Розкриття шахрайського угруповання, що спеціалізується на трюку "в'єтнамці обманюють в'єтнамців"

(NLDO) – Поліція Куангбіня щойно викрила транскордонне шахрайське угруповання в Камбоджі, в якому група китайців перетворювала в'єтнамців на знаряддя праці.

Дінь Ван Куан у слідчому агентстві (у синій куртці)

Слідче управління провінції Куангбінь щойно винесло рішення про порушення справи, притягнувши до відповідальності 15 обвинувачених, які обіймають різні посади в транскордонній шахрайській організації, що діє в Камбоджі, за злочин «Шахрайське привласнення майна». Це складна злочинна організація з багатьма новими хитрощами та добре організованою організацією.

Китайські злочинці очолюють шахрайську організацію

Цю злочинну організацію очолюють китайці, які діють у районі ПойПет – Камбоджа, що межує з Таїландом і відомий багатьма казино та незаконною діяльністю. Примітно, що ці суб'єкти використовують в'єтнамців для шахрайства.

Відповідно, Дінь Ван Куан (народився у 1996 році; проживає в районі Вінь Лок, провінція Тхань Хоа ) спочатку поїхав до Камбоджі, щоб працювати в зоні PoiPet. Через низькі показники роботи Куана перевели на роботу помічником на кухні. У червні 2024 року Куан повернувся на роботу у відділ боротьби з шахрайством компанії, де його призначили до команди «продажів» із завданням «вбивати клієнтів» – безпосередньо здійснювати шахрайство.

Згідно із заявою Куана, загальна зарплата та бонуси, які він отримав від своїх китайських начальників, становили близько 150 мільйонів донгів. Під час своєї роботи Куан шахрайським шляхом привласнив близько 1,5 мільярда донгів у в'єтнамських жертв.

Аналогічно, Ву Куанг Хай (нар. 2000; проживає в місті Бакзянг , провінція Бакзянг) працює в шахрайській компанії з квітня 2024 року. Хай отримав код працівника, щоб зв'язатися з керівником команди та відповідними відділами та повідомити про роботу. Тільки наприкінці березня 2024 року Хай шахрайським шляхом заволодів близько 1,2 мільярда донгів. Загальна зарплата та бонуси, які Хай отримав від компанії, становили близько 160 мільйонів донгів.

За даними слідчого органу, ця злочинна організація діє в тісному зв'язку з чітким розподілом завдань між групами, включаючи групи, які здійснюють телефонні дзвінки (знайомляться та залучають жертв); групи, які надсилають текстові повідомлення та взаємодіють (інструктують, створюють довіру); групи, які надають причини (спонукають жертв платити більше грошей); групи, які грають роль жертв (щоб підвищити довіру, стимулювати жадібність)...

Хитрощі використання "в'єтнамців для обману в'єтнамців"

В'єтнамські працівники, які працювали в зоні PoiPet, були найняті китайськими підданими. Шахрайська операція з боку в'єтнамців була організована в багатьох різних відділах, кожен з яких брав на себе частину ретельно спланованого сценарію шахрайства.

Фігурантів затримано для розслідування та з'ясування обставин.

Відділ дзвінків відповідає за пошук «потенційних клієнтів» та розміщення вакансій із 5-зірковим рейтингом на Картах Google. Коли клієнти погоджуються брати участь, їм буде доручено створити дружні стосунки з обліковим записом Zalo відділу консультацій та особою, яка безпосередньо здійснює шахрайство.

Після того, як клієнт заведе друзів на Zalo, гід поспілкується в чаті та попросить жертву завантажити та зареєструвати обліковий запис у внутрішніх чат-додатках компанії, таких як Cochat, Dealay..., а також зареєструвати гаманець для отримання грошей на веб-сайтах, що надаються компанією, таких як: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Потім жертв розподіляють по робочих групах, які містять багато фальшивих акаунтів, що видають себе за справжніх учасників. Ці суб'єкти показують, що вони придбали пакет завдань, успішно внесли гроші та отримали прибуток, щоб створити довіру у жертв.

Спочатку ця організація зазвичай виплачує жертві невеликий прибуток, щоб спонукати її продовжувати інвестувати більше. Коли жертва вносить велику суму грошей, відділ допомоги наводить такі причини, як: неправильна операція, неправильний вміст грошового переказу, необхідність внести більше грошей для підвищення кредитного рейтингу, щоб мати змогу зняти гроші... Після цього вся сума буде привласнена.

Відділ консультацій збере банківську інформацію жертви та надішле її до відділу управління рахунками для здійснення виведення коштів. Відділ верифікації зателефонує безпосередньо жертві, щоб підтвердити суму вилучених коштів та переконатися, що вона відповідає звіту відділу консультацій.

Під час реалізації проєкту спільні сили (у складі: поліція району Ле Тхуй, відділ кібербезпеки поліції провінції Куанг Бінь та прикордонна поліція міжнародного аеропорту Ной Бай) викликали 12 осіб: Дінь Ван Куан, Ву Куанг Кхай, Тран Куок Зуй (2001 р.н.), Луу Хоанг Нам (2004 р.н.), Тран Ван Туан (1997 р.н.), Ле Ван Чіен (1998 р.н.), Ле Тхі Лінь (2000 р.н.), Трієу Хоай Ту (2004 р.н.), усі з Тхань Хоа.

До групи осіб у провінції Бакзянг у цьому колі входять: Ву Ван Кхієм (1986 р. нар.), Нгуєн Ван Вуонг (2002 р. нар.), Тран Тхі Вуй (1991 р. нар.), Дао Куїнь Транг (2008 р. нар.). Розширюючи розслідування, влада продовжила ідентифікувати ще 3 пов'язаних осіб, зокрема: Дінь Ван Санг (2000 р. нар.); Дао Ван Тху (1984 р. нар.); Хоанг Тхі В'єт Ань (1982 р. нар.).

Зі свідчень підозрюваних слідче агентство встановило, що в будівлі в районі PoiPet, якою керують громадяни Китаю, кожен поверх є робочою зоною для співробітників з таких країн, як Китай, Японія, Корея, В'єтнам тощо. Китайські менеджери вербували та використовували співробітників, які знали мову якої країни, для обману громадян цієї країни.

Розслідування справи все ще триває, щоб затримати та притягнути до відповідальності організаторів.

Джерело: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm