عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة تعود للظهور مجدداً.

بعد فترة من الهدوء، عادت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى الظهور مجدداً.

الاحتيال على الناس، وإغلاق المواقع الإلكترونية...

في الأيام الأخيرة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الآراء والشكاوى التي تتهم شخصًا يُدعى NNA باستدراج الكثيرين للاستثمار في مشروع العملة الرقمية SCSJ قبل 5-6 سنوات. تحديدًا، خلال طفرة العملات الرقمية في الفترة 2019-2020، حوّل العديد من الأشخاص أموالًا إلى حساب NNA للاستثمار في مشروع SCSJ، بحد أدنى 1000 دولار أمريكي (ما يعادل 25 مليون دونغ فيتنامي تقريبًا)، وحصلوا على حسابات وكلمات مرور لتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني. ووُعدوا بزيادة استثماراتهم الأولية بمقدار 10 أو 100 ضعف عند إدراج المشروع في إحدى منصات التداول. صدّق الكثيرون هذا الكلام وحوّلوا أموالًا إلى حساب NNA الشخصي لشراء العملات الرقمية، بقيمة تتراوح بين 5000 و10000 دولار أمريكي (ما يعادل 125 إلى 250 مليون دونغ فيتنامي)، بل وشجعوا معارفهم على الاستثمار أيضًا.

مع ذلك، لم يمضِ وقت طويل حتى تعطل الموقع الإلكتروني، ولم يتمكن المستثمرون من الوصول إليه، ولم تُدرج عملة SCSJ الرقمية في البورصة. حينها، اعتذرت NNA واعترفت بأنها ضحية للاحتيال. في ذلك الوقت، اعتقد المستثمرون أن الأمر مجرد سوء حظ، وتقبّلوا خسائرهم على مضض. لكن بشكل غير متوقع، نشرت NNA مؤخرًا على إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي منشورًا تتباهى فيه بشراء منزل في هوي آن لافتتاح مشروع ضيافة. ردّ العديد من المستثمرين، معربين عن شكوكهم بأن NNA قد استفاد بشكل كبير من عملية الاحتيال السابقة بالعملات الرقمية ليتمكن من امتلاك مثل هذه العقارات الفخمة ونمط الحياة المترف.

صرحت مستثمرة غاضبة أنها، وثقت بوعود شركة NNA، حولت 5400 دولار للاستثمار في عملة SCSJ في سبتمبر 2019. وبعد شهر، عندما طلبت من NNA بيع عملاتها، أخبرتها الشركة: "انتظري حتى يرتفع السعر، ثم بيعي، وإذا أراد أحد الشراء، فساعديني في بيعها". وبعد فترة وجيزة، تعطل الموقع الإلكتروني. وأضافت المستثمرة: "أتحمل جزءًا من المسؤولية أيضًا لتصديقي العروض المغرية للغاية للمشروع الذي أنشأتموه أنتم وابن عمكم للاحتيال على الناس. لا تزال الرسائل موجودة. لكنكم لم تقدموا لي تفسيرًا مقنعًا طوال خمس سنوات".

يجب على مستثمري العملات المشفرة توخي الحذر وتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال.

صورة: داو نغوك ثاتش

قد يعجبك أيضاً

الاتحاد الأوروبي يشدد اللوائح لحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال القائمة على الذكاء الاصطناعي.في مواجهة مشكلة الاحتيال المتنامية التي تُنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، يُسرّع الاتحاد الأوروبي من وتيرة تطوير إطار قانوني للتصدي لها. وينصبّ التركيز على المادة 50 من لائحة الذكاء الاصطناعي، التي ستدخل حيز التنفيذ الكامل في 2 أغسطس/آب. وتُرسّخ هذه المادة التزامات الشفافية الإلزامية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

سعر الذهب اليوم (25 يونيو): يقترب من مستوى 4000 دولار.لم تشهد أسعار الذهب اليوم (25 يونيو) في السوق المحلية تقلبات كبيرة على مستوى السوق، في حين انخفضت أسعار الذهب العالمية بشكل حاد بعد انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

منع ومكافحة الاحتيال في الأنشطة المتعلقة بالسياحة.تعمل إدارة السياحة في مدينة هو تشي منه وشركات السياحة والسفر في المنطقة على تعزيز جهودها لرفع مستوى الوعي ومنع الأنشطة الاحتيالية من خلال أشكال السياحة المختلفة.

لطالما كانت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، كتلك المذكورة أعلاه، شائعة في الماضي. ومنذ بداية العام، كشفت الشرطة باستمرار عن العديد من المنظمات والأفراد الذين استدرجوا المستثمرين وخدعوهم، وقامت بمقاضاتهم. وفي فبراير الماضي، أفادت شرطة مقاطعة كاو غياي (هانوي) أن شخصين، هما دو هوي هوانغ وهوانغ فان كويت، تآمرا منذ عام 2023 وتواصلا مع ألكسندر ماماسيديكوف (39 عامًا، من الجنسية الأوزبكية) لتوزيع وبيع عملة MPX المشفرة عبر موقع Crossfi.org، معلنين أنهما يعملان في مجال العملات المشفرة العالمي .

لاحقًا، نشرت هذه المجموعة معلوماتٍ كثيرةً حول مشاريع العملات الرقمية المستقبلية، مُروّجةً لإمكانات عملة XFI الرقمية في استقطاب وبيع عملة الطاقة MPX (حيث روّج الجناة لإمكانية "تعدين" MPX للحصول على XFI). وخلال عملية استدراج المستثمرين، نظّم الجناة رحلاتٍ إلى دبي لـ"ضحاياهم"، وروّجوا لإمكانية استخدام بطاقات فيزا المُدمجة مع XFI للدفع في المتاجر الكبرى والمتاجر الأخرى، وتلاعبوا بقيمة XFI... كل ذلك بهدف بيع MPX وبالتالي الاستيلاء على أموال المستثمرين.

كشفت التحقيقات أن ما يقرب من ألفي ضحية وقعوا ضحيةً لعملية احتيال متطورة في مجال العملات المشفرة، حيث تجاوز إجمالي المبلغ المسروق تريليوني دونغ فيتنامي. ووفقًا للمحققين، أثارت منصة CrossFi، المعروفة سابقًا باسم MinePlex، ضجةً في أوساط مستثمري العملات المشفرة بادعائها أنها بنك إلكتروني لامركزي. وبفضل وعودها بعوائد مغرية، جمعت هذه المنصة ملايين الدولارات الأمريكية على مر السنين.

عمليات الاحتيال المتعلقة بحقوق النشر

منذ بداية شهر مارس، طلبت الحكومة من الوزارات والهيئات المعنية تقديم مشاريع تجريبية لإدارة الأصول الرقمية. وبعد ذلك مباشرة، بدأ بعض الأفراد في بعض المنتديات المتخصصة في الاستثمار في العملات المشفرة بتشجيع المستثمرين على شراء هذه العملات بسرعة، بحجة أنه بمجرد وضع الإطار القانوني، "ستسمح فيتنام بذلك رسميًا، وستتاح للعملات المشفرة فرصة للارتفاع في قيمتها"...

دون معرفة كافية، فإن أي شكل من أشكال الترويج للاستثمار الذي يعد بعوائد تزيد عن ثلاثة أضعاف معدل فائدة الودائع البنكية يُعدّ علامة على الاحتيال. ففي أي سوق، لا يمكن لأحد أن يضمن نجاح كل استثمار بنسبة 100%.

خبير الأسواق المالية فان دونج خانه

يحذر خبير الأسواق المالية، فان دونغ خان، قائلاً: "كما هو الحال في العديد من عمليات الاحتيال، سيجد المحتالون أعذارًا لتقديم سيناريوهات جديدة، لكن جوهر الأمر يبقى كما هو. يعدون بأرباح طائلة في وقت قصير، أسبوعًا أو شهرًا... بل ويقدمون عروضًا مثل "استرداد الأموال في حال الخسارة"، لكن في الواقع، لم يحصل أحد على أي تعويض. ستستمر هذه المجموعات في نشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر العديد من الأشخاص يحققون أرباحًا هائلة (لكنها جميعها مُعدّلة، مصحوبة بصور سيارات فارهة وفيلات فاخرة وصور مع مشاهير)... الحيلة الأخيرة لإنهاء عملية الاحتيال هي جعل الموقع الإلكتروني غير متاح واختفاء الأشخاص الذين روّجوا لهذه الخطة. وأكد السيد خان: "حتى بدون معرفة كبيرة، فإن أي شكل من أشكال الترويج أو الاستدراج الاستثماري الذي يعد بأرباح تزيد عن ثلاثة أضعاف معدل فائدة الودائع البنكية هو علامة على الاحتيال. لأنه في السوق، مهما كان المجال، لا يمكن لأحد أن يضمن النجاح بنسبة 100% في كل استثمار."

قد يعجبك أيضاً

تستعد لاوس لقطع الكهرباء عن تعدين العملات المشفرة، مع إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية.ابتداءً من أوائل عام 2026، ستتوقف لاوس عن تزويد عمليات تعدين العملات المشفرة بالكهرباء من أجل تركيز الطاقة على الصناعات ذات القيمة الأعلى مثل الذكاء الاصطناعي وتكرير المعادن والمركبات الكهربائية وصادرات الكهرباء.

يجب على الناس أن يكونوا حذرين من عمليات الاحتيال التي تستخدم عروض التوفير "الخاصة".SKĐS - يقوم العديد من الأفراد بانتحال صفة البنوك، ويقدمون باقات ادخار "خاصة" بعوائد مغرية للاحتيال على المودعين.

حفل اختتام مهرجان الشرطة الشعبية الرياضي لعام 2026 - المنطقة الثالثة في لام دونغفي صباح يوم 24 يونيو، أقامت وزارة الأمن العام رسمياً حفل اختتام دورة الألعاب العسكرية والفنون القتالية والرياضية للأمن العام الشعبي لعام 2026 - المنطقة الثالثة.

بحسب المحامي ترونغ ثانه دوك، مدير مكتب أنفي للمحاماة، لا توجد في فيتنام حاليًا أي لوائح تنظم الأصول الرقمية والعملات المشفرة، ولكن لا توجد أيضًا أحكام تحظرها. لذا، يمكن اعتبارها منطقة رمادية في هذا المجال. حتى لو أصدرت الحكومة لائحة تجريبية لإدارة العملات المشفرة، فلن تشمل التداول في البورصات الدولية أو العديد من العملات الافتراضية الحالية، وخاصة تلك التي يصدرها الأفراد. وبالتالي، يظل المستثمرون الذين يثقون بالأفراد ويساهمون بأموالهم للاستثمار في العملات المشفرة عرضةً لخطر خسارة أموالهم دون أي حماية من أي جهة رسمية. فالعديد من العملات المشفرة التي تُصدرها مجموعات من الأفراد لا قيمة جوهرية لها، كما أنها غامضة من حيث التطبيق أو إمكانية تداولها في البورصات. وأضاف المحامي ترونغ ثانه دوك: "طبيعة ومخاطر الاستثمار في العملات المشفرة غير معروفة، ولطالما كان هذا هو الحال، نظرًا لعدم إدراجها في البورصات الدولية المعروفة. لذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر من عروض الاستثمار التي تعد بعوائد عالية".

أعلنت وزارة المالية في 11 مارس/آذار أنها قدمت المقترح رقم 64/TTr-BTC إلى الحكومة، والذي يتضمن مسودة قرار بشأن التنفيذ التجريبي لإصدار وتداول العملات المشفرة. ويقترح هذا المقترح آلية إدارة منسقة بين جهات مثل وزارة المالية، ووزارة الأمن العام، وبنك الدولة الفيتنامي، بهدف تعزيز النشاط السوقي مع تقليل مخاطر الأمن المالي وضمان استقرار الأسواق المالية والنقدية. ويشهد إصدار وتداول العملات المشفرة نموًا سريعًا من حيث حجم الإصدار وقيمة المعاملات وتعقيدها. وتتميز الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة بالحيوية والتنوع، وتجذب عددًا كبيرًا من المشاركين، مما يُشكل مخاطر عديدة ويؤثر على السياسة النقدية والتجارة والأمن في العديد من الدول، بما فيها فيتنام. ويتيح التنفيذ التجريبي للهيئات التنظيمية دراسة وتقييم جدوى التنفيذ وشروطه العملية دراسةً وافية، مما يقلل من الأنشطة غير القانونية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحمي المستثمرين، ويرسي أساسًا لتطوير سوق مالية شفافة وآمنة ومستدامة.

المصدر: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm