لام ڈونگ: بین الاقوامی فراڈ کو بے نقاب کرنا

نام بان سلک کمپنی لمیٹڈ (لام ہا کمیون، لام ڈونگ) میں فراڈ کیس نے غیر ملکی شراکت داروں کے اعتماد کا فائدہ اٹھانے اور اثاثوں کی تخصیص کے عمل کو بے نقاب کیا ہے۔ حکومت اور مستند ایجنسیوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اسے سختی سے سنبھالیں گے، ساتھ ہی ایماندار کاروبار کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ایک محفوظ اور شفاف تجارتی ماحول کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔

لام ڈونگ پولیس نے 14 جولائی کو غیر ملکی شراکت داروں کو دھوکہ دینے کے الزام میں نام بان سلک کے ڈائریکٹر Nguyen Khac H. کے لیے ان کی رہائش گاہ پر وارنٹ گرفتاری پڑھے۔

جب ایمان جرم کا آلہ بن جاتا ہے۔

نام بان سلک کمپنی لمیٹڈ - ایک زمانے میں لام ڈونگ صوبے میں ریشم کی برآمد کے میدان میں ایک عام یونٹ سمجھا جاتا تھا، نے اپنی ساکھ اور پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے غیر ملکی اداروں کے ساتھ تجارتی معاہدوں کی ایک سیریز پر دستخط کیے ہیں، خاص طور پر ہندوستان اور ہانگ کانگ سے۔

تاہم، معاہدے میں وعدوں کو پورا کرنے کے بجائے، ڈائریکٹر Nguyen Khac H. کی سربراہی میں کمپنی کی انتظامیہ نے منظم دھوکہ دہی کی کارروائیوں کی ہدایت کی۔ خاص طور پر، اس انٹرپرائز کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کو معاہدے کی قیمت کا ایک حصہ (عام طور پر 20% سے 30% تک) پیشگی ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے - بین الاقوامی تجارت میں ایک عام عمل۔ پیشگی ادائیگی حاصل کرنے کے بعد، کمپنی نے اتفاق کے مطابق سامان نہیں پہنچایا۔

2023 کے آخر سے، مالی مشکلات اور مزید پیداوار کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے، نام بان سلک کمپنی کے دونوں کارخانوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ تاہم، شراکت داروں کو شفاف طریقے سے مطلع کرنے کے بجائے، کمپنی کے رہنماؤں نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سامان کی نقل و حمل سے متعلق دستاویزات کو غلط بنائیں، تاکہ یہ اعتماد پیدا ہو کہ سامان بھیج دیا گیا ہے اور ترسیل کے راستے پر ہے۔ ان جعلی دستاویزات کی بنیاد پر کئی غیر ملکی شراکت داروں نے معاہدے میں باقی رقم کی منتقلی جاری رکھی۔ تاہم، جب ڈیلیوری کی آخری تاریخ آئی، تو انہیں کوئی کھیپ بالکل بھی موصول نہیں ہوئی۔

معاہدوں سے جمع کی گئی رقم پیداوار کے لیے استعمال نہیں کی گئی تھی، بلکہ ذاتی مقاصد کے لیے یا قرض کی ادائیگی کے لیے مختص کی گئی تھی۔ تحقیقات کے ذریعے، حکام نے طے کیا کہ مختص کی گئی رقم کی ابتدائی رقم تقریباً 3.2 بلین VND تھی۔

تفتیشی ایجنسی میں، مدعا علیہ Nguyen Khac H. نے اعتراف کیا کہ اس کا دھوکہ دہی کا رویہ اس حقیقت سے پیدا ہوا کہ کاروبار دیوالیہ تھا اور اس پر قرض جمع تھا۔ دھوکہ دہی کی چالوں کا استعمال نہ صرف ایک عارضی حل تھا بلکہ مالی بحران کے تناظر میں ذاتی فائدے کے لیے بھی تھا۔

دونوں مشتبہ افراد کے کام کی جگہ اور رہائش گاہ کی تلاشی کے نتائج نے بہت سے متعلقہ دستاویزات کو قبضے میں لے لیا ہے، جو تعزیرات کوڈ کے آرٹیکل 174 میں بیان کردہ "جعل سازی سے جائیداد کی تخصیص" کے جرم کی علامات کے ساتھ رویے کا تعین کرنے کی بنیاد کو مضبوط بنانے میں معاون ہے۔ کیس کو چلانے، ملزمان کے خلاف مقدمہ چلانے اور مسٹر نگوین کھاک ایچ اور مسٹر نگوین فائی سی (نائب) کے لیے عارضی نظر بندی کے احکامات جاری کرنے کے فیصلوں کو صوبہ لام ڈونگ کی پیپلز پروکیورسی نے منظور کیا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کارروائی ضابطوں کے مطابق، سختی اور معروضی طور پر انجام دی جائے۔

حکام کی فیصلہ کن مداخلت

سات (07) غیر ملکی اداروں سے شکایات موصول ہونے کے بعد، جن میں چھ (06) ہندوستانی کمپنیاں اور ہانگ کانگ کی ایک کمپنی شامل ہے، لام ڈونگ کے صوبائی پولیس ڈیپارٹمنٹ نے اکنامک پولیس ڈیپارٹمنٹ کو تصدیق اور تفتیش کے لیے پیشہ ور یونٹوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی ہدایت کی۔ ذمہ داری کے اعلیٰ احساس کے ساتھ، پولیس فورس نے تصدیق کی، شواہد اکٹھے کیے اور کیس کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کام کیا۔ اس طرح، تحقیقاتی ایجنسی نے ڈائریکٹر مسٹر Nguyen Khac H. اور ڈپٹی ڈائریکٹر Mr Nguyen Phi C کے دھوکہ دہی پر مبنی رویے کی نشاندہی کی، جس میں جعلی دستاویزات اور شراکت داروں سے رقم مختص کرنے کے واضح ثبوت تھے۔

فی الحال، لام ڈونگ صوبائی پولیس کی تفتیشی ایجنسی 6 ہندوستانی کمپنیوں سے متعلق 11 معاہدوں اور پانچ دیگر غیر ملکی اداروں کے ساتھ 12 معاہدوں کی تصدیق جاری رکھے ہوئے ہے، جن کی کل تخمینہ مالیت دسیوں ارب VND تک ہے۔

فی الحال، نام بان کمیون، لام ہا ضلع میں نام بان سلک کمپنی لمیٹڈ کی 2 فیکٹریوں نے نومبر 2023 سے کام کرنا بند کر دیا ہے، جس سے پیداواری صلاحیت میں کمی کی تصدیق ہوتی ہے، اور مدعا علیہان کے دھوکہ دہی کے ارادوں کو مزید واضح کیا جاتا ہے۔

لام ڈونگ صوبائی پولیس کی اکنامک پولیس فورس نے شفاف اور قانونی کارروائی کو یقینی بناتے ہوئے تفتیشی پولیس ایجنسی میں ملزمان کے وارنٹ گرفتاری پڑھے۔

لام ڈونگ صوبائی پولیس نے ضروری طریقہ کار کے اقدامات کیے ہیں، جن میں مقدمہ شروع کرنا، ملزمان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا اور کمپنی کے دو لیڈروں کے خلاف "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" کے جرم میں عارضی حراست کے احکامات کا اطلاق کرنا شامل ہے۔ ان فیصلوں کی منظوری لام ڈونگ پراونشل پیپلز پروکیوری نے دی، شفافیت اور قانونی ضوابط کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی، تحقیقاتی ایجنسی نے خلاف ورزی کے آثار کے ساتھ دیگر معاہدوں کی مزید تفتیش کی بنیاد کے طور پر ملزم کے کام کی جگہ اور رہائش گاہ کی تلاشی لی ہے، کئی اہم دستاویزات کو ضبط کر لیا ہے۔

لام ڈونگ صوبائی پولیس نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اس کیس کو سختی سے ہینڈل کریں گے اور تمام خلاف ورزیوں کو واضح کرنے کے لیے متعلقہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے۔

لام ڈونگ صوبائی پولیس کی تحقیقاتی ایجنسی نے نام بان سلک کمپنی لمیٹڈ سے متعلق متاثرہ کمپنیوں اور کاروباروں سے ہاٹ لائن نمبر: 02633822097 کے ذریعے معلومات فراہم کرنے میں تعاون کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

ماخذ: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html