اینٹی منی لانڈرنگ خطرات کی شناخت اور ان سے نمٹنے کو مضبوط بنانا

16 اکتوبر کو، ہنوئی میں، اسٹیٹ بینک آف ویتنام نے سرکلر نمبر 27/2025/TT-NHNN کو پھیلانے کے لیے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا جس میں انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کے متعدد آرٹیکلز کے نفاذ کے لیے رہنمائی کی گئی۔ حکومت کی قرارداد نمبر 05/2025/NQ-CP میں اینٹی منی لانڈرنگ کے مواد کو پھیلانا؛ اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت پر قومی خطرے کی تشخیص کے نتائج کو اپ ڈیٹ کریں۔

ورکشاپ کا جائزہ۔

سٹیٹ بینک آف ویتنام کے ڈپٹی گورنر Nguyen Ngoc Canh نے ورکشاپ کی صدارت کی۔ ورکشاپ میں متعلقہ وزارتوں، برانچوں، ایجنسیوں کے مندوبین اور سیکیورٹیز، فنڈ مینجمنٹ، انشورنس، رئیل اسٹیٹ بزنس، لاء فرمز، نوٹریز، اکاؤنٹنگ، کیسینو آڈیٹنگ، پرائز گیمز، گولڈ، سلور اور جیم اسٹونز کے شعبوں میں رپورٹنگ کرنے والے اداروں کے افسران اور ملازمین بھی موجود تھے۔

اینٹی منی لانڈرنگ کے خطرات کے بارے میں پروپیگنڈے کو مضبوط بنانا

اپنی افتتاحی تقریر میں، اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے ڈپٹی گورنر Nguyen Ngoc Canh نے ورکشاپ کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا کیونکہ ویتنام کی حکومت منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی مالی اعانت کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے میدان میں کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جغرافیائی سیاست اور بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں بہت سے اتار چڑھاو اور تیزی سے کھلی ویتنامی معیشت کے تناظر میں، منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی اعانت کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے لیے خطرات کی نشاندہی اور ان سے نمٹنے کی ضرورت تیزی سے ضروری ہوتی جا رہی ہے۔

مزید برآں، منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام اور روک تھام کے لیے قانونی فریم ورک کو مکمل کرنا منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے اور روکنے کے لیے قومی ایکشن پلان کے نفاذ میں فعال طور پر حصہ ڈالے گا۔

ڈپٹی گورنر Nguyen Ngoc Canh نے کہا کہ 15 اکتوبر کو منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی اعانت سے متعلق قومی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں، اسٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ، نائب وزیر اعظم ہو ڈک فوک نے اسٹیٹ بینک آف ویتنام سے درخواست کی کہ وہ سٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ سٹینڈنگ کمیٹی کو مضبوط بنائے۔ وزارتیں اور شاخیں تین سٹریٹجک ایکشن گروپس کو نافذ کرنے کے لیے، جن میں قانونی فریم ورک کو مکمل کرنا ایک ستون ہے۔

نائب وزیر اعظم نے پریس ایجنسیوں سے منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی اعانت اور اس شعبے میں قانونی ڈھانچہ کے خطرات کے بارے میں معلومات اور پروپیگنڈے میں اضافہ کرنے کی بھی درخواست کی تاکہ کاروبار اور لوگ دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کو پہچاننے اور روکنے اور اس کی روک تھام کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کر سکیں۔ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا پھیلاؤ۔

نائب صدر Nguyen Ngoc Canh نے ورکشاپ میں افتتاحی تقریر کی۔

"یہ ورکشاپ نیشنل ایکشن پلان میں ایکشن نمبر 1 اور ایکشن نمبر 7 کے نفاذ کی سرگرمی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مجاز حکام نے منی لانڈرنگ/دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کے بارے میں اپنی سمجھ میں بہتری لائی ہے اور حکمت عملیوں، پالیسیوں کے ذریعے خطرات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ منی لانڈرنگ/دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے اور نجی شعبے کے لیے خطرے کی نشاندہی کرنے کے لیے رہنمائی کی جا سکے۔ منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی اعانت۔

سرکلر نمبر 09/2023/TT-NHNN کو تبدیل کرنے والے سرکلر نمبر 27/2025/TT-NHNN کے مواد کے بارے میں، جو کہ یکم نومبر 2025 سے نافذ العمل ہے اور تنظیموں کے لیے 31 دسمبر 2025 تک منتقلی کی مدت کے ساتھ داخلی عمل کو فعال طور پر مکمل کرنے کے لیے، اسٹیٹ بینک کے نمائندہ قیادت کے نظام کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اور ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرتا ہے۔ کہا: سرکلر نمبر 27 کا اجراء قومی ایکشن پلان کے ایکشن نمبر 5 پر عمل درآمد کے لیے ایک اہم قدم ہے جس کا ویتنام نے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔

اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ (اسٹیٹ بینک آف ویتنام) کی ڈپٹی ڈائریکٹر محترمہ نگوین تھی من تھو کے مطابق، سرکلر میں ہونے والی تبدیلیوں میں شامل ہیں: رپورٹنگ اداروں کے منی لانڈرنگ کے خطرات کا اندازہ لگانے کے معیار اور طریقے؛ منی لانڈرنگ کے خطرات کے انتظام اور منی لانڈرنگ کے خطرات کی سطح کے مطابق صارفین کی درجہ بندی کا عمل؛ اینٹی منی لانڈرنگ کے اندرونی ضوابط؛ بڑی قیمت کے لین دین کے لیے رپورٹنگ کا نظام جس کی اطلاع دی جانی چاہیے۔ مشکوک لین دین کی اطلاع دینے کا نظام؛ الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین؛ الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین کے لیے رپورٹنگ کا نظام؛ الیکٹرانک ڈیٹا کی اطلاع دینے کے لیے فارم اور آخری تاریخ؛ تنظیموں میں خطرے کی تشخیص کی اطلاع دینے کے فارموں پر ضمیمہ میں ترمیم اور ضمیمے اور مشکوک لین دین کی اطلاع دینے کے فارم۔

"سرکلر 27 خطرے پر مبنی انتظام کے اصول پر بھی زور دیتا ہے، جس میں تنظیموں کو وقتاً فوقتاً منی لانڈرنگ کے خطرات کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے صارفین کی شناخت اور تصدیق کے لیے ایک عمل تیار کیا جاتا ہے، جن میں کوئی اکاؤنٹس یا کچھ لین دین نہیں ہوتے۔ رپورٹ کرنے والے اداروں کو باقاعدگی سے کاروباری تعلقات کی نگرانی کرنی چاہیے، اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ٹرانزیکشنز کے مطابق ہوں"۔ تھو نے نوٹ کیا۔

کرپٹو اثاثہ مارکیٹ کو پائلٹ کرنے کے لیے قانونی راہداری

سرکلر نمبر 27 کے مواد پر بات چیت کے علاوہ، ورکشاپ نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انڈسٹری کے قانون میں اینٹی منی لانڈرنگ کے کام سے متعلق کچھ مواد بھی متعارف کرایا اور ویتنام میں کریپٹو اثاثہ مارکیٹ کو پائلٹ کرنے سے متعلق قرارداد نمبر 05/2025/NQ-CP۔

اسی کے مطابق، 9 ستمبر 2025 کو، حکومت نے ویتنام میں کرپٹو اثاثہ جات کی مارکیٹ کو پائلٹ کرنے کے لیے قرارداد نمبر 05/2025/NQ-CP جاری کیا، جس سے جانچ کے مرحلے کے لیے قانونی راہداری بنائی گئی۔ اس مرحلے کے دوران، قومی مالیاتی-اقتصادی نظام کی حفاظت اور پائیدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ ضوابط کی سختی سے تعمیل ایک شرط ہے۔

محترمہ Nguyen Thi Minh Tho، عوامی تحفظ کے شعبہ کی سربراہ، اور صدر نے ورکشاپ میں پیش کیا۔

منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے بارے میں قومی خطرے کی تشخیص کے نتائج کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے، ورکشاپ میں معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ: 2022 میں انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کے آرٹیکل 7 پر عمل درآمد اور ایشیا پیسیفک گروپ آن اینٹی منی لانڈرنگ (APG) کی تیاری کے لیے میکانزم کا کثیر الجہتی جائزہ، دہشت گردی کی مالی اعانت اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے۔ 2027-2028 میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا پھیلاؤ، ویتنام 2023-2027 کی مدت کے لیے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت پر قومی خطرے کی تشخیص کے عمل میں ہے۔

ورکشاپ میں قومی خطرے کی تشخیص سے متعلق فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کے قانونی ضوابط اور بین الاقوامی معیارات بھی پیش کیے گئے۔ یہاں، پبلک سیکیورٹی کی وزارت اور اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے نمائندوں نے 2023-2025 کی مدت کے لیے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت پر قومی خطرے کی تشخیص کے کچھ تازہ ترین نتائج متعارف کرائے اور 2023-2027 کی مدت کے لیے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت پر قومی خطرے کی تشخیص کو لاگو کرنے کا منصوبہ بنایا۔

ہانگ این ایچ

ماخذ: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html