15 kişi daha yargılandı

FLC Group eski Yönetim Kurulu Başkanı Trinh Van Quyet'in borsa manipülasyonu davasıyla ilgili olarak, C01, 23 Haziran'da 15 sanığın "borsa manipülasyonu" suçundan yargılanmasına karar verdi.

Sanıklar arasında FLC Group'tan 2 kişi bulunmaktadır: Muhasebe Departmanı Başkan Yardımcısı Do Thi Huyen Trang ve muhasebe personeli Nguyen Thi Nga. BOS Securities JSC'den 5 kişi: Menkul Kıymetler Hizmetleri Departmanı Başkanı Nguyen Thi Thanh Phuong; Menkul Kıymetler Hizmetleri Departmanı eski Başkan Yardımcısı Nguyen Thi Thu Thom; Menkul Kıymetler Hizmetleri Departmanı Başkan Yardımcısı Bui Ngoc Tu; Tran Thi Lan ve Quach Thi Xuan Thu 2 baş muhasebecidir.

Polis Soruşturma Ajansı, 29 Mart 2022 akşamı FLC genel merkezinde arama yaptı.

Geriye kalan sanıklar, FLC'nin bağlı şirketlerinin liderleri ve çalışanlarıdır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır: FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Trinh Van Dai; FLC Homes Şirketi çalışanı Trinh Thi Thanh Huyen; FLC Land Şirketi Malzeme Departmanı Başkanı Trinh Tuan; FLC Dijital Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi eski çalışanı Hoang Thi Hue; Tre Viet Havacılık Anonim Şirketi eski çalışanı Trinh Van Nam; FLC Land LLC Malzeme Departmanı çalışanı Nguyen Van Manh; Ha Thanh Genel Hastanesi şoförü Nguyen Quang Trung ve Cau Giay Bölgesi'nde ( Hanoi ) ikamet eden Nguyen Thi Hong Dung.

Yukarıda adı geçen 15 sanığın yargılanmasına ilişkin karar, Yüksek Halk Savcılığı tarafından onaylandı. Soruşturma kapsamında sanıklar kefaletle serbest bırakıldı ve ikamet yerlerinden ayrılmaları yasaklandı.

Bu davada, Bay Trinh Van Quyet ve iki küçük kız kardeşi, Bayan Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue ve Bayan Huong Tran Kieu Dung, FLC Grubu Yönetim Kurulu Daimi Başkan Yardımcısı; BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Genel Müdürü Nguyen Quynh Anh, "borsa manipülasyonu" ve "mal varlığına hileli şekilde el koyma" suçlarından yargılanmış ve geçici olarak tutuklanmıştır.

FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Muhasebecisi Sayın Nguyen Thien Phu, "mal varlığına hileli el koyma" suçunu soruşturmak üzere yargılandı ve geçici olarak gözaltına alındı.

Bay Trinh Van Quyet, FLC Grubunun eski Başkanı

İlk soruşturma sonuçlarına göre, 1 Aralık 2021 ile 10 Ocak 2022 tarihleri ​​arasında Bay Trinh Van Quyet, iki küçük kız kardeşine ve bir grup başka kişiye, menkul kıymet alım satımı yapmak için açık hesapları kullanmaları talimatını vermiş, piyasa manipülasyonu gerçekleştirmiş ve FLC hisselerinin fiyatını en yüksek seviye olan 15.500 VND'den 24.050 VND'ye çıkararak %64'lük bir artış sağlamıştır.

10 Ocak 2022 itibarıyla, Sayın Quyet 76,7 milyondan fazla FLC hissesinin satışını yönetmiş ve hisse başına ortalama 22.586 VND fiyatla 74,8 milyon hisseyi eşleştirmiş, ancak işlem öncesinde bilgi vermemiştir. Sayın Quyet'in yasadışı hisse satışı sonrasında topladığı toplam tutar 1.689 milyar VND olup, piyasadaki toplam eşleşen hacmin %55,42'sine ve dolaşımdaki toplam FLC hissesi hacminin %10,54'üne tekabül etmektedir.

Soruşturma kurumu ayrıca, Bay Quyet'in 2014-2016 yılları arasında Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin (hisse senedi kodu ROS) 430 milyon hissesine denk gelen tüzük sermayesini 1,5 milyar VND'den 4.300 milyar VND'ye çıkarmak ve 430 milyon ROS hissesini borsada işlem görmek için gerekli işlemleri yaparken yatırımcıların parasını gasp ettiğini ileri sürdü.

Daha sonra, Bay Quyet, Bayan Trinh Thi Minh Hue'ye, tüm ROS hisselerini Trinh Van Quyet adı altında ve ROS hisselerini Bay Quyet tarafından belirlenen 5 başka kişinin adı altında satması talimatını vererek, 6.412 milyar VND'den fazla para topladı ve parayı uygun şekilde çekti.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm