Пропозиція притягнути до відповідальності 4 обвинувачених

Слідче управління провінції Донгнай щойно завершило розслідування та передало матеріали справи до Народної прокуратури того ж рівня, щоб запропонувати притягнути до відповідальності 4 обвинувачених у справі про порушення правил управління та використання державних активів, що призвело до марнотратства та збитків в інвестиційній акціонерній компанії «Нхон Трач».

Серед обвинувачених, яких пропонується притягнути до відповідальності, є: Куач Ван Дик, колишній голова ради директорів; Фан Тхань Вінь Тоан, колишній генеральний директор; До Тан Дьєм та Нгуєн Ван Хонг, колишні члени ради директорів інвестиційної акціонерної компанії Nhon Trach.

Пан Нгуєн Ван Хонг, колишній член ради директорів інвестиційної акціонерної компанії «Нхон Трач», під час його тимчасового затримання

Виділення землі без аукціону

Згідно з висновком розслідування, 17 жовтня 2003 року компанія Tin Nghia (підпорядкована провінційному партійному комітету Донгнай) надіслала документ до провінційного партійного комітету та Народного комітету провінції Донгнай із запитом на інвестиційну політику в житловому районі (ЖРР) на землях каучукових плантацій в районі Нхон Трач. Після цього провінційний народний комітет Донгнай схвалив внесення капіталу компанією Tin Nghia та компанією Industrial Rubber Company (підпорядкованою Департаменту промисловості Донгнай) для створення інвестиційного акціонерного товариства Nhon Trach (статутний капітал становить 100 мільярдів донгів, кожен внесок становить 50%) для інвестування в житлові райони Лонг Тан та Фу Тхань (район Нхон Трач).

У документі, надісланому до Народного комітету провінції Донгнай 23 лютого 2005 року, Департамент природних ресурсів та навколишнього середовища підтвердив: «Відповідно до положень Урядового указу 181/2004/ND-CP, справа про землекористування Акціонерної компанії «Нхон Трач Інвестицій» підлягає аукціону».

Акціонерне товариство «Нхон Трач Інвестиції», де були допущені порушення під час реалізації проекту житлового району «Лебедине місто»

Однак, 2 липня 2005 року пані Данг Тхі Кім Нгуєн, заступниця голови провінційного народного комітету Донгнай (нині у відставці), все ж підписала документ, що затверджує політику розподілу земель, згідно з яким плата за користування землею стягується без аукціону. Водночас було прийнято рішення про рекультивацію 752 гектарів землі в комунах Лонг Тан та Фу Тхань для реалізації проекту (у 2007 році площу було скориговано до понад 5 669 995 ^м2 ).

«Магія» понад 932 мільярди донгів

До 2017 року, хоча він ще не звернувся за схваленням до Народного комітету провінції Донгнай, пан Куач Ван Дик все ж провів зустріч з Радою директорів разом з Фан Тхань Вінь Тоаном, До Тан Дьємом, Нгуєн Ван Хонгом..., щоб обговорити план співпраці з компанією CFLD (материнською компанією VNIC 2 PTE.LTD, розташованою в Сінгапурі), та уповноважив пана Дика приймати повний спектр рішень.

На цій основі пан Дук та пан Тоан працювали та вели переговори з партнерами щодо внесення капіталу з правами користування землею на площі 341 252 ^м2 (частина, яка була надана у власність у рамках проекту) та була оцінена понад 380 мільярдів донгів (виконала акціонерна компанія Southern Information and Valuation).

Після цього пан Дик головував на засіданні Ради директорів, погодив вартість прав користування землею для інвестиційної співпраці на рівні 43,5 доларів США/ ^м2 та передав всю площу понад 1 мільйон ^м2 у підрозділах 1A, 1B житлового району Фу Тхань - Лонг Тан компанії VNIC 2 PTE.LTD для будівництва житлового району під назвою «Лебедине місто».

Житловий район «Лебедине місто»

24 жовтня 2017 року заступник голови народного комітету провінції Донгнай Тран Ван Вінь (нині у відставці) підписав рішення, яким схвалив внесок акціонерної компанії Nhon Trach Investment у розмірі 113 мільярдів донгів (20% капіталу, що дорівнює вартості права користування землею), а партнера – внесок у розмірі 435 мільярдів донгів (80%) для реалізації проекту.

Також у 2017 році пан Куач Ван Дук підписав угоду про спільне підприємство з компанією VNIC 2 PTE.LTD про створення компанії Nhon Trach New Industrial City Company Limited. У рамках цієї угоди акціонерна компанія Nhon Trach Investment внесла капітал площею понад 1 мільйон ^м2 у підрозділах 1A, 1B, вартістю 1,045 мільярда донгів (еквівалентно 43,5 доларів США/ ^м2 ).

Після цієї транзакції компанія Nhon Trach New Industrial City Company Limited повернула різницю у розмірі понад 932 мільярдів донгів від внеску до надлишкового капіталу до акціонерної компанії Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Отримавши вищевказану суму, Nhon Trach Investment Joint Stock Company самовільно використала її для погашення попередніх боргів, не звітуючи та не запитуючи думки Провінційного партійного комітету та Народного комітету провінції Донгнай.

Завдано збитків майже на 279 мільярдів донгів

Слідчий орган встановив, що відповідачі неналежним чином виконали рішення Народного комітету провінції Донгнай, та провів засідання Ради директорів для узгодження політики передачі понад 1 мільйона ^{квадратних} метрів землі (насправді це була передача), але сертифікати на право користування землею було видано лише на 341 252 ^{квадратних} метри.

Поліція зачитала ордер на арешт пана До Тан Дьєма, колишнього члена ради директорів інвестиційної акціонерної компанії Nhon Trach.

Водночас, пан Куач Ван Дук, на основі терміну дії сертифіката оцінки, довільно вів переговори та вніс капітал, щоб визначити площу понад 1 мільйон ^м2 вартістю понад 1,045 мільярда донгів (вартість оцінки у 2017 році становила майже 1,999 мільярда донгів, а у 2022 році – 2,258 мільярда донгів).

Слідче агентство вважає, що на той час державний капітал в інвестиційній акціонерній компанії Nhon Trach Investment становив 29,54%. Таким чином, враховуючи оціночну вартість у 2017 році (майже 1,999 млрд донгів) та узгоджену з партнерами вартість (1,045 млрд донгів), загальна сума збитків держави склала майже 279 млрд донгів. Підсудний Дик був основним відповідальним за дії, був замовником, інші підсудні були співучасниками.

Фан Тхань Вінь Тоан, колишній генеральний директор інвестиційної акціонерної компанії Nhon Trach

Результати розслідування також встановили, що низка керівників департаментів, відділень, Народного комітету провінції Донгнай та окремі особи допустили порушення під час створення Інвестиційного акціонерного товариства «Нхон Трач»; виділення землі, визначення цін на землю, затвердження інвестиційної політики проектів, перевірки, оцінки, підписання та затвердження змін до 65 сертифікатів права користування землею в підрозділах 1А та 1В. Слідче управління поліції провінції Донгнай продовжує перевірку, з'ясування та ведення справ відповідно до правил.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm