การลักลอบขนทองคำทำได้อย่างไร?
จากการสืบสวนเบื้องต้น พบว่า ตั้งแต่ปี 2022 จนถึงปัจจุบัน จำเลย เหงียน ถิ ฮวา (อาศัยอยู่ในเมืองลาวบาว อำเภอหวงฮวา จังหวัด กวางตรี ) และจำเลย เหงียน ถิ ไก ได้จัดตั้งแก๊งลักลอบค้าทองคำ โดยลักลอบขนทองคำกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 5,000 พันล้านดอง
มีการลักลอบนำทองคำจากลาวผ่านด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางตรี) เพื่อจำหน่ายให้กับร้านค้าภายในประเทศเพื่อหวังผลกำไรอย่างผิดกฎหมาย
บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการลักลอบค้าทองคำ บริษัทนี้ได้ให้ข้อมูลและรายงานการชำระภาษีประจำปี 2021 ที่เป็นเท็จ Phu Quy กระทำการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย โดยเบื้องต้นประเมินไว้ที่ 6.145 พันล้านดอง
หนังสือพิมพ์ต๋วยเตรรายงานว่า นี่คือขบวนการลักลอบค้าทองคำ "ภายใน" กลุ่มเดียวกัน เนื่องจากผู้ที่ถูกดำเนินคดีเกือบทั้งหมดเป็นญาติกัน การลักลอบค้าทองคำของ "ครอบครัว" นี้ดำเนินมานานแล้ว แต่เพิ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เมื่อไม่นานมานี้
จังหวัดกวางตรีตั้งอยู่ติดกับประเทศลาวเนื่องจากมีพื้นที่ติดชายแดน และมีเส้นทางมากมายที่ช่วยให้การข้ามแดนระหว่างสองประเทศเป็นไปได้ง่าย การลักลอบขนทองคำจึงเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น
กลุ่มผู้กระทำความผิดว่าจ้างคนให้ขนส่งและลักลอบนำทองคำจากลาวไปยังเวียดนามเพื่อจำหน่าย โดยจ่ายค่าจ้างตามปริมาณทองคำที่ลักลอบนำเข้า เมื่อถึงเวียดนามแล้ว ทองคำจะถูกขายให้กับร้านทองต่างๆ ภายในประเทศ
บริษัท Phu Quy Gold ดำเนินธุรกิจอย่างไร?
บริษัท ฟู้กวี โกลด์ อินเวสต์เมนต์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงฮานอย ธุรกิจหลักคือการผลิตและจำหน่ายทองคำ เงิน เครื่องประดับ เพชร และแหวนแต่งงาน
บริษัท Phu Quy Gold ดำเนินกิจการมานานกว่าสองทศวรรษ และเป็นหนึ่งในธุรกิจทองคำและเงินที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยมีสำนักงานอยู่ในศูนย์กลางการค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดบนถนน Tran Nhan Tong (ฮานอย) และถนน Ham Nghi (โฮจิมินห์ซิตี้)
นอกจากการจัดจำหน่ายและค้าปลีกทองคำแท่ง SJC และแหวนทองคำบริสุทธิ์ 999.9 แล้ว ฟู้กวียังลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองคำ 24K งานศิลปะ เครื่องประดับทองคำ เพชร และแหวนแต่งงานอีกด้วย นอกจากนี้ ฟู้กวียังนำเสนอตัวเองในฐานะศูนย์กลางการซื้อขายทองคำแท่งที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติเวียดนาม
นอกจากนี้ ฟู้กวียังติดอันดับ 500 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายได้และกำไรต่อสาธารณะ
คดีลักลอบขนทองคำหนัก 3 ตัน (มูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านดอง) ถือเป็นเรื่องร้ายแรงไม่เพียงเพราะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ภาษี แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบการบริหาร เศรษฐกิจ การค้าต่างประเทศ และการจัดเก็บภาษีของรัฐด้วย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การลักลอบขนทองคำค่อนข้างแพร่หลายเนื่องจากความแตกต่างระหว่างราคาทองคำในประเทศและในตลาดโลก
ทองคำไม่ได้ถูกลักลอบนำเข้าจากลาวเท่านั้น แต่ยังถูกลำเลียงทางอากาศจากหลายประเทศ รวมถึงเกาหลีใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากสายการบินภายในประเทศ (เช่นเดียวกับกรณีในปี 2016)
ในหลายกรณี ความแตกต่างระหว่างราคาทองคำโลก (ที่แปลงโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐของธนาคาร) กับราคาทองคำในประเทศ ซึ่งมีช่วงตั้งแต่ 10-20 ล้านดองต่อออนซ์ ได้สร้างโอกาสที่ทำกำไรมหาศาลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบและนำเข้าทองคำ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาทองคำโลก ณ เวลา 9:00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน อยู่ที่ 1,925 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เมื่อแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร ราคาทองคำโลกอยู่ที่ 55.4 ล้านดองต่อตำลึง (รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) ซึ่งต่ำกว่าราคาทองคำในประเทศประมาณ 11.6 ล้านดองต่อตำลึง
หากทองคำที่ลักลอบนำเข้าจำนวน 3 ตันนั้นถูกขายในตลาดภายในประเทศได้สำเร็จ โดยมีกำไร 11 ล้านดองต่อตำลึง ผู้ลักลอบและผู้ที่ทำให้ทองคำที่ลักลอบนำเข้านี้ถูกกฎหมายก็จะได้รับผลกำไรที่ผิดกฎหมายเป็นจำนวนหลายพันล้านดอง
ตามข้อมูลของสภาทองคำโลก ในหลายช่วงเวลา มูลค่าของทองคำแท่งที่นำเข้าสู่เวียดนามนั้นสูงมาก เกินกว่าสถิติของหน่วยงานภายในประเทศ มีอยู่หลายปีที่ธนาคารกลางเวียดนามไม่ให้ใบอนุญาตแก่บริษัทใดๆ ในการนำเข้าทองคำ ดังนั้น ทองคำจึงสามารถเข้าสู่เวียดนามได้สองวิธี คือ วิธีแรก ผ่านธนาคารกลางเวียดนามที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ซื้อทองคำจากต่างประเทศ และวิธีที่สอง ผ่านการลักลอบนำเข้าทองคำแท่ง
การลักลอบนำทองคำเข้าเวียดนามอาจส่งผลกระทบหลายประการ รวมถึงผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าความต้องการเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายจะค่อนข้างคงที่มาหลายปีแล้ว และเงินสำรองระหว่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่อัตราแลกเปลี่ยนก็ยังคงผันผวนเป็นครั้งคราว
ตามรายงานของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ นายเลอ ซวน ตุง ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟู่กวี โกลด์ อินเวสต์เมนต์ จำกัด และนางเลอ ถุย กวินห์ ถูกดำเนินคดีในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี ตามมาตรา 200 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลอ ซวน ตุง ถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงภาษีในขบวนการลักลอบขนทองคำ 3 ตันจากลาวไปยังเวียดนาม บริษัท ฟู กวี โกลด์ ยื่นแบบแสดงรายการและรายงานภาษีปี 2021 ที่เป็นเท็จ ทำให้รัฐสูญเสียเงินไปมากกว่า 6.1 พันล้านดอง เหงียน ถิ ฮวา (กวาง ตรี) และ เหงียน ถิ ไก พร้อมด้วยอีก 16 คน ถูกตั้งข้อหาลักลอบขนสินค้า ตามมาตรา 188 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ ยังมีจำเลยอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนสินค้านี้ ขณะนี้ กองสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะกำลังรวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาของผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี และกำลังขยายการสืบสวนคดี ตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเรียกคืนทรัพย์สินเหล่านั้นกลับคืนสู่รัฐได้ |
ปัจจุบัน การลักลอบขนทองคำกำลังระบาดอย่างหนักในบางจังหวัดชายแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ โดยใช้วิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การป้องกันทำได้ยากขึ้น
[โฆษณา_2]
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)