31 Ocak'ta, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanı, FLC Grup Anonim Şirketi, BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi, FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi ve ilgili şirketlerdeki varlıkların zimmete geçirilmesiyle ilgili dolandırıcılık davasında 22 sanığın yargılanması, tutuklanması ve gözaltına alınması, ikamet yerlerinden ayrılmalarının yasaklanması ve evleri ile iş yerlerinde arama yapılması yönünde ek kararlar aldığını duyurdu.
Şüpheli Trinh Van Quyet
TN
Buna göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanı, FLC Grup Anonim Şirketi, BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi, FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi ve ilgili şirketlerde meydana gelen, varlıkların zimmete geçirilmesini içeren borsa manipülasyonu ve dolandırıcılık vakasıyla ilgili soruşturma yürütmektedir.
Trinh Van Quyet dolandırıcılık ve borsa manipülasyonu davasında yirmi iki kişi hakkında iddianame hazırlandı.
Bu dava, Aralık 2023'te Yüksek Halk Savcılığı tarafından daha fazla soruşturma talebiyle geri gönderildi.
Bugüne kadar, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanı, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin eski yöneticileri, FLC Grubu'na ait şirketler, bir denetim şirketi ve FLC Grubu Anonim Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Trinh Van Quyet'in akrabaları da dahil olmak üzere 22 kişinin, FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin sermayesini 1,5 milyar VND'den 4.300 milyar VND'ye (HOSE borsasında işlem gören 430 milyon hisseye eşdeğer) çıkararak ve bunları satarak yatırımcılardan para zimmetine geçirme suçuna iştirak ettikleri ve aktif olarak yardım ettikleri yönündeki usulsüzlükleri soruşturmuş ve aydınlatmıştır.
Bu nedenle, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Dairesi, 2015 Ceza Kanunu'nun 174. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçuna iştirak eden 22 sanık hakkında ek soruşturma kararı, sanıkların geçici olarak gözaltına alınması, ikamet yerlerinden ayrılmalarının yasaklanması ve ev ve iş yerlerinde arama yapılması kararlarını vermiştir.
Söz konusu sanıklar arasında FLC Grubu'nun eski Genel Müdürü ve Faros İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Doan Van Phuong da bulunmaktadır .
Trinh Van Dai, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı.
Do Nhu Tuan, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin eski Genel Müdürü.
Nguyen Van Manh, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu üyesi (Trinh Van Quyet'in kayınbiraderi).
Dam Mai Huong, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin eski Baş Muhasebecisi.
Nguyen Van Thanh, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin eski Denetleme Kurulu Başkanı.
Hoang Thi Thu Ha, FLC Land Co., Ltd. şirketinde Muhasebeci.
Tran The Anh, FLC Grubu Genel Müdür Yardımcısı.
Do Quang Lam, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin eski Genel Müdürü.
FLC Grubu eski Genel Müdür Yardımcısı ve RTS Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Thanh Binh.
Le Thanh Vinh, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı.
Nguyen Tien Dung, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin eski Genel Müdürü.
Le Tan Son, FLC Grubu'nun eski Ofis Şefi Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Sekreteri.
Trinh Tuan, FLC Land Co., Ltd.'nin eski Malzeme Departmanı Başkanı.
Dang Thi Hong, FLC Grup Anonim Şirketi Hukuk Departmanı eski Başkan Yardımcısı.
Le Van Sac, Alaska Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve FLC Arazi Tek Üyeli Limited Şirketi Direktörüdür.
Truong Van Tai, FLC Group Anonim Şirketi çalışanı (Trinh Van Quyet'in şoförü).
FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Binh Phuong.
Nguyen Minh Diem, BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nde eski idari ve insan kaynakları çalışanı.
Nguyen Thi Hong Dung (Trinh Van Quyet'in kayınbiraderi Nguyen Van Manh'ın ablası).
Nguyen Ngoc Tinh, Yönetim Kurulu Başkanı, eski Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Genel Müdürü.
Le Van Tuan, Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited'de Denetçi.
Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Dairesi'nin kararları ve usul emirleri, kanuna uygun olarak Yüksek Halk Savcılığı (5. Daire) tarafından onaylanmıştır.
[reklam_2]
Kaynak bağlantısı
Yorum (0)