กำไรมหาศาลล้านล้าน

การลักลอบนำทองคำเข้ามาทำอย่างไร?

จากการสอบสวนเบื้องต้น ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน จำเลย Nguyen Thi Hoa (อาศัยอยู่ในเมืองลาวบาว อำเภอเฮืองฮวา จังหวัด กวางตรี ) และจำเลย Nguyen Thi Gai ได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายลักลอบขนทองคำน้ำหนักรวมกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 5,000 พันล้านดอง

ทองคำถูกขนส่งจากลาวผ่านด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางตรี) เพื่อขายให้กับร้านค้าในประเทศเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

บริษัท Phu Quy Gold Investment JSC ถือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย บริษัทนี้ประกาศและรายงานการชำระภาษีอย่างไม่สุจริตในปี 2564 โดย Phu Quy ได้กระทำการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ โดยเบื้องต้นประเมินเป็นมูลค่า 6,145 พันล้านดอง

จำเลย 2 คนถูกฟ้องร้องในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี ได้แก่ เล ซวน ตุง (ซ้าย) และเล ถวี กวีญ (ภาพ: VOV)

เตยเต๋อกล่าวว่านี่เป็นเครือข่าย “ภายในครอบครัว” เนื่องจากผู้ที่ถูกดำเนินคดีเกือบทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกัน การลักลอบขนทองคำของ “ครอบครัวขยาย” นี้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว แต่เพิ่งจะถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ได้

การลักลอบขนทองคำเกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดกวางตรีมีพรมแดนติดกับประเทศลาว มีเส้นทางผ่านแดนระหว่างสองประเทศได้หลายเส้นทางอย่างสะดวก

ผู้ถูกทดลองได้จ้างคนมาขนส่งและลักลอบนำทองคำจากลาวมายังเวียดนามเพื่อการบริโภค โดยได้รับค่าจ้างตามปริมาณทองคำที่โอนเข้ามา เมื่อทองคำเดินทางมาถึงเวียดนามแล้ว ทองคำจะถูกขายให้กับร้านทองหลายแห่งในประเทศ

พูกวีโกลด์ทำธุรกิจอย่างไร?

บริษัท ฟูกวี โกลด์ อินเวสต์เมนต์ เจเอสซี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงฮานอย ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายทองคำ เงิน เครื่องประดับ เพชร และแหวนแต่งงาน

Phu Quy Gold ดำเนินกิจการมานานกว่าสองทศวรรษและเป็นหนึ่งในร้านค้าทองและเงินที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยมีสำนักงานอยู่ในศูนย์การค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Tran Nhan Tong (ฮานอย) และ Ham Nghi (โฮจิมินห์)

นอกจากการจัดจำหน่ายและขายปลีกทองคำแท่ง SJC และแหวนกลมเรียบ 999.9 แล้ว ฟูกวียังลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะทองคำ 24K เครื่องประดับทองคำ เพชร และแหวนแต่งงานอีกด้วย ฟูกวียังเปิดตัวในฐานะศูนย์กลางการซื้อขายทองคำแท่งที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งรัฐอีกด้วย

นอกจากนี้ ฟูกวียังติดอันดับ 500 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้ไม่ได้เปิดเผยรายได้และกำไรต่อสาธารณะ

คดีลักลอบขนทองคำที่มีปริมาณมากถึง 3 ตัน (ประมาณ 5,000 พันล้านดอง) ถือเป็นคดีร้ายแรง ไม่เพียงแต่ทำให้สูญเสียรายได้จากภาษีเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบบริหารจัดการ เศรษฐกิจ ระบบบริหารจัดการการค้าต่างประเทศ และการบริหารจัดการภาษีของรัฐอีกด้วย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การลักลอบขนทองคำเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย เนื่องจากความแตกต่างของราคาทองคำในประเทศและต่างประเทศ

ทองคำไม่เพียงแต่ถูกลักลอบนำเข้าจากลาวเท่านั้น แต่ยังถูกลักลอบนำเข้าทางอากาศจากประเทศอื่นๆ หลายแห่ง รวมถึงเกาหลีใต้ ด้วยความช่วยเหลือจากนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากสายการบินในประเทศ (เช่นเดียวกับในปี 2559)

หลายครั้งที่ส่วนต่างระหว่างราคาทองคำโลกที่แปลงเป็นราคาเงินดอลลาร์สหรัฐของธนาคารที่ประมาณ 10-20 ล้านดองต่อตำลึง เมื่อเทียบกับราคาทองคำในประเทศ ถือเป็นเงื่อนไขที่สร้างผลกำไรมหาศาล โดยนำมาซึ่งกำไรมหาศาลให้กับผู้ที่ค้าขายและนำเข้าทองคำผิดกฎหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาทองคำโลก ณ เวลา 9.00 น. ของวันที่ 26 มิถุนายน อยู่ที่ 1,925 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ราคาทองคำโลกเมื่อแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐของธนาคารอยู่ที่ 55.4 ล้านดอง/ตำลึง รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว ต่ำกว่าราคาทองคำในประเทศประมาณ 11.6 ล้านดอง/ตำลึง

หากสามารถขายทองคำที่ลักลอบนำเข้าจำนวน 3 ตันได้สำเร็จในตลาดภายในประเทศ โดยมีกำไรส่วนต่าง 11 ล้านดอง ผู้ลักลอบและผู้ค้าทองคำที่ลักลอบนำเข้าเหล่านี้ก็จะได้รับกำไรที่ผิดกฎหมายสูงถึงหลายพันล้านดองเลยทีเดียว

สภาทองคำโลกระบุว่า ทองคำแท่งที่นำเข้ามาในเวียดนามมักมีมูลค่าสูงมาก สูงกว่าสถิติของหน่วยงานในประเทศ ในบางปีธนาคารกลางไม่อนุญาตให้บริษัทใด ๆ นำเข้าทองคำ ดังนั้น ทองคำสามารถนำเข้าเวียดนามได้สองทาง วิธีแรกคือธนาคารกลางอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ซื้อสถานะจากต่างประเทศ และวิธีที่สองคือ ทองคำแท่งที่ลักลอบนำเข้า

การลักลอบนำทองคำเข้าเวียดนามอาจส่งผลกระทบมากมาย รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน ความต้องการใช้เงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของเศรษฐกิจค่อนข้างคงที่มาหลายปีแล้ว ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อัตราแลกเปลี่ยนยังคงผันผวนอยู่เป็นระยะ

ตามที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า นายเล ซวน ตุง ประธานและผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท Phu Quy Gold Investment JSC และนายเล ถุ่ย กิ่วญ ถูกดำเนินคดีในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 วรรค 3

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เล ซวน ตุง ถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงภาษีในขบวนการลักลอบขนทองคำน้ำหนัก 3 ตันจากลาวไปยังเวียดนาม บริษัททองคำฟูกวี ได้เปิดเผยและรายงานการทุจริตในการชำระภาษีในปี 2564 ส่งผลให้รัฐเสียหายมากกว่า 6.1 พันล้านดอง

เหงียน ถิ ฮวา (กวาง จิ) และเหงียน ถิ กาย พร้อมกับผู้ต้องหาอีก 16 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหาลักลอบขนสินค้าเข้าประเทศ ตามมาตรา 188 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ ยังมีจำเลยอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

ขณะนี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอาญา สน.ปตท. กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี และขยายผลสืบสวนสอบสวนคดี ทบทวน ยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหา เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป