تم توجيه الاتهام إلى خمسة عشر شخصاً آخرين.

فيما يتعلق بقضية رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC السابق ترينه فان كويت بالتلاعب بسوق الأسهم، أصدرت إدارة التحقيقات الجنائية (C01) في 23 يونيو قرارًا بمقاضاة 15 متهمًا بتهمة "التلاعب بسوق الأسهم".

من بين المتهمين، اثنان من مجموعة FLC: دو ثي هوين ترانغ، نائبة رئيس قسم المحاسبة، ونغوين ثي نغا، موظفة في قسم المحاسبة. وخمسة من شركة BOS للأوراق المالية المساهمة: نغوين ثي ثانه فونغ، رئيسة قسم خدمات الأوراق المالية؛ نغوين ثي ثو ثوم، نائبة رئيس قسم خدمات الأوراق المالية سابقًا؛ بوي نغوك تو، نائبة رئيس قسم خدمات الأوراق المالية؛ تران ثي لان وكواتش ثي شوان ثو، كبيرتا المحاسبين.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — قامت وكالة التحقيقات التابعة للشرطة بتفتيش مقر شركة FLC مساء يوم 29 مارس 2022.

أما المدعى عليهم المتبقون فهم قادة وموظفون في الشركات التابعة لشركة FLC، بما في ذلك: ترينه فان داي، نائب المدير العام لشركة FLC Faros Construction Joint Stock Company؛ ترينه ثي ثانه هويين، موظفة في شركة FLC Homes Company؛ ترينه توان، رئيس قسم المواد في شركة FLC Land Company؛ هوانغ ثي هوي، موظفة سابقة في شركة FLC Digital Trade and Service Joint Stock Company؛ ترينه فان نام، موظف سابق في شركة Tre Viet Aviation Joint Stock Company؛ نغوين فان مانه، موظف في قسم المواد في شركة FLC Land Limited Liability Company؛ نغوين كوانغ ترونغ، سائق في مستشفى ها ثانه العام؛ ونغوين ثي هونغ دونغ، المقيمة في مقاطعة كاو غياي ( هانوي ).

أقرت النيابة العامة العليا قرار محاكمة المتهمين الخمسة عشر المذكورين أعلاه. وخلال التحقيق، أُفرج عن المتهمين بكفالة، ومُنعوا من مغادرة محل إقامتهم.

في هذه القضية، تمت محاكمة السيد ترينه فان كويت، إلى جانب شقيقتيه، السيدة ترينه ثي ثوي نغا والسيدة ترينه ثي مينه هيو، والسيدة هوونغ تران كيو دونغ، نائبة الرئيس الدائم لمجلس إدارة مجموعة FLC؛ ونغوين كوين آنه، المدير العام لشركة BOS للأوراق المالية المساهمة، واحتجازهم بتهم "التلاعب بسوق الأوراق المالية" و"الاختلاس الاحتيالي للممتلكات".

تمت محاكمة السيد نغوين ثين فو، نائب المدير العام وكبير المحاسبين في شركة FLC Faros Construction Joint Stock Company، واحتجازه للتحقيق معه بتهمة "الاختلاس الاحتيالي للممتلكات".

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC

وبحسب التحقيقات الأولية، قام السيد ترينه فان كويت، في الفترة من 1 ديسمبر 2021 إلى 10 يناير 2022، بتوجيه شقيقتيه وآخرين لاستخدام حسابات مفتوحة لشراء وبيع الأوراق المالية، مما أدى إلى التلاعب بالسوق ورفع سعر أسهم شركة FLC من 15500 دونغ فيتنامي إلى 24050 دونغ فيتنامي، أي بزيادة قدرها 64%.

في 10 يناير 2022، أشرف السيد كويت على بيع أكثر من 76.7 مليون سهم من أسهم شركة FLC، حيث تم تنفيذ 74.8 مليون سهم بمتوسط سعر 22,586 دونغ فيتنامي للسهم الواحد، لكنه لم يفصح عن هذه المعلومات قبل إتمام الصفقة. وبلغ إجمالي ما ربحه السيد كويت من هذه الصفقة السرية 1.689 مليار دونغ فيتنامي، ما يمثل 55.42% من إجمالي حجم التداول في السوق و10.54% من إجمالي أسهم FLC القائمة.

علاوة على ذلك، يزعم المحققون أنه في الفترة من 2014 إلى 2016، اختلس السيد كويت أموالاً من المستثمرين عن طريق زيادة رأس المال المدفوع بطريقة احتيالية من 1.5 مليار دونغ فيتنامي إلى 4300 مليار دونغ فيتنامي، أي ما يعادل 430 مليون سهم من أسهم شركة فاروس للإنشاءات المساهمة (رمز السهم ROS)، وإدراج 430 مليون سهم من أسهم ROS في البورصة.

بعد ذلك، أصدر السيد كويت تعليماته للسيدة ترينه ثي مينه هيو ببيع جميع أسهم ROS المسجلة باسم ترينه فان كويت وأسهم ROS المسجلة بأسماء خمسة أفراد آخرين (طلب منهم السيد كويت الاحتفاظ بها بأسمائهم)، مما أدى إلى توليد أكثر من 6.412 مليار دونغ فيتنامي، والتي سحبتها بعد ذلك كأموال نقدية للاختلاس.

رابط المصدر