آن لائن گھوٹالے کا 'گروپ' جنوب مشرقی ایشیا سے پھیلتا ہے۔

اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آن لائن فراڈ تنظیمیں عالمی سطح پر پھیل رہی ہیں، بڑے کاروباروں کی طرح کام کر رہی ہیں۔

آن لائن گھوٹالے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ (مثال: بلومبرگ)

اقوام متحدہ نے حال ہی میں مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا میں بین الاقوامی جرائم پر ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں خطے میں بڑھتے ہوئے ہائی ٹیک جرائم کے نیٹ ورکس کے پیمانے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

دھوکہ دہی کے مراکز جو انسانی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کو یکجا کرتے ہیں، AI کا استعمال کرتے ہیں، ڈیپ فیکس، بلاک چین ٹیکنالوجی، اور بہت کچھ، علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ مقامی حکام کی جانب سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی کوششوں کے باوجود یہ مجرمانہ تنظیمیں اپنی کارروائیوں کو مسلسل بڑھا رہی ہیں۔

"ایکو سسٹم" عالمی سطح پر پھیل رہے ہیں۔

اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم (UNODC) کے مطابق، حالیہ برسوں میں جنوب مشرقی ایشیا میں آن لائن دھوکہ دہی کے نیٹ ورکس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

چھوٹے، الگ تھلگ گروہوں کے دن گئے؛ یہ تنظیمیں اب اپنے تکنیکی انفراسٹرکچر، سپلائی چینز اور غیر ملکی اہلکاروں کے ساتھ مکمل "کارپوریشنز" کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ مقامی رابطوں کو بھی فائدہ پہنچایا جاتا ہے، بنیادی طور پر ان علاقوں میں جن کا قانون کمزور ہے۔

"ہم نوٹ کرتے ہیں کہ مشرقی ایشیاء اور جنوب مشرقی ایشیاء میں منظم جرائم کے گروہ عالمی سطح پر پھیل رہے ہیں۔ یہ ایک فطری توسیع کی عکاسی کرتا ہے جب آپریشنز کی ترقی ہوتی ہے اور نئے علاقے تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ خطے میں بڑھتے ہوئے کریک ڈاؤن کے پیش نظر خطرے کو کم کرنے کی حکمت عملی بھی ہے ۔ "

رپورٹ کے مطابق بہت سے جرائم پیشہ گروہ خصوصی اقتصادی زونز (SEZs) یا سرحدی علاقوں کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ دھوکہ دہی، آن لائن جوئے اور منی لانڈرنگ کے جدید ترین نیٹ ورکس کے مراکز بنانے کے لیے قانون میں موجود خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔

غیر قانونی آن لائن جوئے کی خدمات فراہم کرنے والی مجرمانہ تنظیموں کی "سپلائی چین"۔ تصویر : UNODC

ہوفمین نے آن لائن گھوٹالے کے مراکز کو "کینسر کی طرح پھیلنا" قرار دیا۔ جب حکام ان کو دریافت کرتے ہیں، تو وہ بنیادی وجہ کو حل کرنے میں ناکام رہتے ہوئے محض دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

"بنیادی طور پر، یہ صورت حال خطے کو ایک باہم مربوط ماحولیاتی نظام میں بدل دیتی ہے، جسے جدید ترین تنظیمیں چلاتی ہیں جو کمزوریوں کا استحصال کرتی ہیں، اور قومی خودمختاری کو خطرے میں ڈالتی ہیں،" ہوفمین نے زور دیا۔

صورتحال اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے کیونکہ تنظیمیں نئی ​​ٹیکنالوجیز جیسے کہ AI، blockchain، اور وائس سویپنگ سافٹ ویئر استعمال کرتی ہیں۔ یہ گھوٹالے کے نئے منظرنامے بنانے، آپریشنل عمل کو بہتر بنانے اور منی لانڈرنگ کے ذرائع کو بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔

جبری مشقت کا مسئلہ خاص طور پر سنگین ہے۔ بھرتی کے اشتہارات کے ذریعے 50 سے زائد ممالک کے ہزاروں افراد کو ان فراڈ سینٹرز کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ انہیں حراست میں لیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، ان کی شناختی دستاویزات ضبط کر لی جاتی ہیں، اور انہیں گھوٹالوں میں حصہ لینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کوٹہ پورا کرنے میں ناکام رہنے والوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا دوسرے گروپوں کو "موبائل اثاثوں" کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے۔

مجرمانہ سرگرمیاں یہاں تک کہ ترقی کر چکی ہیں جہاں بہت سی تنظیمیں BPO (بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ) ماڈل کے تحت کام کرتی ہیں۔ فلپائن میں، یہ تنظیمیں متعدد عالمی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کال سینٹر سروسز، IT، سافٹ ویئر ڈیزائن اور بہت کچھ فراہم کرتی ہیں۔ وہ عمارتوں اور صنعتی علاقوں میں واقع ہیں، جو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے "کور" کے طور پر کام کرتے ہیں۔

اگرچہ بڑے پیمانے پر جرائم پیشہ گروہوں کا گھر نہیں ہے، ویتنام اب بھی دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دھوکہ دہی کے مراکز میں پھنسایا جاتا ہے، جو پردے کے پیچھے کی سرگرمیاں جیسے منی لانڈرنگ، بھرتی، اور جوئے کے پلیٹ فارم چلاتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ویتنام کا ڈیٹا اینٹی فراڈ تنظیم نے فراہم کیا تھا ۔

اہم بنیاد

جنوب مشرقی ایشیا میں سائبر کرائم ایکو سسٹم کے کلیدی لنکس میں سے ایک Huione گارنٹی ہے۔ بنیادی طور پر چینی زبان میں کام کرتا ہے، یہ ادائیگیوں کے لیے ثالث کے طور پر کام کرتا ہے اور مجرم گروہوں کے درمیان غیر قانونی لین دین کی ضمانت دیتا ہے۔

تحقیقی تنظیم Elliptic کے تجزیے اور UNODC کی ایک رپورٹ کے مطابق Huione Guarantee کو غیر قانونی مالیاتی لین دین کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل "بلیک مارکیٹ" سمجھا جاتا ہے۔

Huione Guarantee Huione گروپ کی ملکیت ہے، جس کا صدر دفتر Phnom Penh (کمبوڈیا) میں ہے۔ پلیٹ فارم کو خریداروں اور بیچنے والوں کے درمیان محفوظ ادائیگیوں کے لیے ایک ٹول کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے۔ تاہم، حقیقت میں، یہ ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں جرائم پیشہ گروہ چوری شدہ ڈیٹا کا تبادلہ کرتے ہیں، جعلی سافٹ ویئر فروخت کرتے ہیں، اور ڈیپ فیکس بنانے کے لیے AI ٹولز۔

ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ Huione گارنٹی نے 2021 اور 2024 کے درمیان کم از کم $24 بلین مالیت کی کرپٹو کرنسی پر کارروائی کی، ہزاروں سکیمرز سے منسلک ڈیجیٹل بٹوے کے ذریعے۔

ایک "فراہم کنندہ" "سور ذبح کرنے" اسکینڈل کا استعمال کرتے ہوئے Huione گارنٹی پر منی لانڈرنگ کی خدمات کی تشہیر کرتا ہے۔ تصویر : بیضوی

یہ پلیٹ فارم سائبر جرائم پیشہ افراد کے لیے ایک ای کامرس مارکیٹ پلیس کی طرح کام کرتا ہے، جو مجرمانہ سرگرمیوں کی حمایت کے لیے متعدد خدمات اور سافٹ ویئر پیش کرتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہت سی خدمات مقامی ہیں، جو کہ مخصوص ممالک کے مطابق پولیس افسران یا بینک ملازمین کی نقالی کی اجازت دیتی ہیں، ساکھ کو بڑھانے کے لیے مقامی زبانوں اور AI کا استعمال کرتے ہیں۔

2024 کے آخر میں Huione گروپ سے علیحدگی کا اعلان کرنے اور خود کو Haowang Guarantee کا نام دینے کے باوجود، محققین کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اداروں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔

اس سے پہلے، Huione گروپ کے ادائیگی کے ڈویژن، Huione Pay نے عوامی طور پر Huione گارنٹی پر لین دین کی حمایت کی تھی، لیکن میڈیا اور سائبر سیکیورٹی اداروں کی توجہ مبذول کرنے کے بعد خاموشی سے اپنی ویب سائٹ سے معلومات کو ہٹا دیا۔

قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نہ صرف میکونگ کے علاقے میں مجرمانہ تنظیموں کو جوڑا بلکہ انہوں نے آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، یورپ اور دیگر ممالک میں دھوکہ دہی کے متعدد مقدمات میں Huione کے ملوث ہونے والے لین دین کا بھی پردہ فاش کیا۔

حال ہی میں، Huione نے سٹیبل کوائنز بھی جاری کیے، جو کہ کرپٹو کرنسی کی ایک شکل ہے جو کہ USD میں لگائی گئی ہے، تاکہ بینک کنٹرول کو روکا جا سکے اور ان کا سراغ لگانا مشکل ہو جائے۔

UNODC کے مطابق، سینکڑوں فشنگ مراکز سالانہ تقریباً 40 بلین ڈالر کا منافع کماتے ہیں۔ ان کی کارروائیاں صرف ایشیا تک محدود نہیں ہیں بلکہ بہت سے دوسرے خطوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائبر کرائم تنظیمیں تیزی سے تعاون کر رہی ہیں اور اپنے پیمانے کو تیزی سے بڑھا رہی ہیں۔

ماخذ: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html