TikToker Mr Pips dolandırıcılığıyla ilgili 'hayalet' şirketin kimliği

Polis teşkilatının ilk bulguları, TikToker Bay Pips Pho Duc Nam ve suç ortaklarının, uluslararası borsalarda menkul kıymet yatırım danışmanlığı alanında metodik ve profesyonel bir şekilde faaliyet gösteren bir şirket imajı oluşturmak amacıyla "artexvina.co" adlı web sitesini kurduklarını gösteriyor.

Bazı işe alım sitelerinden edinilen bilgilere göre "artexvina.co" sayfası Artex Vina Company Limited tarafından oluşturulmuştur.

Ulusal İşletme Kayıt Portalı'na göre, Artex Vina Limited Şirketi 23 Ekim 2020 tarihinde kurulmuştur. Şirketin merkezi Ho Chi Minh Şehri, 1. Bölge, Citylight Tower'da bulunmaktadır. Şirketin sermayesi 100 milyon VND'dir. Ana faaliyet alanı ticaret tanıtım ve tanıtım organizasyonu olup, menkul kıymetlerle ilgili bir faaliyet alanı bulunmamaktadır.

Ancak 2020 yılı Aralık ayı itibarıyla ana faaliyet kolu pazar araştırmaları ve kamuoyu yoklamaları olarak değiştirildi.

Polis karakolunda Şerif Yardımcısı Duc Nam.

Menkul kıymetler sektöründe faaliyet gösterme ruhsatı olmamasına rağmen Artex Vina'nın menkul kıymet yatırım danışmanlığı, döviz ve telesatış (danışmanlar, telefonla satış personeli) için sürekli olarak personel alımı yaptığının belirtilmesi gerekmektedir.

Çeşitli internet sitelerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu şirket kendisini yabancı bir şirketin üyesi olarak tanıtıyor ve Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas gibi çokuluslu şirketlerin hisse senetlerine yönelik menkul kıymet yatırım çözümleri konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.

Birçok şirketin menkul kıymet ticareti yapma lisansına sahip olmamasına rağmen, yine de borsa oyuncularına danışmanlık ve çağrıda bulunma faaliyetlerinde bulunduğu gerçeği göz önüne alındığında, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu daha önce bu kurumun yalnızca Menkul Kıymetler ve Menkul Kıymetler Piyasası Kanunu'nda öngörülen koşulları karşılayan menkul kıymet şirketlerine faaliyet lisansı verdiğini belirtmişti.

Ayrıca, menkul kıymetler yasasının hükümlerine göre, Vietnam'da menkul kıymetler ticareti piyasasını yalnızca Vietnam Menkul Kıymetler Borsası ve bağlı kuruluşları olan Hanoi Menkul Kıymetler Borsası (HNX) ve Ho Chi Minh Şehri Menkul Kıymetler Borsası'nın (HoSE) düzenlemesine izin verilmektedir.

Yukarıda belirtilen birimler dışında hiçbir kuruluş veya kişi borsayı organize edemez ve işletemez. Ayrıca, borsa danışmanları ve brokerlerinin yatırımcılara danışmanlık yapabilmeleri için sertifika ve uygulama lisanslarına sahip olmaları gerekmektedir.

Vietnam borsasında işlem görmesine ve listelenmesine izin verilen menkul kıymetlerin, işlem görmeye başlamadan önce borsada listelenme ve kayıt koşullarını karşılaması ve borsaya girmeden önce Borsa tarafından onaylanması yasal zorunluluktur.

Ayrıca, düzenlemelere göre Vietnam'da bir menkul kıymet şirketinin asgari sermayesi, aracılık hizmetleri için 25 milyar VND, menkul kıymet ticareti için 50 milyar VND, menkul kıymet taahhüdü için 165 milyar VND ve menkul kıymet yatırım danışmanlığı için 10 milyar VND'dir.

VTC News'in haberine göre, Hanoi Şehir Polisi yakın zamanda davayı kovuşturma kararı aldı ve Pho Duc Nam'ı (TikToker Mr Pips olarak da bilinir, 1990 doğumlu, Ba Ria - Vung Tau'da ikamet ediyor), Le Khac Ngo'yu (1990 doğumlu, Hanoi'de ikamet ediyor) ve 24 kişiyi "malın hileli şekilde zimmete geçirilmesi", "suçu bildirmeme" ve "kara para aklama" suçlarından yargıladı.

Şehir polisi bugüne kadar ülke genelinde 2.661 mağdur tespit etti; şüphelilerin 5.200 milyar VND'den fazla olduğu tahmin edilen birçok varlığına el koydu ve dondurdu. Ayrıca, 125 gayrimenkulün işlemleri donduruldu. Polis, soruşturmayı genişletmeye devam ediyor.

Soruşturma ajansına göre, Pho Duc Nam ve Le Khac Ngo (Bay Hunter; 34 yaşında, Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi'de ikamet ediyor), 2019 yılı civarında bir grup yabancıyla işbirliği yaparak, yabancıların sağladığı web siteleri ve uluslararası borsa bağlantıları platformunda dolandırıcılık organize etti. Bu grup, Vietnam'daki 7 kişiyi, Ho Chi Minh City, Hanoi ve diğer birçok il ve şehirde merkezleri bulunan çok sayıda "hayalet" şirket kurmaya yönlendirdi.

Söz konusu kişiler, Ho Chi Minh şehrinde bir paravan şirket ve Vietnam'da yaklaşık 44 ofis (Hanoi'de 24 ofis, diğer il ve şehirlerde 20 ofis dahil) kurmuşlardır. Bu şirket, menkul kıymetler ve finans alanında faaliyet göstermek üzere kayıtlı olmasa da, döviz ve türev menkul kıymetler ticareti alanında faaliyet göstermek üzere personel alımı yapmıştır.

Her gün sabah 8'den akşam 9'a kadar yaklaşık 1.000 çalışan çalışıyor. Katılımcıların uluslararası, saygın borsalarda işlem yaptıklarını anlamalarını sağlamak ve yatırımcılar için güven oluşturmak amacıyla İngilizce arayüzlü 5 web sitesi oluşturup yönetiyorlar.

Bu web siteleri esasen programlanmış olup, yönetim kuruluşlarının banka hesaplarına bağlıdır. Her işlem platformu MetaTrader 4 uygulamasına bağlıdır. MetaTrader 5, dünyada popüler bir döviz ve hisse senedi işlem platformudur.

Şirket çalışanları işe alındı, görevlendirildi ve yönetimi birçok departmana dağıtıldı (muhasebe, insan kaynakları, BT, işletme ve müşteri hizmetleri dahil...). Bu departmanlar birbirini tamamlıyor ve müşterilerle Zalo, Telegram gibi araçlarla iletişim kurarak dolandırıcılık ve mal varlığına el koyuyor.

Bu ağın yöntemi, müşterilerin güvenini kazanmak için yanlış bilgi vermek, parayı ilgili kişilerin belirlediği hesaplara aktarmak ve ardından uygunsuz bir şekilde yönlendirmektir. Nam ve suç ortakları, başlangıçta müşterileri düşük meblağlarla çok sayıda işlem yapmaya, kâr elde etmeye ve ardından parayı çekmeye ikna ettiler.

Daha sonra, müşterileri yatırım sermayelerini artırmaya yönlendirmek ve teşvik etmek için çeşitli hileler kullanırlar. Yatırımcılar para kaybettiğinde, hatta hesaplarındaki tüm parayı kaybettiğinde, yatırımcıların güvenini korumak ve "kurtarmak" için daha fazla para transfer etmek adına sahte bilgiler verirler. Müşteriler maddi olarak güçsüzleşene kadar, dolandırıcılar iletişimi engeller ve tüm parayı gasp ederler.

Ngoc Vy (sentez)

Kaynak: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html