Fransız yetkililer, LVMH patronu milyarder Bernard Arnault ile Rus işadamı Nikolai Sarkisov'u kara para aklama faaliyetlerine karıştıkları iddiasıyla soruşturuyor.
Paris Savcılığı, CNN'e yaptığı açıklamada, milyarder Bernard Arnault ve Rus iş adamı Nikolay Sarkisov'un "kara para aklama teşkil edebilecek işlemlerde" bulundukları iddiasıyla "ön soruşturma altında" olduğunu söyledi. Fransız Le Monde gazetesi de daha önce bu haberi vermişti.
Ön soruşturma, Arnault'nun şüpheli olarak değerlendirilmediği ve herhangi bir suçla itham edilmediği anlamına geliyor. Savcılık, Arnault ve Sarkisov'u ilgilendiren gayrimenkul işlemleriyle ilgili olarak Tracfin'den (Fransa Ekonomi Bakanlığı'nın mali denetçisi) bir rapor aldığını açıkladı. Bu rapor, 2022'de başlayan ve Rus oligarkın Fransa'daki faaliyetleriyle ilgili bir ön soruşturmaya eklendi.
Milyarder Bernard Arnault (solda) ve Rus iş adamı Nikolay Sarkisov. Fotoğraf: AP, Reuters
Le Monde, yukarıdaki tutanakların Tracfin tarafından Aralık 2022'de Lyon Savcılığı'na gönderildiğini, ardından davanın "hızla" Paris Savcılığı'na aktarıldığını belirtti.
Muhtıraya göre, Sarkisov'un şirketleri, Fransa, Lüksemburg ve Kıbrıs'taki şirketlerden oluşan karmaşık bir ağ aracılığıyla, 2018'de Fransa'nın Courchevel tatil beldesinde 14 mülkü 16 milyon avroya (17 milyon dolar) satın aldı.
Sarkisov'un adı, bu satın alımları gerçekleştiren SNC La Fleche şirketinin hiçbir kaydında yer almıyor. Tracfin'e göre, Sarkisov, SNC La Fleche'nin gerçek sahibi.
Aynı dönemde Le Monde, SNC La Fleche'nin aynı bölgede SNC Croix Realty adlı bir şirketten 2,2 milyon avroya üç mülk daha satın aldığını bildirdi. Sarkisov'un ayrıca SNC Croix Realty'nin sahibi olduğu söyleniyor.
Tracfin, Fransız milyarder Bernard Arnault'nun kendi şirketi aracılığıyla Sarkisov'a yukarıdaki anlaşmaları gerçekleştirmesi için 18,3 milyon avro (19,4 milyon dolar) borç verdiğini iddia ediyor. Le Monde'a göre, LVMH patronu daha sonra Aralık 2018'de La Fleche'i satın aldı.
Bu nedenle soruşturma, Arnault'nun eylemlerini açıklamaya odaklanıyor. Trafin müfettişleri, "Bu varlıkların mülkiyetinin değişmesinin, paranın kaynağını gizlemek, işlemleri karmaşıklaştırmak ve gerçek alıcının tespitini zorlaştırmak amacıyla yapıldığı anlaşılıyor," dedi. Bunun bir "kara para aklama" vakası olduğundan şüpheleniyorlar.
Le Monde, Arnault'ya yakın bir kaynağın, işlemlerin "yasalara tamamen uygun" olduğunu söylediğini aktardı. Sarkisov'un temsilcisi ayrıca, Rus iş adamının bu işlemlere "katılmadığını" ve Arnault ile "herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını" söyledi.
Sarkisov, Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından Batı tarafından yaptırım uygulanan kişiler listesinde şu anda yer almıyor. Kardeşi Sergey'in sigorta şirketi RESO-Garantia'da (Rusya) önemli bir pozisyonda bulunuyor. Forbes'a göre Sarkisov, 2014 yılında 1,1 milyar ABD doları servetiyle bir milyarderdi.
Arnault, dünyanın en büyük lüks eşya imparatorluğu LVMH'nin CEO'su ve başkanıdır. Forbes'a göre, şu anda 187 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisidir.
Ha Thu (CNN, Le Monde'a göre)
[reklam_2]
Kaynak bağlantısı
Yorum (0)