15 شخصًا آخرين يخضعون للمحاكمة

[إعلان 1]

فيما يتعلق بقضية رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC السابق ترينه فان كويت المتلاعب بسوق الأوراق المالية، أصدرت المحكمة المركزية في فيينا في 23 يونيو قرارًا بمقاضاة 15 متهمًا بتهمة جريمة "التلاعب بسوق الأوراق المالية".

ومن بين المتهمين شخصان من مجموعة FLC: دو ثي هوين ترانج، نائب رئيس قسم المحاسبة، ونغوين ثي نغا، موظف في قسم المحاسبة. و5 أشخاص من شركة BOS Securities JSC: نجوين ثي ثانه فونغ، رئيس قسم خدمات الأوراق المالية؛ نجوين ثي تو ثوم، نائب رئيس قسم خدمات الأوراق المالية السابق؛ بوي نغوك تو، نائب رئيس قسم خدمات الأوراق المالية؛ تران ثي لان وكواش ثي شوان تو هما كبيري المحاسبين.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — قامت وكالة شرطة التحقيقات بتفتيش مقر FLC مساء يوم 29 مارس 2022.

المتهمون المتبقون هم قادة وموظفون في الشركات التابعة لشركة FLC، بما في ذلك: ترينه فان داي، نائب المدير العام لشركة FLC Faros Construction Joint Stock Company؛ ترينه ثي ثانه هوين، موظفة في شركة FLC Homes Company؛ ترينه توان، رئيس قسم المواد في شركة FLC Land Company؛ هوانج ثي هوي، موظف سابق في شركة FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company؛ ترينه فان نام، موظف سابق في شركة Tre Viet Aviation Joint Stock Company؛ نجوين فان مانه، موظف في قسم المواد في شركة FLC Land LLC؛ نجوين كوانج ترونج، سائق مستشفى ها ثانه العام، نجوين ثي هونغ دونج، المقيم في منطقة كاو جياي ( هانوي ).

صادقت النيابة العامة الشعبية العليا على قرار محاكمة المتهمين الخمسة عشر المذكورين. وخلال التحقيق، أُفرج عن المتهمين بكفالة، ومُنعوا من مغادرة أماكن إقامتهم.

في هذه القضية، قُدِّم السيد ترينه فان كويت وشقيقتاه الصغيرتان، السيدة ترينه ثي ثوي نجا، والسيدة ترينه ثي مينه هيو، والسيدة هونغ تران كيو دونغ، نائبة الرئيس الدائمة لمجلس إدارة مجموعة FLC؛ والمدير العام لشركة BOS للأوراق المالية، نجوين كوينه آنه، إلى المحاكمة، واحتُجزوا مؤقتًا بتهمة "التلاعب بسوق الأوراق المالية" و"الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

تم محاكمة السيد نجوين ثين فو، نائب المدير العام والمحاسب الرئيسي لشركة FLC Faros Construction Joint Stock Company، واحتجازه مؤقتًا للتحقيق في جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC

وفقًا لنتائج التحقيق الأولية، في الفترة من 1 ديسمبر 2021 إلى 10 يناير 2022، وجه السيد ترينه فان كويت شقيقتيه الأصغر سناً والعديد من الأشخاص الآخرين لاستخدام الحسابات المفتوحة لشراء وبيع الأوراق المالية، والتلاعب بالسوق، ودفع سعر أسهم FLC إلى أعلى مستوى، من 15500 دونج إلى 24050 دونج، بزيادة قدرها 64٪.

بحلول 10 يناير 2022، أشرف السيد كويت على بيع أكثر من 76.7 مليون سهم من أسهم شركة FLC، وحقق 74.8 مليون سهم بمتوسط سعر 22,586 دونج للسهم، لكنه لم يُفصح عن أي معلومات قبل إتمام الصفقة. وبلغ إجمالي الأموال التي جمعها السيد كويت من بيع الأسهم بشكل غير قانوني 1,689 مليار دونج، ما يُمثل 55.42% من إجمالي حجم التداول المُطابق في السوق، و10.54% من إجمالي حجم تداول أسهم FLC.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت وكالة التحقيق السيد كويت بتخصيص أموال من المستثمرين من عام 2014 إلى عام 2016 عند تنفيذ إجراءات زيادة رأس المال المصرح به من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج، أي ما يعادل 430 مليون سهم من شركة فاروس للإنشاءات المساهمة (رمز السهم ROS) وإدراج 430 مليون سهم ROS في البورصة.

ثم وجه السيد كويت السيدة ترينه ثي مينه هيو ببيع جميع أسهم ROS تحت اسم ترينه فان كويت وأسهم ROS تحت أسماء 5 أفراد آخرين (سميهم السيد كويت)، وجمع أكثر من 6,412 مليار دونج وسحب النقد المخصص.

[إعلان 2]
رابط المصدر