Trilyon dolarlık süper kârlar

VietNamNet•26/06/2023

Altın nasıl kaçakçılığı yapılır?

İlk soruşturmalara göre, 2022 yılından bugüne kadar sanık Nguyen Thi Hoa ( Quang Tri eyaleti, Huong Hoa ilçesi, Lao Bao kasabasında ikamet eden) ve sanık Nguyen Thi Gai, toplam değeri yaklaşık 5.000 milyar VND olan 3 tondan fazla altını kaçakçılık yoluyla ele geçiren bir şebeke kurmuşlardır.

Altın, Laos'tan Lao Bao sınır kapısından (Quang Tri eyaleti) kaçak olarak çıkarılıyor ve yasadışı kazanç amacıyla yerel mağazalara satılıyor.

Phu Quy Altın Yatırım Anonim Şirketi, kaçakçılık şebekesinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu şirket, 2021 vergi ödemesiyle ilgili olarak yanıltıcı beyanlarda bulundu ve raporlar hazırladı. Phu Quy'nin vergi kaçakçılığı yaptığı ve devlete 6,145 milyar VND olarak tahmin edilen zarar verdiği belirtiliyor.

*Vergi kaçakçılığıyla suçlanan iki sanık Le Xuan Tung (solda) ve Le Thuy Quynh'dir. (Fotoğraf: VOV)*

Tuoi Tre gazetesine göre, bu bir "iç" kaçakçılık şebekesi; çünkü yargılananların neredeyse tamamı birbirleriyle akraba. Bu "ailenin" altın kaçakçılığı faaliyetleri uzun süredir devam ediyordu, ancak yetkililer tarafından ancak yakın zamanda ortaya çıkarıldı.

Quang Tri eyaletinin Laos ile sınır komşusu olması ve iki ülke arasında kolay geçiş sağlayan çok sayıda güzergâhın bulunması, altın kaçakçılığını kolaylaştırmaktadır.

Suçlular, Laos'tan Vietnam'a altın taşımak ve kaçırmak için insanları işe alıyor ve kaçak olarak getirilen altın miktarına göre ödeme yapıyorlardı. Altın Vietnam'a ulaştıktan sonra, ülkedeki çeşitli kuyumculara satılıyordu.

Phu Quy Gold işlerini nasıl yürütüyor?

Phu Quy Altın Yatırım Anonim Şirketi 2003 yılında kurulmuş olup merkezi Hanoi'dedir . Başlıca faaliyet alanları altın, gümüş, mücevher, elmas ve alyans üretimi ve dağıtımıdır.

Phu Quy Gold, yirmi yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve Vietnam'ın en büyük altın ve gümüş işletmelerinden biridir; Hanoi'deki Tran Nhan Tong Caddesi ve Ho Chi Minh City'deki Ham Nghi Caddesi'ndeki en büyük altın ticaret merkezlerinde şubeleri bulunmaktadır.

*Kaçak altın Vietnam'a giriyor. (Fotoğraf: Kamu Güvenliği Gazetesi)*

Phu Quy, SJC altın külçeleri ve 999.9 saflıkta altın yüzüklerin dağıtım ve perakende satışının yanı sıra, 24 ayar altın sanat ürünleri, altın takılar, elmaslar ve alyanslara yatırım yapmakta ve bunları geliştirmektedir. Phu Quy ayrıca, Vietnam Devlet Bankası tarafından lisanslandırılmış bir altın külçe ticaret merkezi olarak da faaliyet göstermektedir.

Ayrıca Phu Quy, Vietnam'ın en büyük 500 şirketi arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, şirket gelir ve kar rakamlarını kamuoyuna açıklamamaktadır.

Yaklaşık 5 trilyon VND değerindeki 3 ton altının kaçakçılığı vakası, sadece vergi gelir kaybına yol açmakla kalmayıp, devletin ekonomik yönetim düzenini, dış ticaret yönetimini ve vergi yönetimini de etkilediği için ciddi bir olay olarak değerlendirilmektedir. Yıllar içinde, yerel ve uluslararası altın fiyatları arasındaki fark nedeniyle altın kaçakçılığı oldukça yaygın hale gelmiştir.

Altın sadece Laos'tan kaçak olarak getirilmiyor, aynı zamanda Güney Kore de dahil olmak üzere birçok başka ülkeden de hava yoluyla, yerel havayollarının pilotları ve kabin görevlilerinin suç ortaklığıyla (2016'da olduğu gibi) getiriliyor.

Birçok zaman, dünya altın fiyatları (bankanın USD kuru kullanılarak hesaplandığında) ile yerel altın fiyatları arasındaki 10-20 milyon VND/onsluk fark, altın kaçakçılığı ve ithalatıyla uğraşanlar için son derece karlı fırsatlar yaratmıştır.

Özellikle, 26 Haziran sabah 9:00'da dünya altın fiyatı ons başına 1.925 dolardı. Bankanın USD kuru kullanılarak çevrildiğinde, dünya altın fiyatı (vergiler ve ücretler dahil) tael başına 55,4 milyon VND'ye denk geliyor; bu da yerel altın fiyatından yaklaşık 11,6 milyon VND daha düşük.

Kaçak olarak getirilen 3 ton altın, iç piyasada tael başına 11 milyon VND kar marjıyla başarılı bir şekilde satılmış olsaydı, kaçakçılar ve bu kaçak altını yasallaştıranlar milyarlarca VND tutarında yasadışı kazanç elde edebilirdi.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, Vietnam'a ithal edilen altın külçelerinin değeri birçok kez çok yüksek olmuş ve yerel kurumların istatistiklerini aşmıştır. Vietnam Merkez Bankası'nın hiçbir şirkete altın ithalatı için lisans vermediği yıllar da olmuştur. Bu nedenle, altın Vietnam'a iki şekilde girebilmektedir: birincisi, Vietnam Merkez Bankası'nın ticari bankalara yabancı altın pozisyonlarını satın alma izni vermesi yoluyla; ikincisi ise kaçak altın külçeleri yoluyla.

Vietnam'a altın kaçakçılığı, döviz kuru da dahil olmak üzere birçok etkiye yol açabilir. Yasal döviz talebi uzun yıllardır nispeten istikrarlı olsa ve döviz rezervleri önemli ölçüde artmış olsa da, döviz kuru yine de zaman zaman dalgalanmalar yaşamaktadır.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'na göre, Phu Quy Altın Yatırım Anonim Şirketi Başkanı ve Genel Müdürü Le Xuan Tung ve Le Thuy Quynh, Ceza Kanunu'nun 200. maddesinin 3. fıkrası uyarınca vergi kaçakçılığından yargılanacaklardır.

Özellikle Le Xuan Tung, Laos'tan Vietnam'a 3 ton altın getiren bir kaçakçılık şebekesinde vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor. Phu Quy Gold Şirketi, 2021 vergi ödemesiyle ilgili olarak dürüst olmayan beyanlarda bulunmuş ve raporlar sunarak devlete 6,1 milyar VND'den fazla zarar vermiştir.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) ve Nguyen Thi Gai, diğer 16 kişiyle birlikte, Ceza Kanunu'nun 188. maddesinin 4. fıkrası uyarınca kaçakçılıkla suçlandı. Ayrıca, bu kaçakçılık şebekesine başka birçok sanık da karışmıştı.

Şu anda, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanı, yargılanan sanıkların suçlarını kanıtlamak için belgeleri ve delilleri bir araya getiriyor ve soruşturmayı genişletiyor; devlete geri kazanım sağlamak amacıyla şüphelilerin varlıklarını inceliyor, el koyuyor ve donduruyor.

Güneybatı sınırından altın kaçakçılığı giderek karmaşıklaşıyor.

Şu anda, bazı güneybatı sınır illerinde altın kaçakçılığı yaygın durumda ve giderek daha karmaşık yöntemler kullanılıyor, bu da önlemeyi giderek zorlaştırıyor.

[reklam_2]
Kaynak