لاؤ باؤ بارڈر گیٹ (کوانگ ٹرائی)، فو کوئ گولڈ اینڈ سلور کمپنی اور متعلقہ یونٹس پر پیش آنے والے اسمگلنگ اور ٹیکس چوری کے کیس کے تحقیقاتی نتیجے کے مطابق، ہنوئی میں سونے کی کچھ دکانوں کے مالکان نے سونے کی اسمگلنگ کرنے والے "باس" Nguyen Thi Hoa سے رابطہ کیا تاکہ لاؤس سے سونا غیر قانونی طور پر ویتنام منتقل کیا جا سکے۔

مئی-جون 2023 میں، مدعا علیہ Tran Anh Son، Minh Hung گولڈ شاپ کے مینیجر نے محترمہ Hoa سے لاؤس سے سمگل شدہ 128 کلو سونا منگوانے کے لیے رابطہ کیا جس کی کل مالیت 188 بلین VND سے زیادہ تھی۔ "باس لیڈی" سے سونا خریدنے کے بعد مسٹر سون نے سونے کی مقدار اور معیار کو بڑھانے کے لیے سونا تقسیم کیا اور پھر سونا Phu Quy Gold کمپنی اور متعدد یونٹس اور انفرادی گاہکوں کو دوبارہ فروخت کیا۔

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

ٹوان کوانگ سونے کی دکان کے مالک مدعا علیہ ڈیم انہ توان نے ہنوئی میں سامان کی فراہمی کے معاہدے کے ساتھ، 5,255,000 VND/tael میں محترمہ ہوا سے 10 کلو گرام سمگل شدہ سونا خریدا۔ مذکورہ 10 کلو گرام اسمگل شدہ سونے کے علاوہ، مسٹر ٹوان نے محترمہ ہوا سے کئی بار سونا بھی خریدا لیکن ہر لین دین کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویزات یا ثبوت موجود نہیں ہیں۔

مسٹر Nguyen Khac Bong نے بھی کئی بار محترمہ Hoa سے سونے کا آرڈر دیا۔ 25 اور 26 مئی 2022 کے آس پاس، مدعا علیہ نے زالو یا وائبر کے ذریعے محترمہ ہوا کو فون کیا اور کہا: "یہ طرف اچھا چل رہا ہے، مجھے ایک درجن لے لو، دوسری طرف سے سامان اچھا ہے۔" دونوں فریقوں نے 5.3 ملین VND/tael سے زیادہ کی قیمت پر 10 کلو سونا پر اتفاق کیا۔ شرح تبادلہ 23,880 VND/USD۔

تحقیقاتی ایجنسی کی سفارشات

شق 3، آرٹیکل 4؛ شق 1، آرٹیکل 14 اور شق 3، حکومت کے حکم نامہ 24/2012/ND-CP مورخہ 3 اپریل 2012 کے آرٹیکل 16 میں کہا گیا ہے: "اسٹیٹ بینک کو خام سونا (گولڈ بلاکس، بار، اناج) درآمد کرنے کا خصوصی حق حاصل ہے تاکہ سونے کی سلاخوں کو تیار کیا جا سکے۔"

2012 سے اب تک، اسٹیٹ بینک نے صرف 11 سونے کے تجارتی اداروں کو مصنوعات کی دوبارہ برآمد کے لیے خام سونا درآمد کرنے کے لائسنس دیے ہیں جن کے پاس غیر ممالک کے ساتھ سونے کے زیورات اور فنون لطیفہ کی پروسیسنگ کے معاہدے ہیں اور 20 غیر ملکی سرمایہ کاری والے اداروں کے لیے سونے کے زیورات اور فنون لطیفہ کی پیداوار/ پروسیسنگ کے لیے خام سونا درآمد کرنے کے لائسنس ہیں۔

اسٹیٹ بینک ان اداروں کو سونے کے زیورات اور فنون لطیفہ کی تیاری کے لیے خام سونا درآمد کرنے کا لائسنس نہیں دیتا جنہیں سونے کے زیورات اور فنون لطیفہ اور سونے کی کان کنی کے شعبے میں بیرون ملک سرمایہ کاری کرنے والے اداروں کو سونے کے زیورات تیار کرنے کی اہلیت کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ اور کسی بھی تنظیم یا فرد کو سونے کی سلاخیں تیار کرنے کا لائسنس نہیں دیتا ہے۔

کیس کی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد، وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی ایجنسی نے سفارش کی کہ اسٹیٹ بینک فوری طور پر حکومت کو حکم نامہ 24/2012/ND-CP میں ترمیم کرنے کا مشورہ دے تاکہ وہ قابل کاروباری اداروں کو خام سونے کی درآمد، پیداوار اور تجارت کے لیے لائسنس فراہم کرے، تاکہ مارکیٹ میں سونے کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔

ایک ہی وقت میں، انتظام اور نگرانی کے اقدامات کو مضبوط بنانا، لوگوں کی سونے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انتظام میں تاثیر اور کارکردگی کو بہتر بنانا؛ قیاس آرائیوں اور اسمگلنگ کی سرگرمیوں کو روکنا۔

تحقیقاتی ایجنسی نے یہ بھی سفارش کی کہ گولڈ مارکیٹ مینجمنٹ ایجنسی گولڈ بار اور زیورات کی تجارتی سرگرمیوں کے معائنہ، جانچ اور کنٹرول کو مضبوط بنائے۔ سونے کی مارکیٹ، گھریلو سونے کے تجارتی اداروں کی نگرانی کریں، اور سونے کی دکانوں پر فروخت ہونے والے سونے کی اصلیت کا انتظام کریں۔

ایک ہی وقت میں، واضح ذرائع کے بغیر سونے کی غیر قانونی تجارت کے اداروں کو سنبھالیں۔ قواعد و ضوابط کے مطابق شفاف سونے کی تجارت کی سرگرمیوں کو یقینی بنانا؛ قیاس آرائیوں اور اسمگلنگ کی سرگرمیوں کو مؤثر طریقے سے روکنا اور لوگوں کی سونے کی ضروریات کو پورا کرنا۔

ٹیکس حکام تجویز کریں کہ انوائس یا دستاویزات کے بغیر ہر قسم کے سونے کی تجارت میں قانونی ضوابط کی تعمیل کے معائنے اور جانچ کو مضبوط بنائیں۔ سونے کی تجارت کی سرگرمیوں میں جعلی رسیدوں اور دستاویزات کا اجرا اور استعمال۔

خاص طور پر خام سونے اور سونے کی سلاخوں کی تجارت میں رسیدیں اور دستاویزات۔ اس کے ساتھ ہی، اسمگل شدہ سونے اور نامعلوم اصل کے سونے کو قانونی شکل دینے کے لیے غیر قانونی رسیدیں جاری کرنے اور استعمال کرنے کی کارروائیوں کو سختی سے سنبھالیں۔

اس معاملے میں، مدعا علیہان نے بھی اس پالیسی کا فائدہ اٹھایا - سرحدی باشندوں کو صرف اپنا شہری شناختی کارڈ یا شناختی کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سرحدی دروازے سے نفیس طریقے سے سونا لے جا سکیں۔

لہذا، تحقیقاتی ایجنسی سفارش کرتی ہے کہ محکمہ کسٹم اور بارڈر گارڈ کمانڈ کسٹم فورسز اور سرحدی محافظوں کو سڑک کے سرحدی دروازوں پر، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں بہت سی پگڈنڈیاں اور کھلے راستے ہیں، ان لوگوں اور سرحدی باشندوں کی گاڑیوں کے معائنہ، کنٹرول، اور رجسٹریشن اور انتظام کو مضبوط بنانے کے لیے جو باقاعدگی سے سرحدی دروازے عبور کرتے ہیں، بشمول ذاتی گاڑیاں؛ سمگلنگ اور تجارتی فراڈ کا فوری پتہ لگانا اور مؤثر طریقے سے روکنا۔