Forex matrisini ortaya çıkarmaya yönelik yolculuk.

TP - Beş yıl önce Forex, kripto paralar ve çok seviyeli pazarlama planları hakkında yazdığım makalelere her baktığımda, gece yarısı telefonumun çalmasıyla yaşadığım yürek hoplatan hissi hâlâ çok net hatırlıyorum. Hattın diğer ucunda hakaretler ve tehditler vardı. Evimin dışında, tanımadığım insanlar nerede olduğumu soruyordu. Sosyal medyada, benim ve ailemin fotoğrafları her türlü iftira içeren yorumla birlikte yayılıyordu.

"Hızlı zengin olma" tuzağını çözmek

Günümüzde, sayısız döviz (Forex) ve gizli finansal yatırım planı ortaya çıkarılırken ve bir zamanlar "yatırım idolleri" olarak anılan birçok isim dolandırıcılık davalarında sanık olurken, gerçeği gün yüzüne çıkarmanın büyük çaba ve zaman gerektirdiğini anlıyorum.

Çok az kişi bilir ki, Bay Pips, Bay Hunter veya bir dizi sahte döviz alım satım platformu gibi isimler ifşa edilmeden önce, Tien Phong gazetesinin muhabir ekibi, hızlı zenginlik vaadinin ardındaki karanlık yüzü ortaya çıkardıkları için tehditlerle, psikolojik tacizle ve hatta ailelerine kadar takip edilmekle karşı karşıya kalarak yıllarca bu konunun peşine düşmüştür.

Ekim 2024'te, Pho Duc Nam (Bay Pips) ve suç ortaklarının liderliğindeki bir finansal yatırım dolandırıcılığı çetesinin çökertildiği haberi birçok kişi için sürpriz oldu.

2026 yılında, Köpekbalığı Binh (Ngan Luong ödeme geçidini yöneten Ngan Luong JSC şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Bay Nguyen Hoa Binh) ve suç ortakları yargılandı. Ancak Forex dolandırıcılıklarını yıllardır takip eden bir grup gazeteci olarak bizler için bu sonuç çok önceden tahmin edilmişti.

2020 yılının başlarında, COVID-19 pandemisi ekonomiyi benzeri görülmemiş bir zorluğa sürükledi. Çok sayıda işletme faaliyetlerini durdurdu, çalışanlar işlerini kaybetti ve birçok geleneksel yatırım kanalı çöktü. "Evden para kazanma, finans 4.0'a yatırım yapma, yüksek getiri, düşük risk" gibi cazip teklifler sosyal medyayı adeta ele geçirdi.

Bu ağa sızmak için, acemi yatırımcılardan brokerlara kadar çeşitli roller üstlenmemiz ve tüm aktif üyelerle görüşmemiz gerekiyordu. Acemi bir yatırımcı olarak, Forex, BO (ikili opsiyonlar) ve kripto para gruplarına katılmaya başladım. Derinlere indikçe, tablo daha da netleşti.

Lüks otomobillerin, villaların ve tasarım saatlerin görüntülerinin ardında, insanları gizli bir çok seviyeli pazarlama şemasına çekmek için kullanılan bir sistem yatıyor. Yeni katılımcılara, işlem platformlarında hesap açmaları, aracı ödeme ağ geçitleri veya banka havaleleri yoluyla para yatırmaları talimatı veriliyor. En büyük amaç, yatırımdan kar elde etmek değil, sisteme daha fazla yeni insan kazandırmaktır.

Tien Phong gazetesinde 2020 yılından bu yana yayınlanan "4.0 Çağında Çok Katmanlı Pazarlama Şemaları" başlıklı makale serisi, insanları Forex ve kripto paralara yatırım yapmaya ikna ederek para çalmak için kullanılan hileler konusunda uyarıda bulunuyor.

Aylar süren gizli çalışmaların ardından, Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi liderlerinin doğrudan rehberliğinde ve Yayın Kurulu'nun yönlendirmesiyle, muhabir ekibi, toplumda yayılmakta olan finansal modellerin hilelerini inceleyen "4.0 Çağında Çok Katmanlı Pazarlama Şeması" adlı araştırma serisini gerçekleştirdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

'Tatil sözleşmesi' mağdurları paralarını geri alabilir mi?Dolandırıcılık amacıyla devre mülk sözleşmesi satan çok sayıda planın yargılanmasının ardından, ülke genelinde binlerce müşteri şu soruyu soruyor: Yatırılan yüz milyonlarca, hatta milyarlarca dong'u geri alma şansları var mı?

Venezuela depremi: Birleşmiş Milletler, mağdurlara destek için ortak çabalar gösterilmesi çağrısında bulundu.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu aracılığıyla depremzedeleri bulmak için hızla arama ve kurtarma ekipleri görevlendirdi.

29 yaşındaki bir kadın, kozmetik sektöründeki yatırım fırsatlarıyla bir adamı yüz milyonlarca dong dolandırdığı gerekçesiyle yargılanarak tutuklandı.Da Nang Şehir Polisi, kozmetik ürünleri için yatırım sermayesi toplama yoluyla dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçundan dolayı Pham Thi My Tuyet hakkında yasal işlem başlattı ve tutuklama emri çıkardı.

Makalelerin yayınlanmasından kısa bir süre sonra şiddetli bir tepki dalgası başladı. Tehdit telefonlarından muhabirin yakalanmasına kadar, soruşturma sırasında iletişime geçtiğim kişi , gazetede kendisinin yanlış bir şekilde tasvir edildiğini çabucak fark etti.

Başlangıçta uzun ve hakaret içeren telefon görüşmeleriyle başladı. Daha sonra failler, soruşturma sırasında verilen kişisel bilgileri baskı uygulamak için kullanmaya başladılar.

Kişisel Facebook sayfam sürekli olarak hakaret içeren yorumlarla saldırıya uğruyor. Bununla da kalmayıp, bu kişiler annem, eşim ve küçük çocuğum hakkında da bilgi arayarak sosyal medyada paylaşmaya ve beni karalamaya, baskı altına almaya çalışıyorlar. Durum, beni memleketimde bile bulup izini sürmeleriyle daha da kötüleşti.

Beni bulamayınca, ailemin eski evine gittiler ve o zamanlar 80 yaşını aşmış olan büyükannemle görüştüler. "Torununu buraya geri çağır" ve "yoksa güvende olmayacaksın" gibi tehditler, akrabalarımın uzun süre korkmasına neden oldu. Bir noktada, benim ve ailemin kişisel fotoğrafları, çarpıtılmış içerikle birçok forumda yayıldı. Hatta bazı kişiler, gazetecilerle "konuşmak" için gazete bürosuna kadar gelip görüşme talebinde bulundular.

Gerçeği savunmanın zorlu yolu.

Sonraki yıllarda, bir dizi Forex platformu, kripto para borsası ve finansal yatırım projesi birbiri ardına ortadan kayboldu. Binlerce katılımcıyı kendine çeken birçok sistem bir gecede kapandı. Özellikle, Pho Duc Nam (Bay Pips) ve suç ortaklarının liderliğindeki dolandırıcılık çetesine yönelik soruşturma, bu tür suçların muazzam boyutunu ortaya koydu.

Facebook, TikTok ve Telegram'da tanıtım amacıyla kullanılan lüks otomobil, malikaneler ve gösterişli yaşam tarzlarına ait görsellerin, aslında güven oluşturmak ve yatırımcıları para yatırmaya teşvik etmek için kullanılan araçlar olduğu ortaya çıktı.

Mart 2026'da Hanoi Şehir Polis Soruşturma Dairesi, sanıklar Pho Duc Nam (diğer adıyla Bay Pips, 1994 doğumlu, Ho Chi Minh Şehrinde ikamet ediyor); Le Khac Ngo (diğer adıyla Bay Hunter, 1990 doğumlu, Hung Yen'de ikamet ediyor); Ngo Thi Theu (1995 doğumlu, Hai Phong'da ikamet ediyor, Ngo'nun eşi) ve 72 suç ortağının "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme; kara para aklama; ve suç faaliyetlerinden elde edilen malları saklama" suçlarından yargılanmasını tavsiye eden bir sonuç yayınladı. Buna göre, Bay Pips, toplam 1.301 milyar VND tutarındaki 738 vakanın tamamından sorumlu olarak suçun başrolünü oynadı; Bay Hunter ise 216 milyar VND tutarındaki 180 vakadan sorumluydu. Yatırımcı fonlarının alınmasını kolaylaştırmak için Bay Pips ve suç ortakları, Shark Binh'in Ngan Luong Anonim Şirketi'nin e-cüzdan sistemini ödeme aracı olarak kullanarak, birden fazla forex platformunu içeren büyük ölçekli bir para akışı yarattılar.

Bu vakalar kamuoyuna yansıdığında, birçok mağdur, basının yıllar önce uyardığı taktiklerin uygulandığını fark edince şok oldu.

Pek çok kişi muhabirlerle görüşmek üzere haber merkezine geldi, yatırım ödemelerine dair belgeleri sundu ve o zamanlar soruşturma makalelerini daha dikkatli okumuş olmayı dilediklerini itiraf etti. Yatırım yapmadan önce durmuş olmayı dilediler. Usulsüzlüklerin uyarı işaretlerine kulak vermiş olmayı dilediler.

Bunlar da ilginizi çekebilir

'Tatil sözleşmeleri' ve çalınan güven.181 milyar VND'den fazla paranın çalındığı ve yaklaşık 500 kişinin 'tatil mülkiyeti sözleşmesi' dolandırıcılığına kurban gittiği bu olayda, yaşlıları hedef alan sofistike psikolojik manipülasyon taktikleri ifşa edildi.

Neden bu kadar çok genç ve yeni mezun, dolandırıcılık çetelerinde kolayca "bağlantı" haline geliyor?SKĐS - Para kazanma ve kendilerini kanıtlama baskısıyla karşı karşıya kalan birçok genç, özellikle yeni mezunlar, yüksek maaşlı iş tekliflerine kolayca kapılıyor.

Milyarder yönetmen Tran Thanh'ın hayaliSinemalarda 1 trilyon VND'nin üzerinde hasılat elde eden bir dizi filme sahip olmasına rağmen, Tran Thanh hala bir gün animasyon filmi yapmayı hayal ediyor. İlk denemesi ise Hollywood yapımı animasyon filmi "Minyonlar ve Canavar"da seslendirme yapmak olacak.

Tien Phong gazetesi muhabirleri, yatırımcıları cezbetmek için kullanılan hileleri ortaya çıkarmak amacıyla bir Forex aracı kurum şebekesine sızdı.

Birçoğu için ödenmesi gereken bedel, gizli finansal yatırımların kısır döngüsü nedeniyle hayat boyu biriktirilen tasarrufların, yıllarca biriken borçların ve parçalanmış ailelerin kaybıdır.

Çok seviyeli pazarlama planları, Forex ticareti, kripto paralar ve diğer dolandırıcılık amaçlı fon toplama projelerine yönelik araştırmalarım boyunca bir şeyi çok net bir şekilde fark ettim: Mağdurlar yabancı değil. Ebeveynlerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız veya hatta en sevdiklerimiz olabilirler. Bu nedenle, olağandışı işaretler, gerçekçi olmayan getiriler vaat eden yatırım modelleri veya katılımcıları cezbetmek için lüks yaşam tarzlarını sergileyen "finans uzmanları" tespit edildiğinde, gazeteciler kayıtsız kalamazlar.

Baskılar, davalar veya tehditler devam edebilir, ancak gerçek her zaman sonuna kadar savunulmalıdır. İşte bu yüzden gazeteciler bu zorlu yolda yürümeye devam ediyorlar.

Kaynak: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo