Kripto para dolandırıcılığı: Büyük kârlar vaat edildi, milyarlarca dong kaybedildi

Kâr hırsını fırsat bilen bu kişiler, yüksek faiz vaadiyle sanal paraya yatırım yapma senaryoları üretip, güven oluşturmak için "deneme" parası vererek birçok kişinin tuzağa düşmesine neden oldular.

Katılımcıları cezbetmek için karmaşık numaralar

Bayan D.'nin (45 yaşında, Hanoi ) raporuna göre, 21 Temmuz 2025'te internette biriyle tanışmış ve Koi Global uygulaması üzerinden sanal para birimine yatırım yapmaya davet edilmiş. Denek, başlangıçta "denemesi" için 18 milyon VND transfer etmiş, ardından Bayan D. uygulamaya 60 milyon VND yatırmış ve 1,5 milyon VND'yi kâr olarak çekmiş. Bunun kolay bir para kazanma yolu olduğunu düşünerek, 5 kez daha yatırmaya devam etmiş ve toplam yatırım tutarı 350 milyon VND'ye ulaşmış.

Güvenini kazandıktan sonra, Bayan D.'den 30.000 USDT (yaklaşık 30.000 ABD dolarına eşdeğer) tutarında bir VIP 1 hesabına geçmesini istedi. Bayan D. ek olarak 280 milyon VND yatırdı, ancak bu miktar gerekli tutarı karşılamaya yetmedi. Bu sırada, sürekli olarak tehdit mesajları göndererek daha fazla para transfer etmesini sağladı. Tuzağa düştüğünü fark eden Bayan D. hemen polise haber verdi. Ele geçirilen toplam para miktarı 600 milyon VND'nin üzerindeydi.

Koi Global uygulamasında sanal para yatırımı yaparken dikkatli olunması gerekiyor.

Daha önce Hanoi Şehir Polisi Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Dairesi de Bayan T.'nin sanal paraya yatırım yapması nedeniyle milyarlarca dong kaybettiğine dair bir rapor almıştı.

Bayan T. (Hanoi'de ikamet ediyor) sosyal ağ Facebook üzerinden "Nguyen Thi Thuy Dung" hesabıyla arkadaşlıklar kurdu ve sohbet etti ve https://www.mcprimetrusted web sitesi üzerinden sanal para yatırımına katıldı. Bayan T., kişinin talimatlarını izleyerek bir hesap oluşturdu ve yatırım yapmak için para transfer etti.

Bayan T. cazip bir reklamla 5 milyar VND yatırarak 350.000 USDT (9 milyar VND'ye eşdeğer) aldı.

Bayan T. yatırım işlemi sırasında faizi çekmek istediğinde, tebliğ edilenler kendisinden toplam hesap bakiyesinin %20'si olan 1,8 milyar VND tutarındaki tutarı (5 saat içinde) ödemesini, mevduat sigorta satın alımının %15'i olan 1,6 milyar VND tutarındaki tutarı ödemesini ve paranın şahsi hesabına hızlıca aktarılması için %3'ü olan 360 milyon VND tutarındaki ücreti ödemesini talep etmişlerdir. Bayan T. 1,2 milyar VND ödemeye devam etmiş ancak yine de parayı çekememiştir.

Yetkililerin istatistiklerine göre, Vietnam'da şu anda yaklaşık 26 milyon kişi dijital para birimine sahipken, devlet henüz hiçbir dijital para birimini tanımamıştır. Vietnam'da sanal para yatırım dolandırıcılığı mağduru sayısının, siber uzaydaki dolandırıcılık vakalarının üçte ikisine kadar çıkabileceğini belirtmekte fayda var.

Kamu Güvenliği Bakanlığı, dolandırıcıların sosyal ağları kullanarak borsalar, çok seviyeli pazarlama, sanal para birimleri vb. kolayca oluşturduklarını, insanları yatırıma katılmaya ikna etmek ve kar taahhüdü, yüksek karlar, kolay para kazanma vb. gibi cazip vaatlerle reklam yaptıklarını ve ikna ettiklerini, bu nedenle birçok kurbanın tuzağa düştüğünü ve büyük miktarda para kaybettiğini söyledi. Yatırıma katılan kurbanların çoğuna, açgözlülüğe hitap etmek için nasıl hesap açacakları, küçük miktarlarda para yatırıp karşılık gelen faiz oranlarını almaya çalışacakları konusunda ayrıntılı tavsiyeler verildi. Bu borsalardan para kazanabileceklerini gördükten sonra, kurbanlar daha büyük miktarlarda para yatırmaya davet edildi ve parayı çekememe ve daha fazla ücret ödeme konusunda birçok neden sunuldu. Tüm ücretleri ve ilk faizi geri alacakları taahhüdü verildi (ödeme sistemi hatası, yanlış işlem içeriği, yanlış hesap, yabancı vergi makamlarının soruşturması vb.) veya hesabı kilitlediler, işlem katını çökerttiler ve kurbanla iletişimi kestiler.

Kendinizi korumak için ne yapmalısınız?

Yukarıda belirtilen durumla karşı karşıya kalan Hanoi Şehir Polisi, özellikle yüksek faiz oranları vaatleriyle sanal para birimine yatırım yapma davetleri olmak üzere, sosyal ağlar veya flört uygulamaları üzerinden arkadaş edinme veya tanışma davetlerine karşı dikkatli olunmasını; sanal para borsalarında, web sitelerinde veya uygulamalarında işlem veya yatırımlara katılmamalarını tavsiye ediyor; çünkü bu alan Vietnam yasalarınca tanınmıyor ve borsaların Vietnam'da yasal temsilcisi bulunmuyor.

Aynı zamanda dolandırıcılık belirtileri tespit edildiğinde derhal polise haber verilerek zamanında doğrulama yapılması ve mevzuata uygun işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi Güvenliği Dairesi ( Bilgi ve İletişim Bakanlığı ), özellikle finans ve menkul kıymetler alanında bilgisi olmayan kişilerin uluslararası menkul kıymet yatırımı, sanal para birimi ve dijital para birimiyle tanışırken dikkatli olmalarını önermektedir. Yatırım yapmayı düşündükleri işlem platformu, finans şirketi ve menkul kıymetlerle ilgili deneyimleri hakkında önceki kullanıcıların geri bildirimlerine ve yorumlarına dikkatlice bakmalıdırlar.

Ayrıca, yatırımcılar ve yatırımcılar, yatırım platformları ve dolandırıcı şirketlerden para kaybetmemek için yatırım yapmadan önce uzmanlardan ve avukatlardan tavsiye almalıdır. Kurum, "İnsanlar yalnızca yetkili makamlarca lisanslandırılmış platformlarda işlem yapmalıdır. Özellikle, kişisel bilgilerini hiçbir şekilde kimseyle paylaşmamalı, kaynağı bilinmeyen uygulamaları indirmemeli veya garip bağlantılara tıklamamalıdır" uyarısında bulundu.

Özellikle yüksek faiz vaat eden sanal para yatırımı davetleri başta olmak üzere, sosyal ağlar veya tanışma uygulamalarındaki arkadaşlık isteklerine ve tanışmalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'na göre, bu kişiler genellikle yatırım yaptıkları web sitesini veya işlem katını tanıtmanın ve reklamını yapmanın yollarını bulmak ve bu yatırımdan yüksek kazanç elde etmek için insanlara proaktif bir şekilde yaklaşıyorlar.

Deneklerin mağdurlara yaklaşım yöntemleri ise sosyal ağlarda reklam vermekten tutun da başarılı bir iş adamı gibi davranarak arkadaş edinmeye, uzun süreli romantik sohbetler yapmaya ve giderek yatırım çekmeye kadar oldukça çeşitli.

Denekler, yurtdışında iş seyahatinde olma bahanesiyle mağdurlarla buluşmaktan kaçınmak için birçok yol buluyor... güven kazanmak için lokasyonu sahtekarlıkla değiştiriyorlar. Sürekli ortak yatırımcı gibi davranarak, birçok mağdurun, dolandırıldıklarından şüphelenmelerine rağmen "arkadaşlarına" güvenmesine ve para transfer etmeye devam etmesine neden oluyorlar.

Mağdurlar genellikle, "emir okuyucusu" ve yatırımlara katılan üyeler gibi davranan birçok sahte hesabın bulunduğu kapalı sosyal medya gruplarına yönlendirilir. Sahte hesaplar genellikle başarılı para transferleri yapar veya "uzmanların" talimatlarını izleyerek yatırım platformlarından faiz alır. Mağdurlar şüphelenip para transferi yapmayı düşündüklerinde, sahte hesaplar onları sürekli olarak bunu yapmaya teşvik eder.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'na göre, dolandırılmaktan kaçınmak için insanların hisse senetlerine, çok seviyeli pazarlamaya, sanal para birimine vb. yatırım yaparken, belirsiz bilgiler veya sahte olma belirtileri gösteren çevrimiçi işlem platformlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Yatırım yapmadan önce, özellikle sanal, sahte veya meşru yatırım platformlarının sahte adreslerini yayınlayan yatırım platformları hakkında bilgi edinmek için işlem platformları hakkında dikkatlice araştırma yapın.

İnsanların sosyal ağlarda yabancılarla iletişim kurarken daha dikkatli olmaları, kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları, kişinin kimliğini ve geçmişini henüz doğru bir şekilde tespit edemedikleri durumlarda talimatları izlemeleri gerekir. Yalnızca devlet yönetim kurumları tarafından faaliyet gösterme lisansı verilmiş resmi borsalara yatırım yapın. Yatırım yapmadan önce, tavsiye, destek almak ve bilgi doğrulamak için doğrudan borsaların ofislerine gitmelisiniz.

Kamu Güvenliği Bakanlığı, insanların çevrimiçi dolandırıldıklarından şüphelendiklerinde, internette dolandırıcılık hakkında bilgi aramalarını veya arkadaş ve akrabalarından tavsiye almalarını öneriyor. Yaşadığınız hikayeyi paylaşmaktan çekinmeyin, dışarıdakiler her zaman daha sakin ve tetikte olacaktır.

Zamanında tavsiye ve destek almak için olayı derhal en yakın polis karakoluna bildirin. Olayı bildirmek ve destek talep etmek için ilgili bankayla iletişime geçilmelidir.

Ayrıca sohbet geçmişi, telefon numaraları, ilgili sosyal medya hesapları, banka işlem ekstreleri gibi tüm bilgileri de kaydetmeli ve ihbarda bulunurken bunları da polise vermelisiniz.

Kişisel bilgilerinizin çalınması veya elektronik cihazlarınızın ele geçirilmesi durumunda kişisel hesaplarınızın şifrelerini sıfırlayın. Karşılaştığınız veya karşılaşmakta olduğunuz dolandırıcılıklar konusunda arkadaşlarınızı ve akrabalarınızı uyararak bunları proaktif olarak önleyin.

Kaynak: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html