ดำเนินคดีเพิ่มอีก 15 คน

เกี่ยวกับคดีของอดีตประธานกลุ่ม FLC นาย Trinh Van Quyet ที่เข้าไปปั่นหุ้นนั้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน C01 ได้ออกคำตัดสินให้ดำเนินคดีกับจำเลย 15 คนในข้อหา "ปั่นหุ้น"

จำเลย 2 คน เป็นคนจากกลุ่ม FLC คือ Do Thi Huyen Trang รองหัวหน้าแผนกบัญชี และ Nguyen Thi Nga ซึ่งเป็นพนักงานแผนกบัญชี 5 คนจาก BOS Securities JSC คือ Nguyen Thi Thanh Phuong หัวหน้าแผนกบริการหลักทรัพย์ Nguyen Thi Thu Thom อดีตรองหัวหน้าแผนกบริการหลักทรัพย์ Bui Ngoc Tu รองหัวหน้าแผนกบริการหลักทรัพย์ Tran Thi Lan และ Quach Thi Xuan Thu เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชี 2 คน

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — หน่วยสืบสวนตำรวจได้เข้าค้นหาสำนักงานใหญ่ของ FLC ในช่วงเย็นวันที่ 29 มีนาคม 2565

จำเลยที่เหลือเป็นผู้นำและพนักงานของบริษัทในเครือ FLC รวมทั้ง: Trinh Van Dai รองผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen พนักงานของบริษัท FLC Homes; Trinh Tuan หัวหน้าแผนกวัสดุของบริษัท FLC Land; Hoang Thi Hue อดีตพนักงานของบริษัท FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company; Trinh Van Nam อดีตพนักงานของบริษัท Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh พนักงานแผนกวัสดุของบริษัท FLC Land LLC; Nguyen Quang Trung พนักงานขับรถโรงพยาบาล Ha Thanh General Hospital และ Nguyen Thi Hong Dung อาศัยอยู่ในเขต Cau Giay ( ฮานอย )

ศาลฎีกาได้อนุมัติคำตัดสินให้ดำเนินคดีจำเลยทั้ง 15 รายที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ในระหว่างการสอบสวน จำเลยทั้ง 15 รายได้รับการประกันตัวและถูกห้ามมิให้ออกจากที่พักอาศัย

ในกรณีนี้ นาย Trinh Van Quyet และน้องสาวสองคนของเขา ได้แก่ Ms. Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue และ Ms. Huong Tran Kieu Dung รองประธานคณะกรรมการบริหารของ FLC Group อย่างถาวร และ Nguyen Quynh Anh กรรมการผู้จัดการของ BOS Securities Joint Stock Company ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราวในข้อหา "ปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์" และ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

นายเหงียน เทียน ฟู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราวเพื่อสอบสวนความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — นาย Trinh Van Quyet อดีตประธาน FLC Group

จากผลการสอบสวนเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 10 มกราคม 2565 นาย Trinh Van Quyet ได้สั่งให้น้องสาวสองคนและคนอื่นๆ อีกหลายคนใช้บัญชีที่เปิดไว้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกระทำการปั่นราคาตลาด ส่งผลให้ราคาหุ้น FLC พุ่งสูงสุดจาก 15,500 ดอง เป็น 24,050 ดอง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64

ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 คุณ Quyet ได้สั่งการขายหุ้น FLC จำนวนกว่า 76.7 ล้านหุ้น และจับคู่หุ้นจำนวน 74.8 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 22,586 ดอง แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลก่อนการทำธุรกรรม จำนวนเงินทั้งหมดที่นาย Quyet รวบรวมได้หลังจากการขายหุ้นอย่างผิดกฎหมายมีมูลค่า 1,689 พันล้านดอง คิดเป็น 55.42% ของปริมาณการซื้อขายหุ้น FLC ทั้งหมดที่จับคู่กันในตลาด และคิดเป็น 10.54% ของปริมาณการซื้อขายหุ้น FLC ทั้งหมด

นอกจากนี้ หน่วยงานสอบสวนยังได้กล่าวหาว่า นาย Quyet ยักยอกเงินจากนักลงทุนตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2016 ขณะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 ล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับหุ้น 430 ล้านหุ้นในบริษัท Faros Construction Joint Stock Company (รหัสหุ้น ROS) และนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จากนั้น คุณ Quyet ได้สั่งให้ Ms. Trinh Thi Minh Hue ขายหุ้น ROS ทั้งหมดภายใต้ชื่อของ Trinh Van Quyet และหุ้น ROS ในชื่อของบุคคลอื่นอีก 5 คน (ที่ได้รับการระบุโดยคุณ Quyet) โดยรวบรวมเงินได้กว่า 6,412 พันล้านดอง และถอนเงินสดออกไปจัดสรร

ลิงค์ที่มา