Trinh Van Quyet davasında 22 kişi dolandırıcılık ve borsa manipülasyonu nedeniyle yargılandı

31 Ocak'ta, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polis Ajansı, FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation ve ilgili şirketlerdeki dolandırıcılık ve mal gaspı davasında 22 sanığın kovuşturulması, tutuklanması ve gözaltına alınması yönünde ek kararlar çıkardığını duyurdu.

Khởi tố 22 người trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — Sanık Trinh Van Quyet

Buna göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı, FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation ve ilgili şirketlerde meydana gelen borsa manipülasyonu ve mülk dolandırıcılığı olayını soruşturuyor.

Trinh Van Quyet davasında dolandırıcılık ve borsa manipülasyonu nedeniyle 22 kişi yargılandı

Yüksek Halk Savcılığı, dava dosyasını Aralık 2023'te iade ederek daha ileri soruşturma talebinde bulundu.

Şu ana kadar, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı, FLC Grup bünyesindeki şirketler, Denetleme Şirketi ve FLC Grup Anonim Şirketi'nin eski yöneticileri olan ve FLC Grup Anonim Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı olan Bay Trinh Van Quyet'in yakınları olan ve FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin kuruluş sermayesini 1,5 milyar VND'den 4,300 milyar VND'ye, yani HOSE borsasında işlem gören 430 milyon hisseye yükselterek "varlıkları hileli bir şekilde gasp eden" ve yatırımcıların paralarını satıp gasp eden 22 kişinin ihlallerini soruşturdu ve aydınlattı.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı, sanıklar hakkında kovuşturma yapılması, sanıkların geçici tutuklama kararıyla tutuklanması, ikametgahlarından çıkmalarının yasaklanması, 2015 tarihli Ceza Kanunu'nun 174'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında düzenlenen mal gaspı suçundan 22 sanığın ikametgahı ve işyerlerinde arama yapılması ve suça iştirak edilmesi yönünde ek kararlar vermiştir.

Yukarıda adı geçen sanıklar şunlardır: FLC Group eski Genel Müdürü, Faros Construction Joint Stock Company Yönetim Kurulu Başkanı Doan Van Phuong.

Faros İnşaat Anonim Şirketi eski Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı Trinh Van Dai.

Faros İnşaat Anonim Şirketi eski Genel Müdürü Do Nhu Tuan.

Faros İnşaat Anonim Şirketi eski Yönetim Kurulu üyesi Nguyen Van Manh (Trinh Van Quyet'in kayınbiraderi).

Faros İnşaat Anonim Şirketi eski Baş Muhasebecisi Dam Mai Huong.

Faros İnşaat Anonim Şirketi eski Denetim Kurulu Başkanı Nguyen Van Thanh.

Hoang Thi Thu Ha, FLC Land LLC Muhasebecisi.

FLC Group Genel Müdür Yardımcısı Tran The Anh.

Faros İnşaat Anonim Şirketi eski Genel Müdürü Do Quang Lam.

FLC Group eski Genel Müdür Yardımcısı, RTS Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Thanh Binh.

Faros İnşaat Anonim Şirketi eski Yönetim Kurulu Başkanı Le Thanh Vinh.

Faros İnşaat Anonim Şirketi eski Genel Müdürü Nguyen Tien Dung.

Le Tan Son, FLC Group'un eski İdari Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Sekreteri.

Trinh Tuan, FLC Land LLC'nin eski Malzeme Departmanı Başkanı.

Dang Thi Hong, FLC Group Corporation'ın eski Hukuk Departmanı Başkan Yardımcısı.

Alaska Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve FLC Land LLC Direktörü Le Van Sac.

Truong Van Tai, FLC Group Corporation Ofisi çalışanı (Trinh Van Quyet'in sürücüsü).

FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Binh Phuong.

BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi eski insan kaynakları idari görevlisi Nguyen Minh Diem.

Nguyen Thi Hong Dung (Nguyen Van Manh'ın kız kardeşi, Trinh Van Quyet'in kayınbiraderi).

Nguyen Ngoc Tinh, Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Genel Müdürü.

Le Van Tuan, Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited Şirketi Denetçisi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı'nın kararları ve kovuşturma emirleri, yasaya uygun olarak Yüksek Halk Savcılığı (Daire 5) tarafından onaylandı.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı