"Hayalet bankaları" ortadan kaldırma kampanyası

İtalyan polisi, organize suç gruplarına hizmet veren ve sanal ödemeler yoluyla yılda 80-100 milyon euro civarında paranın dolaştığı büyük ölçekli bir yeraltı bankasını çökertti.

İtalyan polisi uyuşturucu operasyonu sırasında. Fotoğraf: ANSA

Yetkililere göre, bu şebeke 2021 yılından beri İtalya'nın Toskana bölgesindeki Prato şehrinde bulunan lojistik üssüyle faaliyet gösteriyor. "Hayalet banka", büyük ölçekli uyuşturucu sevkiyatlarıyla ilgili işlemler için anonim bir ödeme kanalı sağlayan bir finansal aracı kurum olarak hareket ediyor ve suçluların nakit transferinden kaçınmasına, tespit edilmekten ve izlenmekten kurtulmasına olanak tanıyor. Şebeke, komisyon bazlı bir aracı sistem aracılığıyla İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda arasında para transferlerini kolaylaştırıyor ve işlemlerin toplam değerinin yıllık 80-100 milyon euro (87-109 milyon ABD doları) olduğu tahmin ediliyor. Uyuşturucu kaçakçılığı çeteleri ve organize suç grupları, sınır ötesi finansal işlemler gerçekleştirmek için bu şebekeyi kullanıyor ve en az üç yıldır başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğine dair kanıtlar mevcut.

ANSA haber ajansına göre, yetkililer olayla bağlantılı olarak İtalya ve İspanya'da 41 kişiyi tutukladı ve 60 milyon euroya el koydu. Şüpheliler, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve yasadışı göçmenliğe yardım da dahil olmak üzere çeşitli suçlarla suçlanıyor. Soruşturmalar, "hayalet banka" ağının, yeraltı web sitelerinde ve yasadışı işlemlerde nispeten yaygın olan "hawala" adı verilen izlenemeyen bir ödeme sistemi kullandığını ortaya çıkardı; ancak yetkililer daha önce operasyonun kapsamını ve ölçeğini belirleyememişti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Depremler nasıl ölçülür?Venezuela, 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde art arda gelen yıkıcı çifte depremle sarsıldı; başkent Caracas'ta çok sayıda can kaybı ve binaların yıkılması yaşandı.

Venezuela'da art arda iki deprem meydana geldi, ölü sayısının 1.000'i aşması bekleniyor.Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, ülkenin kuzey kıyılarında art arda meydana gelen iki güçlü depremin ardından 25 Haziran'da ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.

Kiev ve Varşova arasındaki gerilimler, Ukrayna yeniden yapılanma konferansına gölge düşürdü.Ukrayna'da çatışmaların devam ettiği ve Kiev ile Varşova arasında tarihi meseleler üzerinden yeniden gerginliklerin yaşandığı bir dönemde, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden yapılanması konulu uluslararası konferans 25 Haziran'da Polonya'nın Gdansk liman kentinde açıldı.

Prato Şehir Savcılığı'ndan Savcı Laura Canovai, soruşturmaların hem yasadışı para transferlerini kolaylaştıran hem de "yüksek derecede profesyonellikle" kara para aklama faaliyetlerini organize edip yürüten bir yeraltı bankasını ortaya çıkardığını belirtti. Birçok mafya örgütünün üst düzey üyeleri bu bankanın müşterisi olurken, aynı zamanda kara para aklamak isteyen diğer suç grupları için "finansal aracı" olarak da görev yapıyorlardı. Karmaşık ve iç içe geçmiş iş ilişkileri, çok uluslu suç operasyonuyla birleşince, yetkililerden uzun süre kaçmalarına olanak sağladı.

İtalyan polis operasyonunun komutanı Tümgeneral Gaetano Mastropierro şunları söyledi: “Bu durum soruşturmayı karmaşıklaştırdı. Normalde, bilinen bir suç örgütüyle başlar ve para aklamanın kaynağını bulmak için geriye doğru iz süreriz. Ancak bu durumda, yasal olarak transfer edilmiş gibi görünen, ancak aslında suç faaliyetlerinden kaynaklanan büyük miktarda para bulduk. Zamanımızın büyük bir kısmı, paranın sahtecilik, vergi kaçırma, yasadışı gelir ve insan ticareti kaynaklı olduğunu kanıtlamakla geçti.”

İtalya'nın tekstil endüstrisinin başkenti Prato, son yıllarda pazar kontrolü için yarışan rakip mafya çeteleri için bir "arka bahçe" haline geldi. İtalyan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DDA), yasadışı para aklama faaliyetlerinin yüz milyonlarca avro kar sağladığına dikkat çekiyor. Bu çeteler, İtalya ile diğer ülkeler arasında yoğun bir para taşıma ve tahsilat ağı kurmuş durumda. Yasadışı uyuşturucu ticareti parasının izlerini silmek ve diğer ülkelerde polis tarafından ele geçirilmesini önlemek için tüm işlemler nakit olarak gerçekleştiriliyor. Ancak, Prato'da tekstil veya moda işletmeleri gibi görünen paravan şirketler kurarak bu parayı "temiz para" akışı içinde dolaştırıyorlar.

Ayrıca yetkililer, İtalya'daki organize suçun yasadışı kumarhaneler, fuhuş veya göçmen kaçakçılığı gibi çeşitli yasadışı faaliyet biçimlerine evrildiğini belirtiyor. Soruşturmalar ayrıca, göçmenleri Avrupa Birliği'ne (AB) kaçıran bir insan kaçakçılığı şebekesi işleten bir "hayalet banka" ağının bir kolunu da ortaya çıkardı. Bu şebeke, her göçmenden İtalya'daki çeşitli yerlere yolculuk için 9.500 euro'ya (10.000 dolardan fazla) kadar ücret alıyor.

Mafyanın gerçekleştirdiği gizli para transferleri ve mali faaliyetler bu nedenle birçok suç türüyle doğrudan bağlantılıdır. Bu karmaşık sistem, yurt dışındaki bir kişinin İtalya'daki bir aracıya "temsilci" olarak hareket etmesi için ödeme yapmasına olanak tanır. Bu temsilcinin de dünyanın başka bir yerinde, paranın alıcıya aktarılmasını kolaylaştıran bir şubesi vardır. Ağın üyeleri her adımda komisyonlarını düşerek, parayı başarıyla transfer ederken karları kolayca bölüştürürler.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yarışlardan üniversiteye giriş süreçlerine kadar, Çin'in değişen siyasi ve ekonomik manzarasını inceleyebiliriz.Çin'deki üniversite giriş sınavından (Gaokao olarak da bilinir) sonra öğrenciler üniversite ve bölüm seçme hakkına sahip olsalar da, devlet nihayetinde tüm sistemin genel sonucunu belirleyerek insan kaynaklarını ulusal kalkınma hedeflerine hizmet edecek şekilde yönlendirir.

Lübnan, İsrail ve ABD, Güney Lübnan'da kurulacak 'pilot bölgenin' sınırlarını görüşüyor.Lübnan Cumhurbaşkanlığı ofisi, Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan ve İsrail'den askeri heyetlerin Washington'da coğrafi sınır konusunda görüşmeler yaptığını duyurdu.

Rusya, AB ve NATO'nun saldırmazlık paktını görüşmeye neden yanaşmadığını açıklıyor.GD&TĐ - Rusya Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran'da AB ve NATO'nun Rusya ile saldırmazlık paktı görüşmeye yanaşmamasının nedenlerini açıkladı.

Nhandan.vn'ye göre

Kaynak: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html