On beş kişi daha suçlandı.

Eski FLC Grubu Başkanı Trinh Van Quyet'in borsa manipülasyonu davasıyla ilgili olarak, 23 Haziran'da C01 (Ceza Soruşturma Dairesi), "borsa manipülasyonu" suçundan 15 sanık hakkında dava açılması kararı verdi.

Sanıklar arasında FLC Grubu'ndan iki kişi bulunuyor: Muhasebe Departmanı Müdür Yardımcısı Do Thi Huyen Trang ve muhasebe departmanında çalışan Nguyen Thi Nga. BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nden ise beş kişi var: Menkul Kıymetler Hizmetleri Departmanı Başkanı Nguyen Thi Thanh Phuong; eski Menkul Kıymetler Hizmetleri Departmanı Müdür Yardımcısı Nguyen Thi Thu Thom; Menkul Kıymetler Hizmetleri Departmanı Müdür Yardımcısı Bui Ngoc Tu; ve iki baş muhasebeci Tran Thi Lan ve Quach Thi Xuan Thu.

Polis Soruşturma Birimi, 29 Mart 2022 akşamı FLC genel merkezinde arama yaptı.

Geri kalan sanıklar, FLC'nin iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanlarıdır; bunlar arasında şunlar yer almaktadır: FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Trinh Van Dai; FLC Konut Şirketi çalışanı Trinh Thi Thanh Huyen; FLC Arazi Şirketi Malzeme Departmanı Başkanı Trinh Tuan; FLC Dijital Ticaret ve Hizmet Anonim Şirketi eski çalışanı Hoang Thi Hue; Tre Viet Havacılık Anonim Şirketi eski çalışanı Trinh Van Nam; FLC Arazi Limited Şirketi Malzeme Departmanı çalışanı Nguyen Van Manh; Ha Thanh Genel Hastanesi şoförü Nguyen Quang Trung; ve Cau Giay Bölgesi'nde ( Hanoi ) ikamet eden Nguyen Thi Hong Dung.

Yukarıda adı geçen 15 sanığın yargılanması kararı Yüksek Halk Savcılığı tarafından onaylanmıştır. Soruşturma süresince sanıklar kefaletle serbest bırakılmış ve ikamet yerlerinden ayrılmaları yasaklanmıştır.

Bu olayda, Bay Trinh Van Quyet, iki kız kardeşi Bayan Trinh Thi Thuy Nga ve Bayan Trinh Thi Minh Hue ile FLC Grubu Yönetim Kurulu Daimi Başkan Yardımcısı Bayan Huong Tran Kieu Dung ve BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Genel Müdürü Nguyen Quynh Anh, "borsayı manipüle etme" ve "dolandırıcılık yoluyla mal edinme" suçlamalarıyla yargılanmış ve gözaltına alınmıştır.

FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Muhasebecisi Bay Nguyen Thien Phu, "dolandırıcılık yoluyla mal edinme" suçlamasıyla yargılanmak üzere gözaltına alınmıştır.

Bay Trinh Van Quyet, FLC Grubunun eski Başkanı

İlk incelemelere göre, 1 Aralık 2021 ile 10 Ocak 2022 tarihleri ​​arasında Bay Trinh Van Quyet, iki kız kardeşine ve birkaç kişiye daha açık hesaplar kullanarak menkul kıymet alım satımı yapmaları, piyasayı manipüle etmeleri ve FLC hisselerinin fiyatını 15.500 VND'den 24.050 VND'ye, yani %64 oranında artırmaları talimatını vermiştir.

10 Ocak 2022'de Bay Quyet, 76,7 milyondan fazla FLC hissesinin satışını yönetti; bu satıştan 74,8 milyon hisse, hisse başına ortalama 22.586 VND fiyatla gerçekleştirildi, ancak Bay Quyet bu işlemi öncesinde bilgiyi açıklamadı. Bay Quyet'in bu gizli satıştan elde ettiği toplam gelir 1,689 milyar VND olup, bu miktar toplam piyasa işlem hacminin %55,42'sini ve toplam FLC hisselerinin %10,54'ünü oluşturmaktadır.

Ayrıca, müfettişler, Bay Quyet'in 2014 ile 2016 yılları arasında, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin (hisse kodu ROS) sermayesini 1,5 milyar VND'den 4.300 milyar VND'ye hileli bir şekilde artırarak ve 430 milyon ROS hissesini borsada işlem görmeye açarak yatırımcılardan para zimmetine geçirdiğini iddia ediyor.

Ardından Bay Quyet, Bayan Trinh Thi Minh Hue'ye Trinh Van Quyet'in adına kayıtlı tüm ROS hisselerini ve (Bay Quyet'in adlarına tutmalarını istediği) beş başka kişinin adına kayıtlı ROS hisselerini satması talimatını verdi ve bu satıştan 6,412 milyar VND'den fazla gelir elde edildi; Bayan Hue de bu parayı zimmetine geçirmek için nakit olarak çekti.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm