Miljarder i dong i skuld?

(NLĐO) - Enligt myndigheterna har Thien Minh Duc Group Joint Stock Company begått ett flertal affärsöverträdelser och har en stor mängd utestående skulder.

Klockan middag den 3 januari dök polisstyrkor upp vid Thien Minh Duc Group Joint Stock Companys högkvarter och Chu Thi Thanhs privata bostad på 289 Ngo Duc Ke Street, Vinh Tan-distriktet, Vinh City, Nghe An- provinsen. Thanh är styrelseordförande för Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Tidigare, i slutet av december 2023, utfärdade Nghe Ans provinsiella skattemyndighet meddelande nr 4224 angående tillfälligt indragande av utresetillstånd för Chu Thi Thanh, ordförande för Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Huvudkontoret för Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ligger i Vinh City, Nghe An-provinsen.

Enligt slutsatserna från regeringsinspektionen som tillkännagavs den 4 januari 2024 deklarerade Thien Minh Duc Group Joint Stock Company regelbundet miljöskyddsskatt felaktigt och betalade den för lite både initialt och månadsvis; det underlät att deklarera skatt och lämnade oärliga deklarationer av det totala beloppet av miljöskyddsskatt som skulle betalas, vilket resulterade i en ökning med över 3 287 miljarder VND av det totala beloppet av miljöskyddsskatt som deklarerades initialt och senare deklarerades igen från 2018 till 2021.

Enligt inspektionsmyndigheten lånade Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ut mer än 7 485 miljarder VND till Chu Dang Khoa, biträdande generaldirektör, och Chu Thi Thanh, styrelseordförande, från 2017 till 2022.

Vid tidpunkten för inspektionen var Chu Thi Thanh och Chu Dang Khoa fortfarande skyldiga företaget totalt mer än 1,396 miljarder VND. Chu Dang Khoa är son till styrelseordföranden Chu Thi Thanh. Chu Dang Khoa (född 1982) bodde en tid i Sydafrika och var involverad i diamantbranschen, ofta kallad "diamantmagnaten".

Enligt Nghe Ans provinsiella skattemyndighet är dessutom Thien Minh Duc Group Joint Stock Company per april 2024 den största gäldenären av skatter och andra statsbudgetintäkter i Nghe An-provinsen, med ett belopp på över 1 000 miljarder VND.

Polisen dök upp framför Chu Thi Thanhs hus klockan 12 den 3 januari.

Enligt uppgift grundades Thien Minh Duc Group Joint Stock Company i september 2001. Efter flera tillkännagivanden om ändringar i dess företagsregistrering har företaget, enligt den senaste registreringsändringen i augusti 2023, ett totalt aktiekapital på 2 022 miljarder VND, med Chu Thi Thanh som juridisk representant. Chu Thi Thanh innehar 77,15 % av aktierna; "diamantmagnaten" Chu Dang Khoa innehar 22,77 %; och en annan person innehar 0,08 %.

Efter mer än 20 års etablering är Thien Minh Duc Group Joint Stock Company huvudsakligen verksamt inom områdena petroleum och flytande petroleumgas. Detta företag äger även varumärket DKC Shipping, och dess andra dotterbolag är involverade i produktion av papper och förpackningar.

Dessutom är Thien Minh Duc även verksamt inom hotell-, restaurang-, nöjesparks- och fastighetssektorerna.

Källa: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm