LVMH patronu hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransız yetkililer, LVMH'nin sahibi milyarder Bernard Arnault ve Rus oligark Nikolai Sarkisov'u kara para aklama olayına karışmış olabilecekleri gerekçesiyle soruşturuyor.

Paris Savcılığı CNN'e yaptığı açıklamada, milyarder Bernard Arnault ve Rus oligark Nikolai Sarkisov'un "kara para aklama teşkil edebilecek işlemler"e karıştıkları iddiasıyla "ön soruşturma altında" olduklarını belirtti. Daha önce Fransız gazetesi Le Monde da bu haberi yayınlamıştı.

Ön soruşturma, Arnault'un henüz şüpheli olarak değerlendirilmediği ve herhangi bir suçtan yargılanmadığı anlamına geliyor. Savcılık, Tracfin'den (Fransa Ekonomi Bakanlığı'nın mali denetim kuruluşu) Arnault ve Sarkisov'u içeren gayrimenkul işlemlerine ilişkin bir not aldığını belirtti. Bu not, Rus oligarkın Fransa'daki faaliyetleriyle ilgili 2022'den beri yürütülen ön soruşturmaya eklendi.

Milyarder Bernard Arnault (solda) ve Rus oligark Nikolai Sarkisov. Fotoğraf: AP, Reuters

Le Monde gazetesinin haberine göre, belge Tracfin tarafından Aralık 2022'de Lyon Savcılığı'na gönderilmişti. Ardından dava "hızlı bir şekilde" Paris Savcılığı'na devredildi.

Bu belgelere göre, Sarkisov'un şirketleri 2018 yılında Courchevel'de (Fransa) 14 tatil tesisi mülkünü 16 milyon Euro (17 milyon dolar) karşılığında satın aldı. Bu işlemi Fransa, Lüksemburg ve Kıbrıs'taki karmaşık bir iş ağı aracılığıyla gerçekleştirdiler.

Sarkisov'un adı, bu işlemleri gerçekleştiren SNC La Fleche şirketinin hiçbir defterinde geçmiyor. Tracfin'e göre, SNC La Fleche'nin gerçek sahibi Sarkisov'dur.

Aynı sıralarda Le Monde, SNC La Fleche'nin aynı bölgedeki üç mülkü daha SNC Croix Realty adlı bir şirketten 2,2 milyon euroya satın aldığını bildirdi. Sarkisov'un ayrıca SNC Croix Realty'nin de sahibi olduğu söyleniyor.

Tracfin'in iddiasına göre, Fransız milyarder Bernard Arnault, özel şirketi aracılığıyla Sarkisov'a bu işlemleri finanse etmek için 18,3 milyon euro (19,4 milyon ABD doları) borç verdi. Le Monde'a göre, LVMH'nin sahibi daha sonra Aralık 2018'de La Fleche'i satın aldı.

Bu nedenle soruşturma, Arnault'un eylemlerini açıklamaya odaklandı. Trafin müfettişleri, "Bu varlıkların mülkiyetinin değiştirilmesinin, paranın kaynağını gizlemek, işlemleri karmaşıklaştırmak ve gerçek alıcıyı tespit etmeyi zorlaştırmak amacıyla yapıldığı anlaşılıyor" dedi. Bunun bir "kara para aklama" vakası olduğundan şüpheleniyorlar.

Le Monde , Arnault'a yakın kaynaklara atıfta bulunarak, işlemlerin "yasaya kesinlikle uygun" olduğunu doğruladı. Sarkisov'un temsilcisi de Rus oligarkın bu işlemlere "dahil olmadığını" ve Arnault ile "hiçbir ticari ilişkisinin bulunmadığını" belirtti.

Sarkisov, Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından Batı tarafından yaptırım uygulanan kişiler listesinde şu anda yer almıyor. Kardeşi Sergey'in sigorta şirketi RESO-Garantia'da (Rusya) önemli bir pozisyonda bulunuyor. Forbes'a göre Sarkisov, 2014 yılında 1,1 milyar dolarlık net servetiyle bir zamanlar milyarderdi.

Arnault, dünyanın en büyük lüks eşya imparatorluğu olan LVMH'nin CEO'su ve başkanıdır. Forbes'a göre, şu anda 187 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisidir.

Ha Thu (CNN, Le Monde'a göre)

Kaynak bağlantısı: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html