تفتیشی سیکورٹی ایجنسی، باک گیانگ صوبائی پولیس نے، ابھی ابھی دو مزید مضامین، ٹران نہو ٹرنگ (پیدائش 1980 میں) اور ہونگ کووک ٹرنگ (پیدائش 1979 میں) کو گرفتار کیا ہے، جو دونوں ہی فونگ شہر میں مقیم ہیں، غیر قانونی طور پر رسیدوں کی خرید و فروخت کے عمل کی تحقیقات اور واضح کرنے کے لیے۔
یہ چھ میں سے دو ایسے مضامین ہیں جو صوبہ Bac Giang میں ہزاروں بلین VND کی رقم کے ساتھ ایک غیر قانونی انوائس ٹریڈنگ رنگ میں ملوث ہیں۔
 |
انوائس ٹریڈنگ رنگ میں موضوع Tran Nhu Trung۔ (ماخذ: پولیس کی طرف سے فراہم کردہ) |
اس سے قبل، 2022 کے آخر میں، "انوائسز کی غیر قانونی خرید و فروخت" اور "ٹیکس چوری" کے معاملے کی تحقیقات کے دوران، تفتیشی سیکیورٹی ایجنسی، باک گیانگ صوبائی پولیس نے 4 مضامین کا ایک گروپ دریافت کیا جن میں شامل ہیں: Nguyen Van Doan (پیدائش 1982)، Nguyen Thibour (1982 میں پیدا ہوئے) 1983)، سبھی Hai Phong شہر میں مقیم ہیں اور Nguyen Van Huy (1975 میں پیدا ہوئے، Kim Thanh ڈسٹرکٹ، Hai Duong صوبے میں رہائش پذیر) جنہوں نے بہت سی کمپنیوں کی رسیدیں خریدی اور فروخت کیں۔ دسمبر 2022 میں، انویسٹی گیشن سیکیورٹی ایجنسی نے انوائسز کی غیر قانونی خرید و فروخت کے لیے مذکورہ بالا 4 مضامین کے خلاف مقدمہ چلانے اور مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا۔
کیس کی تحقیقات کو وسعت دیتے ہوئے، اپریل 2023 میں، سیکورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی نے دو مزید مضامین، ہوانگ کووک ٹرنگ اور ٹران نہو ٹرنگ کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور گرفتاری جاری رکھی۔
حکام کے مطابق مضامین کا یہ گروپ انتہائی نفیس اور محتاط حساب کتاب کے ساتھ کام کرتا ہے۔ حکام کی طرف سے پتہ لگانے سے بچنے کے لیے، رعایا ان کمپنیوں کو واپس خرید لیتے ہیں جنہوں نے کام بند کر دیا ہے، پھر کسی کو ڈائریکٹر کے عہدے پر رکھ کر قانونی حیثیت کو تبدیل کر کے ایک نئی کمپنی قائم کی۔ صرف یہی نہیں، یہ لوگ مستند کاروباری اداروں (پیادوں کی دکانوں، موٹلز وغیرہ) پر بھی جاتے ہیں تاکہ پرانے، غیر دعویدار شناختی کارڈز کو "جعلی" دستخط کرنے کے لیے خرید سکیں، پھر ان لوگوں کو بطور بزنس ڈائریکٹر رجسٹر کرنے کے لیے دستاویزات بنائیں اور درجنوں مختلف کمپنیاں قائم کریں۔
نظر آنے سے بچنے اور آسانی سے کام کرنے کے لیے، مضامین کا مندرجہ بالا گروپ صنعتی پارکوں اور کلسٹرز والے علاقوں میں یا مرکز سے دور علاقوں میں جا کر "بھوت" کمپنیاں قائم کرنے کے لیے، ایسے علاقوں میں کاروباری لائنوں کے اندراج کی آڑ میں جہاں انوائس استعمال کرنے کی ضرورت ہے جیسے: تعمیراتی سامان، خوراک کی خدمات... پھر، مضامین نے اکاؤنٹنٹ اور بزنس ڈائریکٹرز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ کم قیمت میں انوائس خریدنے کی پیشکش کی جا سکے۔ منافع کا لطف اٹھایا.
یہ "بھوت" کمپنیاں عام طور پر صرف چند مہینوں سے لے کر 1-2 سال تک کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد، مضامین دوسری کمپنیاں قائم کرتے رہتے ہیں۔ اس چال کے ساتھ، صرف ایک مختصر وقت میں، مضامین کے اس گروپ نے 3000 سے زائد رسیدیں برآمد اور فروخت کرنے کے لیے صوبوں اور Bac Giang، Hai Phong، Hanoi ... میں بکھری ہوئی تقریباً 30 کمپنیاں قائم کیں، انوائسز پر درج سامان اور خدمات کی کل مالیت تقریباً 4,000 ارب VND ہے اور غیر قانونی طور پر VND کا منافع کمایا گیا ہے۔
سیکورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی، باک گیانگ صوبائی پولیس تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے، کیس کو وسعت دے رہی ہے اور قانون کی دفعات کے مطابق موضوعات کو سنبھال رہی ہے۔
ماخذ
تبصرہ (0)