في 24.3 مارس، أصدرت وكالة تحقيقات الشرطة التابعة لشرطة مدينة هوشي منه قرارًا بمتابعة القضية ومحاكمة المدعى عليه وأمرت بالقبض على المدعى عليه واحتجاز نغوين فونج ثانه (36 عامًا، ويقيم في المنطقة 10) مؤقتًا لمدة الاحتجاز التحقيق في الاحتيال على الممتلكات.
احتجزت الشرطة مؤقتًا نغوين فونج ثانه بتهمة الاحتيال على أكثر من 8 مليارات دونج فيتنامي أثناء إجراءات الدراسة بالخارج في مدينة هوشي منه.
وفقًا للتحقيق، فإن السيد ج. (المقيم في مدينة هانوي) يعرف ثانه منذ عام 2011. وفي عام 2017، أراد السيد ج. الدراسة في الولايات المتحدة. وعندما علم ثانه بهذا الأمر، قال إن لديه علاقة في القنصلية العامة الأمريكية، لذلك تمكن من دعم السيد جي في الحصول على الموافقة على إجراءات دراسته في الخارج.
تصديقًا لكلمات ثانه، قامت عائلة السيد جي بشكل متكرر بتحويل مبلغ 4,566 مليار دونج فيتنامي و153.000 دولار أمريكي، وهو مبلغ إجمالي يقدر بأكثر من 8 مليارات دونج فيتنامي. ومع ذلك، بعد تحويل الأموال إلى ثانه لفترة طويلة، لم يحصل السيد ج. على تأشيرة للدراسة في الخارج. كان السيد ج. يعلم أنه تعرض للاحتيال، لذلك كتب شكوى وأرسلها إلى وكالة تحقيقات الشرطة التابعة لشرطة مدينة هوشي منه. المتهم، ثانه لم يتعاون وكان محتالًا في التعامل مع وكالة التحقيق.
ونتيجة للتحقق، ليس لدى ثانه أي علاقة بالقنصلية العامة للولايات المتحدة، وليس لديه الوظيفة والسلطة والقدرة على تنفيذ إجراءات الدراسة في الخارج كما وعد السيد جي.
في 23.3 مارس، نفذت وكالة تحقيقات الشرطة التابعة لشرطة مدينة هوشي منه مذكرة اعتقال لاحتجاز نغوين فونج ثانه مؤقتًا لمواصلة التحقيق وإجراء تفتيش للمنزل والتركيز على التحقيق لتوضيح طبيعة القضية برمتها.
