LVMH patronu soruşturma altında

Fransız yetkililer, LVMH patronu Bernard Arnault ve Rus işadamı Nikolai Sarkisov hakkında olası kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlattı.

Paris Savcılığı, CNN'e yaptığı açıklamada, milyarder Bernard Arnault ve Rus iş adamı Nikolay Sarkisov'un "kara para aklama teşkil edebilecek işlemlerde" bulundukları iddiasıyla "ön soruşturma altında" olduğunu söyledi. Daha önce Le Monde (Fransa) da bu haberi duyurmuştu.

Ön soruşturma, Arnault'nun şüpheli olarak değerlendirilmediği ve herhangi bir suçtan itham edilmediği anlamına geliyor. Savcılık, Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Fransız finans gözlemcisi Tracfin'den Arnault ve Sarkisov'u ilgilendiren gayrimenkul işlemleriyle ilgili bir rapor aldığını açıkladı. Rapor, 2022'de başlayan ve Rus oligarkın Fransa'daki faaliyetleriyle ilgili bir ön soruşturmaya eklendi.

Milyarder Bernard Arnault (solda) ve Rus iş adamı Nikolay Sarkisov. Fotoğraf: AP, Reuters

Le Monde, yukarıdaki tutanakların Tracfin tarafından Aralık 2022'de Lyon savcılığına gönderildiğini, ardından dosyanın "hızla" Paris savcılığına aktarıldığını belirtti.

Muhtıraya göre, Sarkisov'un şirketleri 2018 yılında Fransa'nın Courchevel tatil beldesinde 16 milyon avro (17 milyon dolar) karşılığında 14 mülk satın aldı. Bu işlem, Fransa, Lüksemburg ve Kıbrıs'taki karmaşık bir iş sistemi aracılığıyla gerçekleştirildi.

Sarkisov'un adı, bu satın alımları gerçekleştiren SNC La Fleche şirketinin hiçbir kaydında yer almıyor. Tracfin'e göre, Sarkisov, SNC La Fleche'nin gerçek sahibi.

Aynı dönemde Le Monde, SNC La Fleche'nin aynı bölgede SNC Croix Realty adlı bir şirketten 2,2 milyon avroya üç mülk daha satın aldığını bildirdi. Sarkisov'un ayrıca SNC Croix Realty'nin sahibi olduğu söyleniyor.

Tracfin, Fransız milyarder Bernard Arnault'nun kendi şirketi aracılığıyla Sarkisov'a yukarıdaki anlaşmaları gerçekleştirmesi için 18,3 milyon avro (19,4 milyon dolar) borç verdiğini iddia ediyor. Le Monde'a göre, LVMH patronu daha sonra Aralık 2018'de La Fleche'i satın aldı.

Bu nedenle soruşturma, Arnault'nun eylemlerini açıklamaya odaklanıyor. Trafin müfettişleri, "Bu varlıkların mülkiyetinin değişmesinin, fonların kaynağını gizlemek, işlemleri karmaşıklaştırmak ve gerçek alıcıların tespitini zorlaştırmak amacıyla yapıldığı anlaşılıyor," dedi. Bunun bir "kara para aklama" vakası olduğundan şüpheleniyorlar.

Le Monde, Arnault'ya yakın bir kaynağa dayanarak, işlemlerin "yasalara tamamen uygun" olduğunu söyledi. Sarkisov'un temsilcisi ayrıca, Rus iş adamının bu işlemlerde "dahil olmadığını" ve Arnault ile "herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını" söyledi.

Sarkisov, Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından Batı tarafından yaptırım uygulanan kişiler listesinde şu anda yer almıyor. Kardeşi Sergey'in sigorta şirketi RESO-Garantia'da (Rusya) önemli bir pozisyonda bulunuyor. Forbes'a göre Sarkisov, 2014 yılında 1,1 milyar ABD doları servetiyle bir milyarderdi.

Arnault , dünyanın en büyük lüks eşya imparatorluğu LVMH'nin CEO'su ve başkanıdır. Forbes'a göre, şu anda 187 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisidir.

Ha Thu (CNN, Le Monde'a göre)

Kaynak bağlantısı: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html