หลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล: สัญญาว่าจะได้กำไรมหาศาล แต่กลับสูญเสียเงินไปหลายพันล้านดอง

โดยอาศัยความโลภในผลกำไร บุคคลเหล่านี้จึงสร้างสถานการณ์การลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงพร้อมคำมั่นสัญญาในการให้อัตราดอกเบี้ยสูง และแจกเงิน "ทดลอง" เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จนทำให้หลายคนติดกับดัก

กลเม็ดสุดซับซ้อนเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วม

ตามรายงานของคุณ D. (อายุ 45 ปี ชาวฮานอย ) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 เธอได้พบกับใครบางคนทางออนไลน์และได้รับคำเชิญให้ลงทุนในสกุลเงินเสมือนบนแอปพลิเคชัน Koi Global ในตอนแรกเธอโอนเงิน 18 ล้านดองให้เธอ "ทดลองใช้" จากนั้นคุณ D. ฝากเงิน 60 ล้านดองเข้าแอปพลิเคชัน และถอนกำไรออกมาได้สำเร็จ 1.5 ล้านดอง เธอคิดว่านี่เป็นวิธีง่ายๆ ในการทำเงิน จึงฝากเงินอีก 5 ครั้ง ทำให้ยอดเงินลงทุนรวมเป็น 350 ล้านดอง

หลังจากได้รับความไว้วางใจจากเธอแล้ว บุคคลดังกล่าวจึงขอให้คุณ D. อัปเกรดบัญชีเป็น VIP 1 ในราคา 30,000 USDT (เทียบเท่าประมาณ 30,000 USDT) เธอฝากเงินเพิ่มอีก 280 ล้านดอง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนที่ต้องการ ในขณะนั้น บุคคลดังกล่าวส่งข้อความข่มขู่อย่างต่อเนื่อง บังคับให้เธอโอนเงินเพิ่ม เมื่อรู้ตัวว่าติดกับดัก คุณ D. จึงรีบแจ้งความกับตำรวจทันที ยอดเงินรวมที่ถูกยึดไว้มีมูลค่ามากกว่า 600 ล้านดอง

ผู้คนต้องระมัดระวังเมื่อลงทุนสกุลเงินเสมือนจริงในแอปพลิเคชัน Koi Global

ก่อนหน้านี้ กองบังคับการตำรวจนครฮานอย รับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ได้รับรายงานจากนางสาวที ว่าเธอสูญเสียเงินนับพันล้านดองจากการลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง

คุณ T. (อาศัยอยู่ในฮานอย) ได้ทำความรู้จักและพูดคุยกับบัญชี "Nguyen Thi Thuy Dung" ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook และเข้าร่วมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ https://www.mcprimetrusted คุณ T. ทำตามคำแนะนำของบุคคลนั้น สร้างบัญชี และโอนเงินเพื่อลงทุน

ด้วยการโฆษณาที่น่าดึงดูดใจ คุณ T. ได้ฝากเงิน 5 พันล้านดอง เพื่อรับเงิน 350,000 USDT (เทียบเท่ากับ 9 พันล้านดอง)

เมื่อคุณ T. ต้องการถอนดอกเบี้ยระหว่างขั้นตอนการลงทุน ผู้ถูกถามจึงขอให้เธอจ่ายอีก 20% ของยอดเงินคงเหลือในบัญชีทั้งหมด คิดเป็นเงิน 1.8 พันล้านดอง (ภายใน 5 ชั่วโมง) จ่าย 15% ของเงินประกันเงินฝาก คิดเป็นเงิน 1.6 พันล้านดอง และจ่ายค่าธรรมเนียมอีก 3% คิดเป็นเงิน 360 ล้านดอง เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวอย่างรวดเร็ว คุณ T. ยังคงจ่ายอีก 1.2 พันล้านดอง แต่ก็ยังไม่สามารถถอนเงินได้

จากสถิติของทางการ พบว่าปัจจุบันเวียดนามมีประชากรเกือบ 26 ล้านคนที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัล ขณะที่รัฐบาลยังไม่รับรองสกุลเงินดิจิทัลใดๆ เลย ที่น่าสังเกตคือ จำนวนเหยื่อของการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลในเวียดนามอาจคิดเป็นสัดส่วนถึง 2 ใน 3 ของจำนวนคดีฉ้อโกงในโลกไซเบอร์

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุว่า มิจฉาชีพเหล่านี้สร้างตลาดหุ้น การตลาดแบบหลายชั้น สกุลเงินเสมือน ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อโฆษณาและชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมลงทุน โดยให้คำมั่นสัญญาที่น่าดึงดูดใจ เช่น มุ่งหวังผลกำไร กำไรสูง ทำเงินได้ง่าย ฯลฯ ทำให้เหยื่อจำนวนมากตกหลุมพรางและสูญเสียเงินจำนวนมาก เหยื่อส่วนใหญ่เมื่อเข้าร่วมลงทุนจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปิดบัญชี ลงทุนด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อพยายามรับอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกันเพื่อดึงดูดความโลภ หลังจากเห็นว่าพวกเขาสามารถทำเงินจากตลาดซื้อขายเหล่านี้ได้ พวกเขาจึงถูกชักชวนให้ลงทุนด้วยเงินจำนวนที่มากขึ้น และให้เหตุผลมากมายว่าไม่สามารถถอนเงินได้และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น พร้อมกับคำมั่นสัญญาว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยทั้งหมดคืน (เช่น ระบบการชำระเงินผิดพลาด เนื้อหาธุรกรรมไม่ถูกต้อง บัญชีผิด ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภาษีต่างประเทศ ฯลฯ) หรือล็อกบัญชี ทำลายห้องซื้อขาย และตัดการติดต่อกับเหยื่อ

สิ่งที่ควรทำเพื่อปกป้องตัวเอง

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ตำรวจเมืองฮานอยแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในการเชิญชวนให้หาเพื่อนหรือทำความรู้จักกันบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแอปหาคู่ โดยเฉพาะคำเชิญชวนให้ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงที่มีคำสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยสูง อย่าเข้าร่วมในธุรกรรมหรือการลงทุนบนตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริง เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน เนื่องจากกฎหมายของเวียดนามไม่รับรองสาขานี้ และตลาดแลกเปลี่ยนไม่มีตัวแทนทางกฎหมายในเวียดนาม

พร้อมกันนี้เมื่อตรวจพบสัญญาณการฉ้อโกงก็จำเป็นต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันที เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับให้ทันท่วงที

กรมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ) แนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในการลงทุนหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ สกุลเงินเสมือน และสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีความรู้ด้านการเงินและหลักทรัพย์ ควรศึกษาความคิดเห็นและรีวิวจากผู้ใช้รายก่อนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนกับตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัททางการเงิน และหลักทรัพย์ที่สนใจลงทุนอย่างละเอียด

นอกจากนี้ ประชาชนและนักลงทุนควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและทนายความก่อนการลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินจากตลาดซื้อขายหลักทรัพย์และบริษัทฉ้อโกง หน่วยงานเตือนว่า “ประชาชนควรซื้อขายเฉพาะในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือคลิกลิงก์แปลกๆ”

ผู้คนควรระมัดระวังคำขอเป็นเพื่อนและคนรู้จักบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแอปหาคู่ โดยเฉพาะคำเชิญชวนให้ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงที่สัญญาว่าจะให้อัตราดอกเบี้ยสูง

ตามที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุ ผู้ที่สนใจมักเข้าหาผู้คนโดยตรงเพื่อหาทางแนะนำและโฆษณาเว็บไซต์หรือพื้นที่ซื้อขายที่ตนลงทุน และรับผลกำไรสูงจากการลงทุนนี้

วิธีการเข้าหาเหยื่อมีหลากหลายมาก ตั้งแต่การโฆษณาบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือการแสร้งทำเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อหาเพื่อน พูดคุยเรื่องโรแมนติกในระยะยาว และค่อยๆ ดึงดูดการลงทุน

เหยื่อพยายามหาทางเลี่ยงการพบปะกับเหยื่อหลายวิธี ทั้งอ้างว่าอยู่ต่างประเทศ เดินทางเพื่อธุรกิจ... ปลอมแปลงสถานที่เพื่อสร้างความไว้วางใจ พวกเขามักจะทำตัวเป็นผู้ร่วมลงทุน ทำให้เหยื่อหลายคน แม้จะสงสัยว่าตัวเองถูกหลอก แต่ก็ยังเชื่อใจ "เพื่อน" ของตนและโอนเงินต่อไป

เหยื่อมักถูกพาเข้ากลุ่มโซเชียลมีเดียปิดที่มีบัญชีปลอมจำนวนมากที่ทำหน้าที่เป็น "ผู้อ่านคำสั่ง" และสมาชิกที่เข้าร่วมการลงทุน บัญชีปลอมเหล่านี้มักโพสต์การโอนเงินที่สำเร็จ หรือได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลังจากทำตามคำแนะนำของ "ผู้เชี่ยวชาญ" เมื่อเหยื่อแสดงอาการสงสัยและพิจารณาโอนเงิน บัญชีปลอมเหล่านี้ก็จะคอยกระตุ้นให้พวกเขาทำเช่นนั้นอยู่เสมอ

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่าประชาชนต้องระมัดระวังในการลงทุนหุ้น การซื้อขายแบบหลายชั้น สกุลเงินเสมือน... บนตลาดซื้อขายออนไลน์ที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนหรือข้อมูลที่มีร่องรอยว่าเป็นของปลอม ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดซื้อขายอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่โพสต์ที่อยู่เสมือน ที่อยู่ปลอม หรือที่อยู่ปลอมของตลาดซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้คนควรระมัดระวังมากขึ้นเมื่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโซเชียลมีเดีย งดเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อยังไม่สามารถระบุตัวตนและภูมิหลังของบุคคลนั้นได้อย่างถูกต้อง ควรลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานบริหารจัดการของรัฐเท่านั้น ก่อนลงทุน ควรติดต่อสำนักงานของตลาดหลักทรัพย์โดยตรงเพื่อขอคำแนะนำ การสนับสนุน และตรวจสอบข้อมูล

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะแนะนำว่าเมื่อผู้คนสงสัยว่าตนเองกำลังถูกหลอกลวงทางออนไลน์ ควรค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต หรือขอคำแนะนำจากเพื่อนและญาติ อย่าลังเลที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่คุณกำลังประสบอยู่ คนนอกจะมีจิตใจที่สงบและตื่นตัวมากกว่าเสมอ

รีบรายงานเหตุการณ์ไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันทีเพื่อรับคำแนะนำและการสนับสนุนอย่างทันท่วงที ประชาชนควรติดต่อธนาคารที่รับผิดชอบเพื่อรายงานเหตุการณ์และขอรับการสนับสนุน

นอกจากนี้คุณควรบันทึกข้อมูลทั้งหมด เช่น ประวัติการแชท หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง ใบแจ้งยอดธุรกรรมธนาคาร และแจ้งให้ตำรวจทราบเมื่อแจ้งความ

รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีส่วนตัวในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือถูกขโมยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเตือนเพื่อนและญาติเกี่ยวกับกลโกงที่คุณเคยเจอหรือกำลังเจอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

ที่มา: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html