Skuld på tusentals miljarder dong?

(NLDO) - Enligt myndigheterna har Thien Minh Duc Group Corporation begått många överträdelser i affärsverksamheten och har en stor mängd utestående skulder.

Klockan 12 den 3 januari dök polisstyrkor upp vid Thien Minh Duc Group Corporations högkvarter och Chu Thi Thanhs privata hem på 289 Ngo Duc Ke Street, Vinh Tan-distriktet, Vinh City, Nghe An- provinsen. Thanh är styrelseordförande för Thien Minh Duc Group Corporation.

Tidigare, i slutet av december 2023, utfärdade Nghe Ans provinsiella skattemyndighet meddelande nr 4224 om tillfälligt upphävande av utresan ur landet för Ms. Chu Thi Thanh, ordförande för Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Huvudkontor för Thien Minh Duc Group Joint Stock Company i Vinh City, Nghe An

Det är känt att Thien Minh Duc Group Joint Stock Company, enligt en slutsats från regeringens inspektion som tillkännagavs den 4 januari 2024, regelbundet deklarerade den första och månatliga miljöskyddsskatten felaktigt, utan att ha deklarerat någon skatt; deklarerade inte skatt och deklarerade oärligt det belopp som skulle betalas för miljöskyddsskatt, vilket ledde till att det totala beloppet för miljöskyddsskatt som deklarerades för första gången och det totala beloppet för återdeklarerad miljöskyddsskatt ökade med mer än 3 287 miljarder VND från 2018 till 2021.

Enligt inspektionsmyndigheten lånade Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ut mer än 7 485 miljarder VND till Chu Dang Khoa, biträdande generaldirektör, och Chu Thi Thanh, styrelseordförande, från 2017 till 2022.

Vid tidpunkten för inspektionen var Chu Thi Thanh och Chu Dang Khoa fortfarande skyldiga företaget totalt mer än 1 396 miljarder VND. Chu Dang Khoa är son till styrelseordföranden Chu Thi Thanh. Chu Dang Khoa (född 1982), som bodde i Sydafrika under en tid och handlade med diamanter, kallas ofta för en "diamantmagnat".

Enligt Nghe Ans provinsiella skattemyndighet är dessutom Thien Minh Duc Group Joint Stock Company per april 2024 den enhet med den största skatteskulden och andra statsbudgetintäkter i Nghe An-provinsen, med ett belopp på upp till mer än 1 000 miljarder VND.

Polisen dök upp framför Chu Thi Thanhs hus klockan 12 den 3 januari.

Det är känt att Thien Minh Duc Group Joint Stock Company grundades i september 2001. Efter att ha tillkännagivit många ändringar i företagsregistreringen, enligt den senaste registreringsändringen i augusti 2023, har detta företag ett totalt aktiekapital på 2 022 miljarder VND, den juridiska representanten är Ms. Chu Thi Thanh. Av dessa innehar Ms. Chu Thi Thanh 77,15 % av aktierna, "diamantmagnaten" Chu Dang Khoa innehar 22,77 % och en annan person innehar 0,08 %.

Efter mer än 20 års etablering är Thien Minh Duc Group Joint Stock Company huvudsakligen verksamt inom områdena petroleum och flytande petroleumgas. Företaget äger även sjötransportvarumärket DKC Shipping, och andra dotterbolag deltar i produktionen av papper och förpackningar.

Dessutom bedriver Thien Minh Duc även verksamhet inom hotell, restauranger, nöjesområden och fastigheter.

Källa: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm