Прокуратура рекомендувала висунути звинувачення чотирьом підсудним.

Слідчий відділ поліції провінції Донгнай завершив розслідування та передав матеріали справи до Народної прокуратури того ж рівня, рекомендуючи притягнути до відповідальності чотирьох обвинувачених у справі про порушення правил управління та використання державних активів, що спричинило збитки та марнотратство в інвестиційній акціонерній компанії «Нхон Трач».

Серед обвинувачених, рекомендованих до судового переслідування, є: Куач Ван Дик, колишній голова ради директорів; Фан Тхань Вінь Тоан, колишній генеральний директор; До Тан Дьєм та Нгуєн Ван Хонг, обидва колишні члени ради директорів інвестиційної акціонерної компанії Nhon Trach.

Пан Нгуєн Ван Хонг, колишній член ради директорів інвестиційної акціонерної компанії «Нхон Трач», під час його тимчасового затримання.

Виділення землі без аукціону.

Згідно з результатами розслідування, 17 жовтня 2003 року компанія Tin Nghia (підпорядкована провінційному партійному комітету Донгнай) надіслала документ до провінційного партійного комітету Донгнай та провінційного народного комітету Донгнай з проханням про схвалення інвестування в житловий район на землях каучукових плантацій в районі Нхон Трач. Згодом провінційний народний комітет Донгнай схвалив компанію Tin Nghia та Industrial Rubber Company (підпорядковану Департаменту промисловості Донгнай) на внесення капіталу для створення акціонерної компанії Nhon Trach Investment Joint Stock Company (статутний капітал становить 100 мільярдів донгів, кожен внесок становить 50%) для інвестування в житлові райони Лонг Тан та Фу Тхань (район Нхон Трач).

У документі, надісланому до Народного комітету провінції Донгнай 23 лютого 2005 року, Департамент природних ресурсів та навколишнього середовища підтвердив: «Відповідно до положень Урядового указу 181/2004/ND-CP, справа про землекористування Інвестиційної акціонерної компанії «Нхон Трач» підпадає під категорію аукціону».

Акціонерне товариство «Нхон Трач Інвестиції», де мали місце порушення під час реалізації житлового проєкту «Лебедине місто».

Однак, 2 липня 2005 року пані Данг Тхі Кім Нгуєн, заступниця голови Народного комітету провінції Донгнай (нині у відставці), все ж підписала документ, що затверджує політику розподілу землі з використанням плати за землекористування без аукціону. Водночас вона видала рішення про рекультивацію 752 гектарів землі в комунах Лонг Тан та Фу Тхань для реалізації проекту (у 2007 році площу було скориговано до понад 5 669 995 ^м² ).

«Магічний трюк» на суму понад 932 мільярди донгів.

До 2017 року, хоча він ще не звернувся за схваленням до Народного комітету провінції Донгнай, пан Куач Ван Дик все ж провів зустріч Ради директорів з Фан Тхань Вінь Тоаном, До Тан Дьємом, Нгуєн Ван Хонгом тощо, щоб обговорити план співпраці з компанією CFLD (материнською компанією VNIC 2 PTE.LTD, що базується в Сінгапурі), та уповноважив пана Дика приймати всі рішення.

Виходячи з цього, пан Дук та пан Тоан працювали та домовилися з партнером про внесення капіталу у формі прав користування землею на площі 341 252 ^м² (частина, яка вже надано право власності в рамках проекту) та оцінена понад 380 мільярдів донгів (акціонерною компанією Southern Information and Valuation).

Згодом пан Дик головував на засіданні Ради директорів, на якому погодився на вартість права користування землею у розмірі 43,5 доларів США/ ^м² для інвестиційної співпраці та надав VNIC 2 PTE.LTD всю площу понад 1 мільйон ^м² у підрозділах 1A та 1B житлового району Фу Тхань – Лонг Тан для будівництва житлового району під назвою «Лебедине місто».

Житловий район «Лебедине місто»

24 жовтня 2017 року заступник голови Народного комітету провінції Донгнай Тран Ван Вінь (нині у відставці) підписав рішення про схвалення внесення акціонерною компанією Nhon Trach Investment Joint Company 113 мільярдів донгів (що становить 20% капіталу у формі прав користування землею), а партнером – 435 мільярдів донгів (80%) для реалізації проекту.

Також у 2017 році пан Куач Ван Дук підписав угоду про спільне підприємство з VNIC 2 PTE.LTD про створення Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. У цьому спільному підприємстві Nhon Trach Investment Joint Stock Company внесла понад 1 мільйон ^м² землі в районах 1A та 1B, вартістю 1,045 млрд донгів (еквівалентно 43,5 доларів США/ ^м² ).

Після цієї транзакції компанія Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. погасила різницю у розмірі понад 932 мільярдів донгів від внеску до надлишкового капіталу акціонерної компанії Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Отримавши цю суму, Nhon Trach Investment Joint Stock Company самовільно використала гроші для погашення попередніх боргів, не звітуючи та не звертаючись за схваленням до Провінційного партійного комітету та Народного комітету провінції Донгнай.

Завдано збитків майже на 279 мільярдів донгів.

Слідчий орган встановив, що відповідачі діяли неналежним чином відповідно до рішень Народного комітету провінції Донгнай, проводячи власні засідання правління для одноголосного погодження політики надання понад 1 мільйона ^{квадратних} метрів землі (фактично, передачі права власності), але сертифікати на право користування землею було видано лише на 341 252 ^{квадратних} метри.

Поліція зачитала ордер на арешт пана До Тан Дьєма, колишнього члена ради директорів інвестиційної акціонерної компанії «Нхон Трач».

Водночас, на основі простроченого сертифіката про оцінку, пан Куач Ван Дук довільно домовився про внески капіталу, визначивши, що площа понад 1 мільйон ^м2 оцінюється в понад 1,045 мільярда донгів (оцінка на той час становила майже 1,999 мільярда донгів у 2017 році та 2,258 мільярда донгів у 2022 році).

Слідче агентство дійшло висновку, що на той час державна частка в інвестиційній акціонерній компанії Nhon Trach становила 29,54%. Таким чином, використовуючи оцінку на момент 2017 року (приблизно 1,999 млрд донгів) та вираховуючи узгоджені з партнерами значення (1,045 млрд донгів), загальна сума державних збитків становила майже 279 млрд донгів. Підсудний Дик несе основну відповідальність і є натхненником схеми, тоді як інші підсудні є співучасниками.

Фан Тхань Вінь Тоан, колишній генеральний директор інвестиційної акціонерної компанії Nhon Trach

У ході розслідування також було встановлено кількох керівників департаментів, агентств та Народного комітету провінції Донгнай, а також осіб, які допустили порушення під час створення Інвестиційного акціонерного товариства «Нхон Трач»; виділення земельних ділянок, оцінки земельних ділянок, затвердження інвестиційної політики проектів, перевірки, оцінки та підписання змін до 65 сертифікатів на право користування землею у підрозділах 1А та 1В. Управління кримінальних розслідувань поліції провінції Донгнай продовжує перевірку та з'ясування цього питання та розглядає його відповідно до положень.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm