في 31 يناير، أعلنت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أنها أصدرت قرارات إضافية لمقاضاة واعتقال واحتجاز 22 متهمًا، ومنعهم من مغادرة مكان إقامتهم؛ وتفتيش منازلهم وأماكن عملهم في قضية الاحتيال المتعلقة باختلاس أصول في شركة FLC Group Joint Stock Company، وشركة BOS Securities Joint Stock Company، وشركة FLC Faros Construction Joint Stock Company، والشركات ذات الصلة.
المشتبه بها ترينه فان كويت
تينيسي
وبناءً على ذلك، يقوم قسم شرطة التحقيقات التابع لوزارة الأمن العام بإجراء تحقيق في قضية التلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال الذي ينطوي على الاستيلاء على الأصول والذي حدث في شركة FLC Group Joint Stock Company، وشركة BOS Securities Joint Stock Company، وشركة FLC Faros Construction Joint Stock Company، والشركات ذات الصلة.
تم توجيه الاتهام إلى اثنين وعشرين شخصًا في قضية الاحتيال والتلاعب بسوق الأسهم المتعلقة بـ "ترينه فان كويت".
أعادت النيابة العامة العليا هذه القضية في ديسمبر 2023، مطالبةً بإجراء مزيد من التحقيقات.
حتى الآن، قامت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بالتحقيق في المخالفات التي ارتكبها 22 فرداً، من بينهم قادة سابقون لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة، وشركات تابعة لمجموعة FLC، وشركة تدقيق حسابات، وأقارب السيد ترينه فان كويت، الذين عملوا كشركاء وساعدوا بنشاط السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة FLC Group المساهمة، في "الاستيلاء الاحتيالي على الأصول" من خلال تضخيم رأس المال المدفوع لشركة FLC Faros Construction المساهمة من 1.5 مليار دونغ فيتنامي إلى 4300 مليار دونغ فيتنامي، أي ما يعادل 430 مليون سهم مدرج في بورصة هو تشي منه، وبيعها للاستيلاء على أموال المستثمرين.
لذلك، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارات إضافية لمقاضاة المتهمين، وقرارات لمقاضاة المتهمين، واعتقال المتهمين للاحتجاز المؤقت، ومنعهم من مغادرة مكان إقامتهم؛ وتفتيش مساكن وأماكن عمل 22 متهمًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، كما هو منصوص عليه في البند 4 من المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015، بصفتهم شركاء في دور المساعدة.
يشمل المدعى عليهم المذكورون أعلاه: دوان فان فونغ، المدير العام السابق لمجموعة FLC، ورئيس مجلس إدارة شركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
ترينه فان داي، الرئيس السابق لمجلس الإدارة ونائب المدير العام لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
دو نهو توان، المدير العام السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نغوين فان مان، العضو السابق في مجلس إدارة شركة فاروس للإنشاءات المساهمة (صهر ترينه فان كويت).
دام ماي هوونغ، رئيسة المحاسبة السابقة لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نغوين فان ثانه، الرئيس السابق لمجلس الإشراف في شركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
هوانغ ثي ثو ها، محاسبة في شركة إف إل سي لاند المحدودة.
تران ثي آن، نائب المدير العام لمجموعة إف إل سي.
دو كوانغ لام، المدير العام السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نغوين ثانه بينه، نائب المدير العام السابق لمجموعة FLC، ورئيس مجلس إدارة شركة RTS.
لي ثانه فينه، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نغوين تيان دونغ، المدير العام السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
لي تان سون، نائب رئيس المكتب السابق وأمين سر مجلس إدارة مجموعة FLC.
ترينه توان، الرئيس السابق لقسم المواد، شركة إف إل سي لاند المحدودة.
دانغ ثي هونغ، نائبة الرئيس السابقة للقسم القانوني في شركة إف إل سي غروب المساهمة.
لي فان ساك، رئيس مجلس إدارة شركة ألاسكا للاستثمار العقاري المساهمة ومدير شركة إف إل سي لاند ذات المسؤولية المحدودة ذات العضو الواحد.
Truong Van Tai، موظف في شركة FLC Group Joint Stock Company (سائق لدى Trinh Van Quyet).
نغوين بينه فونغ، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة إف إل سي فاروس للإنشاءات المساهمة.
نغوين مينه ديم، موظف إداري سابق في قسم الموارد البشرية بشركة BOS للأوراق المالية المساهمة.
نغوين ثي هونغ دونج (الأخت الكبرى لنغوين فان مانه، صهر ترينه فان كويت).
نغوين نغوك تينه، رئيس مجلس الأعضاء، المدير العام السابق لشركة هانوي للمراجعة والمحاسبة المحدودة.
لي فان توان، مدقق حسابات في شركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة.
تمت الموافقة على القرارات والأوامر الإجرائية الصادرة عن إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام من قبل النيابة العامة العليا (القسم 5) وفقًا للقانون.
رابط المصدر
تعليق (0)