มีผู้ถูกตั้งข้อหาเพิ่มอีก 15 คน

[โฆษณา_1]

ในส่วนของกรณีอดีตประธานกลุ่มบริษัท FLC นาย Trinh Van Quyet ถูกกล่าวหาว่าปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน กองบังคับการสืบสวนอาชญากรรม (C01) ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีกับจำเลย 15 คน ในข้อหา "ปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์"

ในบรรดาจำเลย มีสองคนมาจากกลุ่มบริษัท FLC ได้แก่ โด ถิ ฮุยเอ็น ตรัง รองหัวหน้าฝ่ายบัญชี และ เหงียน ถิ งา พนักงานในฝ่ายบัญชี ส่วนอีกห้าคนมาจากบริษัทหลักทรัพย์ BOS ได้แก่ เหงียน ถิ ทันห์ ฟอง หัวหน้าฝ่ายบริการหลักทรัพย์ เหงียน ถิ ทู ทอม อดีตรองหัวหน้าฝ่ายบริการหลักทรัพย์ บุย ง็อก ตู รองหัวหน้าฝ่ายบริการหลักทรัพย์ และ ตรัน ถิ หลาน กับ กวัก ถิ ซวน ทู หัวหน้าฝ่ายบัญชีทั้งสองคน

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — หน่วยงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจได้เข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของ FLC ในช่วงเย็นของวันที่ 29 มีนาคม 2565

จำเลยที่เหลือเป็นผู้นำและพนักงานของบริษัทในเครือของ FLC ได้แก่ Trinh Van Dai รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company; Trinh Thi Thanh Huyen พนักงานบริษัท FLC Homes Company; Trinh Tuan หัวหน้าแผนกวัสดุ บริษัท FLC Land Company; Hoang Thi Hue อดีตพนักงานบริษัท FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company; Trinh Van Nam อดีตพนักงานบริษัท Tre Viet Aviation Joint Stock Company; Nguyen Van Manh พนักงานแผนกวัสดุ บริษัท FLC Land Limited Liability Company; Nguyen Quang Trung พนักงานขับรถโรงพยาบาล Ha Thanh General Hospital; และ Nguyen Thi Hong Dung ซึ่งอาศัยอยู่ในเขต Cau Giay ( ฮานอย )

สำนักงานอัยการสูงสุดได้อนุมัติคำตัดสินให้ดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง 15 คนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในระหว่างการสอบสวน จำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไข และถูกห้ามไม่ให้เดินทางออกจากที่พักอาศัย

ในกรณีนี้ นายตรินห์ วัน กวีท พร้อมด้วยน้องสาวสองคนคือ นางสาวตรินห์ ถิ ถุย งา และนางสาวตรินห์ ถิ มินห์ ฮุย และนางสาวหวง ตรัน เกียว ดุง รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท FLC และนายเหงียน กวิญ อัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ BOS จำกัด ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวในข้อหา "ปั่นหุ้น" และ "ยักยอกทรัพย์โดยมิชอบ"

นายเหงียน เทียน ฟู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวเพื่อสอบสวนในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยฉ้อฉล"

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — นาย Trinh Van Quyet อดีตประธาน FLC Group

จากผลการสอบสวนเบื้องต้น พบว่า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 10 มกราคม 2565 นายตรินห์ วัน กวีท ได้สั่งให้พี่สาวสองคนและบุคคลอื่นๆ ใช้บัญชีที่เปิดไว้เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ปั่นราคาหุ้น FLC จาก 15,500 ดอง เป็น 24,050 ดอง คิดเป็นเพิ่มขึ้น 64%

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายกวี๋ได้สั่งขายหุ้น FLC กว่า 76.7 ล้านหุ้น โดยมีการซื้อขายสำเร็จ 74.8 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ย 22,586 ดองต่อหุ้น แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลก่อนการทำธุรกรรม ส่งผลให้นายกวี๋ได้รับเงินจากการขายหุ้นลับๆ ครั้งนี้รวม 1,689,000 ดอง คิดเป็น 55.42% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในตลาด และ 10.54% ของจำนวนหุ้น FLC ที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนยังกล่าวหาว่าระหว่างปี 2014 ถึง 2016 นายกวีทได้ยักยอกเงินจากนักลงทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างฉ้อฉลจาก 1.5 พันล้านดองเป็น 4,300 พันล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับ 430 ล้านหุ้นของบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (รหัสหุ้น ROS) และนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ต่อมา นายกวีเอ็ตได้สั่งให้นางสาวตรินห์ ถิ มินห์ ฮุย ขายหุ้น ROS ทั้งหมดที่จดทะเบียนในชื่อของตรินห์ วัน กวีเอ็ต และหุ้น ROS ที่จดทะเบียนในชื่อของบุคคลอื่นอีก 5 คน (ซึ่งนายกวีเอ็ตขอให้ถือครองในชื่อของบุคคลเหล่านั้น) ทำให้ได้เงินกว่า 6.412 พันล้านดอง ซึ่งเธอได้ถอนออกมาเป็นเงินสดเพื่อยักยอกทรัพย์

[โฆษณา_2]
ลิงก์แหล่งที่มา