Згідно з висновками розслідування, Дао шахрайським шляхом заволодів сімома особами 47 мільярдами донгів та позичив 42 мільярди донгів у багатьох інших для особистого користування.
15 серпня Управління кримінальних розслідувань поліції провінції Дакнонг оголосило про направлення висновку розслідування до Народної прокуратури того ж рівня, рекомендуючи притягнути до відповідальності підсудного Нгуєн Тхі Хонг Дао (1990 року народження, проживає в комуні Дак Вер, район Дак Р'лап, провінція Дакнонг) за шахрайство та привласнення майна. Одночасно воно рекомендувало притягнути до відповідальності чотирьох інших підсудних за лихварство у цивільних угодах.
Згідно з даними розслідування, Дао позичала гроші у багатьох людей під високі відсотки для ведення бізнесу. Однак її бізнес зазнав збитків, що призвело до великої заборгованості. Щоб підтримувати свій бізнес та сплачувати відсотки, з вересня 2020 року по вересень 2022 року Дао надавала неправдиву інформацію, стверджуючи, що вона займалася рефінансуванням банківських кредитів; що вона мала зв'язки та ділові партнерства в сфері нерухомості з багатьма високопосадовцями та потребувала залучення капіталу для свого бізнесу… Дао пропонувала високі відсоткові ставки та прибутки, щоб обманом змусити інших позичити їй гроші. Щоб завоювати довіру, Дао підробляла повідомлення, якими обмінювалася з банківськими службовцями, щодо позики грошей для рефінансування кредитів для інших…
Позичивши гроші, Дао використав їх для погашення боргів у позичальників, позичаючи кошти в однієї особи для погашення основної суми боргу та відсотків іншій, а також для особистих витрат. В результаті борг Дао збільшився в багато разів.
Згідно з розслідуванням, Дао шахрайським шляхом привласнив майже 47 мільярдів донгів у 7 осіб. Крім того, Дао також заборгував гроші 28 іншим особам на загальну суму понад 42 мільярди донгів.
Під час розслідування Агентство кримінальних розслідувань з'ясувало, що четверо осіб в окрузі Дак Рлап позичили Дао загалом 5,7 мільярда донгів під відсоткові ставки від 100,26% до 200,75% річних, що призвело до незаконного прибутку на загальну суму майже 1,2 мільярда донгів.
МАЙ КУОНГ
Джерело: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
Коментар (0)