أعلنت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام في 31 يناير أنها أصدرت قرارات إضافية لمقاضاة المتهمين واعتقال المتهمين مؤقتًا ومنعهم من مغادرة مكان إقامتهم وتفتيش مساكن وأماكن عمل 22 متهمًا في قضية الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات التي حدثت في شركة FLC Group Corporation وشركة BOS Securities Corporation وشركة FLC Faros Construction Corporation والشركات ذات الصلة.
المدعى عليه ترينه فان كويت
تينيسي
وبناء على ذلك، تقوم وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بالتحقيق في قضية تلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال العقاري التي تحدث في شركة FLC Group Corporation وشركة BOS Securities Corporation وشركة FLC Faros Construction Corporation والشركات ذات الصلة.
محاكمة 22 شخصًا في قضية ترينه فان كويت بتهمة الاحتيال والتلاعب بالأسهم
وأعادت النيابة العامة الشعبية العليا ملف القضية وطلبت إجراء تحقيق إضافي في ديسمبر/كانون الأول 2023.
حتى الآن، قامت وكالة شرطة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام بالتحقيق وتوضيح انتهاكات 22 شخصًا كانوا قادة سابقين لشركة Faros Construction Joint Stock Company، والشركات التابعة لمجموعة FLC، وشركة التدقيق وأقارب السيد ترينه فان كويت الذين تصرفوا كشركاء، وساعدوا السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة FLC Group Joint Stock Company، بشكل نشط في "الاستيلاء على الأصول بشكل احتيالي" من خلال زيادة رأس المال المصرح به لشركة FLC Faros Construction Joint Stock Company من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج، أي ما يعادل 430 مليون سهم، مدرجة في بورصة HOSE، وبيع أموال المستثمرين والاستيلاء عليها.
وبناء على ذلك، أصدرت إدارة شرطة المباحث بوزارة الأمن العام قرارات إضافية بملاحقة المتهمين، واحتجازهم احتياطياً، ومنعهم من مغادرة محل إقامتهم، وتفتيش مساكن وأماكن عمل 22 متهماً بجريمة الاحتيال للاستيلاء على أموال، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 174 من قانون العقوبات لسنة 2015، والعمل كشركاء.
ومن بين المتهمين المذكورين أعلاه: دوآن فان فونج، المدير العام السابق لمجموعة FLC، ورئيس مجلس إدارة شركة Faros Construction Joint Stock Company.
ترينه فان داي، رئيس مجلس الإدارة السابق ونائب المدير العام لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
دو نهو توان، المدير العام السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نجوين فان مانه، عضو سابق في مجلس إدارة شركة فاروس للإنشاءات المساهمة (صهر ترينه فان كويت).
دام ماي هونغ، كبير المحاسبين السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نجوين فان ثانه، الرئيس السابق لمجلس الإشراف في شركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
هوانغ ثي ثو ها، محاسب في شركة FLC Land LLC.
تران ذا آنه، نائب المدير العام لمجموعة FLC.
دو كوانج لام، المدير العام السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نجوين ثانه بينه، نائب المدير العام السابق لمجموعة FLC، ورئيس مجلس إدارة شركة RTS.
لي ثانه فينه، الرئيس السابق لمجلس الإدارة لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
نجوين تين دونج، المدير العام السابق لشركة فاروس للإنشاءات المساهمة.
لي تان سون، نائب رئيس المكتب السابق وأمين مجلس إدارة مجموعة FLC.
ترينه توان، رئيس قسم المواد السابق في شركة FLC Land LLC.
دانج ثي هونغ، نائب رئيس القسم القانوني السابق في مجموعة FLC Corporation.
لي فان ساك، رئيس مجلس إدارة شركة ألاسكا للاستثمار العقاري المساهمة ومدير شركة FLC Land LLC.
ترونج فان تاي، موظف في مكتب شركة FLC Group Corporation (سائق لشركة Trinh Van Quyet).
نجوين بينه فونج، الرئيس السابق لمجلس الإدارة في شركة FLC Faros Construction Joint Stock Company.
نجوين مينه ديم، مسؤول الإدارة والموارد البشرية السابق في شركة BOS للأوراق المالية المساهمة.
نغوين ثي هونغ دونج (أخت نغوين فان مانه، صهر ترينه فان كويت).
نجوين نجوك تينه، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق لشركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة.
لي فان توان، المدقق المالي، شركة هانوي للتدقيق والمحاسبة المحدودة.
تمت الموافقة على قرارات وأوامر الملاحقة القضائية الصادرة عن وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام من قبل النيابة الشعبية العليا (القسم الخامس) وفقًا للقانون.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)