enligt de inledande utredningsresultaten instruerade Trinh Van Quyet sina två yngre systrar och ett antal andra att använda öppnade konton för att köpa och sälja värdepapper, vilket utförde marknadsmanipulation och drev upp priset på FLC-aktier till högsta nivå, från 15 500 VND till 24 050 VND, en ökning med 64 %.

Den 10 januari 2022 ledde Mr. Quyet försäljningen av mer än 76,7 miljoner FLC-aktier och matchade 74,8 miljoner med ett genomsnittspris på 22 586 VND/aktie, men lämnade ingen information före transaktionen. Det totala beloppet som Mr. Quyet samlade in efter olaglig försäljning av aktier var 1 689 miljarder VND, vilket motsvarar 55,42 % av den totala matchade volymen på marknaden, vilket motsvarar 10,54 % av den totala cirkulerande volymen av FLC-aktier.

Dessutom anklagade utredningsbyrån herr Quyet för att ha tillägnat sig investerares pengar från 2014 till 2016 när han genomförde förfaranden för att öka stiftelsekapitalet från 1,5 miljarder VND till 4 300 miljarder VND, motsvarande 430 miljoner aktier i Faros Construction Joint Stock Company (aktiekod ROS) och noterade 430 miljoner ROS-aktier på börsen.

Därefter instruerade herr Quyet fru Trinh Thi Minh Hue att sälja alla ROS-aktier i namnet Trinh Van Quyet och ROS-aktier i namnen på fem andra individer (namngivna av herr Quyet), och samla in mer än 6 412 miljarder VND och ta ut kontanter för att anslå dem.

Källänk: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm