ٹین ہوانگ من کے چیئرمین ڈو انہ ڈنگ آج مقدمے کی سماعت پر ہیں۔

آج (19 مارچ)، ہنوئی کی عوامی عدالت نے مدعا علیہ ڈو انہ ڈنگ، ٹین ہوانگ من گروپ کے چیئرمین اور اس کے ساتھیوں کو جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص کرنے کے جرم میں مقدمے کی سماعت کے لیے لایا۔

15 مدعا علیہان کو جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص کے جرم کے لیے مقدمے میں لایا گیا، بشمول:

1. ڈو انہ ڈنگ، ٹین ہوانگ من گروپ کے چیئرمین؛

2. ڈو ہوانگ ویت (ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ٹین ہوانگ منہ)؛

3. Phung The Tinh (Tan Hoang Minh کے سابق ڈائریکٹر فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ)؛

4. Hoang Quyet Chien (سابق قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ سینٹر، بیک وقت ٹین ہونگ من ہوٹل سروس ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے محکمہ خزانہ اور اکاؤنٹنگ کے ڈائریکٹر)؛

5. لی تھی مائی (سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کیپٹل ریسورس ڈیپارٹمنٹ، ٹین ہونگ من ہوٹل سروس ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ)؛

6. Vu Le Van Anh (سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کیپٹل ریسورس ڈیپارٹمنٹ، Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)؛

7. Nguyen Van Khan (ڈپٹی ہیڈ آف بجٹ ڈیپارٹمنٹ، فنانشل اینڈ اکاؤنٹنگ سینٹر، Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)؛

8. لی وان تھین (ٹین ہوانگ من کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر)؛

9. Nguyen Manh Hung (Vet Star Real Estate Investment Company Limited کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین)؛

10. ٹران ہانگ سن (سولیل ہوٹل انویسٹمنٹ اینڈ سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین)؛

11. Nguyen Khoa Duc (بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور ونٹر پیلس جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر)؛

12. Bui Thi Ngoc Lan (Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited، شمالی برانچ کے سابق ڈائریکٹر)؛

13. لی وان ڈو (ہانوئی آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کمپنی لمیٹڈ کے جنرل ڈائریکٹر)؛

14. Phan Anh Hung (سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہنوئی آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کمپنی لمیٹڈ)؛

15. Nguyen Thi Hai (سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ہنوئی آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کمپنی لمیٹڈ)۔

ججوں کے پینل میں پریزائیڈنگ جج، جج Nguyen Xuan Van شامل ہیں۔ جج Nguyen Thanh Nha؛ متبادل جج ٹران ڈک ہیو اور تین لوگوں کے جائزہ لینے والے۔

Do Anh Dung.jpg — عدالت میں مدعا علیہ ڈو انہ ڈنگ۔ تصویر: چی ہیو

مقدمے میں شرکت کرنے والے پروکیوریسی کے نمائندوں میں پراسیکیوٹرز شامل تھے: ڈانگ نو ون، نگوین ناٹ توان، نگوین ڈک لانگ، نگوین تھانہ لام اور محترمہ وو تھی انہ داؤ۔ مدعا علیہان کے دفاع میں 20 سے زائد وکلاء شریک تھے۔

کیس کے سلسلے میں، 6,630 سرمایہ کاروں کو جن کی شناخت متاثرین کے طور پر کی گئی تھی، کو عدالت میں طلب کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت سے پہلے، ہنوئی کی عوامی عدالت کو سرمایہ کاروں کی جانب سے 1,000 سے زیادہ "سزا میں کمی کی درخواست" موصول ہوئی تھی، جس میں مدعا علیہان، خاص طور پر مدعا علیہان ڈو ہونگ ویت اور ڈو انہ ڈنگ کی سزا میں کمی کی درخواست کی گئی تھی۔

درخواست میں، سرمایہ کاروں نے عدالت اور پروکیوریسی سے کہا کہ وہ تمام مدعا علیہان کے لیے مجرمانہ ذمہ داری کو کم کرنے پر غور کریں۔

مدعا علیہان ڈو انہ ڈونگ اور ڈو ہونگ ویت۔ پولیس کی طرف سے فراہم کردہ تصویر۔

فرد جرم کے مطابق، مالی مشکلات کی وجہ سے، جون 2021 سے مارچ 2022 تک ٹین ہوانگ من گروپ کے کام کرنے والے آلات، کاروباری آپریشنز، سرمایہ کاری اور قرضوں کی ادائیگی کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رقم رکھنے کے لیے، مسٹر ڈو انہ ڈنگ نے پالیسی پر اتفاق کیا اور اپنے بیٹے ڈو ہوانگ ویت کے ذریعے ریئل اینڈ کمپنیوں کو ہدایت کی اور قانونی طور پر سٹار کمپنیوں کو استعمال کرنے کا اختیار دیا۔ اسٹیٹ انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ، سولیل ہوٹل انویسٹمنٹ اینڈ سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی، ونٹر پیلس جوائنٹ اسٹاک کمپنی) 9 الگ الگ کارپوریٹ بانڈ پیکجز جاری کرے گی، جن کی کل مالیت 10,030 بلین VND ہے تاکہ Tan Hoang Minh گروپ کے لیے رقم اکٹھی کی جا سکے۔

9 بانڈ پیکجز کی غیر قانونی خرید و فروخت کے ذریعے، تان ہونگ من کمپنی نے کل 13,972 بلین VND سے زیادہ کی رقم اکٹھی کی ہے۔ تحقیقات کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جاری کیے گئے 9 بانڈ پیکجز میں 2-5 سال کی شرائط تھیں، لیکن ٹین ہوانگ من کمپنی کے مدعا علیہان نے بانڈز کی فروخت کے لیے شرائط کو ہفتوں اور مہینوں میں تقسیم کیا اور بانڈ کی آمدنی سے رقم ادا کرنے کے لیے استعمال کی۔

Tan Hoang Minh نے ان لوگوں/معاہدوں کی رقم میں سے 5,165 بلین VND سے زیادہ کا استعمال کیا جنہوں نے بعد میں بانڈز خریدے ان لوگوں/معاہدوں کو ادا کرنے کے لیے جنہوں نے پہلے میچور ہونے والے بانڈز خریدے تھے۔ لہٰذا، استغاثہ کے وقت، جرم کو دریافت کیا گیا، روکا گیا، اور 6,630 سرمایہ کاروں (متاثرین) کے 8,643 بلین VND سے زیادہ کے تمام بقیہ پرنسپل بیلنس کا تعین کیا گیا۔

بانڈز جاری کرنے کے لیے، مدعا علیہان نے بہت سی دھوکہ دہی اور چالوں، شرائط کو قانونی بنانے، دستاویزات جاری کرنے، پیشکش کے طریقہ کار، اور بانڈ کے لین دین میں ملی بھگت کی: قانونی سرمایہ کاری کے تعاون کے معاہدوں، ڈپازٹس، اور اسٹاک کی فروخت اور خریداری وغیرہ پر دستخط کرکے کاروباری سرگرمیوں کو غلط بنانا، جو گروپ کی اندرونی کمپنیوں کے درمیان حقیقی نہیں تھے۔

مدعا علیہان نے تین جاری کرنے والی کمپنیوں کے مالیاتی گوشواروں کو قانونی شکل دینے کے لیے آڈیٹرز کے ساتھ ملی بھگت کی اور بانڈ کے اجراء کے لیے اہل ہونے کے لیے مکمل قبولیت کی اپنی رائے دی۔

مدعا علیہان نے بانڈز کی منتقلی اور "جعلی" کیش فلو چلانے کے لیے "جعلی" معاہدوں پر بھی دستخط کیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹین ہوانگ من نے سرمایہ کاری کے تعاون کے معاہدوں کے مطابق 3 جاری کرنے والی کمپنیوں سے بانڈز اور کیش فلو کی ادائیگی کی ہے۔ بانڈ پیکجز کے لیے "ورچوئل" ویلیوز بنانا، اس گروپ کے لیے بانڈ ہولڈرز کو قانونی حیثیت دینا۔

الزام یہ ہے کہ مدعا علیہان نے "جعلی" سرمایہ کاری تعاون کے معاہدوں کے اثاثوں کو بانڈز کے لیے ضمانت کے طور پر استعمال کیا۔ وہاں سے، انہوں نے اعتماد پیدا کیا، قانونی ہستی اور ٹین ہوانگ من برانڈ کا استعمال کرتے ہوئے 6,630 سرمایہ کاروں سے مجموعی طور پر VND 8,643 بلین سے زیادہ کی رقم کو متحرک اور مناسب بنایا۔

یہ رقم مدعا علیہان نے بانڈز جاری کرنے کے لیے نہیں بلکہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی۔ آج تک، مسٹر ڈو انہ ڈنگ اور ڈو ہونگ ویت کے خاندانوں نے تقریباً 8.6 ٹریلین VND (محکمہ C03 کے عارضی اکاؤنٹ میں جمع) کی رقم کے ساتھ 100% نقصان کا ازالہ کر لیا ہے۔

ماخذ