محاكمة مديرة في هانام بتهمة شراء وبيع فواتير مزورة بقيمة 730 مليار دونج فيتنامي

في مساء يوم 24 مارس، قامت معلومات من شرطة مقاطعة هانام ووكالة التحقيقات الأمنية وشرطة المقاطعة بملاحقة القضية وقررت مقاضاة لي ثي هاو (من مواليد 3، ومقيمة في هوانغ وارد). بلدة، هانام) و1980 متهمًا آخرين للتحقيق في البيع غير القانوني لـ 12 فاتورة ذات قيمة مضافة، ويبلغ إجمالي قيمة السلع والخدمات المسجلة على الفواتير حوالي 1.500 مليار دونج فيتنامي.

وفقًا للشرطة، فإن لي ثي هاو (مديرة شركة ثينه فونج للنقل ومعالجة الأساسات المحدودة) وزوجها يشغلان منصب مدير شركة ثينه فونج للإنشاءات وتجارة الخرسانة المساهمة (التي يقع مقرها الرئيسي في مجموعة سكنية). تعمل شركة Dong Ward، مدينة Duy Tien) في مجال تصنيع وبناء الركائز الخرسانية والخرسانة التجارية.

في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية الفعلية، اشترى هاو فواتير من شركات "وهمية" أو طلب من آخرين إنشاء العديد من الشركات باسمه لإصدار فواتير إدخال بشكل غير قانوني لشركتين تملكهما زوجته، وزوج هاو هو المدير.

ومن خلال الشركات "الشبحية"، أصدر هاو وشركاؤه أكثر من 1.500 فاتورة ذات قيمة مضافة لأكثر من 300 وحدة وفرد في العديد من المقاطعات والمدن مثل: ها نام، وهانوي، وهاي فونج، وكوانج نام، ونينه، وهاي دونج، وهوا بينه. ... بإجمالي كمية من السلع والخدمات تبلغ حوالي 730 مليار دونج فيتنامي.

ولارتكاب الجريمة، وجهت "لي ثي هاو" موظفيها وطلبت من أقاربها فتح حسابات متعددة في بنوك مختلفة لتحويل الأموال ذهابًا وإيابًا بين الحسابات خلال عملية "تحويل الأموال" لإضفاء الشرعية على الجريمة بفواتير مزورة.

وقالت الشرطة إن هذه هي أكبر حالة لتجارة الفواتير غير القانونية والتهرب الضريبي في مقاطعة هانام حتى الآن.

حاليًا، صادرت وكالة التحقيقات الأمنية وشرطة مقاطعة هانام العديد من المستندات والأدلة الخاصة بالقضية وتواصل التنسيق مع الوحدات ذات الصلة للتحقيق بشكل عاجل في القضية وتوسيعها.