LVMH باس زیر تفتیش

فرانسیسی حکام LVMH کے مالک اور ارب پتی برنارڈ ارنولٹ اور روسی اولیگارچ نکولائی سرکیسوف سے منی لانڈرنگ میں ممکنہ ملوث ہونے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔

پیرس کے پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر نے CNN کو بتایا کہ ارب پتی برنارڈ ارنالٹ اور روسی اولیگارچ نکولائی سرکیسوف "ابتدائی تحقیقات کے تحت" ہیں جن میں مبینہ طور پر "منی لانڈرنگ" کے لین دین میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اس سے قبل فرانسیسی اخبار لی موندے نے بھی یہ اطلاع دی تھی۔

ابتدائی تفتیش کا مطلب ہے کہ ارنالٹ کو ابھی تک مشتبہ نہیں سمجھا گیا ہے اور اس پر کسی غلط کام کا الزام نہیں لگایا گیا ہے۔ پراسیکیوٹر کے دفتر نے کہا کہ اسے Tracfin (فرانسیسی وزارت اقتصادیات کے مالیاتی نگران ادارے) کی طرف سے ایک میمو موصول ہوا ہے جس میں ارناولٹ اور سرکیسوف شامل ریل اسٹیٹ کے لین دین سے متعلق ہے۔ اس میمو کو فرانس میں روسی اولیگارچ کی سرگرمیوں سے متعلق 2022 سے کی گئی ابتدائی تحقیقات میں شامل کیا گیا تھا۔

ارب پتی برنارڈ ارنالٹ (بائیں) اور روسی اولیگارچ نکولائی سرکیسوف۔ تصویر: اے پی، رائٹرز — ارب پتی برنارڈ ارنالٹ (بائیں) اور روسی اولیگارچ نکولائی سرکیسوف۔ تصویر: *اے پی، رائٹرز*

لی مونڈے نے رپورٹ کیا کہ دستاویز کو ٹریکفن نے دسمبر 2022 میں لیون میں پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد کیس کو "جلدی" پیرس پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر میں منتقل کر دیا گیا۔

ان دستاویزات کے مطابق، سرکیسوف کی کمپنیوں نے 2018 میں کورچیول (فرانس) میں 16 ملین یورو ($17 ملین) میں 14 ریزورٹ پراپرٹیز خریدیں۔ انہوں نے یہ لین دین فرانس، لکسمبرگ اور قبرص میں ایک پیچیدہ کاروباری نیٹ ورک کے ذریعے کیا۔

سرکیسوف کا نام کمپنی کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے جس نے یہ لین دین کیا، SNC La Fleche۔ Tracfin کے مطابق، Sarkisov SNC La Fleche کا حقیقی مالک ہے۔

اسی وقت، لی مونڈے نے اطلاع دی کہ SNC La Fleche نے اسی علاقے میں SNC Croix Realty نامی کمپنی سے 2.2 ملین یورو میں تین دیگر جائیدادیں خریدیں۔ سرکیسوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ SNC Croix Realty کے مالک ہیں۔

Tracfin کا دعویٰ ہے کہ، اپنی نجی کمپنی کے ذریعے، فرانسیسی ارب پتی برنارڈ ارنولٹ نے سرکیسوف کو ان لین دین کی مالی اعانت کے لیے 18.3 ملین یورو (19.4 ملین امریکی ڈالر) کا قرض دیا۔ لی مونڈے کے مطابق، LVMH کے مالک نے بعد میں دسمبر 2018 میں La Fleche کو خریدا۔

اس لیے تحقیقات نے آرناولٹ کے اعمال کی وضاحت پر توجہ مرکوز کی۔ ٹرافن کے تفتیش کاروں نے کہا کہ "ان اثاثوں کی ملکیت میں تبدیلی کا مقصد رقم کے ماخذ کو چھپانا، لین دین کو پیچیدہ بنانا، اور حقیقی خریدار کی شناخت مشکل بنانا ہے"۔ انہیں شبہ ہے کہ یہ ’’منی لانڈرنگ‘‘ کا معاملہ ہے۔

Le Monde نے ارنولٹ کے قریبی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے تصدیق کی کہ لین دین "قانون کی سختی سے تعمیل کی گئی"۔ سرکیسوف کے نمائندے نے یہ بھی کہا کہ روسی اولیگارچ ان لین دین میں "ملوث نہیں تھا" اور ارنالٹ کے ساتھ "کوئی کاروباری تعلق نہیں تھا"۔

سارکیسوف فی الحال روس یوکرین تنازعہ کے بعد مغرب کی طرف سے منظور شدہ افراد کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ وہ اپنے بھائی سرگئی کی انشورنس کمپنی، RESO-Garantia (روس) میں اہم عہدے پر فائز ہیں۔ فوربس کے مطابق، 2014 میں 1.1 بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ سارکیسوف کبھی ارب پتی تھا۔

Arnault دنیا کی سب سے بڑی لگژری گڈز ایمپائر LVMH کے سی ای او اور چیئرمین ہیں۔ فوربس کے مطابق، وہ فی الحال 187 بلین ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص ہیں۔

ہا تھو (سی این این کے مطابق، لی مونڈے)

ماخذ لنک