TikTok fenomeni Mr. Pips'in dolandırıcılığıyla bağlantılı 'hayalet' şirketin kimliği ortaya çıktı.

Polisin ilk bulgularına göre, TikTok fenomeni Pips Pho Duc Nam ve suç ortakları, uluslararası borsa yatırım danışmanlığı alanında faaliyet gösteren, iyi organize edilmiş ve profesyonel bir şirket imajı oluşturmak ve çalışan bulmak amacıyla "artexvina.co" adlı web sitesini kurmuşlardır.

Çeşitli işe alım web sitelerinden elde edilen bilgilere göre, "artexvina.co" sitesi Artex Vina Co., Ltd. tarafından oluşturulmuştur.

Ulusal İşletme Kayıt Portalı'na göre, Artex Vina Co., Ltd. 23 Ekim 2020 tarihinde kurulmuştur. Genel merkezi Ho Chi Minh Şehri, 1. Bölge, Citylight Tower'da bulunmaktadır. Kayıtlı sermayesi 100 milyon VND'dir. Ana faaliyet alanı ticaretin organize edilmesi ve teşvik edilmesidir; menkul kıymetlerle ilgili herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Ancak Aralık 2020'ye gelindiğinde, ana iş faaliyeti pazar araştırması ve kamuoyu yoklaması alanına kaymıştır.

Phó Đức Nam polis karakolunda.

Özellikle belirtmek gerekirse, menkul kıymetler sektöründe faaliyet gösterme lisansına sahip olmamasına rağmen, Artex Vina sürekli olarak menkul kıymetler ve döviz yatırım danışmanlığı hizmetleri ve telesatış (danışmanlar, telefonla satış personeli) için personel alımı yapmaktadır.

Çeşitli internet sitelerinden elde edilen bilgilere göre, bu şirket kendisini yabancı bir şirketin üyesi olarak tanıtıyor ve Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft ve Adidas gibi çokuluslu şirketlerin hisse senetleri konusunda yatırım danışmanlığı hizmeti veriyor.

Menkul kıymetler lisansı olmadan faaliyet gösteren birçok şirketin hâlâ insanlara menkul kıymetlere yatırım yapmaları konusunda tavsiye ve teşvikte bulunması meselesine ilişkin olarak, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu daha önce bir uyarı yayınlayarak, yalnızca menkul kıymetler ve menkul kıymetler piyasası hakkındaki kanunla belirlenen koşulları karşılayan menkul kıymet şirketlerine lisans verdiğini belirtmişti.

Menkul kıymetler yasasına göre, Vietnam'da menkul kıymet alım satım piyasalarını düzenleme yetkisi yalnızca Vietnam Menkul Kıymetler Borsası ve ona bağlı kuruluşlar olan Hanoi Menkul Kıymetler Borsası (HNX) ve Ho Chi Minh Şehri Menkul Kıymetler Borsası'na (HoSE) aittir.

Yukarıda belirtilen kuruluşlar dışında, başka hiçbir kuruluş veya bireyin menkul kıymet piyasası kurmasına ve işletmesine izin verilmemektedir. Ayrıca, menkul kıymet danışmanları ve aracıları yatırımcılara danışmanlık yapabilmek için mesleki sertifikalara ve lisanslara sahip olmalıdır.

Vietnam borsasında işlem görmesine ve listelenmesine izin verilen menkul kıymetler, işlem görmeye sunulmadan önce listeleme ve işlem kaydı gerekliliklerini karşılamalı ve borsa tarafından onaylanmalıdır.

Ayrıca, düzenlemelere göre, Vietnam'daki menkul kıymet şirketleri için asgari sermaye şu şekilde belirlenmiştir: aracılık hizmetleri için 25 milyar VND, menkul kıymet alım satım hizmetleri için 50 milyar VND, menkul kıymet ihraç hizmetleri için 165 milyar VND ve menkul kıymet yatırım danışmanlığı hizmetleri için 10 milyar VND.

VTC News'in bildirdiğine göre, Hanoi Şehir Polisi yakın zamanda Pho Duc Nam (TikToker Mr. Pips olarak da bilinen, 1990 doğumlu, Ba Ria - Vung Tau'da ikamet eden), Le Khac Ngo (1990 doğumlu, Hanoi'de ikamet eden) ve 24 kişi hakkında "dolandırıcılık yoluyla mal edinme", "suçu bildirmeme" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla cezai işlem başlatma ve iddianame hazırlama kararı aldı.

Şehir polisi bugüne kadar ülke genelinde 2.661 mağdur tespit etti; şüphelilere ait, değeri 5.200 milyar VND'nin üzerinde olduğu tahmin edilen çok sayıda varlığa el koyarak bunları dondurdu. Ayrıca, 125 gayrimenkulle ilgili işlemler donduruldu. Polis soruşturmayı genişletmeye devam ediyor.

Soruşturmacılara göre, 2019 yılından bu yana Pho Duc Nam ve Le Khac Ngo (Bay Hunter; 34 yaşında, Hanoi, Bac Tu Liem, Phu Dien'de ikamet ediyor) yabancı bir grupla iş birliği yaparak, bu yabancı grubun sağladığı web siteleri ve uluslararası borsalara ait bağlantıları kullanarak dolandırıcılık organize etmişlerdir. Bu grup, Vietnam'da yedi kişiyi yönlendirerek, Ho Chi Minh Şehri, Hanoi ve diğer birçok il ve şehirde merkezli çok sayıda "paravan" şirket kurmuştur.

Şüpheliler, Ho Chi Minh şehrinde paravan bir şirket kurmuş ve Vietnam genelinde yaklaşık 44 ofis (bunlardan 24'ü Hanoi'de, 20'si ise diğer il ve şehirlerde) açmıştır. Bu şirket, menkul kıymetler veya finans alanında faaliyet göstermek üzere kayıtlı olmamasına rağmen, döviz ve türev işlemleri alanında çalışmak üzere çalışanlar işe almıştır.

Her gün yaklaşık 1000 çalışan sabah 8'den akşam 9'a kadar çalışıyordu. Failler, katılımcıları saygın uluslararası borsalarda işlem yaptıklarına inandırarak yanıltmak ve böylece yatırımcılar arasında güven oluşturmak amacıyla İngilizce arayüzlü beş web sitesi oluşturup yönettiler.

Bu web siteleri esasen programlanmış ve bunları yöneten kişilerin banka hesaplarına bağlıdır. Her borsa, dünya çapında popüler forex ve hisse senedi alım satım platformları olan MetaTrader 4 veya MetaTrader 5'e bağlanır.

Failler, şirket içindeki çalışanları çeşitli departmanlara (muhasebe, insan kaynakları, bilişim teknolojileri, satış ve müşteri hizmetleri dahil...) görevlendirdiler. Bu departmanlar, Zalo, Telegram vb. aracılığıyla müşterilerle etkileşim kurarak dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçlarını işlediler.

Bu çetenin çalışma yöntemi, müşterilerin güvenini kazanmak için sahte bilgiler vermek, onları suçluların belirlediği hesaplara para transfer etmeye kandırmak ve ardından parayı zimmete geçirmekti. Başlangıçta Nam ve suç ortakları, müşterileri küçük miktarlarda parayla birden fazla işlem yapmaya teşvik ederek, daha sonra çekilebilecek faiz vaat ettiler.

Ardından, çeşitli taktikler kullanarak müşterilerini işlem sermayelerini artırmaya yönlendirir ve teşvik ederler. Yatırımcılar para kaybettiğinde, hatta hesaplarındaki tüm parayı kaybettiğinde bile, dolandırıcılar güvenlerini korumak ve kayıplarını "telafi etmek" için daha fazla para transfer etmelerini teşvik etmek amacıyla yanlış bilgiler verirler. Müşteriler artık mali olarak para yatıramaz hale geldiğinde, dolandırıcı grup tüm iletişimi keser ve tüm paraya el koyar.

Ngoc Vy (derleyen)

Kaynak: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html