การเดินทางเพื่อเปิดโปงกลไกตลาด Forex

TP - ทุกครั้งที่ผมหวนนึกถึงบทความที่ผมเขียนเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ คริปโตเคอร์เรนซี และแผนการตลาดแบบหลายระดับชั้นเมื่อห้าปีก่อน ผมยังคงจำความรู้สึกใจหายวาบได้อย่างชัดเจนเมื่อโทรศัพท์ผมดังขึ้นกลางดึก ปลายสายเต็มไปด้วยคำด่าทอและคำข่มขู่ นอกบ้านผมมีคนแปลกหน้ามาสอบถามว่าผมอยู่ที่ไหน บนโซเชียลมีเดีย ภาพของผมและครอบครัวถูกเผยแพร่พร้อมกับความคิดเห็นที่ใส่ร้ายป้ายสีสารพัด

ถอดรหัสกับดัก "รวยเร็ว"

ในปัจจุบันนี้ เมื่อมีการเปิดโปงโครงการลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโครงการลงทุนทางการเงินแอบแฝงมากมาย และหลายชื่อที่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็น "ไอดอลด้านการลงทุน" กลับกลายเป็นจำเลยในคดีฉ้อโกง ผมจึงเข้าใจว่าการนำความจริงมาเปิดเผยนั้นต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมาก

น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ก่อนที่ชื่ออย่างมิสเตอร์พิปส์ มิสเตอร์ฮันเตอร์ หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ฉ้อโกงต่างๆ จะถูกเปิดโปง ทีมผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์เทียนฟงได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามเรื่องนี้ เผชิญกับภัยคุกคาม การคุกคามทางจิตใจ และแม้กระทั่งถูกตามล่าไปถึงครอบครัวของพวกเขา เพียงเพราะเปิดโปงด้านมืดเบื้องหลังคำสัญญาเรื่องความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว

ในเดือนตุลาคม ปี 2024 ข่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ทลายแก๊งฉ้อโกงการลงทุนทางการเงินที่นำโดย โพ ดึ๊ก นาม (นายพิปส์) และพวกพ้อง สร้างความประหลาดใจให้กับหลายคน

ในปี 2026 ชาร์ค บินห์ (นายเหงียน ฮวา บินห์ ประธานกรรมการบริษัท Ngan Luong JSC บริษัทที่บริหารจัดการระบบชำระเงิน Ngan Luong) และพวกพ้องถูกดำเนินคดี แต่สำหรับพวกเรา ซึ่งเป็นกลุ่มนักข่าวที่ติดตามคดีฉ้อโกง Forex มาหลายปี ผลลัพธ์นี้เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้มานานแล้ว

ย้อนกลับไปในช่วงต้นปี 2020 การระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้ เศรษฐกิจ ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ธุรกิจจำนวนมากหยุดชะงัก พนักงานตกงาน และช่องทางการลงทุนแบบดั้งเดิมหลายแห่งก็ทรุดตัวลง ข้อเสนอที่เย้ายวนใจอย่าง "หาเงินจากที่บ้าน ลงทุนในระบบการเงิน 4.0 ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ" จึงหลั่งไหลเข้ามาในโซเชียลมีเดีย

เพื่อแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายนี้ เราต้องสวมบทบาทต่างๆ ตั้งแต่นักลงทุนมือใหม่ไปจนถึงโบรกเกอร์ และพบปะกับสมาชิกที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด ในฐานะนักลงทุนมือใหม่ ผมเริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมกลุ่ม Forex, BO (ไบนารีออปชั่น) และกลุ่มคริปโตเคอร์เรนซี ยิ่งผมลงลึกไปเท่าไหร่ ภาพรวมก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้น

เบื้องหลังภาพรถหรู วิลล่า และนาฬิกาแบรนด์เนม คือระบบล่อลวงผู้คนให้เข้าร่วมแผนการตลาดแบบหลายระดับที่ซ่อนเร้น ผู้เข้าร่วมใหม่จะได้รับคำแนะนำให้เปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย ฝากเงินผ่านช่องทางการชำระเงินตัวกลางหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร เป้าหมายหลักไม่ใช่การทำกำไรจากการลงทุน แต่เป็นการชักชวนคนใหม่ๆ เข้าสู่ระบบให้มากขึ้น

บทความชุด "กลโกงการตลาดแบบหลายระดับในยุค 4.0" ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เทียนฟงตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ได้เตือนถึงกลโกงที่ใช้ล่อลวงผู้คนให้ลงทุนในฟอเร็กซ์และสกุลเงินดิจิทัลเพื่อขโมยเงิน

หลังจากทำงานลับมาหลายเดือน ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม และภายใต้การชี้นำของคณะบรรณาธิการ ทีมผู้สื่อข่าวได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนชุด "แผนการตลาดแบบหลายระดับในยุค 4.0" โดยวิเคราะห์กลโกงของรูปแบบทางการเงินที่แพร่หลายในสังคม

คุณอาจสนใจ

หญิงสาวชาวจีนคนนั้นปกปิดร่างกายมิดชิดราวกับนินจาเพื่อหลบแดดร้อนจัด จนเกิดผื่นคันอย่างรุนแรงกระแสความนิยมหน้ากากอนามัยไร้ตะเข็บในประเทศจีนกำลังถูกตั้งคำถาม หลังจากหญิงรายหนึ่งเกิดผื่นคันอย่างรุนแรงและมีอาการคันอย่างมาก

หญิงอายุ 29 ปี ถูกดำเนินคดีและจับกุมในข้อหาฉ้อโกงชายคนหนึ่งเป็นเงินหลายร้อยล้านดอง ในรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางตำรวจนครบาลดานังได้เริ่มดำเนินคดีและจับกุมนางสาวฟาม ถิ มี ตุย เพื่อสอบสวนในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์โดยการชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจเครื่องสำอาง

'สัญญาวันหยุด' และการฉ้อโกงความไว้วางใจจากกรณีการฉ้อโกงเงินกว่า 181,000 ล้านดอง และผู้ตกเป็นเหยื่อของ "สัญญาการเป็นเจ้าของที่พักตากอากาศ" เกือบ 500 ราย เผยให้เห็นถึงกลอุบายทางจิตวิทยาอันซับซ้อนที่มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ

หลังจากบทความถูกตีพิมพ์ไม่นาน ก็เริ่มเกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรง ตั้งแต่การโทรศัพท์ข่มขู่ไปจนถึงการตามล่าตัวนักข่าว บุคคล ที่ฉันติดต่อระหว่างการสืบสวนตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าตนเองกำลังถูกนำเสนอในหนังสือพิมพ์ในทางที่ไม่ดี

เริ่มแรกเริ่มจากการโทรศัพท์ด่าทอเป็นเวลานาน ต่อมาผู้กระทำความผิดเริ่มใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับระหว่างการสอบสวนเพื่อกดดัน

หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของฉันถูกโจมตีด้วยความคิดเห็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านั้น บุคคลเหล่านั้นยังพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแม่ สามี และลูกเล็กของฉันเพื่อนำไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยมีจุดประสงค์เพื่อใส่ร้ายและกดดันฉัน สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเมื่อพวกเขาตามหาฉันจนเจอที่บ้านเกิดของฉัน

เมื่อหาฉันไม่เจอ พวกเขาจึงไปที่บ้านเก่าของครอบครัวฉันและได้พบกับคุณยายของฉัน ซึ่งตอนนั้นอายุมากกว่า 80 ปีแล้ว คำขู่ต่างๆ เช่น "เรียกหลานกลับมาที่นี่" และ "มิฉะนั้นคุณจะไม่ปลอดภัย" ทำให้ญาติๆ ของฉันหวาดกลัวเป็นเวลานาน ในช่วงหนึ่ง ภาพถ่ายส่วนตัวของฉันและครอบครัวถูกเผยแพร่ในหลายๆ ฟอรัมโดยมีเนื้อหาบิดเบือน บางคนถึงกับมาที่สำนักงานหนังสือพิมพ์เพื่อเรียกร้องขอพบกับนักข่าวเพื่อ "พูดคุย"

เส้นทางอันยากลำบากในการปกป้องความจริง

ในช่วงหลายปีต่อมา แพลตฟอร์ม Forex ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และโครงการลงทุนทางการเงินจำนวนมากได้หายไปทีละแห่ง ระบบหลายแห่งที่เคยดึงดูดผู้เข้าร่วมหลายพันคนปิดตัวลงในชั่วข้ามคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปราบปรามของเจ้าหน้าที่สืบสวนต่อแก๊งฉ้อโกงที่นำโดย โพ ดึ๊ก นาม (นายปิปส์) และผู้ร่วมงานของเขา แสดงให้เห็นถึงขนาดที่ใหญ่โตมหาศาลของอาชญากรรมประเภทนี้

ภาพรถหรู คฤหาสน์ และวิถีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยที่ใช้ในการโปรโมทบน Facebook, TikTok และ Telegram นั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างความไว้วางใจและดึงดูดให้นักลงทุนฝากเงินเข้ามาเท่านั้น

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 สำนักงานสอบสวนของตำรวจนคร ฮานอย ได้ออกข้อสรุปแนะนำให้ดำเนินคดีกับจำเลย ได้แก่ โพ ดึ๊ก นาม (หรือที่รู้จักกันในชื่อ นายปิปส์ เกิดปี พ.ศ. 2537 อาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์) เลอ คัก โง (หรือที่รู้จักกันในชื่อ นายฮันเตอร์ เกิดปี พ.ศ. 2533 อาศัยอยู่ในจังหวัดฮุงเยน) และโง ถิ เถียว (เกิดปี พ.ศ. 2538 อาศัยอยู่ในจังหวัดไฮฟอง ภรรยาของนายโง) พร้อมด้วยผู้ร่วมกระทำความผิดอีก 72 คน ในข้อหา "การยักยอกทรัพย์โดยมิชอบ การฟอกเงิน และการซ่อนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด" โดยนายปิปส์เป็นหัวหน้าในการกระทำความผิด รับผิดชอบใน 738 คดี รวมมูลค่า 1,301,000 ล้านดอง ส่วนนายฮันเตอร์รับผิดชอบ 180 คดี ยักยอกทรัพย์มูลค่า 216,000 ล้านดอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเงินทุนจากนักลงทุน นายปิปส์และผู้ร่วมกระทำความผิดได้ใช้ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท Ngan Luong Joint Stock Company ในเขต Shark Binh เป็นตัวกลางในการชำระเงิน ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายแห่ง

เมื่อเรื่องราวเหล่านี้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ เหยื่อหลายคนต่างตกใจเมื่อได้รู้ถึงกลยุทธ์ที่สื่อเคยเตือนไว้เมื่อหลายปีก่อน

ผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่ห้องข่าวเพื่อพบกับผู้สื่อข่าว พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานการชำระเงินลงทุน และยอมรับว่าพวกเขาเสียใจที่ไม่ได้อ่านบทความสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนในตอนนั้น พวกเขาเสียใจที่ไม่ได้หยุดก่อนที่จะลงทุน และเสียใจที่ไม่ได้ใส่ใจสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติเหล่านั้น

คุณอาจสนใจ

ทางการได้ตรวจพบและจัดการกับกลุ่มชาวต่างชาติจากกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเวียดนามเพื่อจัดตั้งฐานสำหรับการทำกิจกรรมฉ้อโกงมาแล้วหลายครั้งตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ตรวจพบและจัดการกับกลุ่มชาวต่างชาติจากกัมพูชาจำนวนมากที่เดินทางเข้าเวียดนามเพื่อ "จัดตั้งสำนักงานใหญ่" สำหรับกิจกรรมฉ้อโกงมาแล้วหลายครั้ง

ประชาชนควรระมัดระวังการหลอกลวงที่ใช้แพ็กเกจส่วนลด "ข้อเสนอพิเศษ" ต่างๆSKĐS - มีบุคคลจำนวนมากแอบอ้างเป็นธนาคาร เสนอแพ็คเกจการออม "พิเศษ" ที่ให้ผลตอบแทนน่าดึงดูดใจ เพื่อหลอกลวงผู้ฝากเงิน

เหตุใดคนหนุ่มสาวและผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาจำนวนมากจึงกลายเป็น "ตัวเชื่อม" ในแก๊งฉ้อโกงได้ง่ายนัก?SKĐS - คนหนุ่มสาวจำนวนมาก รวมถึงผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา เมื่อเผชิญกับแรงกดดันในการหารายได้และพิสูจน์ตนเอง มักจะถูกดึงดูดใจได้ง่ายด้วยข้อเสนองานที่มีเงินเดือนสูง

นักข่าวหนังสือพิมพ์เทียนฟงแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเปิดโปงกลโกงที่ใช้ล่อลวงนักลงทุน

สำหรับหลายๆ คน ราคาที่ต้องจ่ายคือการสูญเสียเงินออมทั้งชีวิต หนี้สินที่สะสมมานานหลายปี และครอบครัวที่แตกแยกเนื่องจากวงจรเลวร้ายของการลงทุนทางการเงินที่แอบแฝง

ตลอดการสืบสวนสอบสวนของผมเกี่ยวกับแผนการตลาดแบบหลายระดับ การซื้อขายฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล และโครงการระดมทุนฉ้อโกงอื่นๆ ผมได้ตระหนักอย่างชัดเจนสิ่งหนึ่งคือ เหยื่อไม่ใช่คนแปลกหน้า พวกเขาอาจเป็นพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนที่เรารักที่สุด ดังนั้น เมื่อพบเห็นสัญญาณผิดปกติ รูปแบบการลงทุนที่สัญญาผลตอบแทนที่ไม่สมจริง หรือ "ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน" ที่โอ้อวดวิถีชีวิตหรูหราเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วม นักข่าวจึงไม่อาจเพิกเฉยได้

อาจจะยังคงมีแรงกดดัน การฟ้องร้อง หรือการข่มขู่ แต่ความจริงจะต้องได้รับการปกป้องจนถึงที่สุดเสมอ และนั่นคือเหตุผลที่นักข่าวยังคงเดินบนเส้นทางที่ยากลำบากนี้ต่อไป

ที่มา: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo