Влада розкрила шахрайське угруповання, яке спеціалізувалося на використанні тактики «в'єтнамці обманюють інших в'єтнамців».

(NLDO) – Поліція Куангбіня щойно викрила транскордонне шахрайське угруповання, що діяло в Камбоджі, в якому група громадян Китаю використовувала в'єтнамців як інструменти.

Дінь Ван Куан у слідчому агентстві (у синій куртці)

Слідче управління поліції провінції Куангбінь щойно видало рішення про порушення кримінальної справи та висунення звинувачень 15 обвинуваченим, які обіймають різні ролі та посади в транскордонній шахрайській організації, що діє в Камбоджі, за злочин «Шахрайське привласнення майна». Це складна злочинна організація з багатьма новими хитрощами та добре організованою структурою.

Громадяни Китаю є ватажками шахрайської організації.

Ця злочинна організація, очолювана громадянами Китаю, діє в районі ПойПет у Камбоджі, прикордонному регіоні з Таїландом, відомому своїми численними казино та незаконною діяльністю. Примітно, що ці особи використовують в'єтнамців для шахрайства з іншими в'єтнамцями.

Відповідно, Дінь Ван Куан (народився у 1996 році; проживає в районі Вінь Лок, провінція Тхань Хоа ) спочатку поїхав до Камбоджі, щоб працювати в зоні PoiPet. Через низькі показники роботи Куана перевели на роботу помічником на кухні. У червні 2024 року Куан повернувся на роботу до відділу боротьби з шахрайством компанії, де його призначили до команди «продажів» із завданням «вбивати клієнтів» – безпосередньо здійснювати шахрайську діяльність.

Згідно зі зізнанням Куана, загальна сума зарплати та бонусів, які він отримав від своїх китайських роботодавців, становила приблизно 150 мільйонів донгів. Під час своєї роботи Куан шахрайським шляхом обдурив в'єтнамських жертв на суму близько 1,5 мільярда донгів.

Аналогічно, Ву Куанг Хай (народився у 2000 році; проживає в місті Бакзянг , провінція Бакзянг) працював у шахрайській компанії з квітня 2024 року. Хайу було присвоєно код працівника для зв'язку та звітування про роботу керівнику команди та відповідним відділам. Тільки наприкінці березня 2024 року Хай шахрайським шляхом заволодів приблизно 1,2 мільярда донгів. Загальна сума зарплати та бонусів, які Хай отримав від компанії, становила приблизно 160 мільйонів донгів.

За даними слідчих, ця злочинна організація діяла тісно, ​​з чітким розподілом завдань між її групами, включаючи групи, що здійснювали телефонні дзвінки (знайомство та вербування жертв); групи, що взаємодіяли за допомогою текстових повідомлень (надання порад та зміцнення довіри); групи, що пропонували виправдання (спонукали жертв платити більше грошей); та групи, що грали роль жертви (щоб підвищити довіру та стимулювати жадібність)...

Тактика використання «в'єтнамців для обману інших в'єтнамців»

В'єтнамські працівники, які працювали на об'єкті PoiPet, були найняті китайськими громадянами. Шахрайство, спрямоване проти в'єтнамських жертв, було організовано в кількох різних відділах, кожен з яких відповідав за частину ретельно спланованої схеми шахрайства.

Наразі підозрювані перебувають під вартою для проведення слідчих дій.

Співробітники кол-центру мають завдання знайти «потенційних клієнтів» та запропонувати їм роботу, яка передбачає залишання 5-зіркових відгуків на Картах Google. Після того, як клієнти погоджуються, їм доручають додати обліковий запис Zalo співробітників кол-центру та особи, яка безпосередньо здійснює шахрайство, до друзів.

Після того, як жертва додасть шахрая на Zalo, відділ консультацій поспілкується з нею в чаті, попросивши завантажити та зареєструвати облікові записи у внутрішніх чат-додатках компанії, таких як Cochat, Delay..., а також зареєструвати гаманець для отримання грошей на веб-сайтах, що надаються компанією, таких як: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Потім жертв залучали до робочих груп, серед яких було багато фальшивих акаунтів, що видавалися за справжніх учасників. Ці особи вдавали, що придбали пакети місій, успішно внесли гроші та отримали прибуток, щоб завоювати довіру жертв.

Спочатку ця організація часто виплачувала жертвам невеликий прибуток, щоб спонукати їх інвестувати більше. Коли жертви вносили великі суми грошей, інструктори наводили виправдання, такі як: неправильна операція, неправильні реквізити переказу, необхідність внести більше грошей для підвищення кредитного рейтингу перед виведенням коштів… Потім всю суму крали.

Відділ консультацій збере банківську інформацію жертви та надішле її до відділу управління рахунками для здійснення виведення коштів. Потім відділ верифікації зателефонує безпосередньо жертві, щоб підтвердити суму викрадених грошей та переконатися, що вона відповідає звіту відділу консультацій.

Під час операції скоординовані сили (включаючи поліцію району Ле Тхуй, відділ кібербезпеки поліції провінції Куанг Бінь та прикордонну поліцію міжнародного аеропорту Ной Бай) викликали 12 осіб: Дінь Ван Куана, Ву Куанг Кхая, Чан Куок Зуя (2001 року народження), Луу Хоанг Нама (2004 року народження), Чан Ван Туана (1997 року народження), Ле Ван Чієна (1998 року народження), Ле Тхі Ліня (2000 року народження) та Трієу Хоай Тху (2004 року народження), усі з провінції Тхань Хоа.

До групи осіб у провінції Бакзянг, причетних до цієї мережі наркоторгівлі, входять: Ву Ван Кхіем (1986 р. нар.), Нгуєн Ван Вуонг (2002 р. нар.), Тран Тхі Вуй (1991 р. нар.) та Дао Куїнь Транг (2008 р. нар.). Подальше розслідування правоохоронних органів виявило ще трьох пов'язаних осіб: Дінь Ван Санг (2000 р. нар.); Дао Ван Тху (1984 р. нар.); та Хоанг Тхі В'єт Ань (1982 р. нар.).

На основі заяв підозрюваних слідчі встановили, що в будівлі в районі PoiPet, якою керували громадяни Китаю, кожен поверх був робочим місцем для співробітників з таких країн, як Китай, Японія, Південна Корея та В'єтнам. Китайські менеджери вербували та наймали персонал, який розмовляв певною мовою, щоб обманювати громадян цієї країни.

Справа все ще розслідується з метою затримання та притягнення до відповідальності організаторів.

Джерело: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm