Angående fallet där den tidigare FLC-gruppordföranden Trinh Van Quyet manipulerade aktiemarknaden, utfärdade C01 (kriminalutredningsavdelningen) den 23 juni ett beslut att åtala 15 åtalade för brottet "manipulation av aktiemarknaden".
Bland de åtalade kommer två från FLC Group: Do Thi Huyen Trang, biträdande chef för redovisningsavdelningen, och Nguyen Thi Nga, anställd på redovisningsavdelningen. Fem kommer från BOS Securities Joint Stock Company: Nguyen Thi Thanh Phuong, chef för värdepappersavdelningen; Nguyen Thi Thu Thom, tidigare biträdande chef för värdepappersavdelningen; Bui Ngoc Tu, biträdande chef för värdepappersavdelningen; Tran Thi Lan och Quach Thi Xuan Thu, de två huvudredovisningschefer.
Polisutredningsbyrån genomsökte FLC:s högkvarter kvällen den 29 mars 2022.
De återstående åtalade är ledare och anställda vid FLC:s dotterbolag, inklusive: Trinh Van Dai, biträdande generaldirektör för FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen, anställd vid FLC Homes Company; Trinh Tuan, chef för materialavdelningen vid FLC Land Company; Hoang Thi Hue, tidigare anställd vid FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam, tidigare anställd vid Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh, anställd vid materialavdelningen vid FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung, chaufför vid Ha Thanh General Hospital; och Nguyen Thi Hong Dung, bosatt i Cau Giay-distriktet ( Hanoi ).
Beslutet att åtala de 15 ovannämnda åtalade har godkänts av Högsta folkåklagaren. Under utredningen släpptes de åtalade mot borgen och förbjöds att lämna sin bostad.
I detta fall åtalades och häktades Trinh Van Quyet, tillsammans med sina två systrar, Trinh Thi Thuy Nga och Trinh Thi Minh Hue, samt Huong Tran Kieu Dung, ständig vice ordförande i FLC Groups styrelse, och Nguyen Quynh Anh, generaldirektör för BOS Securities Joint Stock Company, anklagade för "manipulation av aktiemarknaden" och "bedrägligt tillägnande av egendom".
Herr Nguyen Thien Phu, biträdande generaldirektör och chefsrevisor för FLC Faros Construction Joint Stock Company, har åtalats och häktats för utredning anklagade för "bedrägligt tillägnande av egendom".
Herr Trinh Van Quyet, tidigare ordförande i FLC Group
Enligt inledande utredningar instruerade Trinh Van Quyet sina två systrar och flera andra att använda öppnade konton för att köpa och sälja värdepapper, vilket manipulerade marknaden och drev upp priset på FLC-aktier från 15 500 VND till 24 050 VND, en ökning med 64 %.
Den 10 januari 2022 ledde Mr. Quyet försäljningen av över 76,7 miljoner FLC-aktier, varav 74,8 miljoner aktier genomfördes till ett genomsnittspris på 22 586 VND per aktie, men underlät att offentliggöra informationen före transaktionen. Det totala beloppet som Mr. Quyet tjänade på denna hemliga försäljning var 1 689 miljarder VND, vilket motsvarar 55,42 % av den totala handelsvolymen och 10,54 % av de totala utestående FLC-aktierna.
Vidare hävdar utredarna att herr Quyet från 2014 till 2016 förskingrade pengar från investerare genom att bedrägligt öka stiftelsekapitalet från 1,5 miljarder VND till 4 300 miljarder VND, motsvarande 430 miljoner aktier i Faros Construction Joint Stock Company (aktiekod ROS), och notera 430 miljoner ROS-aktier på börsen.
Därefter instruerade herr Quyet fru Trinh Thi Minh Hue att sälja alla ROS-aktier registrerade i Trinh Van Quyets namn och ROS-aktier registrerade i namnen på fem andra individer (som herr Quyet hade bett att få hålla i deras namn), vilket genererade över 6,412 miljarder VND, som hon sedan tog ut som kontanter för förskingring.
[annons_2]
Källänk
