Biljoner dollars supervinster

VietNamNet•26/06/2023

[annons_1]

Hur smugglas guld?

Enligt inledande utredningar organiserade svaranden Nguyen Thi Hoa (bosatt i staden Lao Bao, distriktet Huong Hoa, provinsen Quang Tri ) och svaranden Nguyen Thi Gai en smugglingsliga som handelde med över 3 ton guld, till ett totalt värde av cirka 5 000 miljarder VND, från 2022 till idag.

Guld smugglas från Laos genom gränsen Lao Bao (provinsen Quang Tri) för att säljas till inhemska butiker för olaglig vinst.

Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company anses vara en länk i smugglingsligan. Detta företag lämnade oärliga uttalanden och rapporter om sin skatteuppgörelse från 2021. Phu Quy begick skatteundandragande och orsakade staten skada, ursprungligen uppskattad till 6,145 miljarder VND.

*De två åtalade som åtalas för skatteundandragande är Le Xuan Tung (vänster) och Le Thuy Quynh. (Foto: VOV)*

Enligt tidningen Tuoi Tre är detta en "intern" smugglingsliga, eftersom nästan alla de åtalade är släkt med varandra. Denna "familjs" guldsmugglingsverksamhet har pågått ett tag, men avslöjades nyligen av myndigheterna.

Guldsmuggling underlättas av Quang Tri-provinsens geografiska läge vid gränsen till Laos, med många rutter som möjliggör enkel korsning mellan de två länderna.

Förövarna anlitade folk för att transportera och smuggla guld från Laos till Vietnam för försäljning, och betalade dem baserat på mängden guld som smugglades in. Väl i Vietnam såldes guldet till olika guldbutiker i landet.

Hur bedriver Phu Quy Gold sin verksamhet?

Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Hanoi . Dess huvudsakliga affärsverksamhet är produktion och distribution av guld, silver, smycken, diamanter och vigselringar.

Phu Quy Gold har varit verksamt i över två decennier och är en av de största guld- och silverföretagen i Vietnam, med närvaro i de största guldhandelscentrumen på Tran Nhan Tong Street (Hanoi) och Ham Nghi Street (Ho Chi Minh City).

*Smugglat guld kommer in i Vietnam. (Foto: Public Security Newspaper)*

Förutom att distribuera och sälja SJC-guldtackor och 999,9-ringar i rent guld investerar och utvecklar Phu Quy även i konstprodukter i 24 karat guld, guldsmycken, diamanter och vigselringar. Phu Quy presenterar sig också som ett handelscenter för guldtackor licensierat av Vietnams statsbank.

Dessutom är Phu Quy också bland de 500 största företagen i Vietnam. Företaget offentliggör dock inte sina intäkter och vinster.

Smugglingsfallet med guld, som omfattar 3 ton (cirka 5 biljoner VND), anses vara allvarligt, inte bara på grund av skatteförlusterna utan också för att det påverkar statens ekonomiska förvaltning, utrikeshandel och skattehantering. Under årens lopp har guldsmuggling varit ganska utbredd på grund av skillnaden mellan inhemska och internationella guldpriser.

Guld smugglas inte bara från Laos utan anländer även med flyg från flera andra länder, inklusive Sydkorea, med medverkan av piloter och kabinvärdar från inhemska flygbolag (vilket var fallet 2016).

Vid många tillfällen skapade skillnaden mellan världspriserna på guld (omräknat till bankens USD-växelkurs) och inhemska guldpriser, som varierade från 10–20 miljoner VND/uns, lukrativa möjligheter och genererade supervinster för dem som var inblandade i smuggling och import av guld.

Mer specifikt låg världspriset på guld klockan 9:00 den 26 juni på 1 925 dollar per uns. Omräknat med bankens USD-växelkurs är världspriset på guld 55,4 miljoner VND per tael (inklusive skatter och avgifter), vilket är cirka 11,6 miljoner VND per tael lägre än det inhemska guldpriset.

Om de 3 ton smugglat guld hade sålts framgångsrikt på den inhemska marknaden, med en vinstmarginal på 11 miljoner VND per tael, kunde smugglarna och de som legaliserade detta smugglade guld ha skördat olagliga vinster på tusentals miljarder VND.

Enligt World Gold Council var värdet på guldtackor som importerades till Vietnam vid många tillfällen mycket högt och översteg de inhemska myndigheternas statistik. Det fanns år då Vietnams statsbank inte beviljade licenser till något företag att importera guld. Därför kan guld komma in i Vietnam på två sätt: för det första genom att Vietnams statsbank tillåter kommersiella banker att köpa utländska guldpositioner, och för det andra genom smugglade guldtackor.

Smugglingen av guld till Vietnam kan ha många konsekvenser, inklusive effekter på växelkursen. Även om efterfrågan på legitim utländsk valuta har varit relativt stabil i många år, och valutareserverna har ökat avsevärt, upplever växelkursen fortfarande tillfälliga fluktuationer.

Enligt ministeriet för offentlig säkerhet har Le Xuan Tung, ordförande och generaldirektör för Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, och Le Thuy Quynh åtalats för skatteundandragande enligt paragraf 3 i artikel 200 i strafflagen.

Mer specifikt anklagas Le Xuan Tung för skatteundandragande i en smugglingsliga som förde 3 ton guld från Laos till Vietnam. Phu Quy Gold Company lämnade oärliga uttalanden och rapporter om sin skatteuppgörelse från 2021, vilket orsakade en förlust för staten på mer än 6,1 miljarder VND.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) och Nguyen Thi Gai har, tillsammans med 16 andra, åtalats för smuggling enligt paragraf 4 i artikel 188 i strafflagen. Dessutom var flera andra åtalade inblandade i denna smugglingsliga.

För närvarande sammanställer utredningspolisavdelningen vid ministeriet för offentlig säkerhet dokument och bevis för att styrka de åtalade som har åtalats brottsliga handlingar och utökar utredningen av ärendet; granskar, beslagtar och fryser de misstänktas tillgångar för att säkerställa återvinning för staten.