Kamboçya kaynaklı üç aşamalı dolandırıcılık planının ifşası.

Phnom Penh'deki bir çağrı merkezinden hareket eden failler, kurbanları hesaplarının ele geçirildiğine inandırarak kendilerinin para transferi yapmalarını sağlamak için karmaşık, üç aşamalı bir kimlik taklit planı tasarladılar.

Şubat ayında Kamboçya'nın Kampot eyaletinde bir polis memuru, sahte konut kompleksini inceliyor. Fotoğraf: Reuters .

3 Haziran'da Singapur'da görülen bir davada, Kamboçya merkezli uluslararası dolandırıcılık çetesinin detayları ortaya çıktı. 35 yaşındaki Filipin vatandaşı De Villar Rizalyn Panganiban, devlet yetkililerini taklit ederek dolandırıcılık yapan bir suç şebekesine katıldığı iddiasıyla yargılanıyordu.

İddianameye göre, grup kurbanları banka hesaplarının veya kredi kartlarının ele geçirildiğine inandırarak kandırdı ve ardından onları aslında dolandırıcıların kontrolünde olan hesaplara para transfer etmeye ikna etti.

De Villar, Singapur polisinin Kamboçya ulusal polisiyle işbirliği içinde sınır ötesi bir operasyonla çeteyi çökertmesinin ardından geçen Eylül ayında suçlanan 12 kişi arasında yer alıyordu.

Singapur polisi o dönemde, örgütün en az 330 dolandırıcılık vakasına karıştığından ve 40 milyon Singapur dolarından (yaklaşık 31 milyon ABD doları ) fazla zarara yol açtığından şüphelenildiğini belirtmişti.

Üç aşamalı dolandırıcılık senaryosu

Savcılık ve savunma tarafından üzerinde mutabık kalınan belgelere göre, Mart 2025'te De Villar, bir kadın tarafından Kamboçya'da bir iş teklifi aldı. Aylık 1.500 dolar maaşla çevrimiçi kumar şirketi için ofis çalışanı olarak çalışacağına inanıyordu.

Mahkeme kayıtlarında De Villar'ın iş teklifini kabul ettiği sırada nerede olduğu belirtilmiyor.

29 Mart 2025'te Phnom Penh'e geldi ve şebeke tarafından işletilen bir çağrı merkezine götürüldü.

Savcılar Suhas Malhotra ve Yeo Kee Hwan, De Villar'ın Kamboçya'ya geldiği ilk gün çağrı merkezi operatörü olarak eğitildiğini ve ezberlemesi için bir metin verildiğini söyledi.

Savcılığa göre, kadın metni o kadar iyi ezberlemişti ki, aylar sonra, Eylül 2025'teki bir sorgu sırasında, metnin tamamını kelimesi kelimesine yazıya dökebildi.

Savcılar, De Villar'ın operasyona gönüllü olarak katıldığını ve insan kaçakçılığı veya hileli işe alım kurbanı olmadığını savundu. Ardından savcılık, davanın soruşturmasından sorumlu memuru ifade vermeye çağırdı.

Soruşturmacılar, De Villar'ın ifadesine göre, kendisine telefon görüşmesi sırasında mağdurun sorabileceği soruların bir listesinin de verildiğini belirtti.

Dava dosyasına göre, şebeke birinci hat, ikinci hat ve üçüncü hat olarak adlandırılan üç kademeli çağrı merkezi temsilcisi aracılığıyla faaliyet gösteriyordu.

Kamboçya'da bir operasyon düzenlendi. Fotoğraf: Singapur Polis Gücü

İlk savunma hattında, failler Singapur bankası çalışanı kılığına girerek çok sayıda kişiyi rastgele aradılar.

Mağdura kredi kartının veya banka hesabının ele geçirildiğini bildirirler ve olayı Singapur Para Otoritesi'ne (MAS) bildirmelerini tavsiye ederler.

Mağdur daha sonra ikinci kademe bir tesise nakledildi; burada failler MAS yetkilisi kılığına girmeye devam ederek polise şikayette bulunulmasına yardımcı olacaklarını iddia ettiler.

Eğer mağdur onlara hâlâ güveniyorsa, üçüncü aşamaya aktarılırlar. Orada, failler Singapur kolluk kuvvetleri mensubu gibi davranırlar.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Peru'nun ilk kadın cumhurbaşkanı hakkında az bilinen gerçekler.Keiko Fujimori'nin 2026 başkanlık seçimlerindeki zaferi, yalnızca Peru siyaseti için yeni bir sayfa açmakla kalmayacak, aynı zamanda bu Güney Amerika ülkesinin seçilmiş ilk kadın başkanı olmasıyla tarihi bir dönüm noktası da oluşturacaktır.

AB-Çin ticaret ilişkileri gergin bir döneme girebilir.AB'nin Çin'e yönelik yaklaşımını temelden değiştirmesi ve devlet sübvansiyonlarının piyasayı bozmadığı daha adil bir rekabet ortamı oluşturması gerekiyor.

Almanya'nın eski Şansölyesi Olaf Scholz, hükümette yeni bir göreve başladı.Yeni kurulan Kuzey-Güney Komisyonu'nun eş başkanı olarak Olaf Scholz, küresel yoksullukla mücadele etmek için çözüm önerileri sunmak üzere komisyon üyeleriyle birlikte çalışacak.

Bu grup, kurbanların korkularını istismar etmeye devam ederek, soruşturma amacıyla tüm paralarını "güvenli bir hesaba" aktarmalarını talep etti. Gerçekte ise bu hesapların tamamı çete tarafından kontrol ediliyordu.

30 Mart 2025'te De Villar, hatlar arası çağrı aktarımlarını izlemek için dahili olarak kullanılan ve "geçen faturalar" olarak bilinen bir Telegram grubuna eklendi.

Verdiği ifadeye göre, mağdurlardan her gün gasp edilen para miktarı 20.000 ile 60.000 Singapur doları (15.600-46.800 ABD doları ) arasında değişiyordu.

Dolandırıcılık merkezi olduğundan şüpheleniyordum ama yine de kaldım.

Savcılığa göre, De Villar'a iki tazminat seçeneği sunuldu: 1.500 dolarlık temel maaş artı %3 komisyon veya temel maaş olmaksızın %8 komisyon.

Kendisine bu komisyonun "müşterilerden elde edilen paradan" geldiği söylendi. Ancak De Villar, bu bağlamda "elde edilen" ifadesinin ne anlama geldiğini sormadığını ifade etti.

Eğitim sırasında, bir antrenör onun oldukça belirgin bir Filipin aksanına sahip olduğunu belirtti ve telaffuzunu Singapur İngilizcesi tarzına göre ayarlamasını istedi. De Villar ayrıca mağdurların yer aldığı durumlarla başa çıkma pratiği yapmak için rol yapma seanslarına da katıldı.

O da birçok kişinin telefon görüşmeleri yaptığı bir ön cephe operasyon merkezine götürüldü.

Tanık ifadesine göre, De Villar, birçok çalışanın bozuk veya bağlantısı kesilmiş klavyelerle, hatta bazılarının kişisel kullanım için daha küçük parçalara ayrılmış klavyelerle bilgisayarlarda yazı yazıyormuş gibi yaptığını fark edince şüpheleri arttı.

2 Nisan 2025'e gelindiğinde, De Villar iş yerinin aslında bir dolandırıcılık merkezi olduğuna inanmaya başlamıştı. Bunu Filipinler'den Kamboçya'ya gelen bir arkadaşıyla konuştu.

Ancak savcıya göre, her ikisi de "çok para kazanmak" istedikleri için kalmaya karar vermişlerdi. Bu, De Villar'ın ifadelerinden birinden alınmıştır.

Ayrıca Filipinler'de benzer bir gelir elde etmesinin zor olacağını da itiraf etti.

Kamboçya'nın Chrey Thum kentinde dolandırıcılığa karşı düzenlenen operasyonun ardından boşaltılan büyük bir bina kompleksinin içinden görüntüler. Görüntülerde basketbol sahası, restoranlar ve güvenlik kameraları yer alıyor. Fotoğraf: CNA.

Laos'taki dolandırıcılık merkezinde çalışmaya devam edin.

7 Nisan 2025'te De Villar, birinci kademe çalışan olmak için bir sınava girdi ve ardından yalnızca komisyon bazlı bir gelir planı seçti.

29 Mart - 24 Nisan 2025 tarihleri ​​arasında Kamboçya'daki çağrı merkezinde kaldı ve burada konaklama ve yemek imkanı sağlandı.

Savcılık, bu süre boyunca De Villar'ın kişisel telefonunu kullandığını, internet erişimine sahip olduğunu ve istediği zaman tesisten ayrılabilecek durumda olduğunu vurguladı.

Tanıklığında, orada yaşadığı süre boyunca "tamamen özgür" olduğunu ve "herhangi bir kısıtlamaya veya sokağa çıkma yasağına tabi tutulmadığını" belirtti.

Savcılar, De Villar'ın sık sık dışarıda yemek yediğini gösteren tanıklıklara atıfta bulundu. Hatta gruptaki bir üyenin 7.000 dolar komisyon kazandığı bir güzellik salonunda manikür için ödeme bile aldığı belirtildi.

24 Nisan 2025'te De Villar, başka bir dolandırıcılık merkezinde çalışmak üzere Kamboçya'dan Vientiane'ye (Laos) gitti ve Haziran başlarına kadar orada kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri - Vietnam: Kaçırma

Büyükelçi Nguyen Quoc Dung, ABD'nin Minnesota eyaletini ziyaret etti ve orada çalışmalar yürüttü.Vietnam'ın ABD Büyükelçisi Nguyen Quoc Dung, 28-30 Haziran tarihleri ​​arasında Minnesota'yı ziyaret ederek burada çalışmalar yürüttü.

Vietnam, ABD şirketlerini yüksek teknoloji alanındaki yatırımlarını genişletmeye teşvik ediyor.26 Haziran sabahı, Hükümet Merkezi'nde Başbakan Yardımcısı Ho Quoc Dung, Coherent Group (ABD) Tedarik Zinciri Direktörü Jeff Place'i kabul etti. Görüşmede Başbakan Yardımcısı, Vietnam'ın ABD şirketlerini özellikle yüksek teknoloji, inovasyon ve yarı iletken sektörlerinde yatırımlarını genişletmeye teşvik ettiğini belirtti.

ABD işletmelerini yüksek teknoloji sektörlerine yatırım yapmaya teşvik edin.Başbakan Yardımcısı Ho Quoc Dung, Vietnam'ın ABD şirketlerinin özellikle yüksek teknoloji sektörlerinde ve yüksek katma değerli sektörlerde faaliyetlerini genişletmeye devam etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İddialara göre, Laos'ta da merkezin operasyon ekibinin talimatları doğrultusunda sahte telefon görüşmeleri yapmaya ve dolandırıcılık amaçlı e-postalar göndermeye devam etti.

Savcılık, "Bu, De Villar'ın örgütün faaliyetlerine gönüllü olarak katıldığının kanıtıdır. O, kaçmaya çalışan bir tutuklu değil, örgütün önerdiği gibi başka bir ülkeye gidip başka bir sahtekarlık merkezinde çalışmaya devam etmeye istekliydi" şeklinde savunmada bulundu.

De Villar'ın Kamboçya'dan ayrılmadan önce 1.000 dolar ve 300 Singapur doları aldığı bildirildi.

Duruşma 4 Haziran'da devam edecek ve savunma avukatları argümanlarını sunacak.

Organize suç örgütüne katılmaktan suçlu bulunması halinde De Villar, en fazla beş yıl hapis cezası, 100.000 Singapur dolarına ( 78.000 ABD doları ) kadar para cezası veya her ikisiyle birden karşı karşıya kalabilir.

Öte yandan, Singapur yasalarına göre dolandırıcılık suçlaması 10 yıla kadar hapis ve ek para cezası öngörüyor.

Kaynak: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html