احتيال العملات المشفرة: وعد بأرباح ضخمة، وخسر مليارات الدونغ

استغل هؤلاء الأشخاص جشع الربح، فقاموا بإنشاء سيناريوهات للاستثمار في العملات الافتراضية مع وعود بنسب فائدة مرتفعة وتوزيع أموال "تجريبية" لخلق الثقة، مما تسبب في وقوع العديد من الأشخاص في الفخ.

حيل متطورة لجذب المشاركين

وفقًا لتقرير السيدة د. (45 عامًا، هانوي )، في 21 يوليو 2025، التقت بشخص عبر الإنترنت ودُعيت للاستثمار في العملات الافتراضية عبر تطبيق كوي جلوبال. في البداية، بادرت السيدة د. بتحويل 18 مليون دونج لتجربتها، ثم أودعت 60 مليون دونج في التطبيق وسحبت 1.5 مليون دونج كأرباح. ظنت أن هذه طريقة سهلة لكسب المال، فواصلت الإيداع خمس مرات أخرى، ليصل إجمالي مبلغ الاستثمار إلى 350 مليون دونج.

بعد أن كسب ثقتها، طلب منها تحويل مبلغ 30,000 دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 30,000 دولار أمريكي) إلى حساب VIP 1. أودعت 280 مليون دونج فيتنامي إضافي، لكن المبلغ لم يكن كافيًا لتغطية المبلغ المطلوب. في هذه الأثناء، استمر المتهم بإرسال رسائل تهديد، مما أجبرها على تحويل المزيد من الأموال. أدركت السيدة د. أنها وقعت في فخ، فأبلغت الشرطة على الفور. وتجاوز إجمالي المبلغ المسروق 600 مليون دونج فيتنامي.

يجب على الأشخاص أن يكونوا حذرين عند استثمار العملة الافتراضية في تطبيق Koi Global.

وفي وقت سابق، تلقى قسم الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية المتقدمة في شرطة مدينة هانوي أيضًا تقريرًا من السيدة ت. بأنها خسرت مليارات الدونغ بسبب الاستثمار في العملة الافتراضية.

عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعرفت السيدة ت. (المقيمة في هانوي) على حساب "نجوين ثي ثوي دونغ" وتواصلت معه، وشاركت في استثمار بالعملات الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني: https://www.mcprimetrusted. اتبعت السيدة ت. تعليمات الشخص المعني، وأنشأت حسابًا، وحولت الأموال للاستثمار.

من خلال إعلان جذاب، أودعت السيدة ت. 5 مليارات دونج لتلقي 350 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 9 مليارات دونج).

عندما أرادت السيدة ت. سحب الفائدة خلال عملية الاستثمار، طلب منها الخاضعون للفحص دفع 20% إضافية من إجمالي رصيد الحساب، أي ما يعادل 1.8 مليار دونج (خلال 5 ساعات)، ودفع 15% من قيمة تأمين الودائع، أي ما يعادل 1.6 مليار دونج، ودفع 3% إضافية، أي ما يعادل 360 مليون دونج، كرسوم لتحويل المبلغ بسرعة إلى حسابها الشخصي. واصلت السيدة ت. دفع 1.2 مليار دونج، لكنها لم تتمكن من سحب المبلغ.

وفقًا لإحصاءات السلطات، يمتلك حوالي 26 مليون شخص في فيتنام حاليًا عملات رقمية، في حين لم تعترف الدولة بأي نوع من العملات الرقمية. تجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا الاحتيال في مجال الاستثمار بالعملات الافتراضية في فيتنام قد يصل إلى ثلثي عدد حالات الاحتيال في الفضاء الإلكتروني.

صرحت وزارة الأمن العام بأن المحتالين أنشأوا بسهولة بورصات الأوراق المالية والتسويق متعدد المستويات والعملات الافتراضية وغيرها، مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي للإعلان وتجنيد الأشخاص للمشاركة في الاستثمار بوعود مغرية مثل: الالتزام بالربح، والأرباح العالية، وسهولة جني الأموال، وغيرها، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا في الفخ وخسارة مبالغ طائلة. تلقى معظم الضحايا، عند مشاركتهم في الاستثمار، نصائح مفصلة حول كيفية فتح حساب، واستثمار مبالغ صغيرة من المال لمحاولة الحصول على أسعار فائدة مناسبة، وذلك لإثارة الجشع. بعد أن رأوا أنهم قادرون على جني الأموال من هذه البورصات، دُعوا لاستثمار مبالغ أكبر، وأُعطوا أسبابًا عديدة لعدم قدرتهم على سحب الأموال ودفع رسوم إضافية، مع الالتزام باسترداد جميع الرسوم والفوائد الأولية (مثل خطأ في نظام الدفع، أو محتوى معاملة غير صحيح، أو حساب خاطئ، أو تحقيق من قبل سلطات الضرائب الأجنبية، وما إلى ذلك)، أو إغلاق الحساب، وتعطيل قاعة التداول، وقطع الاتصال بالضحية.

ماذا تفعل لحماية نفسك

في مواجهة الوضع المذكور أعلاه، تنصح شرطة مدينة هانوي الناس باليقظة تجاه الدعوات لتكوين صداقات أو التعارف على الشبكات الاجتماعية أو تطبيقات المواعدة، وخاصة الدعوات للاستثمار في العملات الافتراضية مع وعود بفوائد مرتفعة؛ لا تشارك في المعاملات أو الاستثمارات على بورصات العملات الافتراضية أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات لأن هذا المجال غير معترف به بموجب القانون الفيتنامي وليس لهذه البورصات ممثل قانوني في فيتنام.

وفي الوقت نفسه، عند اكتشاف علامات الاحتيال، من الضروري الإبلاغ عنها على الفور إلى الشرطة للتحقق منها في الوقت المناسب والتعامل معها وفقًا للوائح.

توصي إدارة أمن المعلومات ( وزارة الاتصالات والمعلومات ) بتوخي الحذر عند التعرّف على الاستثمار في الأوراق المالية الدولية، والعملات الافتراضية، والعملات الرقمية، خاصةً لمن لا يملكون خبرة في مجال المالية والأوراق المالية. ينبغي على المستخدمين مراجعة تقييمات المستخدمين السابقين بعناية حول تجاربهم مع منصات التداول، والشركات المالية، والأوراق المالية التي يرغبون في الاستثمار فيها.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الأفراد والمستثمرين استشارة الخبراء والمحامين قبل الاستثمار لتجنب خسارة أموالهم من قاعات الاستثمار والشركات الاحتيالية. وحذّرت الهيئة من أنه "ينبغي على الأفراد التداول فقط في قاعات مرخصة من قبل السلطات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الأفراد عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أي شخص بأي شكل من الأشكال، وعدم تنزيل تطبيقات مجهولة المصدر أو النقر على روابط غريبة".

يجب على الناس أن يكونوا حذرين من طلبات الصداقة والمعارف على شبكات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، وخاصة الدعوات للاستثمار في العملات الافتراضية التي تعد بأسعار فائدة عالية.

وبحسب وزارة الأمن العام، فإن هؤلاء الأشخاص غالباً ما يتواصلون بشكل استباقي مع الناس للعثور على طرق للتعريف بالموقع الإلكتروني أو قاعة التداول التي يستثمرون فيها والإعلان عنها والحصول على أرباح عالية من هذا الاستثمار.

وتتنوع أساليب التعامل مع الضحايا من قبل الأشخاص بشكل كبير، بدءًا من الإعلان على شبكات التواصل الاجتماعي، أو التظاهر بأنهم رجال أعمال ناجحون لتكوين صداقات، وإجراء محادثات رومانسية طويلة الأمد، وجذب الاستثمارات تدريجيًا.

يلجأ المحتالون إلى طرق عديدة لتجنب لقاء الضحايا، متذرعين بالسفر أو رحلة عمل... ويزيفون الموقع لكسب ثقتهم. ويتصرفون دائمًا كمستثمرين مشاركين، مما يدفع العديد من الضحايا، رغم شكهم في تعرضهم للاحتيال، إلى مواصلة الثقة بـ"صديقهم" وتحويل الأموال.

غالبًا ما يُنقل الضحايا إلى مجموعات تواصل اجتماعي مغلقة تضم العديد من الحسابات الوهمية التي تعمل بمثابة "قارئ أوامر" وأعضاء يشاركون في استثمارات. غالبًا ما تنشر هذه الحسابات الوهمية تحويلات مالية ناجحة أو تتلقى اهتمامًا من منصات الاستثمار بعد اتباع تعليمات "الخبراء". عندما يُظهر الضحايا علامات شك ويفكرون في تحويل الأموال، تُلحّهم الحسابات الوهمية باستمرار على القيام بذلك.

لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، وفقًا لوزارة الأمن العام، يجب على الأفراد توخي الحذر عند الاستثمار في الأسهم، والتسويق متعدد المستويات، والعملات الافتراضية... في قاعات التداول الإلكترونية التي تحتوي على معلومات غير واضحة أو معلومات تبدو مزيفة. ابحث جيدًا عن معلومات قاعة التداول قبل الاستثمار، وخاصةً قاعات الاستثمار التي تنشر عناوين افتراضية أو وهمية أو مزيفة لقاعات استثمار شرعية.

على الناس توخي المزيد من الحذر عند التواصل مع الغرباء على منصات التواصل الاجتماعي، وعدم مشاركة معلوماتهم الشخصية مطلقًا، واتباع التعليمات حتى في حال عدم تحديد هوية الشخص وخلفيته بدقة. استثمر فقط في منصات التداول الرسمية المرخصة من قبل الجهات الحكومية. قبل الاستثمار، توجه مباشرةً إلى مكاتب منصات التداول للحصول على المشورة والدعم والتحقق من المعلومات.

توصي وزارة الأمن العام، عند الشك في تعرضهم للاحتيال الإلكتروني، بالبحث عن معلومات حول عمليات الاحتيال على الإنترنت أو طلب المشورة من الأصدقاء والأقارب. لا تتردد في مشاركة قصتك، فالغرباء دائمًا ما يكونون أكثر هدوءًا ويقظة.

أبلغ عن الحادثة فورًا لأقرب مركز شرطة لتلقي المشورة والدعم في الوقت المناسب. على الجميع التواصل مع البنك المسؤول للإبلاغ عن الحادثة وطلب الدعم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا حفظ جميع المعلومات مثل سجل الدردشة وأرقام الهواتف وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة وكشوفات المعاملات المصرفية وتقديمها للشرطة عند الإبلاغ.

أعد ضبط كلمات مرور حساباتك الشخصية في حال سرقة معلوماتك الشخصية أو اختراق أجهزتك الإلكترونية. حذّر أصدقاءك وأقاربك من عمليات الاحتيال التي واجهتها أو تواجهها لتجنّبها بشكل استباقي.

المصدر: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html