LVMH باس زیر تفتیش

فرانسیسی حکام منی لانڈرنگ میں ممکنہ ملوث ہونے کے لیے LVMH باس - ارب پتی برنارڈ ارنالٹ اور روسی ٹائیکون نکولائی سرکیسوف سے تفتیش کر رہے ہیں۔

پیرس کے پراسیکیوٹر کے دفتر نے سی این این کو بتایا کہ ارب پتی برنارڈ ارنالٹ اور روسی ٹائیکون نکولائی سرکیسوف پر مبینہ طور پر "منی لانڈرنگ" میں ملوث ہونے کے الزام میں "ابتدائی تحقیقات" ہیں۔ اس سے قبل فرانسیسی اخبار لی موندے نے بھی یہ اطلاع دی تھی۔

ابتدائی تفتیش کا مطلب ہے کہ ارنالٹ کو مشتبہ نہیں سمجھا جاتا اور اس پر کسی غلط کام کا الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ پراسیکیوٹر کے دفتر نے کہا کہ اسے Tracfin (فرانسیسی وزارت اقتصادیات کے مالیاتی نگران) کی جانب سے ارناولٹ اور سرکیسوف سے متعلق رئیل اسٹیٹ کے لین دین کے حوالے سے ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ یہ رپورٹ 2022 میں شروع ہونے والی ابتدائی تحقیقات میں شامل کی گئی تھی اور فرانس میں روسی اولیگارچ کی سرگرمیوں سے متعلق تھی۔

ارب پتی برنارڈ ارنولٹ (بائیں) اور روسی ٹائیکون نکولائی سرکیسوف۔ تصویر: اے پی، رائٹرز — ارب پتی برنارڈ ارنولٹ (بائیں) اور روسی ٹائیکون نکولائی سرکیسوف۔ تصویر: *اے پی، رائٹرز*

لی مونڈے نے کہا کہ مذکورہ بالا منٹس دسمبر 2022 میں ٹریکفن کی طرف سے لیون میں پراسیکیوٹر کے دفتر کو بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد کیس کو "جلدی" پیرس پراسیکیوٹر آفس منتقل کر دیا گیا۔

یادداشت کے مطابق، سارکیسوف کی کمپنیوں نے فرانس، لکسمبرگ اور قبرص میں کمپنیوں کے ایک پیچیدہ نیٹ ورک کے ذریعے 2018 میں 16 ملین یورو ($ 17 ملین) میں فرانسیسی ریزورٹ کورچیول میں 14 جائیدادیں خریدیں۔

سرکیسوف کا نام اس کمپنی کے کسی بھی ریکارڈ پر ظاہر نہیں ہوتا جس نے یہ خریداریاں کیں، SNC La Fleche۔ Tracfin کے مطابق، Sarkisov SNC La Fleche کا حقیقی مالک ہے۔

تقریباً اسی وقت، لی مونڈے نے اطلاع دی کہ SNC لا فلیشے نے اسی علاقے میں SNC Croix Realty نامی کمپنی سے 2.2 ملین یورو میں تین دیگر جائیدادیں خریدیں۔ سرکیسوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ SNC Croix Realty کے مالک ہیں۔

Tracfin کا دعویٰ ہے کہ ان کی اپنی کمپنی کے ذریعے، فرانسیسی ارب پتی برنارڈ ارنولٹ نے مذکورہ سودے کو انجام دینے کے لیے سارکیسوف کو 18.3 ملین یورو ($19.4 ملین) قرض دیا۔ لی مونڈے کے مطابق، LVMH باس نے پھر دسمبر 2018 میں La Fleche کو خریدا۔

اس لیے تحقیقات کا مرکز ارنالٹ کے اعمال کی وضاحت پر مرکوز ہے۔ ٹرافن کے تفتیش کاروں نے کہا کہ "ان اثاثوں کی ملکیت میں تبدیلی کا مقصد رقم کی اصلیت کو چھپانا، لین دین کو پیچیدہ بنانا اور حقیقی خریدار کی شناخت مشکل بنانا" لگتا ہے۔ انہیں شبہ ہے کہ یہ ’’منی لانڈرنگ‘‘ کا معاملہ ہے۔

لی مونڈے نے ارناولٹ کے قریبی ذرائع کے حوالے سے کہا کہ لین دین "قانون کی سختی سے تعمیل" کرتا ہے۔ سرکیسوف کے نمائندے نے یہ بھی کہا کہ روسی ٹائیکون نے ان لین دین میں "حصہ نہیں لیا" اور ارنالٹ کے ساتھ "کوئی کاروباری تعلق نہیں"۔

سرکیسوف فی الحال روس یوکرین تنازعہ کے بعد مغرب کی طرف سے منظور شدہ افراد کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ وہ اپنے بھائی سرگئی کی انشورنس کمپنی RESO-Garantia (روس) میں اہم عہدے پر فائز ہیں۔ فوربس کے مطابق، سارکیسوف 2014 میں 1.1 بلین امریکی ڈالر کے ساتھ ایک ارب پتی تھا۔

Arnault دنیا کی سب سے بڑی لگژری گڈز ایمپائر LVMH کے سی ای او اور چیئرمین ہیں۔ فوربس کے مطابق اس وقت وہ 187 بلین امریکی ڈالر کی دولت کے ساتھ دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص ہے۔

ہا تھو (سی این این کے مطابق، لی مونڈے)

ماخذ لنک