'Bay Pips' davasına ait dosya, daha detaylı inceleme için iade ediliyor.

(Chinhphu.vn) - Hanoi Halk Savcılığı, "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme", "Kara para aklama", "Suç faaliyetlerinden elde edilen malı saklama", "Suçu bildirmeme" ve "Vergi kaçırma" suçlarından yargılanan Pho Duc Nam (diğer adıyla Bay Pips) ve diğer 82 sanığın dava dosyasının daha fazla soruşturma için Hanoi Polis Soruşturma Dairesi'ne iade edilmesi kararı verdi.

Sanıklar Pho Duc Nam (diğer adıyla Bay Pips) ve Le Khac Ngo (sağdaki diğer adıyla Bay Hunter) - Fotoğraf: Hanoi Şehir Halk Savcılığı

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 41, 174, 240 ve 245. maddelerine dayanarak, dosyanın daha fazla soruşturma için iadesine ilişkin Karar uyarınca; Hanoi Şehri Polis Teşkilatı Ceza Soruşturma Dairesi'nin 12 Şubat 2026 tarihli, soruşturmanın başlatılmasını tavsiye eden Ceza Soruşturması Sonuç Raporuna dayanarak, Hanoi Şehri Halk Savcılığı, soruşturma aşamasında, 4 Mart 2026 tarihinde, aranan sanıklar Tran Quoc Huy ve Phan Thi Hoa'nın soruşturma makamına teslim olduğunu tespit etmiştir.

Soruşturma Biriminin, 30 Ekim 2024 tarihli Ceza Davası Başlatma Kararı uyarınca "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme", "Kara para aklama", "Suç faaliyetinden elde edilen malı saklama", "Suçu bildirmeme" ve "Vergi kaçırma" suçlarına ilişkin dava dosyalarının geri çekilmesi ve 4 Mart 2026 tarihli Soruşturmanın Yeniden Başlatılması Kararı kapsamındaki davayla birleştirilmesi talebi yerindedir.

Bu nedenle, Hanoi Halk Savcılığı, davanın objektif, kapsamlı ve eksiksiz bir şekilde çözümlenmesini sağlamak amacıyla, 30 Ekim 2024 tarihli İddianame Kararı uyarınca açılan dava dosyasının, Hanoi Polis Soruşturma Dairesi'nin 4 Mart 2026 tarihli Soruşturmanın Yeniden Başlatılması Kararı uyarınca açılan dava ile birleştirilmesine karar vermiştir; ek soruşturma süresi 2 ayı geçmeyecektir.

Daha önce, Hanoi Şehir Polis Soruşturma Dairesi soruşturma raporunu tamamlamış ve aralarında Pho Duc Nam'ın (diğer adıyla Bay Pips, 1994 doğumlu, Ho Chi Minh Şehri, Tam Thang Mahallesi'nde ikamet eden) da bulunduğu 75 sanığın Hanoi Şehir Halk Savcılığı tarafından yargılanmasını tavsiye etmişti. Pho Duc Nam'ın iki suçtan yargılanması önerilmişti: "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme" (Ceza Kanunu'nun 174. maddesinde belirtildiği gibi) ve "Kara para aklama" (Ceza Kanunu'nun 324. maddesinde belirtildiği gibi).

Bu durumda, 12 Şubat 2026 tarihinde kovuşturma tavsiyesinde bulunan Ceza Soruşturma Sonucu'nun yayımlandığı tarih itibariyle, soruşturma makamı toplam 83 sanık hakkında ceza soruşturması başlatmıştır. Soruşturma makamı, Soruşturma Sonucunu ve dava dosyalarını Hanoi Halk Savcılığı'na iletmiş ve 75 sanığın yargılanmasını tavsiye etmiştir.

Özellikle, iki sanık, Pho Duc Nam ve Nguyen Thanh Phong (1990 doğumlu, Tay Ninh eyaleti, Cau Ben beldesinde ikamet eden), "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme" ve "Kara para aklama" suçlarından yargılanmak üzere önerilmiştir; altı sanık, "Kara para aklama" suçundan yargılanmak üzere önerilmiştir; bunlar arasında Nguyen Hoa Binh (diğer adıyla Shark Binh, 1981 doğumlu, Ngan Luong Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı) de bulunmaktadır; 65 sanık, "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme" suçundan yargılanmak üzere önerilmiştir; bir sanık, "Vergi kaçırma" ve "Kara para aklama" suçlarından yargılanmak üzere önerilmiştir; ve bir sanık, "Suç faaliyeti yoluyla elde edilen malı saklama" suçundan yargılanmak üzere önerilmiştir.

Aralarında Isik Uran (Türk vatandaşı); Vuong Phuong Anh; Dang Hoang Lien Anh; Trinh Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lam; Le Ha Trang ve Tran Quoc Huy'un da bulunduğu sekiz firari hakkında soruşturma makamı tutuklama emri çıkarmış ve dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçlarından dolayı dosyalarını daha detaylı soruşturma ve yargılama için ayırmıştır.

Soruşturmanın sonuçlarına göre, Pho Duc Nam 2019 yılında Isik Uran (1984 doğumlu, Türk uyruklu) adlı bir kişiyle 36 internet sitesi oluşturmak üzere görüşmüş ve anlaşmış, ayrıca astlarına "paravan" şirketler açmaları talimatını vermiştir.

Failler, personel alımı için bu şirketlerin isimlerini kullandılar, Zoiper uygulaması için telefon numarası kiralama hizmetleri sağlama sözleşmeleri imzaladılar ve mağdurlardan yatırım parası almak için söz konusu borsalarla bağlantılı 69 banka hesabı ve aracı ödeme şirketlerinde hesap açtılar.

Phó Đức Nam, Hanoi, Ho Chi Minh Şehri, Da Nang ve Binh Duong (eski adıyla) gibi büyük şehir ve illerde ofisler kiralayarak çeşitli departmanlar için personel temin etmiş ve birbirini yakından tamamlayan bağımsız faaliyetler yürüterek, dolandırıcılık ve mal varlığını zimmete geçirme konusunda eksiksiz bir sistem oluşturmuştur. Soruşturma belgeleri, Phó Đức Nam'ın Ceza Kanunu'nun 174. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen "Dolandırıcılık yoluyla mal varlığını zimmete geçirme" suçunu işlediğini, 738 dolandırıcılık vakasının tamamından sorumlu olan ve 1.300 milyar VND'den fazla mal varlığını zimmete geçiren baş sorumlu ve lider olarak hareket ettiğini tespit etmek için yeterli gerekçe sağlamaktadır.

Nam'a önemli ölçüde yardım sağlayan suç ortağı, şüpheli Le Khac Ngo (diğer adıyla Bay Hunter, 1990 doğumlu, Hanoi'nin Phu Dien semtinde ikamet ediyor) olarak tespit edildi. Ngo, Pho Duc Nam ile Vietnam'da ülke çapında borsa ve döviz ticareti sisteminin genişletilmesi konusunda görüşmelerde bulundu.

Nam, Ngo'ya, mağdurları yatırım yapmaya ikna etmek ve varlıklarına el koymak amacıyla 20 iş ofisini yönetme görevini vermişti. Soruşturma belgeleri, Le Khac Ngo'nun Ceza Kanunu'nun 174. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme" suçunu, Nam'ın ise planlayıcı ve lider rolünü üstlenerek aktif bir suç ortağı olarak işlediğini tespit etmek için yeterli gerekçe sağlamaktadır. Ngo, 180 dolandırıcılık vakasından sorumludur; el konulan varlıkların toplam tutarı 216 milyar VND'dir.

Soruşturma birimi, Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam ve Nguyen Thi Nam ile ilgili olarak şu tespitlerde bulunmuştur: Haziran 2020'den itibaren sanıklar Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam ve Tran Thi Thanh Tam, Pho Duc Nam'a ait DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor ve ScopeMarkets adlı işlem platformlarının yasa dışı faaliyet gösterdiğini ve polis tarafından soruşturulduğunu biliyorlardı; ancak, bu forex platformlarının Ngan Luong cüzdan hesaplarından toplanan işlem ücretlerinden kar elde etmek amacıyla Binh, Nam ve Tam'a müşteri hizmeti vermeye ve bu platformların Ngan Luong cüzdanlarını aktif tutmaya devam etmeleri talimatını vermiştir.

Aynı zamanda Binh, Nam ve Tam'a Pho Duc Nam ve işlem platformlarının çalışanlarıyla iletişime geçmeleri, verileri nasıl tahrif edecekleri konusunda anlaşmaları ve ardından mağdurların para transferlerinin doğrulanmasını ve döviz platformunun gerçek Ngan Luong cüzdanlarının işleyişini engellemek amacıyla sahte cüzdanlar ve sahte cüzdanların işlem geçmişi hakkında polise bilgi vermeleri talimatını verdi.

Soruşturmacılar, 15 Haziran 2020 ile 23 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında toplam 150 mağdurun, Ngan Luong Anonim Şirketi adına açılmış çeşitli bankalardaki Ngan Luong e-cüzdan hesaplarına 213,4 milyar VND'den fazla para transfer ettiğini ve bu paranın Pho Duc Nam'a ait GKFX, DK Trade, ASX, ACX ve Sea Investing gibi forex işlem platformlarına yatırım yapmak için kullanıldığını tespit etti.

Toplanan belgeler, Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam ve Nguyen Thi Nam'ın Ceza Kanunu'nun 324. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen "Kara Para Aklama" suçunu işledikleri sonucuna varmak için yeterli gerekçe sağlamaktadır.

Soruşturma birimine göre, bu, Hanoi ve ülke genelindeki diğer birçok il ve şehirde meydana gelen, özellikle ciddi bir dolandırıcılık, kara para aklama, suç faaliyetlerinden elde edilen varlıkların saklanması ve vergi kaçırma vakasıdır. Failler, bilgi teknolojisi ve interneti kullanarak yasadışı uluslararası hisse senedi ve döviz ticareti platformları kuran uluslararası organize suç grubudur.

Bu davada, sanıklar kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilmekten kaçınmak için karmaşık yöntemler ve taktikler kullandılar; bunlar arasında bağımsız çalışma departmanları kurmak; son derece güvenli uygulamalar aracılığıyla iletişim kurmak, yönetmek ve yönlendirmek; ve yasadışı ticaret platformunun faaliyetlerini duyurmak ve reklamını yapmak için çeşitli OTT hizmetlerini (Zalo, Telegram, Signal, Zoiper uygulaması vb.) kapsamlı bir şekilde kullanmak yer almaktadır.

Toan Thang

Kaynak: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm