1 Kasım'dan itibaren 500 milyon VND ve üzeri tutardaki transferlerin bildirilmesi zorunlu olacak.

QNgTV- Vietnam Devlet Bankası, 16 Ekim'de 27/2025 sayılı Genelge'yi ve kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili ulusal risk değerlendirmesinin sonuçlarını yaymak üzere bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda, yasal çerçevenin mükemmelleştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasının acil gerekliliği vurgulandı.

1 Kasım'dan itibaren 500 milyon VND ve üzeri tutardaki transferlerin bildirilmesi zorunlu olacak.

27 sayılı Genelge, 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek ve elektronik fon transferleri için bildirim eşiğini değiştirecek.

Finansal kuruluşlar ve ödeme aracıları, 500 milyon VND veya daha fazla tutarındaki yurt içi işlemler ve 1.000 ABD Doları veya daha fazla tutarındaki uluslararası işlemler için düzenleyici otoriteye bildirimde bulunmak zorundadır.

Rapor, ilgili tarafların, hesap numaralarının, işlemin amacının ve zamanlamasının tam olarak açıklanmasını gerektirir ve elektronik olarak iletilmelidir. Kurumlar ayrıca, şüpheli işaretler tespit etmeleri halinde işlemleri incelemek, askıya almak veya reddetmekle yükümlüdür.

Genelge ayrıca gümrük beyannamesinin seviyesini de belirliyor. Buna göre, kişilerin ülkeye giriş veya çıkışlarında 400 milyon VND değerinde kıymetli metal (altın hariç), kıymetli taş veya kıymetli evrak taşıyıp taşımadıklarını beyan etmeleri gerekiyor.

Kaynak: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html