LVMH patronu hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransız yetkililer, LVMH'nin sahibi milyarder Bernard Arnault ve Rus oligark Nikolai Sarkisov'u kara para aklama olayına karışmış olabilecekleri gerekçesiyle soruşturuyor.

Paris Savcılığı CNN'e yaptığı açıklamada, milyarder Bernard Arnault ve Rus oligark Nikolai Sarkisov'un "kara para aklama teşkil edebilecek işlemler"e karıştıkları iddiasıyla "ön soruşturma altında" olduklarını belirtti. Daha önce Fransız gazetesi Le Monde da bu haberi yayınlamıştı.

Ön soruşturma, Arnault'un henüz şüpheli olarak değerlendirilmediği ve herhangi bir suçtan yargılanmadığı anlamına geliyor. Savcılık, Tracfin'den (Fransa Ekonomi Bakanlığı'nın mali denetim kuruluşu) Arnault ve Sarkisov'u içeren gayrimenkul işlemlerine ilişkin bir not aldığını belirtti. Bu not, Rus oligarkın Fransa'daki faaliyetleriyle ilgili 2022'den beri yürütülen ön soruşturmaya eklendi.

Milyarder Bernard Arnault (solda) ve Rus oligark Nikolai Sarkisov. Fotoğraf: AP, Reuters

Le Monde gazetesinin haberine göre, belge Tracfin tarafından Aralık 2022'de Lyon Savcılığı'na gönderilmişti. Ardından dava "hızlı bir şekilde" Paris Savcılığı'na devredildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Milyarder Mai Vu Minh - Küresel ekonomi haritasında Vietnam doğumlu bir girişimcinin izi.GD&TĐ - Teknoloji, enerji, çevre ve sürdürülebilir kalkınma eğilimlerinde yaşanan değişimlerle birlikte dünyanın derin bir dönüşüm dönemine girdiği bir bağlamda, küresel girişimcilerin rolü giderek daha önemli hale geliyor.

Tesla zor zamanlar geçirirken şirkete 1 milyon dolar borç veren Elon Musk'ın yakın arkadaşı, milyarder olmanın eşiğinde.Elon Musk'ın imparatorluğunun ardındaki gizli yakın dostu Antonio Gracias, SpaceX'in tüm tarihi rekorları kırması beklenen halka arzına hazırlanırken milyarder olmaya hazırlanıyor.

VIX Securities, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'sunu aynı anda değiştiriyor.VIX Securities, yıllık genel kurul toplantısından sadece üç gün sonra, yönetim kurulu başkanını ve genel müdürü aynı anda atayarak üst düzey yönetim ekibinde değişiklik yaptı.

Bu belgelere göre, Sarkisov'un şirketleri 2018 yılında Courchevel'de (Fransa) 14 tatil tesisi mülkünü 16 milyon Euro (17 milyon dolar) karşılığında satın aldı. Bu işlemi Fransa, Lüksemburg ve Kıbrıs'taki karmaşık bir iş ağı aracılığıyla gerçekleştirdiler.

Sarkisov'un adı, bu işlemleri gerçekleştiren SNC La Fleche şirketinin hiçbir defterinde geçmiyor. Tracfin'e göre, SNC La Fleche'nin gerçek sahibi Sarkisov'dur.

Aynı sıralarda Le Monde, SNC La Fleche'nin aynı bölgedeki üç mülkü daha SNC Croix Realty adlı bir şirketten 2,2 milyon euroya satın aldığını bildirdi. Sarkisov'un ayrıca SNC Croix Realty'nin de sahibi olduğu söyleniyor.

Tracfin'in iddiasına göre, Fransız milyarder Bernard Arnault, özel şirketi aracılığıyla Sarkisov'a bu işlemleri finanse etmek için 18,3 milyon euro (19,4 milyon ABD doları) borç verdi. Le Monde'a göre, LVMH'nin sahibi daha sonra Aralık 2018'de La Fleche'i satın aldı.

Bu nedenle soruşturma, Arnault'un eylemlerini açıklamaya odaklandı. Trafin müfettişleri, "Bu varlıkların mülkiyetinin değiştirilmesinin, paranın kaynağını gizlemek, işlemleri karmaşıklaştırmak ve gerçek alıcıyı tespit etmeyi zorlaştırmak amacıyla yapıldığı anlaşılıyor" dedi. Bunun bir "kara para aklama" vakası olduğundan şüpheleniyorlar.

Le Monde , Arnault'a yakın kaynaklara atıfta bulunarak, işlemlerin "yasaya kesinlikle uygun" olduğunu doğruladı. Sarkisov'un temsilcisi de Rus oligarkın bu işlemlere "dahil olmadığını" ve Arnault ile "hiçbir ticari ilişkisinin bulunmadığını" belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri - Vietnam: Kaçırma

Vietnam, ABD şirketlerini yüksek teknoloji alanındaki yatırımlarını genişletmeye teşvik ediyor.26 Haziran sabahı, Hükümet Merkezi'nde Başbakan Yardımcısı Ho Quoc Dung, Coherent Group (ABD) Tedarik Zinciri Direktörü Jeff Place'i kabul etti. Görüşmede Başbakan Yardımcısı, Vietnam'ın ABD şirketlerini özellikle yüksek teknoloji, inovasyon ve yarı iletken sektörlerinde yatırımlarını genişletmeye teşvik ettiğini belirtti.

ABD işletmelerini yüksek teknoloji sektörlerine yatırım yapmaya teşvik edin.Başbakan Yardımcısı Ho Quoc Dung, Vietnam'ın ABD şirketlerinin özellikle yüksek teknoloji sektörlerinde ve yüksek katma değerli sektörlerde faaliyetlerini genişletmeye devam etmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri, savaşın sonuçlarıyla mücadele konusunda işbirliğini güçlendiriyor.VTV.vn - 22 Haziran'da Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı To Lam, ABD Donanması Geçici Sekreteri Hung Cao'yu kabul etti.

Sarkisov, Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından Batı tarafından yaptırım uygulanan kişiler listesinde şu anda yer almıyor. Kardeşi Sergey'in sigorta şirketi RESO-Garantia'da (Rusya) önemli bir pozisyonda bulunuyor. Forbes'a göre Sarkisov, 2014 yılında 1,1 milyar dolarlık net servetiyle bir zamanlar milyarderdi.

Arnault, dünyanın en büyük lüks eşya imparatorluğu olan LVMH'nin CEO'su ve başkanıdır. Forbes'a göre, şu anda 187 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisidir.

Ha Thu (CNN, Le Monde'a göre)

Kaynak bağlantısı: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html