آج (19 مارچ)، ہنوئی سٹی کی عوامی عدالت نے مدعا علیہ ڈو انہ ڈنگ، تان ہونگ من گروپ کے چیئرمین، اور اس کے ساتھیوں کو دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کے الزام میں مقدمے کے لیے لایا۔

پندرہ مدعا علیہان کو دھوکہ دہی اور جائیداد کے غلط استعمال کے مقدمے میں لایا گیا، بشمول:

1. ڈو انہ ڈنگ، ٹین ہوانگ من گروپ کے چیئرمین؛

2. ڈو ہوانگ ویت (ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ٹین ہوانگ منہ)؛

3. Phung The Tinh (Tan Hoang Minh کے سابق ڈائریکٹر فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ)؛

4. Hoang Quyet Chien (سابق قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ سینٹر، بیک وقت ٹین ہونگ من ہوٹل اینڈ سروس ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر)؛

5. لی تھی مائی (سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کیپٹل ریسورس ڈیپارٹمنٹ، ٹین ہونگ من ہوٹل اینڈ ٹریڈنگ سروس کمپنی لمیٹڈ)؛

6. Vu Le Van Anh (سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کیپٹل ریسورس ڈیپارٹمنٹ، Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited)؛

7. نگوین وان خان (ڈپٹی ہیڈ آف بجٹ ڈیپارٹمنٹ، فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ سینٹر، ٹین ہوانگ من ہوٹل اینڈ سروس ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ)؛

8. لی وان تھین (ٹین ہوانگ من کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر)؛

9. Nguyen Manh Hung (Vit Star Real Estate Investment Co., Ltd. کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین)؛

10. ٹران ہانگ سن (سولیل ہوٹل انویسٹمنٹ اینڈ سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین)؛

11. Nguyen Khoa Duc (بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور ونٹر پیلس جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر)؛

12. Bui Thi Ngoc Lan (سابق ڈائریکٹر Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Co., Ltd., Northern Branch);

13. لی وان ڈو (ہانوئی آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کمپنی لمیٹڈ کے جنرل ڈائریکٹر)؛

14. Phan Anh Hung (سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہنوئی آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کمپنی لمیٹڈ)؛

15. Nguyen Thi Hai (سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ہنوئی آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کمپنی لمیٹڈ)۔

ججوں کا پینل صدارتی جج، جج Nguyen Xuan Van پر مشتمل ہے۔ جج Nguyen Thanh Nha؛ متبادل جج ٹران ڈک ہیو، اور 3 لوگوں کے جائزہ لینے والے۔

Do Anh Dung.jpg
عدالت میں مدعا علیہ ڈو انہ ڈنگ۔ تصویر: چی ہیو

مقدمے میں پروکیوریسی کی نمائندگی کرنے والے پراسیکیوٹرز میں ڈانگ نو ونہ، نگوین ناٹ توان، نگوین ڈک لانگ، نگوین تھانہ لام، اور محترمہ وو تھی انہ داؤ شامل تھے۔ 20 سے زائد وکلاء نے مدعا علیہان کے دفاع میں حصہ لیا۔

کیس کے سلسلے میں، 6,630 سرمایہ کاروں کو جن کی شناخت متاثرین کے طور پر کی گئی ہے، کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت سے پہلے، ہنوئی کی عوامی عدالت کو سرمایہ کاروں کی جانب سے 1,000 سے زیادہ "سزا میں کمی کی درخواستیں" موصول ہوئیں، جن میں مدعا علیہان، خاص طور پر مدعا علیہان Do Hoang Viet اور Do Anh Dung کے لیے نرمی کی درخواست کی گئی۔

اپنی درخواست میں، سرمایہ کاروں نے عدالت اور پراسیکیوٹر کے دفتر سے کہا کہ وہ تمام مدعا علیہان کی مجرمانہ ذمہ داری کو کم کرنے پر غور کریں۔

do-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
مدعا علیہان ڈو انہ ڈونگ اور ڈو ہوانگ ویت۔ پولیس کی طرف سے فراہم کردہ تصویر۔

الزامات کے مطابق، مالی مشکلات کی وجہ سے، جون 2021 سے مارچ 2022 تک تان ہوانگ من گروپ کے کام کے آلات کو برقرار رکھنے، کاروباری آپریشنز، سرمایہ کاری اور قرضوں کی ادائیگی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، مسٹر دو انہ ڈنگ نے پالیسی پر اتفاق کیا اور اپنے بیٹے ڈو ہوانگ ویت کے ذریعے، تینوں کمپنیوں کو قانونی طور پر استعمال کرنے کی ہدایت کی اور ان کو اختیار دیا۔ Star Real Estate Investment Co., Ltd., Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company, and Winter Palace Joint Stock Company) Tan Hoang Minh Group کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے، کل 10,030 بلین VND کے نو الگ الگ کارپوریٹ بانڈ پیکجز جاری کریں گے۔

نو بانڈ پیکجوں کی غیر قانونی فروخت کے ذریعے، ٹین ہوانگ من کمپنی نے کل 13,972 بلین VND جمع کیا۔ تحقیقات نے طے کیا کہ نو بانڈ پیکجوں کی میچورٹی 2-5 سال تھی، لیکن تان ہوانگ من کمپنی کے مدعا علیہان نے میچورٹیز کو ہفتوں اور مہینوں کے چھوٹے ادوار میں بانڈز کی فروخت کے لیے تقسیم کیا اور بانڈ کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو ان کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا۔

Tan Hoang Minh نے بعد کے بانڈ ہولڈرز/ ٹھیکیداروں سے 5.165 بلین VND سے زیادہ ان لوگوں کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جن کے بانڈز پہلے میچور ہو چکے تھے۔ لہٰذا، جس وقت مقدمہ شروع کیا گیا، اس وقت جرم کا پتہ چلا اور اسے روکا گیا، اور 6,630 سرمایہ کاروں (متاثرین) سے تعلق رکھنے والے 8.643 بلین VND سے زیادہ کے تمام بقیہ اصل قرض کا تعین کیا گیا۔

بانڈز جاری کرنے کے لیے، مدعا علیہان نے متعدد دھوکہ دہی کی کارروائیوں اور اسکیموں کو انجام دینے، شرائط، دستاویزات کے اجراء، پیشکش کے طریقہ کار، اور بانڈ کے لین دین کو انجام دینے کے لیے ملی بھگت کی: فرضی سرمایہ کاری تعاون کے معاہدوں، ڈپازٹ معاہدوں، اور گروپ کمپنیوں کے درمیان شیئر کی خرید و فروخت کے معاہدوں پر باضابطہ دستخط کرکے کاروباری سرگرمیوں کو گھڑنا۔

مدعا علیہان نے بانڈ جاری کرنے والی تین کمپنیوں کے مالیاتی گوشواروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے آڈیٹنگ فرم کے ساتھ ملی بھگت کی، بانڈ جاری کرنے کے لیے اہل ہونے کے لیے غیر اہل رائے جاری کی۔

مدعا علیہان نے "فرضی" بانڈ کی منتقلی کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے، "فرضی" نقد بہاؤ پیدا کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹین ہوانگ من نے بانڈز کی ادائیگی کی اور سرمایہ کاری کے تعاون کے معاہدوں کے تحت جاری کرنے والی تین کمپنیوں سے نقد رقم وصول کی۔ بانڈ پیکجز کے لیے "فریبی" قدر پیدا کرنا، اس گروپ کے لیے بانڈ ہولڈرز کو قانونی حیثیت دینا۔

فرد جرم میں الزام لگایا گیا ہے کہ مدعا علیہان نے فرضی سرمایہ کاری کے تعاون کے معاہدوں کے اثاثوں کو بانڈز کے لیے ضمانت کے طور پر استعمال کیا۔ اس سے اعتماد پیدا ہوا، اور انہوں نے 6,630 سرمایہ کاروں سے مجموعی طور پر 8,643 بلین VND جمع کرنے اور غبن کرنے کے لیے Tan Hoang Minh کے قانونی ادارے اور برانڈ کا استعمال کیا۔

مدعا علیہان نے یہ رقم مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی، بانڈز جاری کرنے کے مطلوبہ مقصد کے لیے نہیں۔ آج تک، مسٹر ڈو انہ ڈنگ اور مسٹر ڈو ہوانگ ویت کے خاندانوں نے تقریباً 8.6 ٹریلین VND کی رقم (جسے C03 ڈیپارٹمنٹ کے عارضی ہولڈنگ اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا ہے) کے ساتھ نقصانات کی مکمل تلافی کی ہے۔